Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

241. "Базовому элементу" Дерипаски предъявлены налоговые претензии за вексельные схемы с фирмами-однодневками.

На то, что эта борьба может ужесточиться, указывает законопроект, направленный недавно в Минфин Агентством по страхованию вкладов (АСВ). Проект устанавливает уголовную ответственность за использование фирм-однодневок (см. "Ъ" от 16 января). Для противодействия выводу банковских активов, в ходе которого такие фирмы часто используются, АСВ предложило поправку к ст. 173 УК "Лжепредпринимательство" (максимальное наказание -- до четырех лет лишения свободы).
Дата: 29.01.2008 Копия в Google

242. Теневик погиб по дороге к храму.

В Агентстве по страхованию вкладов (АСВ), под управлением которого сейчас находится Содбизнесбанк, тоже подтвердили, что, по имеющейся у них неофициальной информации, теневым владельцем этого банка был господин Слесарев.
Дата: 17.10.2005 Копия в Google

243. Алексея Хотина списали на 9 лет.

В банк была введена временная администрация Агентства страхования вкладов. После этого прокредитованные на 270 млрд руб. заемщики банка начали массово банкротиться. На 114 заемщиков пришелся весь объем долга. В 2019 году директор экспертно-аналитического департамента АСВ Юлия Медведева назвала беспрецедентным качество организации вывода активов из «Югры».
Дата: 04.03.2024 Копия в Google

244. Виктору Байкову скинули полсрока.

Ноябрь 2018 года Агентство по страхованию вкладов, осуществляющее процедуру конкурсного производства в банке «Город», подало иск к его бывшим руководителям почти на 10,6 млрд рублей.
"Коммерсант", 23.08.2022, "Банкиру скинули полсрока": На момент краха «Город» остался должен вкладчикам более 12 млрд руб. На данный момент АСВ смогло рассчитаться лишь с 2% кредиторов, выплатив им 915,4 млн руб. [...] В истории же с Виктором ...
Дата: 24.08.2022 Копия в Google

245. Дело Ильи Раевского подкрепили подельниками.

banki.ru, 12.08.2020, "АСВ подало иск к 30 бывшим топ-менеджерам и собственникам банка "Резерв": Агентство по страхованию вкладов, которое с октября 2017 года осуществляет процедуру конкурсного производства в челябинском банке «Резерв», подало иск к бывшим контролирующим лицам кредитной организации на 0,79 млрд рублей. Об этом в среду сообщили в АСВ. Заявление о привлечении к ответственности в форме возмещения убытков направлено в Арбитражный суд Челябинской области 10 августа 2020 года в ...
Дата: 13.12.2021 Копия в Google

246. Сергей Бажанов растащил МБСП по зернышку.

Перед отзывом лицензии функции временной администрации в банке в течение полугода исполняло Агентство по страхованию вкладов, которое обнаружило операции, имеющие признаки вывода активов. «Дыру» в капитале банка в 2019 году оценили в 13,1 млрд руб. Принадлежащее Сергею Бажанову АО «Триумф» (владело около 7% МБСП) дошло до Верховного суда, пытаясь оспорить потерю лицензии, однако тот встал на сторону Центробанка. В заявлении АСВ о привлечении к субсидиарной ответственности контролирующих МБСП лиц ...
Дата: 19.07.2021 Копия в Google

247. Павел Сметана ответит за кредиты "ОФК банка".

... в том, что конкурсный управляющий банка — Агентство по страхованию вкладов (АСВ) — такой иск подавать отказался и свои обязанности не исполнил, объяснила судья. А чтобы установить, что иск о субсидиарной ответственности необходимо подать, но АСВ безосновательно бездействует, кредитор должен был сначала обжаловать бездействие АСВ, и если суд признает его незаконным, то только после этого у кредитора есть право подать сам иск. АСВ завершило проверку обстоятельств банкротства банка и по ее ...
Дата: 11.10.2019 Копия в Google

248. Илья Платонов в "Садах Майендорф".

После утраты лицензии в отношении председателя правления банка было возбуждено дело о хищения имущества «под видом выдачи кредитов юридическим лицам», а Агентство по страхованию вкладов пытается взыскать с владельцев «БФГ-кредита» почти 42 млрд рублей. Пока АСВ разбирался с долгами банка, Тамара Хорошилова сменила место регистрации с Москвы на Чечню, после чего республиканский арбитражный суд признал ее банкротом, причем банкротство инициировал ее бывший муж Александр Ремезов: Хорошилова, как ...
Дата: 03.10.2019 Копия в Google

249. Алексей Шаров скостил срок признанием.

banki.ru, 01.03.2018, "АСВ потребовало более 5,2 млрд рублей с бывших владельца и топ-менеджеров банка "Евромет": Агентство по страхованию вкладов 1 марта направило в Арбитражный суд Москвы заявление о привлечении к субсидиарной ответственности контролирующих лиц банка «Евромет».
Дата: 05.08.2019 Копия в Google

250. Георгия Беджамова ограничили в средствах.

Это произошло в конце марта, имущество заморожено по всему миру, уточнил он. Представитель Агентства по страхованию вкладов (АСВ, ликвидатор банка) подтвердил, что активы Беджамова заморожены по просьбе ВПБ. Среди арестованных активов — виллы в итальянском Сант-Аньелло и французском Кап-д’Ай, 33% 5-звездочного Badrutt’s Palace Hotel в швейцарском Санкт-Морице, недвижимость в лондонской Белгравии, земля в Подмосковье, перечисляют собеседники»Ведомостей».
Дата: 12.04.2019 Копия в Google

251. Экс-банкир Владимир Мухин прокатит всех.

