Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

361. Спонсор адмиралов легла на дно.

Через месяц обвиняемой по нему стала бывшая председатель правления банка "Адмиралтейский" Нина Максименко.
Дата: 23.03.2016 Копия в Google

362. Пособница беглого банкира Бородина получила 5 лет.

Константин Сальников После того как приговор Светлане Тимониной и ранее вынесенное тем же судом решение в отношении старшего трейдера дирекции валютных операций Банка Москвы Константина Сальникова и начальника управления сопровождения банковских операций Аллы Авериной, признанных виновными в растрате 1,2 млрд руб., вступит в силу, следствие МВД, по данным источников "Ъ", сосредоточится на Андрее Бородине и Дмитрии Акулинине.
Дата: 26.02.2016 Копия в Google

363. Из руководства Пробизнесбанка собрали группировку растратчиков.

Под началом экс-президента банка Леонтьева и его зама Казанцева за границу вывели 2,5 млрд руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 18.02.2016, Фото: "Коммерсант", runet-id.com Из руководства Пробизнесбанка собрали группировку растратчиков Олег Рубникович Сергей Леонтьев Вячеслав Казанцев Вчера стало известно, что по заявлению главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной СКР возбудил уголовное дело об особо крупной растрате в обанкротившемся Пробизнесбанке.
Дата: 18.02.2016 Копия в Google

364. Андрею Бородину нашли ОПГ по валютному обмену.

["Коммерсант", 11.02.2016, "Андрею Бородину готовят заочный процесс в России": По данным "Ъ", в ближайшее время перед судом предстанет бывший гендиректор "Премьер Эстейт" Светлана Тимонина, которой инкриминируется хищение полученного в Банке Москвы кредита 13 млрд руб. А затем до суда будет доведено дело предполагаемых организаторов хищений из Банка Москвы Андрея Бородина и Дмитрия Акулинина, которым, как сообщил источник "Ъ", сейчас инкриминируется "растрата миллиардов долларов".
Дата: 11.02.2016 Копия в Google

365. "Росляк была главным человеком в банке... без ее согласия... не выдавался ни один кредит".

О причинах краха банка, участии в его жизни бывшего вице-мэра Москвы Юрия Росляка, а также показаниях Марии Росляк в интервью «Новой газете» рассказал Вадим Халангот, в настоящее время находящийся в Германии.
Дата: 25.01.2016 Копия в Google

366. Родина встретила общим режимом.

Позиция топ-менеджера была основана на том, что решения о выдаче кредитов принимались кредитным комитетом банка — коллегиальным органом.
Дата: 23.12.2015 Копия в Google

367. Дыры Внешпромбанка закрывают делом.

Первоначально источники "Ъ" оценивали размер дыры в капитале банка в 100 млрд руб., впоследствии — в 140-145 млрд руб. Дыра могла образоваться в результате использования разного рода схем: фиктивных кредитов, выданных якобы надежным заемщикам, фидуциарных счетов и депозитов в крупных иностранных банках из обычно не вызывающих подозрений юрисдикций. По неофициальным данным, в банке были размещены средства крупных клиентов-юрлиц и их высокопоставленных сотрудников (по данным "Ъ", речь идет о таких ...
Дата: 22.12.2015 Копия в Google

368. Всеволод Глуховцев набрал инвестиций на 5 лет.

Глуховцев, который, помимо должности вице-президента RBS, возглавлял также службу безопасности банка, предлагал вложиться в покупку недвижимости в Черногории, брал у клиентов деньги и не возвращал.
Дата: 17.12.2015 Копия в Google

369. Кредитбанк сверяют с молдавской схемой.

Экс-акционер банка Эдуард Чилингаров объявлен в международный розыск Оригинал этого материала © "Коммерсант", 08.12.2015 Кредитбанк сверяют с молдавской схемой Олег Рубникович По данным "Ъ", сегодня Тверской райсуд Москвы рассмотрит ходатайство следственного департамента МВД России о заочном аресте бывшего предправления и совладельца ОАО "Кредитбанк" Эдуарда Чилингарова.
Дата: 08.12.2015 Копия в Google

370. Президент "Космоса" стал невыездным из Британии.

По его словам, все активы Андреем Черняковым были приобретены до истории с кредитами в Банке Москвы.
Дата: 02.12.2015 Копия в Google

371. Владимиру Кехману добавили 4,5 млрд рублей.

