Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1881. "Русская мафия" в США по версии ФБР.

Потом Иваньков «погорел» на истории с банком «Чара».
Так или иначе, но, согласно данным американских спецслужб, освободившееся после ареста Япончика место главы «русской мафии» занял Тимоха, но и Осман Кадиев не остался в обиде.
Дата: 07.08.2002 Копия в Google

1882. Большая стирка.

... итальянских банках. Выснилось также, что он ведет дела с уже известными полиции людьми - Кириллом Кузнецовым и Иосифом Роизисом по кличке Каннибал. Роизиса однажды уже арестовывали, когда ЛИ95 году в Фано на основании международного ордера на арест ...
В последнее время полиция обратила пристальное внимание на российских граждан, постоянно совершающих челночные рейсы между Москвой и Монако или побережьем Романьи.
Дата: 06.08.2002 Копия в Google

1883. В отношении А.Хлопонина и его участия в выборах губернатора Красноярского края.

... бывший президент банка "Международная финансовая компания", родился 6 марта 1965 г. в Коломбо (Цейлон) в семье переводчика советского торгпредства. Паспорт серии ХХVII-МЮ № 502038 выдан: 07.05.81 87-м о/м. Прописан по адресу: Москва, ул. Крылатские ...
... мнения также показывают, что по рейтингу популярности Хлопонин (3-4%) далеко отстает от председателя красноярского Законодательного собрания А.Усса (32-34%), красноярского мэра П.Пимашкова (порядка 20%), находящегося под арестом А.Быкова (13-15 ...
Дата: 19.06.2002 Копия в Google

1884. Организованное преступное сообщество или Общественно - политический союз "Уралмаш".

... представлены в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Сочи, Анапе, Челябинске, Тюмени, а также в Латвии, Казахстане, Венгрии, Германии, Швеции, США, Великобритании, Израиле. Расширение зарубежных связей ОПС осуществляется через контролируемые ими совместные предприятия, оффшорные фирмы и свердловчан - эмигрантов, в т.ч. находящимися за границей К. Цыганова и А. Панпурина. Коммерческие структуры ОПС объединены устойчивыми системными связями, замыкающимися на контролируемых коммерческих банках ...
Дата: 17.04.2002 Копия в Google

1885. Уралмашевская ОПГ взяла власть в Екатеринбурге.

Он поддерживал баланс сил, который с его арестом может быть нарушен" (цит. по: "Вечерний Екатеринбург", 29 мая 1993 г., с. 1).
Согласно данным правоохранительных органов, члены ОПГ "Уралмаш" учредили около 200 компаний и 12 банков и выступали долевыми участниками еще в 90 компаниях.
Дата: 17.04.2002 Копия в Google

1886. Ждет ли Быка судьба Козленка.

Толлинговые операции, практиковавшиеся им в бытность руководителем КрАЗа, приносили десятки миллионов долларов на счета в зарубежных оффшорах, переводились затем в банки Мексики и Аргентины.
Задача Падвы – добиться освобождения Быкова под подписку о невыезде, сделать так, чтобы уголовное дело передали из Москвы в Красноярск.
Дата: 16.01.2002 Копия в Google

1887. Александр Смоленский:

- Утверждают, что акционерами банков ОВК стали четыре практически не имеющих капитала ЗАО, зарегистрированных в Москве.
А через две или три недели [генпрокурор Юрий] Скуратов помахал ордером на мой арест, и почти полгода я отсиживался в "лесах".
Дата: 26.12.2001 Копия в Google

1888. Наследство регента Орлова.

Уже был выписан ордер на его арест, но он вовремя уехал из Москвы.
...Если большевики начали с захвата мостов, почтамтов и банков, то Орлов — с захвата ключевых должностей в МВД. Он действовал строго по правилам военной науки: брал под контроль все службы, определяющие погоду, и, значит, способные приносить прибыль ...
Дата: 20.09.2001 Копия в Google

1889. Все, что нажито непосильным трудом.

Сейчас Зингман работает в Москве вместе с Виноградовым, в его Межрегиональном клиринговом банке, но поговорить с ним "Ведомостям" не удалось.
Над акциями заводов нависла угроза ареста.
Дата: 17.05.2001 Копия в Google

1890. На НТВ обнаружены махинации с рекламой.

На радиостанции "Эхо Москвы" тоже особых проблем нет. Они тоже небольшую прибыль показывают.
$211 млн и $262 млн -- кредиты, выданные банком CSFB "Медиа-Мосту" в 1998 году и гарантированные "Газпромом".
Дата: 14.02.2001 Копия в Google

1891. Трансоткачка.

