Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

421. Сергею Фургалу подобрали банкира на миллиард.

С 1988 года работал экономистом в ГУ Центробанка по Московской области. В 1994 году перешел в Уникомбанк, где был сначала ведущим экономистом, а затем начальником эмиссионного отдела дирекции по ценным бумагам, заместителем начальника управления по ценным бумагам, начальником управления кредитования и инвестиций. В 1998-м стал заместителем предправления КБ «Республиканский банк», а спустя год вошел в состав правления и стал первым заместителем предправления МСП-банка.
Дата: 10.02.2021 Копия в Google

422. Булат Утемуратов помогал беглому банкиру прятать краденое.

[…] Настоящая, яркая звезда зажглась над его головой в 2007 году, когда мир уже стоял на пороге кризиса, а Булату Утемуратову удалось продать АТФ Банк европейской банковской группе UniCredit за $2 млрд. […] В августе 2020 года банк Kassa Nova ...
Булат Утемуратов помогал беглому банкиру прятать краденое Британский суд арестовал активы казахстанского миллиардера на $5 млрд по иску БТА Банка к своему бывшему владельцу Мухтару Аблязову Оригинал этого материала © "Ведомости", 01.12.2020 ...
Дата: 02.12.2020 Копия в Google

423. Владимира Романова взяли на четвертом банке.

Романов владел банком «Электроника», лицензию у которого ЦБ отозвал в конце 2008 года. Активы и обязательства «Электроники» перед населением были переданы Национальному резервному банку (НРБ) Александра Лебедева, который вскоре после этого подал ...
Сегодня ночью сотрудники полиции задержали обоих банкиров в своих столичных квартирах.
Дата: 30.09.2020 Копия в Google

424. Против Модульбанка Аветисяна сообразили на троих.

По словам основателей, ключевой фактор, который определяет размер выплат, — чистая прибыль Модульбанка по РСБУ за 2019 г. на основе 102-й формы отчетности на сайте ЦБ. Там указано, что прибыль банка — 777 млн руб. Далее из стоимости бизнеса в семь прибылей банка за 2019 г. вычиталась первоначальная стоимость бизнеса (3 млрд руб.) и умножалась на долю основателей в бизнесе. В формуле учитывалось еще несколько параметров и показателей банка.
Дата: 29.04.2020 Копия в Google

425. Как беглый банкир Герман Горбунцов монетизировал компромат.

Беглый банкир интересен не столько своими специфическими связями с силовиками, сколько их монетизацией.
Дата: 30.12.2019 Копия в Google

426. Кредиторы взялись за жен банкиров.

... Алексея Ананьева», — уверен представитель ПСБ. ЦБ решил санировать ПСБ в декабре 2017 г. (в 2018 г. банк был передан Росимуществу и назначен основным банком по гособоронзаказу). После прихода временной администрации в банк ЦБ сразу заявил о целом ...
Кредиторы взялись за жен банкиров ПСБ добился признания недействительным брачного договора Алексея Ананьева, АСВ оспаривает соглашение о разделе имущества Евгения Бернштама Оригинал этого материала © "Ведомости", 29.10.2019, Кредиторы пытаются ...
Дата: 29.10.2019 Копия в Google

427. По делу о налетчиках из ФСБ допрошен банкир из "молдавской схемы".

По версии следствия, они предлагали за $5 млн «решить вопрос» с отзывом запрета Центробанка на открытие новых вкладов и филиалов для банка «Европейский экспресс». Полная тезка супруги Чувилина владеет компанией «Хелен групп», которая оказывает услуги по гардеробному обслуживанию посетителей Центральной стоматологической поликлиники МВД. Что известно о банке "Рублевский" и "молдавской схеме" По данным ЦБ, КБ «Рублевский», в набсовет которого входил Дмитрий Чувилин (владел 19% акций через ООО ...
Дата: 25.07.2019 Копия в Google

428. ЦБ усомнился в репутации банкира Олега Бойко.