Однако как показали последующие события, у Владимира Мухина и других руководителей "Фарминжиниринга" на проект были совсем другие планы, и ни "технологичному" банку, ни "Агентству по страхованию вкладов" они помогать не собирались.
Это кредитное учреждение признано банкротом в 2016 г. и в настоящее время находится под управлением АСВ. На дату отзыва у банка лицензии генеральным директором "Фарминжиниринга" являлся Владимир Мухин — незадолго до этого предусмотрительно покинувший ...
Дата: 25.12.2018 Копия в Google

252. Из схем Мухтара Аблязова выпутали первый миллиард.

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) выплатило вкладчикам АМТ Банка 12 млрд рублей, эти затраты надо было возмещать, но на российские активы Аблязова претендовал БТА Банк с решениями Высокого суда Лондона на руках. «Мы с ними судились, а потом решили договариваться. Было совещание по этой теме в правительстве России, на котором мы согласились выкупить все, что забрал АСВ», — рассказывает Ракишев.
Дата: 05.09.2018 Копия в Google

253. Как падал "Траст".

... декабря 2014 г. Банк с частными депозитами свыше 144 млрд руб. не справился с оттоком 3 млрд руб. вкладов, сообщил регулятор, дополнив свой диагноз существенными «снижением качества активов» и «недостоверностью отчетности». И пообещал 30 млрд руб. на оздоровление. Всего через четыре дня регулятор признал, что этой суммы недостаточно. И сообщил, что Агентство по страхованию вкладов (АСВ) за счет кредита ЦБ выделит банку 10-летний заем на 99 млрд руб. для покрытия разрыва между его обязательствами ...
Дата: 10.10.2016 Копия в Google

254. Прожить на пенсию.

Ведь, как отмечает гендиректор УК «Капитал» Вадим Сосков, менеджмент любого частного НПФ всегда будет ориентироваться на интересы владельцев, при этом около 60% пенсионных накоплений контролируются аффилированными УК. В июле 2016-го Банк России завершил отбор НПФ в систему Агентства по страхованию вкладов. Государство гарантирует пенсионные накопления клиентам 46 фондов на общую сумму 1,97 трлн рублей (по итогам I квартала 2016-го). НПФ, которые не акционировались и не попали в систему АСВ ...
Дата: 12.09.2016 Копия в Google

255. Кина не будет!

Однако, по данным Агентства по страхованию вкладов, в сумму 6,5 млрд руб. оцениваются выплаты только застрахованных вкладов вкладчикам-физлицам. Совокупные обязательства превышали активы на 12 млрд руб., а качественных активов в банке, по предварительной оценке АСВ, на момент отзыва лицензии 31 января, оставалось на 3 млрд руб. Проведя почти полтора года под стражей, Глеб Фетисов был освобожден из под ареста в августе 2015.
Дата: 19.01.2016 Копия в Google

256. Схемщик нашел прибежище.

Крупный российский бизнесмен, когда-то являлся вице-президентом холдинговой компании «Главмосстрой», имеет некие отношения с руководством Агентства по страхованию вкладов (АСВ). Брат Гора — Армен Хечоян — владелец агрохолдинга в Армении». Однако вдруг пресса назвала Гора Хечояна «решальщиком широкого профиля». Скандал вспыхнул после того, как адвокат опального банкира Сергея Пугачёва поведал миру про то, что с опальным финансистом якобы по заданию высокопоставленного чиновника АСВ проводил ...
Дата: 10.06.2015 Копия в Google

257. Дмитрий Саблин взял немного Крыма.

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) в ходе банкротства Инвестбанка взыскало с ОАО «МДК» 875 млн руб., а суд постановил продать заложенные земли в Наро-Фоминском районе, ООО «Совхоз «Архангельский».
Дата: 27.02.2015 Копия в Google

258. Ответить за "Пушкино".

... посетовал гендиректор Агентства по страхованию вкладов Юрий Исаев в октябрьском интервью телеканалу «Россия 24». Он сравнивал «Пушкино» с финансовой пирамидой: перед отзывом лицензии банк выплачивал проценты по депозитам за счет притока новых вкладов ...
... активов только на 12,2 млрд руб. и обязательств на 26,6 млрд руб. Разница — 14,4 млрд руб. Эта цифра может и подрасти: по статистике АСВ, в преднамеренно обанкроченных организациях реальная стоимость активов в среднем не превышает 10% от балансовой ...
Дата: 16.12.2013 Копия в Google

259. Махинации с реестром акционеров, инсайд, фиктивные опционы.

АСВ вне подозрений Другой проблемой российского рынка является неэффективность размещения и расходования госденег. В распоряжении РБК daily оказались данные о сделках, проведенных Агентством по страхованию вкладов (АСВ) со своими брокерами.
Дата: 18.10.2012 Копия в Google

260. Серийный банкир делает вывод.

В апреле 2010 года одна из подконтрольных структур — компания «Эталон-Авто» (во главе ее стоит тесть Александра Девонина — В. Мирошников), приобретает у Агентства по страхованию вкладов (далее АСВ) здание обанкротившегося чуть ранее «Волго-Дон Банка» (в котором по счастливому совпадению Девонин являлся единоличным владельцем).
Дата: 19.07.2011 Копия в Google