Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

521. "Понты дороже денег".

Ну уж, по крайней мере, с большей частью успешной творческой и торговой интеллигенции, а также почти со всем поголовьем тружеников спортивных арен и кабинетов. О чем говорил сам и говорили все. И это была если не главная, то вторая его специальность. Слухов вокруг него всегда ходило огромное количество — это и был его основной капитал.
Дата: 13.08.2002 Копия в Google

522. Ходорковский признал за собой капитал в $7,8 млрд.

Но на этот раз из полутени вышли на свет капиталы на порядки большие. Вчера на официальном сайте Group MENATEP была опубликована информация о структуре владельцев компании ЮКОС. Из нее следует, что Group MENATEP Limited (Гибралтар) владеет 100% акций компании Yukos Universal Limited (о. Мэн). Она, в свою очередь, на 10 июня 2002 года владела 3,54% акций ЮКОСа, а ее подразделение Hulley Enterprises Limited – еще 57,47%.
Дата: 20.06.2002 Копия в Google

523. 8 000 000 тонн нефти для Павла Бородина.

... году «Авирекс СА» нарастила уставный капитал до 100 тысяч франков и занялась коммерцией и финансовыми операциями со странами бывшего СССР. Вскоре Фафалена сменил Морис Тейлор, которого тоже хорошо знают некоторые московские предприниматели, тесно связанные с организованной преступностью. Но самое главное, что счет «Авирекс СА» открыт в «Объединенном европейском банке» и распорядителем по этому счету является сам президент «РАО МЭС» Виталий Кириллов. А банк интересен своими финансовыми потоками ...
Дата: 10.10.2000 Копия в Google

524. Борис Федоров заработал на умышленном банкротстве.

И еще очень долго работать в собственном масштабном частном бизнесе на огромных рынках, накапливая капитал, - а не на рынках вещевых, получая за бесконечную эту суету два раза в месяц деньги в кассе для госслужащих.
Дата: 14.07.2000 Копия в Google

525. Кто вы, господин Наздратенко?

... Павлов в газете "Красное знамя за 28.06.95г. В нем автор писал: "Как правило, "зелененькие" уплывали за рубеж из стен местного "белого дома" не напрямую, а через всякого рода сомнительные индивидуально-частные предприятия и товарищества с ограниченной ответственностью…" ТОО "Интерфлот" - не исключение. Что привлекло администрацию края, возглавляемую Е.И.Наздратенко, заключить с неизвестной частной фирмой, имеющей в уставном капитале аж 1 млн. рублей, сделку на сумму в 1 млн. 400 тыс. долларов ...
Дата: 03.07.2000 Копия в Google

526. Чеченская ОПГ (III).

... капитал"), продукцию которой якобы отправляют на переработку на Грозненский НПЗ. В офисе фирмы работает только один сотрудник - секретарь, оргтехника и вывешенные схемы несуществующих строительных объектов являются декорациями. В процессе проверки фирмы налоговыми органами выявлены серьезные нарушения налогового законодательства. Учредители: "Росстройинвест": частное предприятие "МАСБИ", юр . адрес : Москва, Ленинградское шоссе, д.13, кв.219 (50% УК по 50 тыс.рублей). Руководитель Мальсагов А.А ...
Дата: 02.07.2000 Копия в Google

527. 21 сентября - 2 октября

11. Совет Министров - Правительство Российской Федерации осуществляет все предусмотренные Конституцией Российской Федерации полномочия, с учетом изменений и дополнений, введенных настоящим Указом, а также законодательством.
Сегодня основная борьба и захват капитала, определяющие материальную подпитку уголовного мира, ведутся по трем направлениям: захват собственности - недвижимости и предприятий (механизм реализации - приватизация, Закон "О банкротствах" и свободная ... Копия в Google

528. МПС и "Иристон"

Читайте и завидуйте крохотной фирмочке "Иристон сервис" с уставным капиталом 2 тысячи русских рублей, ежемесячные обороты которой всего за полгода выросли с нуля до полумиллиона долларов. А занималась всего-то грузоперевозками. Копия в Google

529. 7 ФСБ против народа

... группы и отдельные боевики из числа бывших сотрудников спецподразделений МО, ФСБ и МВД. Возврат капитала из-за границы «по Коржакову» — на самом деле банальное вымогательство. На практике, получив через спецслужбы конфиденциальную финансовую информацию, Коржаков вызывал бизнесмена к себе, говорил, что ему известно о «вывезенных» за границу деньгах и требовал вернуть их в Россию. Однако очень важно понять, что бизнесмен возвращал деньги не на казенные счета, а на счета, указанные Коржаковым ... Копия в Google

530. Первое интервью Мамута

Сразу несколько СМИ назвали его ключевой фигурой "семьи" и обвинили в причастности к вывозу капитала из России. Свое первое интервью Александр Мамут дал корреспонденту "Коммерсанта" Александру Семенову. – Для ясности. Вы действительно советник Александра Волошина? – Да. На общественных началах. Руководитель администрации вправе выбирать людей, с которыми он по тем или иным вопросам хотел бы посоветоваться. – А с вами по каким? Копия в Google

