Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

4921. Каспарова обвинили в нечистоплотности.

Офисы компании были открыты в Нью-Йорке, Израиле и Москве.
Стоит отметить, что демарш израильского банка произошёл буквально за несколько дней до назначенного дня начала шахматного матча между Гарри Каспаровым и действующим чемпионом мира среди компьютеров программой Deep Junior.
Дата: 31.12.2002 Копия в Google

4922. Икар "спалился".

Сначала, будучи министром, в обход всяких правил приличия и норм законодательства о госслужбе он радикально улучшил свои жилищные условия в Москве.
Учредителем «У» стал некий банк «Кентавр», а зарегистрирована эта фирма в одном из номеров гостиницы «Алмаз», что на ВДНХ.
Дата: 06.12.2002 Копия в Google

4923. "Сладкая парочка" - Гаврилов, Ниязова.

Какаев, уже владеющий к тому моменту кодами системы SWIFT (обычно полный набор кодов складывается только как сумма его отдельных частей, которыми владеют несколько ответственных сотрудников банка), отправляет еще два транша: 20 млн долл. на счет некоей компании Swan Citi Bancorp Llc в Москве и 9,01 млн долл.
Дата: 03.12.2002 Копия в Google

4924. Клевета или шантаж.

По словам Владимира Желонкина, представителя банка, Евгений Варшавский подает в суд на Олега Мисевру на клевету.
Убийство, которое "раскрыл" Межпромбанк 41-летний генеральный директор "Росуглесбыта" Иван Карташев был застрелен в августе недалеко от Москвы, в деревне Бородки Одинцовского района, возле дачи своих родителей.
Дата: 22.11.2002 Копия в Google

4925. Лукойлово горе.

Написал: «Передать Коммерческому банку «Петрокоммерц» активы и пассивы балансов филиалов АБ «Империал» в г.Пермь, г.Астрахань, г.Москва, г.Калининград, г.Волгоград, г.Новороссийск, г.Киров, г.Березники Пермской области по состоянию на 26 августа 1998 года». Все бы ничего, коммерсанты имеют право на такие решения. Но не в день отъема лицензии! Форосенко по закону о банкротстве мог только коммунальные платежи в своем замороженном банке осуществлять. В результате он лишил вкладчиков банка, скорее ...
Дата: 10.11.2002 Копия в Google

4926. Детская неожиданность.

... долларов США. То есть в результате перепродажи стоимость особняков увеличилась в 10 раз. А сумма в 40 миллионов долларов по действовавшему тогда курсу Центрального банка равнялась 160 млрд. рублей. Удивительное совпадение, не правда ли? Хорошавцеву оставалось только одно - передать компаниям «Пермтрансгаз», «Баштрансгаз» и «Надымгазпром» эти самые особняки в счет погашения задолженности. Неудивительно, что когда все детали и условия сделки стали известны в Москве, «Газпром» отказался ее принять ...
Дата: 23.10.2002 Копия в Google

4927. Если был бы жив Жванецкий.

Перечислять точно в указанный в записке офшорный банк с максимальным попаданием и минимальными потерями по пути. Свести отчисления на зарплату бюджетникам республики в приемлемой цифре: пятьдесят деревянных на каждую тысячу перечисленных в Москву рублей и двадцать пять баксов на каждую тысячу перечисленных в офшор налоговых долларов (наливает из графина.) Теперь самодеятельность.
Дата: 22.10.2002 Копия в Google

4928. Из отчета "Счетной палаты" о "золотых" кредитах

В Чукотском автономном округе бывший губернатор А.В. Назаров разместил в 1994 году на депозитном счете в коммерческом банке “Национальный инвестиционный банк” (г. Москва) сроком на 5 лет без права досрочного востребования 20 млн. долларов США из средств “золотого кредита”. В 1997 году КБ “НИБ” признан банкротом и лишен лицензии. Средства в сумме 20 млн. долларов США банком администрации Чукотского автономного округа не возвращены.
Дата: 18.10.2002 Копия в Google

4929. Златая цепь на Думе той...

Перед прошлыми выборами, например, Владимир Жириновский в срочном порядке переписал на своего сына Игоря Лебедева (он тоже избирался в Думу, но список ЛДПР все-таки не возглавлял) 28 квартир по всей России общей площадью 2000 кв. метров, оставив за собой лишь две в Москве и одну — в Тульской области. Но некоторые депутаты не стесняются признать, что у них есть акции, вклады в банках и получают они от этого какой-никакой доход. Проценты в банке (очень, впрочем, небольшие) получал режиссер ...
Дата: 15.10.2002 Копия в Google

4930. Генпрокурор в Бермудском треугольнике.

