Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

701. Неуловимый Семен Могилевич

Оригинал этого материала © "Российская газета", 06.08.1999 Неуловимый Семен Могилевич Американская газета "Нью-Йорк таймс" рассказала о крупномасштабных финансовых аферах по отмыванию денег, в центре которых стоит некий Семен Могилевич Подготовил Юрий Ершов, по материалам зарубежной печати и агентства "Эфир-дайджест" Британские власти оценивают его личное состояние в 100 миллионов долларов и причисляют его к крупнейшим преступникам всемирного масштаба. Копия в Google

702. Похождения голого генпрокурора

Причина же этой активности Лебедева крылась в том, что в ведении Генпрокуратуры находилось дело о мошенничестве в НРБ. В этом деле было три направления: афера с переводом денег на заграничные счета, учреждение руководством НРБ фирм с целью использования их для необоснованного увеличения капитала банка и незаконное получение руководством НРБ (Лебедевым. Копия в Google

703. Ч.2. Прохиндейкa & Ч.3. "Нефть".

Афера с BONY преподносится как элемент уничтожения страны.
Дата: 12.11.2007 Копия в Google

704. Вавилову стало плохо.

С именем этого человека связан целый ворох афер и скандалов: от финансирования президентской кампании до проведения залоговых аукционов.
Дата: 04.06.2001 Копия в Google

705. 4,8 млрд долларов не дошли до России.

И все же становится известным, что в афере напрямую замешан тогдашний министр финансов, а ныне премьер России Михаил Касьянов.
Дата: 25.07.2000 Копия в Google

706. Переформатировал материалы о мафии в Москве

Специализация - банковские аферы, отмывание денег.
Дата: 03.05.2000 Копия в Google

707. Воздушные миллиарды

На допросе 27 декабря 1992 г. Лев Нахманович красочно рассказал, с чего началась примитивная банковская афера ценой в 32 миллиона долларов: "23 апреля 1992 года, когда мы со Смоленским подписывали договор об открытии корсчетов, он...ответил предложением "сделать" деньги через поддельное авизо, дословно: "Давай изобретем фуфел". Копия в Google

708. "За обман русских мне ничего не будет".

Ещё один тип мошенников, участвующих в аферах, — "мены".
Дата: 15.08.2023 Копия в Google

709. Дачные миллиарды.

Аренда для избранных Один из самых непонятных этапов аферы — получение у «Пригородного» участка в аренду на длительный срок.
Дата: 15.06.2022 Копия в Google

710. Владимира Коваленко вернули в московские электросети.

Деньги, по мнению СКР, были впоследствии обналичены и использованы для приобретения недвижимости в Москве, а также в Швейцарии, Испании и США. Организаторами аферы следователи сочли бывшего руководителя департамента логистики и закупок, председателя постоянно действующей конкурсной комиссии МОЭСК Харриса Равилова и директора «Бизнес-Груп» Владимира Коваленко.
Дата: 09.07.2021 Копия в Google

711. Дело о похищении "Партии" убитого Минеева дополнили заочно.

Тогда к афере господин Куриленко подключил бывшую начальницу юридической службы господина Минеева Юлию Егорову, и та согласилась.
Дата: 12.05.2020 Копия в Google

712. Эльдара Нагаплова завели в пески "Арены Балтика".

Приобретался же он якобы по ценам проектного материала, что позволило участникам аферы сэкономить более 750 млн руб., которые, по версии следствия, были похищены.
Дата: 01.02.2018 Копия в Google

713. Расулова, Кагана и Ильина вывели на дело.

Между тем не исключено, что именно показания Александра Кальянова позволили следствию не только раскрыть схему, по которой действовали злоумышленники, но и установить остальных предполагаемых участников аферы.
Дата: 25.12.2017 Копия в Google

714. Медведевод и ихтиолог, банщик в Москве и гинеколог в Цюрихе.

Кстати, совершенно непонятно, когда Курченко собственно занимался своими аферами?
Дата: 27.06.2014 Копия в Google

715. Александру Игнатенко добавили дело.

После этого, в 2009 году, господин Король составил подложный протокол общего собрания ДНП "Дмитровское" о делении участка земли на шесть частей, однако продать их участники аферы не смогли.
Дата: 19.07.2011 Копия в Google

716. Новые проекты банковского оздоровителя.

Там его с нетерпением ожидают закадычные друзья из АМТ-банка (бывшего БТА-Банка, оказавшегося в центре финансовых афер казахстанского банкира Мухтара Аблязова), которым он столько содействовал в самых безнадежных ситуациях.
Дата: 10.06.2011 Копия в Google

717. МУП "Кошубаров & Co".

Теперь Виктор Шрейдер задумал еще одну аферу.
Дата: 08.02.2011 Копия в Google

718. Подмоченный патент на обман.

... движении, или почувствовать притягательную силу бартерных афер «нефть (сырье) в обмен на куриные ножки (западный продуктовый неликвид)». Разодрав в клочья дышащую на ладан экономику, «хапки» расселились на средиземноморских виллах, вспоминая о прожитом в России исключительно в кошмарных снах. Но поиздержались: привычка к легким деньгам давала о себе знать. Полиция в западных странах, оказывается, не прощает даже «невинных» афер, арестовывает недвижимое имущество твердой рукой, просунуть взятку в ...
Дата: 09.10.2007 Копия в Google

719. Трудные дети президентов, премьеров и диктаторов.

Афера Омри Шарона Уголовное дело было заведено на Омри Шарона, юриста по образованию и ближайшего советника отца.
Дата: 06.04.2006 Копия в Google

720. По 9 лет каждому.

Такой срок грозит лишь фигурантам крупнейших финансовых афер.
Дата: 01.06.2005 Копия в Google