Налицо, мол, преступная связка между Ельциным и объединенной мафиозной группой в составе Черного, Абрамовича, Дерипаски и т.д. Особо акцентируется внимание на Михаиле Черном, которому приписываются все грехи смертные, включая финансовые аферы, отмывание денег, заказные убийства и т.д. и т.п. Конечно же, никаких доказательств, документов, фактов журналисты не привели и поэтому публикация Le Monde сенсацией не стала и вызвала у всего журналистского сообщества большое недоумение.
Дата: 16.12.2002
Копия в Google
Криминальные разборки в стане НФС, история ввоза по "спортивным" программам фальшивого "Абсолюта" и весьма темной по происхождению "Кремлевской", прочие аферы, естественно, не могли не заинтересовать компетентные органы.
Дата: 11.02.2002
Копия в Google
На архивных кадрах из зала суда над участниками печально известной аферы «Голден Ада» хорошо виден адвокат Генрих Падва.
Дата: 16.01.2002
Копия в Google
Самому Дарту это грозит потерей какого-то количества миллионов, которые он потом компенсирует в менее ушлой стране, придумав очередную головокружительную аферу в своей комфортабельной одиночной каюте.
Дата: 19.04.2001
Копия в Google
Некоторым из них этот поход обеспечил надежные тылы и позволил проворачивать грандиозные финансовые аферы без опасения увидеть недовольные мины прокуроров, налоговиков и прочих номинальных контролеров.
Дата: 06.02.2001
Копия в Google
С тех пор именно Христенко и выполняет функции по государственному прикрытию афер администрации ММК. А за это, разумеется, получает мзду, которой с лихвой хватит на всех его потомков.
Дата: 13.01.2001
Копия в Google
27 марта Военная прокуратура России возбудила уголовное дело по факту превышения служебных полномочий и злоупотреблений должностными лицами МО РФ. А по словам украинского замгенпрокурора Николая Обихода, результатом аферы, которая явилась поводом для возбуждения дела, стало перечисление огромных сумм на счета Лазаренко.
Дата: 29.09.2000
Копия в Google
По нашему мнению, а также по мнению членов следственной комиссии, 12 млн. марок ФРГ были похищены из Государственного валютного фонда Украины с участием Е.Звягильского, Л. Кучмы и А. Лобова путем перечисления этих средств за границу немецкой фирме "Варекс", а потом присвоены должностными лицами - гражданами Украины, которые осуществили эту финансовую аферу..." В последних строках объяснительной записки депутаты Омельченко и Ермак (см. полный текст "Пояснювальной записки до проекту Постанови ...
Дата: 19.09.2000
Копия в Google
... министра по городу Москве), а затем советником по юридическим вопросам первого заместителя председателя Совмина РФ и юристом московского правительства и внешнеэкономического предприятия "Московский торговый дом", который в августе-октябре 1992 года совершил аферу с детским питанием, в результате Московское правительство понесло убытки в размере 16,5 млн, долларов США; он также организовал незаконный перевод собственности в Монако, принадлежащей администрации Московской области и оцениваемой в 29 ...
Дата: 17.09.2000
Копия в Google
Не «легализоваться» решил Егиазарян, а скорее, напротив, спрятать концы своей очередной (боюсь даже сказать, какой по счету) аферы.
Дата: 08.08.2000
Копия в Google
Объединение "Менатеп" и его банк неоднократно проходили по делам, связанным с махинациями с фальшивыми авизо и вексельными аферами, в которых участвовал Хлебобанк, входящий в холдинг "Менатепа", а также его партнеры-банки "Индустрия-сервис" и "Московский коммерческий".
Дата: 14.07.2000
Копия в Google
За последние несколько лет "грузинские" группировки, не отказываясь от "традиционных промыслов" - похищений, вымогательств, грабежей, разбоев, квартирных краж, мошенничеств, все больше принимают участие во всевозможных финансовых аферах, создают коммерческие фирмы, акционерные общества, банки...
Дата: 02.07.2000
Копия в Google
Второй раз имя Фонда всплыло в связи с арестом в начале 1999-го года иркутскими правоохранительными органами заместителя директора Фонда губернаторских программ Анатолия Помигалова, разыскиваемого иркутянами за финансовые аферы в особо крупных размерах.
Дата: 07.06.2000
Копия в Google
На почти тридцати страницах скрупулезно перечисляются изумительные по своей наглости аферы и махинации, в том числе и все вышеописанные.
Дата: 06.06.2000
Копия в Google