Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Офшорная страховка Владимира Кушнарева.

Немецкие власти и банк даже заподозрили берлинский девелоперский проект с участием Кушнарева в отмывании денег за их стремительное перемещение между Россией, Германией и Кипром.
Как говорит их общий знакомый, владельцы группы Ronin Partners Андрей Гаек и Артем Делендик могут знать Кушнарева много лет со времен его работы в «Зарубежнефти».
Дата: 21.10.2021 Копия в Google

22. "Безопасное детство", мигалка и госконтракты.

Рамзан Кадыров и Антон Астахов (справа) Всего у Павла Астахова трое сыновей: Антон, Артем и Арсений. Средний сын Артем Астахов в 2010 году окончил «Золотое сечение» — частную школу с международными программами и углубленным изучением английского ...
В 2014 году Антон приобрел 9% акций «Регионального банка развития». С этого же года банк начал «обслуживать аппарат уполномоченного по правам ребенка, аккумулируя пожертвования семьям с детьми на юго-востоке Украины, а также вести счета ...
Дата: 25.07.2017 Копия в Google

23. Крах банкира Хотина.

[…] Основными акционерами банка на 31 декабря 2016 года являются: Radamant Financial AG (принадлежит Алексею Хотину) — 52,43%, Майя Аланджий — 9,41%, Елена Лайкова — 7,39%, Вера Есионова — 7,10%, Наталья Иванова — 6,37%, миноритарии — 17,3%.
Аналитик инвесткомпании "Открытие" Артем Кончин также объясняет активность Хотина макроситуацией и уровнем цен близким ко дну. "Рублевая экономика добычи нефти в России сильно не пострадала, но если у компаний например был долларовый долг, то ...
Дата: 14.07.2017 Копия в Google

24. Совладельцу "ЦентрОбуви" примерили обвинение в мошенничестве.

Как следовало из первоначального заявления банка в правоохранительные органы, Сергей Ломакин был причастен к хищению средств, выделенных ритейлеру в 2013-2014 годах на общую сумму 9 млрд руб. Их этой суммы обувщик получил около 8,2 млрд руб., после ...
В заявлении компании Retail Brands Collection, владеющей 32,6% "Центробуви" в интересах Сергея Ломакина и его делового партнера Артема Хачатряна, вся вина за уголовное преследование бизнесмена возлагается на "контролирующих акционеров компании ...
Дата: 15.09.2016 Копия в Google

25. Полномочия дагестанского депутата прекратили со спецназом.

["Известия", 11.06.2013, "Банк первого советского миллионера Тарасова попал в уголовное дело": МВД по Республике Дагестан возбудило уголовное дело по факту хищения почти 100 млн рублей, принадлежащих Витас-банку первого советского миллионера Артема Тарасова.
Дата: 28.06.2013 Копия в Google

26. Задержаны подозрительные обналичности.

«Это очередной этап в комплексе декриминализации финансовой сферы, по пресечению деятельности выявленной в марте преступной группы, фигурантом которой является Артем Сисаакян», — сказал он, добавив, что 14 марта в 5 банках прошли 29 обысков по этому делу. В числе банков, в которых проходили следственные мероприятия, представитель МВД назвал Мастер-банк, Золостбанк, банк «Стратегия», филиал Судостроительного банка, филиал Межрегионального клирингового банка.
Дата: 20.04.2012 Копия в Google

27. Экс-глава БТА-банка скрывает от лондонского суда выведенное.

Оба, как считает следствие, вместе с бывшим владельцем банка Мухтаром Аблязовым покинули Россию вскоре после возбуждения уголовного дела. Как говорится в материалах дела, Александр Удовенко и Артур Трофимов, а также гендиректор компании «Евразия логистик» Александр Волков, директор по финансам Артем Бондаренко, юрист Денис Воротынцев и директор по экономике Алексей Белов (все они находятся под судом по одному из эпизодов) составляли преступную группу, которая в 2007 году осуществила незаконный ...
Дата: 02.12.2011 Копия в Google

28. Декларации депутатов Верховной Рады — 2019.

[...] gordonua.com, 02.06.2020, "Гривна немного укрепилась к доллару и евро": Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к иностранным валютам на 2 июня.
Артем Черноморов — 2,5 миллиона гривен.
Дата: 02.06.2020 Копия в Google

29. Департамент похоронных дел.

Место главы ГБУ занял выходец из ГУЭБиПК Артем Екимов, а его заместителями стали ставропольский предприниматель Лев Мазараки и выходец из ФСБ Александр Гаракоев.
Глава VI. Банк с сомнительным прошлым Согласно выпискам из Росреестра, у Немерюков в подмосковном Баранцево есть большое семейное поместье, раскинувшееся на 5 гектаров земли и находящееся в ипотечном залоге у ООО «Энерго Премиум».
Дата: 21.08.2019 Копия в Google

30. Ковальчуки прикрылись от санкций наукой.

... санкционном «Банке Россия», следует из отчета банка 2017 года, покупать технику за рубежом, работать без ограничений, с любыми компаниями мира, в отличие от «Зест», «Зест» до сих пор публикует предложения в эквиваленте в долларах США, то есть, ориентируется на международные рынки. Антикоррупционный эксперт, заместитель гендиректора «Трансперенси Интернешнл — Россия» Илья Шуманов, уверен, что «ЛиРосс» вывели из структуры банка, чтобы избежать попадания под санкции. С ним согласен финансист Артем ...
Дата: 03.04.2019 Копия в Google

31. "Главный специалист по налоговым проблемам".

