Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. Сергея Волкова подключили к махинациям на 172 млн руб.

Помимо сотрудников "Водоканала", проверяют на причастность к преступлениям работника банка "Открытие" Юлию Головнину и главного инженера ООО "Балтинвестстрой" Романа Филатова.
Дата: 13.07.2022 Копия в Google

162. Юрий Белойван в федеральном розыске.

... материала © ИА "РБК", 28.07.2020, СК объявил в федеральный розыск основателя "Корчмы Тарас Бульба", Фото: "РАПСИ" Артем Филипенок Юрий Белойван Главное следственное управления СК по Москве сообщило об объявлении в федеральный розыск Юрия Белойвана ...
... а также выводило их из-под налогообложения и из легального оборота (не применяя к каждой такой операции с наличными денежными средствами контрольно-кассовой техники и не внося остатки наличных денежных средств на конец дня в банк на расчетный счет ...
Дата: 28.07.2020 Копия в Google

163. Светлана Алешина недоперестраховалась.

ЦСО тогда контролировали Наталья Палеева через ООО «СКП» (32,9%) и Артем Палеев через ООО «ДЕШ.ЭКС» (32,9%), еще 32,9% принадлежали ООО «Фаворит». Артем Палеев говорил РБК, что речи о прекращении контракта на страхование сотрудников МВД в это время не шло. По его словам, он приобрел свою долю, внеся в капитал необходимые для заключения договора с МВД 500 млн руб. В мае Банк России отозвал у ЦСО лицензию, так как компания не устранила нарушения.
Дата: 02.03.2020 Копия в Google

164. Алексей Душутин "развел" адвокатов на вымогательстве.

Так, в ходе диалога 25 сентября Нагорный заявил об имеющихся у него выходах на сына бывшего генпрокурора, экс-нардепа от Партии регионов Артема Пшонку, протекция которого якобы поможет в разрешении проблем Душутина непосредственно у генпрокурора РФ ...
- Нагорный: Мне. Причем желательно, чтобы первого числа был миллион евро, короче, чтобы ты его сфотографировал или видео снял, короче в банке, чтобы положить в их банк.
Дата: 25.10.2018 Копия в Google

165. Валерия Маркелова признали донором Дмитрия Захарченко.

Туда коммерсант прилетел из-за границы, чтобы понаблюдать за выступлением сына Артема Маркелова, участвующего в гонках «Формулы-2».
Кстати, именно господин Горбунцов, по данным “Ъ”, дал показания о том, что со счета в его банке полковнику Захарченко выплачивались те самые $150 тыс. ежемесячно.
Дата: 03.10.2018 Копия в Google

166. Ашота Егиазаряна осудили через океан.

... по делу о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в отношении экс-депутата Госдумы Ашота Егиазаряна, его брата Артема, гендиректора ЗАО «Центурион альянс» Максима Клочина и гендиректора фирмы «Конк» Виталия Гогохии начался в Замоскворецком райсуде Москвы ...
Однако в 2009 году, когда разразился скандал с хищением денег, выделенных на реконструкцию «Москвы», и немецкий банк потребовал вернуть кредит, господин Смагин узнал, что прав на акции Ашота Егиазаряна не имеет, поскольку в Deutsche Bank на них так и ...
Дата: 01.06.2018 Копия в Google

167. Александр Данилин и Андрей Икрамов ответят за трещину в "Монолите".

... арбитраж заявление о привлечении контролировавших банк лиц — Александра Данилина, Андрея Икрамова, Дмитрия Якубовского, Сергея Мынова, Артема Кайфаджяна, Елены Касаповой и Маргариты Лазун — к субсидиарной ответственности в общем размере более 6 млрд 444,817 млн рублей. На момент отзыва лицензии Данилин возглавлял банк; в правление также входили Икрамов, Кайфаджиян, Касапова, Мынов. По данным РАПСИ, к субсидиарной ответственности по обязательствам банка привлечены солидарно Александр Данилин и ...
Дата: 28.05.2018 Копия в Google

168. Коллектора взяли за e-mail.

И на этом поле, как уточнил господин Носович, ЦКА переиграло ПКИ, перекупив часть долгов банка "Петрокоммерц". Руководитель "Промконсалтинвест-Санкт-Петербург" Артем Бегун так прокомментировал ситуацию: "Мы не являемся конкурентами, но это не суть, суть заключается в том, что был вскрыт мой электронный почтовый ящик, через который я общался с госбанками, и я был признан потерпевшим.
Дата: 08.05.2015 Копия в Google

169. "Наемный менеджер" признан "кинутым" партнером.

Изначально владельцами акций «Центурион Альянса», на балансе которого находился «Европарк», были Егиазарян (73% — через брата Артема), Смагин (20%) и генеральный директор DB Development Дмитрий Гаркуша (7%). Кредит в $100 млн, который Deutsche Bank предоставил в 2006 году структурам депутата, пошел на строительство гостиницы «Москва». В качестве залога банк потребовал 100% «Центурион Альянса».
Дата: 19.11.2014 Копия в Google

170. Ничего националистичного, просто бизнес.

Следствие подозревает, что Александр Поткин со своими соратниками от имени экс-владельца банка Мухтара Аблязова несколько лет управлял незаконно выведенными из финансовой структуры активами в виде земельных участков в Подмосковье.
Гендиректор «Евразии логистик» вместе с главой юридического департамента компании Денисом Воротынцевым, директором по экономике Алексеем Беловым и финдиректором Артемом Бондаренко это указание исполнили.
Дата: 16.10.2014 Копия в Google

171. ОПС Юрия Желябовского.

