Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

361. Монастырские миллиарды сенатора Геннадия Емельянова.

Уставной капитал фирмы — 470 млн рублей, род деятельности — оптовая торговля топливом, производство нефтепродуктов. В октябре 2009 года Геннадию Емельянову (папе) принадлежало 52% уставного капитала, а 49% — ООО «Авто-ЛТД». Тогда отец передает свой пакет акций сыну, а сам становится мэром Елабуги.
Дата: 04.06.2021 Копия в Google

362. Муровых–Негодовых оставят без порта "Бронка".

Так, по убеждению высшей надзорной инстанции, около 70 миллионов евро были выведены на офшор Виргинских островов, после чего эти деньги легли на счета их зарубежных компаний, а потом оказались в латвийском банке Trasta Кomercbanka. Этот банк в 2014 году дает кредит структуре Михальченко в 66 миллионов евро, которые и ложатся в основание уставного капитала «Бронки». Кстати, банк так и не потребовал возвращения кредита. Потому как давал не кредит, а их собственные деньги.
Дата: 30.04.2021 Копия в Google

363. "Траст" и "Открытие" подали на Вадима Беляева в суд Нью-Йорка.

Помимо этих сделок в иске упоминается кредит от ВТБ Капитала, выданный кипрской компании Wardbase Trading Ltd. Это «дочка» «Открытие холдинг». В 2012 году она получила 60 млрд рублей от «ВТБ Капитала» и еще одной офшорной компании, а декабре 2015 года еще 28 млрд от банка ВТБ. В тот же день Wardbase перезаняла все 28 млрд рублей OICL, а та отправила в компании неофициального периметра, как минимум, 14 млрд рублей из полученных 28 млрд.
Дата: 07.09.2020 Копия в Google

364. "Испытывал священный трепет от имени [Путина], говорил о нем, вжимая голову в плечи".

Бизнес банка пошел в гору, но для дальнейшего развития нужны были инвестиции в капитал. В 2004 году крупным инвестором «России» стала компания «Северсталь-групп» Алексея Мордашова, заплатившая 600 млн рублей (около $20 млн) за 8,8% акций банка. Оценка банка в десять собственных капиталов — 6,8 млрд рублей при капитале в 646 млн рублей — тогда поразила аналитиков: в комментариях «Ведомостям» они назвали сделку «странной», а оценку «необычной». Банк «Россия» был основан в 1990 году как паевой, а ...
Дата: 31.10.2019 Копия в Google

365. Ковальчуки прикрылись от санкций наукой.

Спустя полтора года в капитал компании вошел возглавлявший тогда службу безопасности «Банка Россия», а затем зампред правления банка Олег Малинин.
Дата: 03.04.2019 Копия в Google

366. Пирамида на пирамиде.

... этого материала © Журнал "РБК", ноябрь 2018, Все пропало: кто устроил одну из крупнейших афер на рынке Forex, Фото: via kz.expert, via privatefx.press Ирина Панкратова Павел Крымов Клиенты Forex Trend потеряли до 6,5 млрд руб., а учредители исчезли ...
По словам Крымова, он заработал стартовый капитал в 2008–2010 годах, играя на рынке украинских акций.
Дата: 23.10.2018 Копия в Google

367. Агент ildootch широкого профиля: "Газпром", Кузбасс, Лондон.

Искренне Ваши, Александр Сафиан (Alexander Safian), вице-президент; Горина Гилберт-Юнкер (Corina Gilbert-Jucker), вице-президент Кларидэн Лой Лтд. а private Swiss bank, confirming that ZАМ Services Ltd. Почему Александр Щукин выбрал для хранения своих капиталов, выведенных из России, именно банк Clariden Leu?
Дата: 05.03.2018 Копия в Google

368. Как "общак Семьи" "вернули" секретным вердиктом.

Ну а пока в ГПУ продолжают настаивать на том, что основанием для конфискации капиталов стали не только показания "фунта" Кашкина. А и якобы имеющиеся в наличии прочие наработки следствия.
Дата: 11.01.2018 Копия в Google

369. Алексей Шувалов "обул" питерских строителей на 4 млрд руб.

По версии следствия, таким образом, с 2012 по 2016 год в АО «УК «Норд-Вест Капитал» с этих СРО были перечислены 4 миллиарда рублей. Откуда они и исчезли. Правда и то, что 19 сентября офис компании «УК «Норд-Вест Капитал», согласно ее сообщению на сайте, был закрыт «в связи с форс-мажорными обстоятельствами». А 26 сентября банк России аннулировал её лицензию на осуществление деятельности.
Дата: 26.10.2017 Копия в Google

370. Связанные одним портом.

Мы всегда подозревали, что подобным образом и устроена связка власти и капитала, но документальных доказательств этой практики существует не так много.
Но, во-первых, даже ?такой объем работ может приносить выручку порядка 1,6 млрд рублей (это оценки экспертов, своих данных компания не публикует), а во-вторых, Бронка продолжает расширяться — программа развития порта, поддержанная государственными ...
Дата: 14.09.2017 Копия в Google

371. Петербургские миллиардеры на охоте.

