Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

301. "Золотое дно" Ильи Левина.

Не будем касаться известных афер с большими бюджетными деньгами, ухнувшими на балтийское дно, о которых немало писала пресса.
Принятый и утвержденный заказчиком отчет лаборатории по токсичным грунтам, которые следовало бы везти для утилизации на специальный полигон, оголил бы всю его неправомерную схему по захоронению отходов близ Константиновского дворца.
Дата: 05.12.2011 Копия в Google

302. Банк, погрязший в погонах.

Оригинал этого материала © The Moscow Post, 22.08.2011 Банк, погрязший в погонах Банк "Хованский" окреп под чеченской "крышей", поднялся на вексельных аферах с правительством Лужкова и попался на отмывании "игорных" денег силовиков Василий Поперечный ...
Здесь и возник КБ «Хованский» с его опытом проводок, вексельных схем и довольно значительным оборотом наличности.
Дата: 22.08.2011 Копия в Google

303. Один залог на два десятка банков.

Они обвинялись в том, что под один и тот же залог брали кредиты, а затем не возвращали их. Потерпевшими по делу проходил 21 банк, в том числе Банк Москвы, а общая сумма ущерба составила более 441 млн руб. Организатор мошеннической схемы — бывший ...
Уволенный в начале 1990-х военный разведчик Усачев работал в Подольске на незначительной должности в компании своего друга и заочно учился на экономическом факультете Московского университета МВД. Поначалу он открещивался от участия в аферах ...
Дата: 06.05.2011 Копия в Google

304. Матвею Урину предъявили бумаги.

Перечисленным банкам в итоге приписывают крупную аферу с ценными бумагами.
Источник, знакомый с ситуацией,сообщил тогда журналистам, что собственники банков использовали схему вывода активов через фальшивую покупку ценных бумаг, а на выведенные деньги покупали новые банки. Аналогичная схема использовалась собственниками ...
Дата: 17.01.2011 Копия в Google

305. Еганиада,

Наверняка мечты были, но осуществляться они стали только после смерти В.Ф. Мартынова, генерального директора и крупнейшего частного акционера завода «КиН», когда Еганян вместе с Николаем Евсеевым в результате проведенной ими совместно аферы стали ...
Директор той самой компании «Хатрол» А. Каракозов отказался участвовать в финансовых схемах Еганяна, за что Евсеев и Еганян лично удерживали Каракозова в кабинете генерального директора «КиНа», избивая и требуя подписать необходимые им документы.
Дата: 12.11.2010 Копия в Google

306. Офицеры МВД РФ сели за долги банкиров.

Действовала эта схема следующим образом.
Выйдя на свободу, Двоскин, как установило ФБР, начал готовить крупную аферу.
Дата: 25.10.2010 Копия в Google

307. Скелеты в шкафу депутата Курихина.

Прозвище прижилось, да и вообще смышленого парнишку ценили за умение ворочать мозгами, сочинять мошеннические схемы.
Не хватает тут одного: честного прокурора, который расследовал бы и остановил эту очередную аферу.
Дата: 18.10.2010 Копия в Google

308. "Академики" из Инвестбанка.

Будучи человек со складом ума, склонным к аферам, Инджиев быстро сошелся с начальником СБ «Академхимбанка».
По данным следствия, в этой схеме был задействован и «Академхимбанк».
Дата: 14.09.2010 Копия в Google

309. Без ферзя в голове.

Если вкратце, г-н Карпов в разное время оказался замешан в криминальной банковской деятельности, в осуществлении «левых схем» с перепродажей газовых месторождений и в масштабном продвижении на российский рынок некондиционных товаров народного потребления. Ко всему прочему, ему инкриминировали участие в афере с «народными автомобилями», в махинациях с бюджетными средствами, выделенными на уничтожение химического оружия и лоббирование коммерческих интересов водочных баронов с Северного Кавказа.
Дата: 02.06.2010 Копия в Google

310. Эндшпиль голого короля.

Нашумела и громкая афера с производством т.н. «народных автомобилей».
Официально деятельность Фонда предполагала «реализацию предложенных впервые в мировой практике экологически безопасных, комплексных технологических схем углубленной переработки и детоксикации люизита (боевого отравляющего вещества – прим.
Дата: 14.05.2010 Копия в Google

311. Военно-строительный "кидок".