В качестве рядовых исполнителей ОПС следствие намерено привлечь к ответственности арестованных в прошлом году Романа Михальченко, Дениса Ващенко и бывшего сотрудника МВД Артема Кольте, которые, по версии следствия, занимались незаконной обналичкой.
В свою очередь, Кольте контролировал деятельность номинального директора "Легарта", которая по его требованию подписывала все необходимые участникам преступной группы финансовые документы, получала выписки из банка о движении средств по счету и т. п ...
Дата: 15.09.2014 Копия в Google

172. Дочь президента Узбекистана подозревается в телеком-отмывании.

На двух зарегистрированных на его имя счетах в женевском банке Lombard Odier были заблокированы 600 миллионов швейцарских франков (682 миллиона долларов).
Никаких конкретных претензий пока предъявлено не было», — сообщил РБК daily представитель VimpelCom Артем Минаев.
Дата: 13.03.2014 Копия в Google

173. Российский IT-бизнес — 2013.

... Борис Б2 Нуралиев Сергей Б2 Оганян Александр В1 ОЛДИ, компания, ООО Г2 Онланта, ООО А1 ОТР, компания, ООО Г1 Пакушкин Артем В3 Передовые системы самообслуживания, ООО Б3 Периметрикс, ООО Б3 Пик Системз, ООО Пильцов Сергей В2 ПМ Эксперт, ЗАО Б2 ...
... м/н фирма, ООО Б1 Афанасьев Вадим В1 Ахметзянов Рустам Г2 Ашманов и партнеры, ЗАО Б2 Банк Москвы, ОАО А2 Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк), госкорпорация А3 Белевицкий Сергей В3 Белоусов Сергей Г3 БиАй Телеком, ЗАО А2 ...
Дата: 14.05.2013 Копия в Google

174. 50 богатейших бизнес-семей России.

... 2 Гущины 1,24 +72 Группа «Гута», «Объединенные кондитеры» Юрий 132 0,83 Тесть Председатель совета директоров группы «Гута» 1944 Артем (Кузнецов) 259 0,41 Зять Член совета директоров группы «Гута» 1967 16 -12 Батурины 1,22 -47 «Интеко», «Интеко-агро ...
... Брат Основатель «Эльдорадо» 1965 Олег 0,05* Брат Совладелец ИК «Базис» 1971 32 -3 Голубевы 0,56 +40 Петербургский городской банк, Петербургская топливная компания Андрей 336 0,28 Муж Председатель совета директоров ПГБ Ольга 337 0,28 Жена Председатель ...
Дата: 17.05.2011 Копия в Google

175. "Одноразовый" менеджмент.

В «Ленте» она появилась благодаря протекции известного петербургского адвоката «по рейдерским вопросам» Артема Бегуна — ранее Мария Матузова работала в его юридической фирме.
Банк работает с такими людьми ровно до тех пор, пока ему это необходимо, а затем выбрасывает их за ненадобностью, как использованное средство личной гигиены. Тем самым заодно решается задача очистки репутации самого банка, ведь любые «перегибы» можно ...
Дата: 23.03.2011 Копия в Google

176. Экс-премьер Башкирии влетел в дело.

По словам пресс-секретаря господина Хамитова Артема Валиева, "возбуждение и расследование уголовных дел — прерогатива правоохранительных органов", но работают они "во взаимодействии с руководством республики".
В соответствии с его распоряжениями "Региональный фонд" предоставлял ряду кредитных организаций (ОАО "Банк "Уралсиб", ОАО "Россельхозбанк") акции ОАО "Газпром", принадлежащие Башкирии, в качестве залогового обеспечения или вклада в уставные капиталы ...
Дата: 22.02.2011 Копия в Google

177. Центральный и Северо-Западный федеральные округа.

Жена: Боос Анна Вячеславовна Сведения о доходах и имуществе за 2008 и 2009 годы Окончила экономический факультет МГУ. Несколько лет работала в банке.
Сын: Зеленин Артем Дмитриевич Родился в 2001 году.
Дата: 31.01.2011 Копия в Google

178. Казахскому банкиру нашли дело в России.

... Трофимова, гендиректора компании Игоря Кононко, гендиректора ООО "Евразия Логистик" Александра Волкова, главу "Ист Бридж Кэпитал" Александра Удовенко, топ-менеджеров "Евразия Логистик" Дениса Воротынцева, Артема Бондаренко и Александра Белова. Первый эпизод обвинения, говорится в деле, относится к весне 2006 года, когда Мухтар Аблязов распорядился подыскать крупный земельный участок, под приобретение которого БТА банк, в то время называвшийся АО "Банк "Туран"", предоставил бы крупный кредит ...
Дата: 05.07.2010 Копия в Google

179. Арестованы руководители московской компании банкира Мухтара Аблязова.

... Волкова, финансового директора компании Артема Бондаренко, начальника юридической службы Дениса Воротынцева и директора по экономике фирмы Алексея Белова предшествовали масштабные обыски. Вначале, как сообщают представители следствия, обыски были проведены в офисе "Евразия логистик", а затем в московском БТА-банке, одним из совладельцев которого следствие считает разыскиваемого Мухтара Аблязова (начальник управления по рекламе и связям с общественностью банка Тимур Дильмухамбетов заявил, что ...
Дата: 19.03.2010 Копия в Google

180. Фирташ и Фурсин объявлены в России в федеральный розыск по делу Могилевича.

По словам известного адвоката Артема Поплавского, в постановлениях СКП нет слов о том, что дело Семена Могилевича возбуждено еще и в отношении «иных лиц», к которым можно было бы отнести Фирташа и Фурсина.
Дата: 30.01.2009 Копия в Google