Брат бывшего президента «Алросы» (занимал этот пост в 2004–2007 годах) и банкира Александра Ничипорука мог найти для агентства и инвесторов.
Дата: 18.06.2019
Копия в Google
За €750 000 Довгий должен был отказать в возбуждении уголовного дела против банкира и оставить того в статусе свидетеля в рамках расследования хищений в компании «Томскнефть».
Дата: 03.06.2019
Копия в Google
Но то ли Паушок с Опанасенко выглядели неубедительно, то ли Монголия пугала российских банкиров — успеха дуэт не снискал.
Дата: 16.01.2019
Копия в Google
Не помешали политической карьере даже звучавшие в конце 1990-х из уст директора СБУ обвинения в причастности Черновецкого к торговле оружием и наркотиками, и даже ДТП, в котором под колесами автомобиля с женой банкира погиб одиннадцатилетний ребенок.
Дата: 14.11.2018
Копия в Google
Таким путем шел банкир Александр Гительсон: приобрел паспорт на клон, затем умудрился получить паспорт Сент-Китс и Невиса, но все равно его поймали в Австрии.
Дата: 24.10.2018
Копия в Google
«Многие думают, что это просто выбившийся при Патрушеве банкир, — говорил собеседник «Проекта», — На самом деле система устроена так, что крупные госбанки не могут возглавить случайные люди.
Дата: 04.10.2018
Копия в Google
Бывшему банкиру предъявили обвинение в хищении в 2012 году кредита «Экопромбанка» на сумму 200 млн рублей и отправили в ИВС. В Ленинский районный суд Перми, где 7 февраля слушалось ходатайство следствия о взятии обвиняемого под стражу, защита представила кипу официальных бумаг.
Дата: 25.09.2018
Копия в Google
Novel и Deltix открыли представительства в Лондоне, Великобритания чаще всего была конечным пунктом теневых финансовых потоков, организуемых банкирами Назаровым и Магиным (оба уже получили сроки в России за незаконные финансовые операции).
Дата: 10.09.2018
Копия в Google
["Радио Свобода", 24.04.2009, "Чайхана для банкира": Согласно опубликованным на сайте Национального Банка Таджикистана результатам аудиторской проверки, проведенной компанией Ernst & Young, более восьмисот пятидесяти миллионов долларов были направлены частной инвестиционной компании "Кредит-Инвест".
Дата: 06.06.2018
Копия в Google
Кроме того, Галли Микели имел совместный бизнес с беглым банкиром Владимиром Гудковым, которого обвинили в хищении 7 млрд рублей и недавно арестовали в Монако.
Дата: 15.03.2018
Копия в Google
Защита Офшорных Триллионов Этот эпизод разоблачает остающееся в тени сообщество юристов, банкиров, бухгалтеров, финансовых консультантов и других специалистов, которые работают за рубежом в серой международной зоне между налоговыми юрисдикциями.
Дата: 20.12.2017
Копия в Google
Несмотря на то что она не консультирует по вопросам налогообложения, эта организация со 119-летней историей является ведущим представителем международной сети юристов, бухгалтеров, банкиров и других специалистов отрасли, которые занимаются регистрацией офшорных компаний и банковских счетов и их управлением для клиентов, которые хотят уйти от уплаты налогов и держать свои финансы подальше от посторонних глаз.
Дата: 20.11.2017
Копия в Google
В 62 года, когда большинство инвестиционных банкиров начинают поигрывать в гольф и интересоваться виноградниками, Росс намеревался получить немного славы для себя.
Дата: 10.11.2017
Копия в Google