Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

341. Илья Юров со товарищи выводили на жен.

Юров уверяет, что эта информация не соответствует действительности — как и другие претензии к нему со стороны банка «Траст».
Дата: 07.02.2017 Копия в Google

342. Deutsche Bank заплатит США $425 млн за "алхимию" на $10 млрд.

Deutsche Bank заплатит США $425 млн за "алхимию" на $10 млрд Деньги клиентов московского офиса банка несколько лет отмывались через "зеркальные сделки" Оригинал этого материала © ИА "РБК", 30.01.2017, Deutsche Bank согласился на штраф за махинации с российскими акциями, Фото: Die Presse Артем Филипенок [ИА "Интерфакс", 31.01.2017, "США принудит Deutsche Bank заплатить за отмывание денег из России": Департамент финансовых служб Нью-Йорка обязал немецкий Deutsche Bank (DB) выплатить $425 миллионов ...
Дата: 31.01.2017 Копия в Google

343. Экс-депутату ГД предъявили чужое имущество.

В ходе проведенной полицейскими доследственной проверки, а также предварительного следствия было установлено, что претензии к банку по поводу не возвращенных им средств предъявили целый ряд российских физических и юридических лиц. По данным сыщиков, в общей сложности от господина Парахина требовали возврата более 0,5 млрд руб. Однако привлечь его к уголовной ответственности долгое время не удавалось: с 2011 года он обладал депутатской неприкосновенностью.
Дата: 30.01.2017 Копия в Google

344. Два миллиарда растратили за две недели.

Следствие, в свою очередь, проверяет его на причастность к хищениям еще из одного банка — "Таурус".
Дата: 20.01.2017 Копия в Google

345. Мухтар Аблязов вышел на свободу по политическим мотивам.

Госсоветом было установлено, что Россия требовала выдать господина Аблязова для привлечения к уголовной ответственности за финансовые преступления, а именно мошенничество и растрату денег банка.
Дата: 12.12.2016 Копия в Google

346. Илью Юрова не смогли арестовать на Украине.

[ТАСС, 05.2016, "Украинский суд не нашел оснований для ареста экс-совладельца банка "Траст" Юрова": Решение связано с невозможностью подтвердить личность Юрова, так как номер его кипрского паспорта не совпадает с указанным в карточке Интерпола.
Дата: 06.12.2016 Копия в Google

347. Илья Юров въехал в инцидент на Украине.

Илья Юров въехал в инцидент на Украине Заочно арестованного в России экс-владельца банка "Траст" задержали в Киеве Оригинал этого материала © "Ведомости", 23.11.2016, "Инцидент при въезде", Фото: РИА "Новости" Илья Усов, Анна Еремина, Мари Месропян, Алексей Никольский, Татьяна Воронова, Анастасия Корня Илья Юров Юров 20 ноября был задержан в киевском аэропорту «Борисполь» по поручению Интерпола, а затем передан МВД, сообщил во вторник вечером «Интерфакс» со ссылкой на помощника руководителя ...
Дата: 23.11.2016 Копия в Google

348. Пенсионная афера "Века".

По словам источника, Салтыкова подозревают в выводе денег из банка, а также из подконтрольного ему НПФ «Благовест», у которого была отозвана лицензия в конце октября 2015 года.
Дата: 22.11.2016 Копия в Google

349. Татьяну Ерилкину отправили на второй вексельный круг.

По версии следствия, в период с июня по декабрь 2014 года сотрудники и руководители банка "Волга-Кредит" путем внесения заведомо ложных сведений в бухгалтерскую отчетность организации сняли деньги со счетов ряда граждан.
Дата: 02.11.2016 Копия в Google

350. "Давала советы на основе ворожбы".

Гадалка помогала акционерам банка выводить средства, давая сестре финансового директора Галины Марчуковой Ларисе советы «на основе ворожбы и гадания», утверждается в материалах следствия.
Дата: 25.10.2016 Копия в Google

351. Ильгиз Валитов раскаялся на четыре года.