531. Человек в футляре

В контексте декларируемой Владимиром Путиным борьбы с теневым капиталом и коррупцией можно предположить, что президент возлагает на ФСНП большие надежды, ведь утечка капиталов из страны измеряется десятками миллиардов долларов, а бюджет получает далеко не все налоги, которые мог бы. Оправдать президентские ожидания -- задача нелегкая. Копия в Google

532. Государственные карманники

23 августа 1992 года заместитель председателя Центробанка РФ Д. В. Тулин сообщил председателю Фонда госимущества Республики Коми А. П. Шихвердиеву, что (цитирую) "Центробанк Российской Федерации подтверждает свое согласие на перевод валютных средств на сумму до 21 000 000 (двадцати одного миллиона) долларов США из Республики Коми в Великое герцогство Люксембург в качестве взноса предприятий и организаций Республики Коми в уставный капитал финансовой компании на территории Великого герцогства ... Копия в Google

533. Как ЕВРАЗ прячется от санкций за "ТопПром".

Шахту «под честное слово» открыли, а несколько месяцев спустя Ростехнадзор зафиксировал на множество нарушений, "влекущих угрозу жизни и здоровью людей".
Дата: 16.04.2024 Копия в Google

534. Рината Ахметова оставили без сладкого.

... российскую армию, финансово поддерживают украинских военных, а также занимаются экстремистской деятельностью против территориальной целостности России. Нахождение акций АО «Конти-Рус», а также входящих в него ООО «Кэндимакс», ООО «Мерлетто Капитал» и ООО «КЦ «Мерлетто» под контролем ответчиков «ведет к обогащению его членов и развитию финансовой базы», указывает канал судов. Стоимость активов «Конти-Рус» прокуратура оценила не менее чем в 10 млрд рублей, а выручку — более чем в 15 млрд рублей ...
Дата: 03.11.2023 Копия в Google

535. Алмазы, лоббизм и инвестиции в чудо-машину.

Они же основатели и владельцы компании «Велес Капитал» (Это российская инвестиционная компания, которая активно занимается управлением частных и корпоративных инвестиций. В феврале 2023 года группа компаний «Велес инвест», а также Алексей Гнедовский и Дмитрий Бугаенко попали под санкции США. В качестве обоснования включения в санкционные списки, американский регулятор упомянул участие «Велес» и её руководства в управлении капиталов UHNWI (Ultra High-net-worth individual).
Дата: 18.09.2023 Копия в Google

536. Как расконсервировали ККБ.

Он добавляет, что, несмотря на несанкционированный перевод, у банка не оказалось дыры в балансе: капитал ККБ на дату отзыва лицензии составил 1,5 млрд руб., причем корректировки почти не изменили его величину. Когда у банка хватает активов для погашения обязательств, суд принимает решение о принудительной ликвидации, а не о банкротстве.
Дата: 13.05.2022 Копия в Google

537. Племянник Дмитрия Козака ворочает пенсиями.

Дивиденды «Перспективных инвестиций» в 2020-м достигли 2 млрд руб. А в первой половине 2021-го — 1,1 млрд руб. Есть у «Перспективных инвестиций» и несколько дочерних компаний. Среди них — небезызвестный фонд для инвестирования «Инвестмент Партнерс». Эта фирма входит в число 10 крупнейших управляющих компаний на российском рынке управления частным и корпоративным капиталом.
Дата: 24.02.2022 Копия в Google

538. Именем "елбасы":

... на ликвидность капитала истца — «Цеснабанка», а также на оздоровление сельскохозяйственного сектора в виде предстоящих посевных работ. И это при том, что до начала посевной на севере Казахстана оставалось еще несколько месяцев, а «Цеснабанку» до его продажи — немногим более недели! Добавим также, что «Jusan Bank» после приобретения «Цеснабанка» особо и не позиционировал себя в качестве финансового института, для которого приоритетом является кредитование аграрного сектора, а сконцентрировался ...
Дата: 18.02.2022 Копия в Google

539. "Если размажу прокурора, принесу пользу родине".

Он увеличил капитал их совместной с Петровым фирмы с помощью фиктивного займа. Доказательства о связях руководства РФ с мафией можно найти и в судебных процессах в США (жалобы в рамках закона о рэкете RICO, поданные Фрейдзоном, а также двумя пострадавшими от Измайловской ОПГ), Германии (приговор по делу Измайловской ОПГ с упоминанием известных олигархов), Англии (дело бизнесмена Виталия Архангельского).
Дата: 28.01.2022 Копия в Google

540. Фиктивный и реальные "разводы" Александра Измайлова.

Соответствующая оценка выявила снижение капитала банка и повышение угрозы его несостоятельности. Помимо этого в деятельности банка выявили неоднократные нарушения законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия «отмыванию» доходов, полученных преступным путем. Также, считают в регуляторе, организация проводила сомнительные транзитные операции. В 2018 году глава Центробанка Эльвира Набиуллина написала об этих нарушениях министру МВД Владимиру Колокольцеву. А в феврале ...
Дата: 07.10.2020 Копия в Google