Артем Комаров Так или иначе 11 декабря 2015 года аффилированная с ЧТПЗ компания Cadauro Ltd, зарегистрированная на Кипре, осуществила перевод денежных средств в размере 3,933,173.00 Долларов США, со своего счёта в кипрском банке Hellenic Bank на счёт компании Equix Diamonds DMCC, зарегистрированной в Объединённых Арабских Эмиратах, в банке Emirates NBD. Основанием для платежа якобы послужила счёт-фактура на оплату ювелирных изделий производства британского ювелирного дома Graff Diamonds Ltd ...
Дата: 16.10.2018 Копия в Google

32. Счастливые места Володина.

В этой же деревне, Степанково, есть участок, принадлежащий Артему Балыхину, бывшему руководителю аппарата Вячеслава Володина в администрации президента.
... фабрика и ЗАО «Янтарное», владеющее шестью маслозаводами в Саратовской области; в 2002-м «Букет» получил в собственность контрольный пакет крупнейшего в России производителя троллейбусов — «Тролза» и приобрел «Нижневолжский коммерческий банк ...
Дата: 17.04.2017 Копия в Google

33. Голый "алмазный король".

Если заглянуть в Банк данных исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов, то мы обнаружим, что на Александра Олеговича Ничипорука имеется 12 открытых исполнительных производств, и еще 15 — на его сына Артема Александровича (который, напомним, выступает в качестве поручителя). Среди пострадавших кредиторов есть как физические лица, так и банки — ООО ИКБ «Совкомбанк» и ООО «Банк «МБА-Москва».
Дата: 24.07.2015 Копия в Google

34. "Плазы" и стразы.

"Подготовкой документов по сделке и согласование условий кредитования СИП занимались представители ООО "РИГрупп", а именно Дмитрий Котляренко и Артем Васильев", — заявил на допросах Павел Жданов.
На здание "Плазы" в Серпухове по иску банка, не получившего назад кредит, был наложен арест, так что государству оно так и не досталось.
Дата: 16.03.2010 Копия в Google

35. Мастера разводного жанра.

Пуш-уведомление от банка сообщало, что со счета списано еще 10 тысяч.
31-летнему Артему, старшему инспектору из академии МЧС России, позвонили в конце января.
Дата: 15.08.2023 Копия в Google

36. Спорт обогащает.

Компания исчезла чуть больше года назад, когда была отозвана лицензия у Смоленского банка, где у нее зависло на счетах 140 млн руб. Учитывая то, что ООО выиграло конкурсы ФГБУ «ЦСП» на 12,2 млрд руб., сумма не слишком большая.
По данным Артема Лавриновича, координатора группы «Маршрут» (организует спортивные мероприятия), федеральные соревнования часто оплачиваются в 50–70% от их реальной стоимости.
Дата: 12.02.2015 Копия в Google

37. Cолнцевская ОПГ (IV).

Стоимость дипломатических паспортов от Панамского, Доминиканской республики и Венесуэллы колеблется от 15 до 65 тыс долларов (гражданский паспорт Доминиканской р-ки по цене 15.500 долларов имеет депутат государственной Думы Артем Тарасов).
... имеет сеть ресторанов и магазинов, расположенных в основном в районе Краснопресненской набережной), фирмы "ИНТЕРКОМ" (которая является учредителем КБ "Российский инвестиционный банк", ТОО "Век России", которое является одним изучредителей ЯЛОСБАНКА ...
Дата: 30.06.2000 Копия в Google

38. Гута-Банк защищается.

Руководитель «Госинкор-холдинга» Юрий Петров, его сын, президент Гута-банка Александр Петров, а также председатель совета директоров того же банка Артём Кузнецов в течение часа популярно объясняли присутствующим, что большинство выдвинутых обвинений — ложь, клевета и происки злонамеренных сил (см. заголовок), а заодно сообщили репортёрам о своих впечатляющих достижениях, достойных по меньшей мере занесения в Книгу рекордов Гиннесса.
Дата: 14.06.2000 Копия в Google

39. Утечка главы "Линии тока".

Было установлено, что основным получателем кредитов был гендиректор «Триал-трейда» Артем Овсянников, но переговоры с банком о кредитовании бизнеса, выдаче банковских гарантий и открытии кредитных линий всегда вел учредитель и основной акционер группы компаний Дмитрий Ступин.
Дата: 16.10.2017 Копия в Google

40. "Евразия логистик" заработала второй приговор.

В 2012 году Дорогомиловский суд приговорил Александра Волкова к восьми годам колонии за хищении из банка $730 млн. До конца бизнесмен этот срок не отбыл, освободившись условно-досрочно. Как ранее сообщал “Ъ”, по эпизоду хищения у БТА-банка, имущества на 12,7 млрд руб., помимо экс-гендиректора «Евразии логистик», проходят также бывшие финдиректор компании Артем Бондаренко, глава юридического управления Денис Воротынцев и директор по экономике Алексей Белов.
Дата: 29.01.2016 Копия в Google