Ильгиз Валитов раскаялся на четыре года Топ-менеджеру ВЭБа оформили реальный срок за хищение активов Вадима Ванеева, получившего кредит банка Оригинал этого материала © "Коммерсант", 01.10.2016, Топ-менеджеру ВЭБа достались нелегкие доли, Фото: PhotoXpress Владислав Трифонов Ильгиз Валитов Как стало известно "Ъ", в Ростовской области на четыре года осужден бывший глава дирекции природных ресурсов и строительства госкорпорации Внешэкономбанк Ильгиз Валитов.
Дата: 03.10.2016 Копия в Google

352. Защитника Промсвязьбанка уличили в обнале.

Топ-менеджер банка Алексей Комаров помог исламистской общине "отмыть" 5 млрд руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 08.09.2016 Защитника Промсвязьбанка уличили в обнале Олег Рубникович Как стало известно "Ъ", в Москве сотрудники МВД задержали бывшего топ-менеджера Промсвязьбанка Алексея Комарова, обвиняемого в незаконной банковской деятельности.
Дата: 08.09.2016 Копия в Google

353. Украинский экс-депутат из-за "мокрухи" и хищений на родине сексотит в России.

В 2012 году МВД Украины возбудило в отношении Шепелева уголовное дело по ряду обвинений, среди которых хищение средств банка "Родовид" в размере 340 млн грн и организация заказных убийств.
Дата: 04.08.2016 Копия в Google

354. Деньги "Таврического" уходили по-семейному.

... кредитов на 2,4 млрд руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 18.07.2016, Деньги ушли под видом кредитов, Кадр из видео: МВД РФ Владислав Литовченко Хизар Махаури (слева) В Санкт-Петербурге экономическая полиция раскрыла крупное мошенничество, в немалой степени поспособствовавшее краху некогда вполне успешного банка "Таврический". По версии следствия, группа злоумышленников, среди которых был один из акционеров банка, похитила у финансовой организации несколько миллиардов рублей ...
Дата: 18.07.2016 Копия в Google

355. Офшорно-хоккейный кидок Антона Зингаревича.

Как считает следствие, оба руководителя холдинга, а также их не установленные пока сообщники намеревались использовать кредит не по назначению, поскольку представили в банк ложные сведения о деятельности своих компаний. На основании этих данных большой кредитный комитет банка одобрил заем.
Дата: 11.07.2016 Копия в Google

356. Замок на Темзе взяли в Москве.

Именно тогда и будет решаться вопрос с недвижимостью бывшего президента Банка Москвы, которую вчера для погашения ущерба арестовал московский суд. [...]
Дата: 12.05.2016 Копия в Google

357. Кредиторов Алексея Алякина разводят на банкротстве.

Имущество Алякина оценено финансовым управляющим в 279,4 млн руб. Это земельные участки, 24 квартиры в Москве и Щелкове, банк, доли в различных фирмах, указано в сообщении о собрании кредиторов.
Дата: 06.05.2016 Копия в Google

358. Борис Булочник арестован заочно.

При этом первое заявление о том, что руководители разорившегося банка могли совершить соответствующее преступление, было направлено в ГУЭБиПК МВД еще 13 августа 2014 года.
Дата: 13.04.2016 Копия в Google

359. Сдала партнеров, сохранила свободу и все свое имущество.

Во?первых, Мария Росляк без понятных причин была выведена из так называемого «дела вкладчиков» (средства физических лиц в общей сумме 1 млрд рублей были списаны и присвоены руководителями банка), во?вторых, следствие и суд отказали потерпевшим в аресте многочисленных объектов недвижимости Росляк, которыми она частично могла возместить нанесенный ущерб.
Дата: 29.03.2016 Копия в Google

360. Павел Шитов в международном розыске.

В ходе расследования было проведено более 25 обысков в квартирах фигурантов, а также в Златкомбанке и Международном расчетном банке, где после отзыва у Смоленского банка лицензии работали арестованные.
Дата: 25.03.2016 Копия в Google