«Люди еще не привыкли к тому, что занять деньги можно не только в банке, но и в автомате, — поясняет Минский, — к тому же Москва — довольно богатый регион».
ЦБ усомнился в репутации банкира Олега Бойко Миллиардеру предъявили микрозаймы через уличные терминалы под 730% годовых Оригинал этого материала © Forbes.ru, 06.05.2019, ЦБ счел неудовлетворительной деловую репутацию миллиардера Бойко, Фото ...
Дата: 07.05.2019 Копия в Google

429. Экс-банкир Владимир Мухин прокатит всех.

В материалах судебных процессов о взыскании с "Фарминжиниринга" многомилионной задолженности, которые вели юристы Центробанка, имеются документы, свидетельствующие о персональном составе совета директоров застройщика, в котором помимо главы банка ...
Справа налево: Сергей Фурсенко, гендиректор "Фарминжиниринга" Тогрул Мамедов, Михаил Ковальчук; Владислав Панченко (крайний слева) На фоне неудачи плана "А" не оправдавший надежд бывший банкир Владимир Мухин в декабре прошлого года был из проекта ...
Дата: 25.12.2018 Копия в Google

430. Черногория сдала России "кассира" банкира Сергея Вострикова.

... банковской сферы. Напомним, что до 2015 года «Камский горизонт» контролировала семья экс-мэра Набережных Челнов Рафгата Алтынбаева. Но затем ее доля в 76% была продана московскому бизнесмену Сергею Вострикову примерно за 167 млн. рублей. До этого, в ноябре 2014-го, «Камскому горизонту» пришлось провести докапитализацию примерно на 50 млн. рублей, чтобы соответствовать обязательным требованиям ЦБ к размерам собственного капитала. Однако именно после покупки «Камского горизонта» Востриковым у банка ...
Дата: 18.09.2018 Копия в Google

431. Рустэм Магдеев — "теневой банкир" или "рейдер"?

... Рафкатовича — на должность руководителя Национального Банка Республики Татарстан, после чего, сам Магдеев в узком кругу стал себя называть «мастер спорта СССР по банковскому делу». Впрочем, в прошлом году ЦБ попросил Шагиахметова "на выход", в ...
Оригинал этого материала © "Век", 17.05.2018, Фото: via "Век" Рустэм Магдеев — "теневой банкир" или "рейдер"?
Дата: 17.05.2018 Копия в Google

432. Банкира Жомарта Ертаева взяли в "Москва-Сити".

В мае 2017 года Жомарт Ертаев и аффилированные с ним структура приобрели контрольный пакет акций АО «Тройка-Д Банк», и сделка была одобрена Центробанком РФ. Если бы покупатель находился в розыске, покупка бы не состоялась.
[Tengrinews.kz, 10.05.2018, "Причины задержания Жомарта Ертаева в Москве назвали в МВД": Причины задержания казахстанского банкира и предпринимателя Жомарта Ертаева назвали в Министерстве внутренних дел Казахстана, передает Tengrinews.kz со ссылкой ...
Дата: 10.05.2018 Копия в Google

433. Дело банкира Игоря Стребкова стало международным.

... характер данной операции, отметил ВС. Столичный арбитраж 3 декабря 2014 года удовлетворил заявление ЦБ РФ о признании несостоятельным банка «Народный кредит». Размер задолженности банка перед вкладчиками составляет 16,9 миллиарда рублей, общий долг перед кредиторами – 22,6 миллиарда рублей. Банк являлся участником системы страхования вкладов. По величине активов на 1 сентября 2014 года он занимал 112-ое место в банковской системе РФ. — Врезка К.ру] Впрочем, есть целый ряд и других уголовных дел ...
Дата: 07.05.2018 Копия в Google

434. Банкира арестовали в заочном порядке.

... Вдовин причастен к хищению в общей сложности $13 млн, полученных банком в виде займов. Его адвокат утверждал, что речь идет о гражданско-правовых отношениях в предпринимательской сфере, к которым сам банкир к тому же не имел отношения, однако суд не ...
... Алексея владел в общей сложности 67,58% банка через компании «ППФИН Регион» и «Техсан Энтерпрайзис Лимитед». В декабре 2016 года у дочернего банка АТБ, «М2М Прайвет банка», отозвали лицензию, а ЦБ потребовал, чтобы доли Вдовина, Хамбро и Масловского ...
Дата: 26.04.2018 Копия в Google

435. С банкиров запросили за проверку.