Руководитель президентской администрации А. Волошин и его внештатный советник В. Аминов, экс-глава Центрального банка В. Геращенко, министры финансов и МЧС А. Кудрин и С. Шойгу и бывший руководитель МПС Н. Аксененко, глава ГТК М. Ванин и сенатор А ...
Уже одно то, что до переезда в Москву Устинов несколько лет возглавлял прокуратуру Сочи - города, где отдыхают государственные правители и переплетаются в тугой узел интересы бизнеса и криминала, говорит о многом.
Дата: 25.09.2002 Копия в Google

4931. Французские шалости российских олигархов.

Еще тут отметились совладелец арт-галереи «Дача» Александр Соркин, а также глава одной из дилерских компаний Audi в Москве Александр Спарре.
Дата: 23.09.2002 Копия в Google

4932. НовоБАБ.

Кроме того, неожиданно банк был включен в список структур, работающих с международными финансовыми организациями. Через его счета прошло немало денег, потраченных на реконструкцию Кремля. Вполне вероятно,что именно тогда банкир Пугачев познакомился с чиновником из Управделами президента Владимиром Путиным. Будущий президент только что переехал в Москву после проигрыша Собчаком губернаторских выборов 1996 года.
Дата: 19.09.2002 Копия в Google

4933. "Гражданину Титову" придется ответить.

Как сообщил вчера заместитель генпрокурора Владимир Колесников, за последние два месяца в регионе был выявлен некий "механизм хищения бюджетных средств", в том числе с участием банка "Солидарность", возглавляемого сыном губернатора.
По словам Колесникова, в ближайшее время из Москвы приедет бригада Генпрокуратуры, которая "будет ставить" перед самарским губернатором Титовым "эти вопросы".
Дата: 12.09.2002 Копия в Google

4934. Партия "под ключ".

Устраивается «научно-практическая конференция» в Москве, где объявляется о намерении создать партийный блок (вариант — создать из двух партий одну новую).
Но существует также иррациональная мотивация — от простого тщеславия (прикупил «Мерседес», прикупил банк, теперь надо и партию прикупить) до восприятия политической власти как самоценности.
Дата: 05.09.2002 Копия в Google

4935. Король и братва.

МВД раскрыло винную тайну Игр доброй воли в Санкт-Петербурге Александр Шварев Хуан Карлос I благодарит российскую милицию Начавшийся на прошлой неделе визит в Москву короля Испании Хуана Карлоса I пролил свет на одно из самых масштабных расследований ...
В частности, каждый доллар с бутылки должен был уходить на счета некой загадочной фирмы «Агрика» в банке «Роскредит», потом идти в «Сити-банк» (США), а уже оттуда -- в Барселону.
Дата: 20.08.2002 Копия в Google

4936. "Русская мафия" в США по версии ФБР.

Потом Иваньков «погорел» на истории с банком «Чара».
Сам г-н Кадиев, по его словам, сейчас занимается в России (живет он в Москве) спортивным бизнесом, является президентом футбольного клуба «Динамо-Махачкала», а с доводами ФБР категорически не согласен.
Дата: 07.08.2002 Копия в Google

4937. Большая стирка.

Оказалось, что по тому же адресу числятся еще одна таинственная компания - Bees, а также российский «Депозитарно-клиринговый банк» («ДКБ»).
В последнее время полиция обратила пристальное внимание на российских граждан, постоянно совершающих челночные рейсы между Москвой и Монако или побережьем Романьи.
Дата: 06.08.2002 Копия в Google

4938. Банк "Нефтяной" поставил под угрозу безопасность целого региона.

Сейчас, признается он, в “Нефтяном” планируется сокращение штата и вывод активов, “в Москве продается ряд зданий”. Источник в РСПП называет конкурентом “Нефтяного” банк “Нефтегазпром” — структуру, аффилированную с “Газпромом”.
Дата: 01.08.2002 Копия в Google

4939. Новые жертвы "Паутины".

Справка: В ходе расследования дела Bank of New York правоохранительные органы США установили, что сотрудница этого банка Люси Эдвардс вместе со своим мужем Питером Берлином прокачивали через свои фирмы Benex, Becs и другие миллионы долларов ...
Сегодня в Москве утверждают, что про "Паутину" ничего не известно, так же как про совершенные ею преступления.
Дата: 26.06.2002 Копия в Google

4940. "Юкос" упорно старается смыть с себя репутацию "Менатепа".

Официальный филиал на берегу озера Согласно многим источникам, эту структуру контролирует Платон Лебедев, президент совета директоров банка "Менатеп" и акционер компании "Юкос". Этот человек, поселившийся во дворце XIX века в центре Москвы, регулярно наведывается в Швейцарию. Руководители "Юкоса" объясняют, что использование женевских компаний - с согласия Центрального Банка России - было единственным средством оплатить услуги по сбыту и избежать бандитизма, который процветает в российских ...
Дата: 24.06.2002 Копия в Google