А еще стройбатовцы втягивают в свою мошенническую схему судью Арбитражного суда г. Москвы Полуэктову Ф.Ф. Она вынесла определение о признании ФГУП УССТ № 10 банкротом, назначив конкурсным управляющим Майорова Виктора Анатольевича, представляющего ...
Не стоит заблуждаться, считая все перечисленные аферы самодеятельностью подчиненных генералу Аброськину офицеров.
Дата: 07.05.2010 Копия в Google

312. "Плазы" и стразы.

Эта немалая сумма была похищена не одномоментно, а в результате многолетних системных афер с участием министра финансов Алексея Кузнецова (ушел в отставку 27 июля 2008 года), его жены, гражданки США и президента фирмы "РИГрупп" Жанны Буллок (Janna Bullock), их подчиненных и глав администраций муниципальных образований региона. Это бюджетное мошенничества строилось по схеме, которую можно понять на примере одного из эпизодов дела — строительства бизнес-центра "Плаза" в Серпухове, проданного ...
Дата: 16.03.2010 Копия в Google

313. "Газовая утечка" из бюджета Подмосковья.

Прочие участники аферы, оставшись при должностях, предпочитают хранить молчание. Тем не менее, схема рекордного воровства бюджетных средств уже известна.
Дата: 07.12.2009 Копия в Google

314. Топ-менеджер ВТБ убит за "серые схемы"?

Банкир Олег Жуковский фигурирует в деле о хищении из бюджета Подмосковья более 3 млрд рублей Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 01.12.2009 Топ-менеджер ВТБ убит за "серые схемы"?
Как уже сообщал «Росбалт», сейчас Следственный комитет при прокуратуре РФ расследует три уголовных дела об аферах с миллиардами госсредств, в том числе и по ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества).
Дата: 02.12.2009 Копия в Google

315. Спасти генерала Волынского.

И это не удивительно, поскольку правоохранительная система органически вписалась в коррупционные схемы, вросла в них своими корнями.
По имеющейся информации, в настоящее время Волынский усиленно «обрабатывает» Генеральную прокуратуру РФ, куда на него поступило целое досье с фактами участия в различных аферах, в том числе получении «бонусов» от различных коммерческих структур за ...
Дата: 23.11.2009 Копия в Google

316. Ответ председателя КИЗ "Лесное озеро".

Для этого он использовал достаточно распространенную рейдерскую схему: подделал печать КИЗа «Лесное озеро», задним числом избрал сам себя председателем кооператива, после чего внес изменения в Единый государственный реестр юридических лиц. Имея на ...
Само собой, провернуть подобную аферу одному достаточно сложно, однако Барбарчук готовился к операции основательно и заблаговременно.
Дата: 09.11.2009 Копия в Google

317. "Шалва-гейт."

По сути, господин Ч. устами своего адвоката честно признался: да, я был участником коррупционной схемы, вот документы. Госпожа Б. поначалу заявила (тоже опосредованно), что все это – ложь и провокация. Но потом была взята на вооружение другая версия. Дескать, доля была, но «успешного предпринимателя» госпожу Б. обвел вокруг пальца Ч. – Остап Бендер нашего времени, бывший фарцовщик, построивший свою бизнес-империю на аферах.
Дата: 27.08.2009 Копия в Google

318. Нюх на Справедливость.

С его именем связывают ряд крупных афер и заказных убийств, совершенных в 1990-е годы, к которым была причастна солнцевская ОПГ. В частности, Беленького называют автором схемы мошенничества с облигациями внутреннего валютного займа, в котором принимал участие тогдашний первый замминистра финансов Андрей Вавилов.
Дата: 20.01.2009 Копия в Google

319. Кто на борьбу с коррупцией?

Все трое к тому же являются бизнесменами: Варнавский через своих сыновей контролирует игорный бизнес и оптово-розничную торговлю, Калинин и Голушко - совладельцы ХК «Акция», замешанной в различных финансовых аферах.
В городе быстро была налажена схема продажи земли без конкурса, законодательным прикрытием служило решение Омского городского совета №306. Механизм был прост: недвижимость передавалась в хозяйственное ведение МУПу, которое продавало ее со своего ...
Дата: 16.01.2009 Копия в Google

320. Прайс от Прейса.

Который и оказался на нарах вместе с Янчевым, когда аферы «Балкар – Трейдинга» вылезли на свет божий.
Авторство скрывается, известно только, что изобретателями селенга были московские экономисты, получающие процентные отчисления от капиталооборота РДС. Использование схемы селенга позволяет РДС собирать денежные вклады от частных и юридических лиц и ...
Дата: 29.10.2008 Копия в Google