Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Банкир Мотылев закопал деньги на Рублевке.

По инициативе Центробанка и Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Следственный комитет начал проверку финансовой деятельности «Российского кредита» и нескольких подконтрольных Мотылеву негосударственных пенсионных фондов (НПФ).
Дата: 17.08.2015 Копия в Google

82. "Поточные" методы "не банкира" Алексея Алякина.

Как удалось выяснить, недавно в банке "Пушкино" прошло сразу две проверки — со стороны ЦБ и АСВ. "Агентство не имеет надзорных полномочий, этим занимается Банк России. Мы действуем по факту отзыва лицензии у банков — участников системы страхования вкладов", — заявила официальный представитель АСВ Наталья Лямина.
Дата: 05.12.2012 Копия в Google

83. Агустин Моралес-Эскомилья проехал мимо УДО.

... заявление АСВ о хищениях, совершенных не только из Промрегионбанка, но и банков Инвесттрастбанк, «Стратегия» и «Кредит-Москва». "Коммерсант", 01.12.2020, "Миллиардные хищения показались политическими": Под уголовное преследование Геннадий Гацуков, проработавший в банковской сфере почти 30 лет и занимавший руководящие посты в десятке кредитных учреждений (практически все прекратили свое существование), попал еще в 2016 году. Тогда СКР по заявлению Агентства по страхованию вкладов возбудил ...
Дата: 09.02.2021 Копия в Google

84. Алексей Хотин "спалился" на резюме.

По одному лишь банку "Югра", принадлежавшему Алексею Хотину, государственное Агентство по страхованию вкладов (АСВ) должно закрыть "дыру" в размере 174 млрд руб. Эти деньги в значительной мере могли бы покрыться нефтяными и девелоперскими активами Хотина, однако доказать сегодня принадлежность и подконтрольность этого бизнеса компаний олигарху — задача не из простых.
Дата: 13.05.2019 Копия в Google

85. Очень много государственных денег. И Игорь Сечин.

... эпизод, когда один частный банк спасал другой на деньги Агентства по страхованию вкладов (АСВ), причем у РБР в тот момент было в два с лишним раза больше активов, чем у «Открытия» (как писал Forbes, 45 миллиардов рублей против 20). Подобные операции стали своего рода кризисным трендом: инвесторы-санаторы скупали конкурентов по дешевке и получали помощь от государства для латания дыр в балансе доставшихся им банков — так, АСВ выкупило просроченные кредиты РБР на 18 миллиардов рублей и выдало ...
Дата: 15.09.2017 Копия в Google

86. 100 миллиардов коню под хвост.

Вторая — дефицит средств резервного фонда Агентства по страхованию вкладов (АСВ). Размер фонда по состоянию на 7 мая 2014 г. составляет 195,7 млрд руб. Если вычесть сформированный резерв для выплат по уже наступившим страховым случаям, у АСВ остается 157,6 млрд руб. Отсюда минус 60 млрд руб., обещанных крымским вкладчикам. Итого менее 100 млрд руб., а отзыв лицензий все продолжается. Банкротство Мособлбанка опустошило бы "копилку" АСВ. Третья причина, которая могла смягчить отношение к банку ...
Дата: 17.06.2014 Копия в Google

87. "Мертвые души" Ильяса Умаханова.

Банки на одно лицо Почти одновременно начавшиеся процедуры банкротства «Экспресса» и «Трансэнергобанка» в Агентстве по страхованию вкладов (АСВ), наверное, будут вспоминать еще долго. Оба банка проявили беспрецедентную по своей наглости попытку обмануть АСВ, попытавшись получить с государства почти 12 млрд руб. через возврат фиктивных, «нарисованных» накануне банкротства вкладов. Источники в АСВ рассказывают, что объем срочных вкладов в обоих банках резко вырос прямо накануне отзывов их лицензий ...
Дата: 22.01.2014 Копия в Google

88. Как расконсервировали ККБ.

ККБ лишился лицензии 11 февраля 2022 г. Из отчета следует, что ККБ в день отзыва лицензии без разрешения временной администрации удалось перевести в другой банк с помощью системы передачи финансовых сообщений SWIFT минимум 7,6 млрд руб. Роль временной администрации выполняло Агентство по страхованию вкладов (АСВ), 21 апреля суд запустил процедуру принудительной ликвидации ККБ. Средства ККБ в банках на 11 февраля по результатам обследования оказались на уровне 2,5 млрд руб. и снизились на 7,6 ...
Дата: 13.05.2022 Копия в Google

89. Суд Лондона признал новозеландские трасты Сергея Пугачева мнимыми.

В числе активов, скрытых за трастами, АСВ называет, в частности, «два объекта в Лондоне и виллу на острове в Карибском море». Позицию Сергея Пугачева передала его пресс-служба. Она традиционно противоположная: «Юридическая фирма «Хоган Ловеллс» от имени Агентства по страхованию вкладов (АСВ) в мае 2016 года обратилась в английский суд с иском о признании, что некое имущество начиная с 2011 года было якобы передано в трасты недобросовестно.
Дата: 12.10.2017 Копия в Google

90. Бенефициар Межпромбанка Сергей Пугачев и его гражданская жена спасают активы.

