Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

801. Сергей Яшечкин прогулял приговор.

Помимо этой аферы гендиректор "Евразийского", по версии следствия, незаконно выпустил два векселя от имени своей компании, один из которых — на сумму 30 млн руб.— был в итоге предъявлен для оплаты эмитенту.
Дата: 17.06.2015 Копия в Google

802. Роману Панову дали 6,5 лет, Олегу Букалову — 5,5 лет.

По данным следствия, похищенные деньги Роман Барбашов якобы разделил с участниками аферы.
Дата: 16.06.2015 Копия в Google

803. Владимир Пуляевский и Андрей Басаргин переоценили консалтинг.

По данным "Ъ", задержания подозреваемых в причастности к афере со средствами АСЗ следователи следственного департамента (СД) МВД провели еще в первых числах февраля.
Дата: 04.03.2015 Копия в Google

804. Марк Мармилев сел за Liberty Reserve.

Прокуратура Нью-Йорка подчеркивает, что созданная электронная система способствовала отмыванию средств, полученных путем хищения личных данных, инвестиционных афер, взлома компьютеров, детской порнографии и торговли наркотиками.
Дата: 15.12.2014 Копия в Google

805. Продавцы должностей сторговались с судом.

Например, сначала он признавался только в том, что лишь свел господина Романенко и Сергея Похилюка, а от причастности к афере полностью отмежевался.
Дата: 29.09.2014 Копия в Google

806. Бывший энергетик долечился до розыска.

Напомним, что в мае этого года в рамках расследования этой аферы с НДС был арестован и экс-сенатор Александр Сабадаш.
Дата: 24.07.2014 Копия в Google

807. Хищение 120 зданий перешло границы.

Поначалу братьев Дунаевых называл организаторами этой аферы и банкир Крестин, однако позже он отказался от всех ранее данных показаний.
Дата: 28.04.2014 Копия в Google

808. Совладелец банка "Агросоюз" обналичил пограничный пункт.

Тверской суд принял решение о его аресте, финансисту были предъявлены обвинения по части 4 статьи 159 УК РФ. Недавно следствие, впрочем, сочло, что Яцков в афере с 1,2 млрд рублей участия не принимал, а только помогал "отмывать" эти деньги.
Дата: 14.04.2014 Копия в Google

809. Экс-глава УФМС Чувашии эксплуатировал нелегалов на даче.

На самом деле, как установил суд, Дружинин для прикрытия аферы вместо автомобиля в утиль сдал лишь металлолом, а «самим транспортным средством распорядился по своему усмотрению».
Дата: 26.03.2014 Копия в Google

810. Дамир Салимов спалился на гастарбайтерах.

Дамир Салимов спалился на гастарбайтерах Замначальника "режимной" полиции Москвы за $50 тыс. обещал замять дело о незаконной общаге на территории оборонного НИИ Оригинал этого материала © "Коммерсант", 07.03.2014, Режимная полиция попалась на афере Александр Жеглов Оперативники ФСБ РФ задержали заместителя начальника 4-го управления ГУ МВД РФ по Москве полковника Дамира Салимова.
Дата: 07.03.2014 Копия в Google

811. Гительсона экстрадировали в Россию только по делу о хищении 2 млрд руб.

По данным следствия, на счета экс-главы ВЕФК поступили 5 млрд руб. Банкир забрал из хранилища около 2,5 млрд руб. А недостачу, по версии СКР, планировал покрыть за счет привлеченных из правительства Ленобласти в Инкасбанк, которым он также владел, бюджетных средств — 1,8 млрд руб. Совершить аферу господину Гительсону помогла председатель правления Инкасбанка Татьяна Лебедева.
Дата: 12.12.2013 Копия в Google

812. Из дела Анатолия Шестерюка убрали историческую ценность.

Один из предполагаемых организаторов аферы Анатолий Шестерюк (недавно был освобожден под подписку о невыезде), а также господа Крестин и Возняк сейчас заканчивают знакомиться с материалами дела.
Дата: 09.10.2013 Копия в Google

813. Неоклеус-младший пошел по стопам Павлика Морозова.

Сейчас, похоже, рухнула еще одна из афер, предпринятых теперь уже скандально знаменитыми киприотами.
Дата: 08.10.2013 Копия в Google

814. Система госзакупок общего режима.

Известно, что подобную аферу господин Еремеев пытался провернуть в Республике Адыгея, но чиновники отказались от сотрудничества с ним. Дело было возбуждено в марте 2004 года по заявлению Юрия Ярмагаева и вызвало в Бурятии широкий резонанс.
Дата: 10.09.2013 Копия в Google

815. США отказали России в выдаче Ашота Егиазаряна.

В январе 2011 года Басманный райсуд Москвы выдал санкцию на его заочный арест по просьбе СКР. Летом 2012 года против Егиазаряна было возбуждено новое уголовное дело о мошенничестве: речь шла об афере на сумму почти 6 млрд рублей с акциями компании ОАО «Инвест-Центр», принадлежащих Ананьеву.
Дата: 06.09.2013 Копия в Google

816. Главаря обнальщиков при банке ВЕФК арестовали за дерзость.

В России ОПГ возглавлял Дмитрий Абрамкин, гражданка Финляндии Элизабет Елена фон Мессинг (она же Елена Скородумова) курировала зарубежную часть финансовой аферы — иностранные компании, на счета которых перечислялись безналичные платежи из России, работу с банками и т. д. Непосредственно за снятие наличных и их доставку в Россию отвечал, как считает следствие, предполагаемый член ОПГ Игорь Перепеч.
Дата: 14.08.2013 Копия в Google

817. Армия жуликов и Сердюков.

Из-за неоднородности этих источников информация в составленной нами таблице носит ориентировочный характер: это скорее обобщение, которое позволяет ясней разглядеть суть этой масштабной аферы и попутно прийти к выводу, что чего-то тут явно не хватает.
Дата: 21.06.2013 Копия в Google

818. Свидетель Сердюков.

«Росбалт» со ссылкой на материалы следствия сообщал, что в СКР не рассматривают экс-министра как обвиняемого — по мнению следователей, подчиненные ввели Сердюкова в заблуждение, и он, подписывая документы, ничего не знал об аферах с недвижимостью и другими активами Минобороны, нанесших бюджету многомиллиардный ущерб.
Дата: 28.12.2012 Копия в Google

819. Андрею Бородину вменили обмен валют.

По подсчетам сыщиков, подозреваемые получили 547 млн руб., причем, как уверены в ГУЭБиПК МВД России, в афере с разницей валют участвовали и другие менеджеры команды Андрея Бородина.
Дата: 05.03.2012 Копия в Google

820. Завхоза СКР пустили в расходные материалы.

Данные мероприятия прошли в рамках уголовного дела по факту масштабных афер при закупке комплектующих материалов.
Дата: 09.02.2012 Копия в Google