Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

441. Финдиректор "Огней Москвы" вернулся к аресту.

По некоторым данным, схема списания денег со счетов клиентов, так называемая программа "Калина", действовала в "Огнях Москвы" довольно давно. Ее суть заключалась в дублировании расчетных счетов клиентов. В случае необходимости вкладчику предоставлялась "правильная" выписка, но на самом деле никаких денег на его счете уже могло и не быть. Как выяснилось в ходе следствия, все задействованные в этих аферах лица осознавали противоправность своих действий.
Дата: 28.01.2016 Копия в Google

442. Экс-директор СРЗ Михаил Богданов заплатит по фиктивным контрактам 4 годами.

... вывели через "однодневки" 35 млн руб. радиозавода Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 26.10.2015, Суд оценил аферы экс-руководства "Ижмаша" Александр Шварев Хамовнический суд Москвы вынес приговор по делу о мошенничестве в дочернем предприятии ...
[Коммерсант.ру, 26.10.2015, "Деньги с оборонного завода выводили под фиктивные контракты": Схема начала работать 1 марта 2007 года, когда СРЗ перечислил более 1,2 млн руб. на счет малоизвестного ООО «Юниджи», затем 15 марта 3,5 млн руб. были ...
Дата: 27.10.2015 Копия в Google

443. Вячеслав Гайзеру вменили ОПС республиканского значения.

По мнению банка, руководство предприятия не собиралось возвращать кредиты и занималось аферами. Оперативники вскрыли в Коми незаконные схемы по отчуждению долей в региональных госпредприятиях, схемы незаконных приватизаций и преднамеренных банкротств.
Дата: 21.09.2015 Копия в Google

444. Партийный бизнес "единоросса" Андрея Колесника.

Неслучайно, сейчас именно Игорю Изотову приписывают разработку и реализацию схемы, благодаря которой весь административный ресурс Балтийска и предвыборные технологии работали против местных выдвиженцев партии власти.
В прошлом году депутат Госдумы также проявлял чудеса неведения: он даже не подозревал, что в Балтийске от правящей партии во власть уверенным маршем шагают персонажи, засветившиеся на мздоимстве, воровстве, аферах и браконьерстве…» 20 августа 2014 ...
Дата: 01.07.2015 Копия в Google

445. На "Почте России" обнаружили признаки "обнальных" схем.

Сомнительные операции связистов: от Александра Киселева до Дмитрия Страшнова Оригинал этого материала © "Известия", 19.03.2015, Фото: "Коммерсант" На "Почте России" обнаружили признаки "обнальных" схем Дмитрий Рункевич, Елена Малай Дмитрий Страшнов ...
Из за этих финансовых афер, десятки тысяч рядовых почтальонов и операторов недополучили премию по итогам 2012 г., а значит и государство недополучило налоги.
Дата: 19.03.2015 Копия в Google

446. Невъездной в Россию Шор займы банковал в офшор.

... ru Елена Ройтбурд Илан Шор с супругой Сарой (Жасмин) Минувший вторник принес очередную новость в истории с расследованием грандиозной аферы по выводу из Молдовы астрономической суммы в миллиард евро через Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank ...
Схему краж Ионицэ описывает так: «На первом этапе деньги из Banca de Economii уходят в Banca Sociala в виде межбанковского кредита.
Дата: 19.03.2015 Копия в Google

447. "Теневой начальник" Бердска переработал на 1,5 года.

Последний провел в СИЗО около полутора месяцев, а затем заключил сделку с правосудием, в деталях рассказав о схемах сверхприбыльного бизнеса своего шефа Виктора Голубева.
Нет, ну я так и понял сразу, потому что там со стороны администрации был такой намек, что мы как депутаты затеваем какую-то аферу, выносим на сессию.
Дата: 06.02.2015 Копия в Google

448. 100 миллиардов коню под хвост.

... слева) и Геннадий Селезнев Лошади, охотники, отставные политики, действующие генералы, чемоданы с наличностью и роботы — только некоторые участники драмы, которую, возможно, назовут одной из самых крупных афер на российском банковском рынке ...
Однако, по словам зампреда ЦБ Владимира Сафронова, регулятор выявил схему случайно.
Дата: 17.06.2014 Копия в Google

449. Хищение 120 зданий перешло границы.

Поначалу братьев Дунаевых называл организаторами этой аферы и банкир Крестин, однако позже он отказался от всех ранее данных показаний.
Для хищения была разработана многоступенчатая схема, которая начала работать в начале 2010 года, когда господин Шестерюк узнал о планах приватизации недвижимости, принадлежащей Росимуществу.
Дата: 28.04.2014 Копия в Google

450. Строительная мафия Петербурга лишилась "крыши" Дивинского.