Возможно, чета Пугачевых пытается защитить хотя бы часть своих активов от Агентства по страхованию вкладов (АСВ) О том, что гражданская супруга Сергея Пугачева Александра Толстая обратилась в Высокий суд Лондона с иском о разделе имущества, РБК сообщили несколько источников на банковском рынке. По их словам, это произошло несколько месяцев назад. Сумма иска не раскрывается. Подаче иска предшествовал визит госпожи Толстой на одно из судебных заседаний в Лондоне по спору АСВ с Сергеем Пугачевым ...
Дата: 28.11.2016 Копия в Google

91. Через "прачечные" банкира Сокальского было обналичено $12 млрд.

В его основу легли материалы Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росмониторинг), Агентства по страхованию вкладов (АСВ) и оперативные разработки сотрудников ДЭБ, которые выявили, что четыре банка - «НЭП», АКБ «Родник», АКА-Банк» и УКБ «Центурион», а также подставная некоммерческая организация -- НК «Фонд стратегического планирования», занимаются нелегальными и масштабными операциями по обналичиванию денег.
Дата: 29.03.2007 Копия в Google

92. Банкиры-оборотни сенатора Ильяса Умаханова.

Согласно действующему законодательству, вкладчиков от последствий банкротства банков защищает система страхования вкладов. Если банк разоряется, Агентство по страхованию вкладов (АСВ) выплачивает вкладчикам компенсацию — до 700 тыс. руб. Именно этим , судя по всему, и решил воспользоваться «Экспресс» и аффилированный с ним «Трансэнергобанк». Источники в АСВ утверждают: число вкладчиков в обоих банках стремительно выросло в последние месяцы 2012 г., то есть аккурат перед отзывом лицензий.
Дата: 21.02.2014 Копия в Google

93. Кредиты обеспечили арест.

Арбитраж обязал их выплатить 1,419 млрд руб. Роман Петров выступал ответчиком по двум арбитражным делам, инициированным Агентством по страхованию вкладов (АСВ), конкурсным управляющим Содбизнесбанка. В декабре 2006 года АСВ предъявило к господину Петрову иск о взыскании около 540 млн руб. убытков, причиненных банку.
Дата: 13.03.2009 Копия в Google

94. Менеджеры отсидят за Юрия Глоцера.

В ходе судебного разбирательства Агентство по страхованию вкладов (АСВ) заявило гражданский иск к обвиняемым на 21,2 млрд рублей, сообщили «Известиям» в АСВ. Но, оглашая приговор, судья Ольга Миславская пришла к выводу, что с этими претензиями необходимо разбираться в отдельном гражданском процессе.
Дата: 19.03.2024 Копия в Google

95. "Веерное" банкротство "Югры".

Эксперты ЦБ и Агентства по страхованию вкладов (АСВ) тогда публично заявляли, что процесс этот может быть не чем иным, как продолжением вывода средств из разорившегося банка.
Дата: 15.05.2019 Копия в Google

96. Александр Ерхов разводил АСВ фиктивными депозитами.

... ru Полина Мартынова Александр Ерхов Обвиняемый в покушении на хищение средств Агентства по страхованию вкладов (АСВ) путем оформления фиктивных вкладов Александр Ерхов находится в Испании, сообщает«Коммерсантъ». Накануне Басманный суд Москвы заочно арестовал его на два месяца по ч. 3 ст. 30 УК (приготовление к преступлению и покушение на преступление), ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере). По версии следствия, обвиняемый оформлял фиктивные вклады в одном из коммерческих банков ...
Дата: 29.12.2023 Копия в Google

97. Татьяна Ерилкина воровала с коллегами "на автомате".

Осенью прошлого года в рамках арбитражного дела о банкротстве «Волга-Кредита» суд по требованию Агентства по страхованию вкладов взыскал с бывших руководителей банка около 5,3 млрд руб. убытков. Рассчитаться по долгам банка, согласно решению суда, обязаны Татьяна Ерилкина, Валерий Жихарев, Алексей Юрченко и Марина Ткачева. Иск удовлетворен частично, поскольку АСВ требовало привлечь к субсидиарной ответственности еще четырех топ-менеджеров кредитной организации: Илью Гутковича, Светлану Игнатьеву ...
Дата: 29.01.2021 Копия в Google

98. Для Игоря Рича наступил особый порядок.

Вопросов, которые осталось разрешить суду, собственно, было только два: какое наказание должен понести подсудимый и стоит ли удовлетворять гражданский иск почти на 235 млн руб., заявленный Агентством по страхованию вкладов (АСВ) как возмещение нанесенного «Таурусу» ущерба.
Дата: 11.02.2019 Копия в Google

99. Финдиректор "Огней Москвы" вернулся к аресту.

Его инициировали представители Агентства по страхованию вкладов (АСВ), которые обратились с соответствующим заявлением в МВД вскоре после того, как в мае 2014 года банк "Огни Москвы" был лишен лицензии.
Дата: 28.01.2016 Копия в Google

100. Ни 100 миллиардов, ни ущерба.

... из двух реальностей", рассказывал banki.ru руководитель Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Юрий Исаев. В итоге Мособлбанк привлек около 100 млрд руб. депозитов физлиц, фактически заняв к 1 мая 22-е место среди российских банков по объему вкладов, но в своей отчетности скромно указал лишь пятую часть этого объема. "Масштаб проблем поразил", — признавался Исаев. Почему же банк остался на плаву? В случае отзыва лицензии фонду страхования вкладов пришлось бы выплатить его вкладчикам те самые 100 ...
Дата: 30.06.2014 Копия в Google