А то, что есть сейчас, — заслуга штатного состава и того, что учредитель готов вливать большие деньги просто безвозмездно, потому что человек любит природу, как бы комично это ни звучало.
Курбатов, например, возглавляет Клуб ветеранов УБХСС-УБЭП, куда также входит зампредседателя правления банка "Финансовый капитал" Владимир Силаев и экс-директор департамента Министерства регионального развития Российской Федерации Юрий Осипов.
Дата: 03.03.2017 Копия в Google

372. Владимир Антонов прикрылся иском на 40 млрд руб.

Антонов, которому принадлежало через Convers Group 68,1% акций, и Раймонд Баранаускас, владевший 25,3% в капитале банка, были задержаны в Великобритании по выданному Литвой ордеру на арест, но на следующий день отпущены по решению суда Вестминстерского магистрата в Лондоне. Через день после национализации латвийская «дочка» Snoras – Latvijas Krajbanka получила предписание ЦБ приостановить все операции, а позже председатель Банка Латвии Илмар Римшевичс заявил, что состояние банка не позволит ему ...
Дата: 16.08.2016 Копия в Google

373. Почему тонет Ростов-на-Дону.

... ливневки», «Инжтрансстрой» обанкротился, а Ротенберг заблаговременно вышел из капитала этой компании. Московские активы семьи мэра Возможно, руководителям Ростова некогда заниматься «ливневкой» — их отвлекает семейный бизнес. Губернатор Василий Голубев и мэр Сергей Горбань хоть и родились в Ростовской области, но именно в город приехали сравнительно недавно. Василий Голубев — бывший глава Ленинского района Московской области — стал губернатором Ростовской области в 2010 г., а Сергей Горбань, его ...
Дата: 14.07.2016 Копия в Google

374. Прощание с РБК.

[...] На прошлой неделе, в день «прямой линии» Владимира Путина, в штаб-квартире ОНЭКСИМа, а также в офисах «Квадры», «Ренессанс Капитала», «Ренессанс Кредита» и страховой компании «Согласие» проводились обыски.
Дата: 27.04.2016 Копия в Google

375. Михаилу Хубутия кольчужка жмет.

А капитала, накопленного с начала «нулевых» на всех этих объектах, Михаилу Хубутия с лихвой хватает на любимый бизнес — сеть оружейных магазинов «Кольчуга», главный из которых находится все в том же «Гостином Дворе».
Дата: 09.02.2016 Копия в Google

376. Санация имени Арефьева.

... об увеличении уставного капитал банка на 17,3 млрд рублей за счет дополнительного выпуска собственных акций. Почти 350 млн долларов — неплохая компенсация за попадание под санкции банку, которым владеет скромная энергетическая компания, которая приобрела банк РНКБ с помощью также дополнительной эмиссии своих же акций, а не на денежные средства, как это пытались представить в прессе. А ведь согласно российскому законодательству для сделок по приобретению банков заемный капитал использовать нельзя ...
Дата: 07.07.2015 Копия в Google

377. "Троян" Желябовского ООО берет.

Дело в том, что при очередной переоценке рыночной стоимости ООО выяснилось, что 100% его уставного капитала нынче — не 3,3 млрд, а всего 1,6 млрд. Таким образом, доля «обворованного» Павла Сизова — не более чем 1600 рублей. И на ч.2 ст.159 УК, а именно на мошенничество группой лиц (два и более человека) по предварительному сговору, с причинением значительного, свыше 2500 рублей, ущерба, никак не тянет.
Дата: 08.12.2014 Копия в Google

378. Дорогу стройке расчистили ножами.

Суд счел, что репортаж имел оценочный характер, а «истцом не доказан факт распространения ответчиками порочащих сведений об истце».
Дата: 02.12.2014 Копия в Google

379. Строительная мафия Петербурга лишилась "крыши" Дивинского.

А чувствовали они себя в дальнейшем весьма неплохо. Тумбочка для строймафии Броновский сколотил неплохой капитал, и в 2003 году начал активно развивать созданную им в Санкт-Петербурге фирму «Сотранс». Не сложно догадаться, что официально она занималась перевозкой грузов. Ну а неофициально, учитывая образовавшиеся связи в ГТК РФ, клиентам предлагался гораздо больший спектр услуг.
Дата: 14.04.2014 Копия в Google

380. Ответить за "Пушкино".

... выполнившего требование по доначислению резервов, «возникли основания для осуществления мер по предупреждению несостоятельности» (так сформулировал ЦБ в ответе «Ведомостям») 24 сентября 2013 ЦБ выдал «Пушкино» новое предписание с требованием прекратить привлечение вкладов населения и открытие счетов физлицам, а также досоздать резервы на 4,3 млрд руб. Это уменьшило бы капитал банка до отрицательного значения, но предписание не было выполнено 30 октября 2013 ЦБ отозвал у «Пушкино» лицензию ...
Дата: 16.12.2013 Копия в Google