Впрочем для оперативников очевидно, что они были не главными в этой грандиозной афере.
Фактически общедолевая собственность в результате мошеннических схем Резвова и Берсирова была незаконно захвачена и продана не понятно кому.
Дата: 14.04.2014 Копия в Google

451. Кто есть кто в "революционном" правительстве Украины.

Из архивов Службы безопасности Украины исчезли все документы, касавшиеся вывода из бюджета Украины миллиардных средств по теневым схемам с участием преступных группировок.
В сговоре с должностными лицами банка Пашинский совершил несколько финансовых афер.
Дата: 09.04.2014 Копия в Google

452. Следствие выходит на след экс-президента ОСК.

Несмотря на то, что соглашение еще официально прокуратурой не оформлено, он уже начал давать развернутые показания не только по инкриминируемому ему эпизоду аферы, но и по множеству других аналогичных случаев.
Долги превращаются в элегантные схемы Когда в 2009 году Троценко был назначен президентом ОСК, его задачей было консолидировать многочисленные активы корпорации, улучшить финансовые показатели судостроительных заводов, обеспечить их работой.
Дата: 02.04.2014 Копия в Google

453. Шведская смычка.

Он подробно рассказал о много лет выстраиваемой им схеме мошенничества со сложной медицинской техникой. В афере участвовало московское представительство японского электротехнического гиганта «Toshiba» в лице Андрея Рожкова, высокопоставленные сотрудники Администрации Президента и министерства здравоохранения.
Дата: 05.11.2013 Копия в Google

454. Показали на Реймера.

[…] В пресс-бюро ФСИН «Известиям» заявили, что активно сотрудничают со следствием по делу об афере с электронными браслетами и по первому требованию предоставляют всю необходимую документацию.
Из отчета Счетной палаты становятся понятны схемы, по которым действовали высшие чиновники ФСИН, заподозренные теперь в «мошеннических действиях» (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Дата: 03.04.2013 Копия в Google

455. Щиты Отечества: рекламный и силовой.

Вот как ее описывает местная пресса: «По словам участников антиларечных рейдов, часто работы проходят по следующей схеме: несмотря на предупреждения, предприниматели не затрудняются даже заранее убрать товар из киосков, чаще всего они продолжают ...
По факту аферы с землями гослесфонда следственным управлением УМВД Самары возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («мошенничество, совершенное организованной группой»).
Дата: 25.03.2013 Копия в Google

456. Минобороны потратилось на топливо для Сердюкова.

— Врезка К.ру] ["Известия", 26.02.2013, "В аферах коммунальщиков Минобороны обвинили протеже Сердюкова": Однако в РЭУ утверждают, что арбитражные суды еще не закончились.
В жалобе в ФАС указывается, что запрос предложений проводился по не совсем стандартной схеме.
Дата: 26.02.2013 Копия в Google

457. Кинобраконьер Сергей Жигунов.

Актер, продюсер, а с недавних пор и режиссер провернул небывалую аферу.
Как выяснилось позже, договор, заключенный со мной на четыре месяца истек, и те два месяца, на которые сдвинулись съемки, я получала зарплату и платила работникам по старой схеме.
Дата: 14.02.2013 Копия в Google

458. Электросчетчик Александра Змихновского.

По ходу дела удалось выяснить, что рыба была лишь малой частью грандиозной аферы.
Сейчас странными схемами «Оборонэнергосбыта», созданного в августе 2009 года с «целью осуществления энергоснабжения предприятий» Министерства обороны РФ, занимается Следственный комитет РФ. И тут всплывает много интересных подробностей.
Дата: 06.02.2013 Копия в Google

459. Фома и мины в деле "Росагролизинга".

Благодаря выемке документов в ОАО «Агрохим», показаниям свидетелей и подозреваемых по этому уголовному делу, информации, предоставленной Осадчим и Коровенко, — была установлена сама схема хищения денег «Росагролизинга». — Схема афер была такой, — объясняет Игорь Осадчий.
Дата: 04.02.2013 Копия в Google

460. Лопота сошел с орбиты.

А теперь о сути этой аферы.
Осознав нереальность предложенной мошеннической схемы, руководитель "Энергии", он же — фактический хозяин компании "Си Лонч", не долго думая, и принял это решение — просто переложить свои долги из одного кармана в другой, а именно — повесить их на ...
Дата: 04.02.2013 Копия в Google