Два кредита в размере $140 млн и 305 млн руб. на закупку бананов Банк Москвы выдал группе JFC осенью 2011 года.
Дата: 11.11.2015 Копия в Google

372. "Звоночек" от Vivacom о рейдерах из ВТБ.

Как братья Велчевы из "дочки" российского банка и бизнесмен Спас Русев делят болгарский телеком Оригинал этого материала © ИА "Мосмонитор", 03.11.2015, Фото: via novini.bg "Звоночек" от Vivacom о рейдерах из ВТБ Александр Седунов В минувшую пятницу «ВТБ Капитал» должен был провести «аукцион» долга — кредита в 150 млн евро болгарской Vivacom.
Дата: 03.11.2015 Копия в Google

373. Экс-соратник Бориса Березовского получил за патрона.

Он и трое других топ-менеджеров банка обвиняются в аферах со средствами фирмы, которая входила в бизнес-империю Михаила Ходорковского.
Дата: 20.10.2015 Копия в Google

374. Депутатские $7 млн лишили неприкосновенности.

... уголовного дела по факту незаконных действий при банкротстве одного из бывших контрагентов банка — ОАО "АКБ Интрастбанк", прекратившего работу осенью прошлого года. Бенефициаром последнего является скрывающийся от следствия и кредиторов Олег Тарасов. Интрастбанк, как сообщили в Сити Инвест банке, не вернул ему крупный межбанковский кредит, выданный под залог недвижимости в начале 2013 года. Интересующие СКР документы в банке не выдали, а самих следователей в финансовое учреждение не пустили ...
Дата: 07.07.2015 Копия в Google

375. Хищение более 70 млрд руб. Мособлбанка не признали предпринимательством.

Объясняя его роль в махинациях, следователь также сообщила, что задержать всех соучастников хищений пока не удалось: в розыск объявлены бывший первый зампред банка Дмитрий Васильев и сын Анджея Мальчевского, также бывший совладелец Мособлбанка Александр Мальчевский.
Дата: 19.06.2015 Копия в Google

376. Декларации руководства ЦБ — 2014.

Самым богатым в ЦБ оказался первый зампред банка Сергей Швецов — он задекларировал доход в размере 77,2 млн рублей.
Дата: 22.05.2015 Копия в Google

377. Глава брокера МФЦ Валерий Иванов "списал" у клиентов 300 млн руб.

Глава брокера МФЦ Валерий Иванов "списал" у клиентов 300 млн руб. Через аффилированный депозитарий "Ингосдеп" и два рухнувших банка прогнали 3 миллиарда Оригинал этого материала © "Ведомости", 14.05.2015, Гендиректор МФЦ арестован Юлия Орлова, Анна Еремина, Алексей Никольский Гендиректор Московского фондового центра (МФЦ) Валерий Иванов арестован 30 апреля по ходатайству следователя Следственного комитета МВД, рассказала пресс-секретарь Тверского суда Анастасия Дзюрко.
Дата: 14.05.2015 Копия в Google

378. Сергея Мастюгина взяли за залог.

... Как стало известно "Ъ", по ходатайству СКР был арестован Сергей Мастюгин — один из владельцев хоккейного клуба "Спартак" и бывший бенефициар обанкротившегося Инвестбанка, в капитале которого ЦБ обнаружил внушительную дыру в 44,5 млрд руб. Пока господин Мастюгин обвиняется в злоупотреблении полномочиями при снятии обременения с ценных бумаг, являвшихся залогами по невозвращенным банку кредитам на 800 млн руб., но в деле вскоре могут появиться новые эпизоды масштабных злоупотреблений и хищений ...
Дата: 13.05.2015 Копия в Google

379. Как остепенился Михаил Осеевский.

Такие выводы напрашиваются из состоявшейся 5 июня защиты докторской диссертации экс-вице-губернатора Петербурга, бывшего заместителя министра экономического развития и действующего топ-менеджера банка ВТБ Михаила Осеевского.
Дата: 25.03.2015 Копия в Google

380. Александр Гительсон "левые" свифтовки обналичивал из бюджета.

Сам экс-глава ВЕФК не признавал вины, заявляя, что вернуть деньги ему помешали мировой финансовый кризис, пришедшийся на 2008 год, пиар-кампания по дискредитации ВЕФК и непрофессиональные действия внешних управляющих банка, а также арест самого Александра Гительсона.
Дата: 24.03.2015 Копия в Google