Главный экономист ЦБ Алексей Юргелевич и его отец арестованы за вымогательство €125 тыс. у руководства "Банка БКФ" Оригинал этого материала © "Коммерсант", 24.04.2018 С банкиров запросили за проверку Олег Рубникович Как стало известно “Ъ ...
... в банке была известна. По данным “Ъ”, сейчас Алексей Юргелевич числится главным экономистом банковского надзора Главного управления Центробанка по ЦФО, где ранее в подразделении банковского надзора работал его отец. Последний, кстати, из банковской ...
Дата: 24.04.2018 Копия в Google

436. Романа Попова преследует растрата 410 млрд руб.

... правления обанкротившегося Первого чешско-российского банка (ПЧРБ) Романа Попова и его заместителя Ольги Арсентьевой. Банкирам, в свое время кредитовавшим «Национальный фронт» Марин Ле Пен и размещавшим активы ЦБ Ирана, заочно инкриминируется особо ...
... Роману Попову (92,71%, данные международной отчетности банка). Для Попова это не первая потеря: в июле 2016 г. российский Центробанк отозвал лицензию у Первого чешско-российского банка (ПЧРБ), единственным акционером которого был бизнесмен ...
Дата: 12.04.2018 Копия в Google

437. Адвоката банкира Бармина лишили статуса за сдачу клиента.

... ЦБ Эльвиры Набиуллиной. Рассматривать это дело Тверской райсуд Москвы начал в январе 2018 года. *** Оригинал этого материала © "Коммерсант", 09.01.2018 Адвокат набросал банкиру явку с повинной Олег Рубникович [...] Воспользоваться услугами полковника ФСБ в отставке, ныне адвоката Леонида Шарыя бывшему председателю правления Эргобанка Вячеславу Бармину порекомендовал один из собственников этого кредитного учреждения. Произошло это еще в декабре 2015 года, за две недели до отзыва у банка лицензии ...
Дата: 22.03.2018 Копия в Google

438. На банкира наложили солидарное взыскание.

В ходе судебного заседания представитель АСВ настаивал, что экс-владелец банка руководил этими действиями, ссылаясь на протоколы допроса господина Гительсона и показания свидетелей из уголовного дела банкира. «Непринципиально, кто рисует эти СВИФТ-сообщения: сам Гительсон или привлекаются сотрудники банка»,— подчеркнул он. Адвокат господина Гительсона Валентин Варкентин в суде утверждал, что обвинения в использовании корреспондентских счетов и выводе денег из Инкасбанка Александру Гительсону не ...
Дата: 14.03.2018 Копия в Google

439. Сергей Липатов проиграл в банкира.

А еще через два месяца Арбитражный суд Москвы признал банк банкротом.
Сергей Липатов проиграл в банкира Оригинал этого материала © "Коммерсант", 15.11.2017, Футбольный босс неудачно сыграл в банкира, Фото: via Сnews.ru Бывший руководитель ФК "Локомотив" и "Транстелекома" арестован за растрату Олег Рубникович Сергей ...
Дата: 15.11.2017 Копия в Google

440. Банкир-зэк собрал 6 миллиардов на свободе.

[...] Как сообщила „Ъ“ замруководителя ГУ ЦБ РФ по Амурской области Галина Петкевич, ссудный портфель банка состоял из кредитов, предоставленных либо напрямую, либо, в большинстве случаев, через ряд подставных фирм компаниям двух собственников ОАО ...
... Максим Серкин Как стало известно “Ъ”, осужденный за мошенничество и ожидающий вынесения еще одного приговора бывший банкир Максим Серкин организовал в колонии крупную финансовую пирамиду, деятельностью которой он руководил прямо из-под стражи ...
Дата: 02.11.2017 Копия в Google