... в г. Москве по адресу ул. Краснопрудская, д.20 корп.1 ( гендиректор - г-н В.Кузин) компания «СФАТ» по роду основной деятельности специализируется на морских перевозках нефти и производных видов топлива. В собственности этой компании , к примеру, имеются два танкера класса «река- море» с названиями «Сфат» и «Волгонефть- 147». А теперь откройте на выбор любую из российских или иностранных газет за 4 - 5 февраля нынешнего года : первые полосы украшают сообщения об аресте в Персидском заливе танкера ...
Дата: 06.12.2000 Копия в Google

1892. Часть вторая.

Поближе к собранию из Москвы даже прилетает сам Василий Руденко, бывший руководитель областного Свердловского УБОПа, ныне переведенный в центральный аппарат МВД России, — Руденко, в свое время оказавший огромное влияние на становление ОПС «Федулев и ...
И арест «лучшего по профессии» стал началом возрождения комбината — смогли активизироваться другие акционеры.
Дата: 10.10.2000 Копия в Google

1893. Прослушка Чубайса, Илюшина и Зверева (1996).

ЧУБАЙС: Это было за сутки до ареста моих ребят.
ИЛЮШИН: Ну да. Они же все в пределах Москвы.
Дата: 01.10.2000 Копия в Google

1894. Блудный сын Авраама и Анны.

Бывает в Москве короткими наездами, обитает все больше во Франции, любое очередное появление в России или даже в Швейцарии грозит БАБу арестом.
Заклятый друг Коржаков отправлен в отставку, дружба с Татьяной Дьяченко в цветочно-конфетной стадии, деньги "Аэрофлота" беспрепятственно текут на счета "Андавы" в швейцарских банках...
Дата: 17.09.2000 Копия в Google

1895. Операция "ХХ Трест".

Первый — арест Гусинского, а второй — статьи в европейской прессе о том, что ВВ уже бывал в Испании неоднократно, причем нелегально.
Неясен маршрут Путина из Москвы в Сотогранде.
Дата: 12.09.2000 Копия в Google

1896. Экономическая преступность.

16 июня во влиятельной америка нской газете “Нью-Йорк Таймс” вышла статья, содержание которой пересказал в тот же день на своей пресс-конференции в Москве почетный консул Великобритании на Дальнем востоке Эндрю Маркус Фокс, обвинив губернатора ...
Для наложения ареста на имущество, с целью обеспечения возмещения причиненного ущерба, в ходе расследования изъяты д окументы на регистрацию недвижимости, автотранспорта, принадлежащего АПО, на сумму свыше 20 миллиардов рублей.
Дата: 06.09.2000 Копия в Google

1897. Еще один "кошелек Семьи" вышел из тени

Заявление странное, если учесть, что из-за ареста счетов, как утверждает глава Mercata, нет денег даже для выдачи зарплаты кремлевским строителям. Впрочем, следователь Дево утверждает, что обнаружена и арестована лишь незначительная часть счетов, принадлежащих Mercata. А большая часть - в различных оффшорных банках - пока недоступна.
Дата: 04.09.2000 Копия в Google

1898. С середины 1997 г. Павловский обслуживает Чубайса.

В 1975-м переезжает в Москву.
(Дружба Павловского с Вячеком закончилась для последнего арестом.
Дата: 28.07.2000 Копия в Google

1899. Сражение за Самотлор.

... в споре и под арестом (запрещением) не состоит. 8. Расходы по заключению настоящего договора оплачивает "ПОКУПАТЕЛЬ". 9. Экземпляр договора хранится в делах нотариуса Московского нотариального округа Куликовой Г.Н. по адресу: город Москва, ул. М ...
Еще миллионов 80 "зеленью" банк готов был отвалить кэшем.
Дата: 02.07.2000 Копия в Google

1900. Долгопрудненская ОПГ (II).

... группировки); Михаил Сухачев (убийство сотрудника милиции Северного округа г. Москвы) и др. По мнению экспертов, в настоящее время "Д" находится на стадии реорганизации, это касается как иерархической структуры управления, так и ориентации. Есть основания предполагать, что усилится ориентация на внедрение в экономику. Об этом говорит деятельность действующих лидеров и авторитетов. (Открытие одного из банков возглавил "Женя Кривой", непосредственно занялись предпринимательством Сергей Зимин и ...
Дата: 30.06.2000 Копия в Google