Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

321. Судебная реформа Путина.

... предприятиях, и в нормативном акте ЦБ РФ Методические указания «О создании и деятельности коммерческих банков на территории РСФСР» от 1990 года. Минфин РФ в суде подтвердил, что данных об иностранных инвестициях в капитал этого банка у него не было и ...
26.12.2002 Судебная реформа В. Путина Воюя с пенсионерами, В. Алекперов подмял и суд, и Центробанк Сергей Пуго Выступая перед Федеральным собранием России Президент сказал, что суд у нас не скорый и не всегда правый.
Дата: 27.12.2002 Копия в Google

322. Что Мамут делает в МДМ

У него был свой банк КОПФ, который в настоящее время находится в трудном финансовом положении, но лицензия которого пока не отозвана. С этим банком мы работали, как и со всеми остальными. Копия в Google

323. Лернер: жизнь и тюрьма

Как свидетельствовал глава ЦБ этой непризнанной республики в своем письме в российский Центробанк (письмо было опубликовано в одной из российских газет), Дубенецкий и его зам Новиков приобрели пресловутый Независимый профсоюзный банк в личную собственность. (Приобрели не напрямую, а купив акции оффшорных фирм, которым этот банк принадлежал.) А затем банкиры, как следует из письма, решили продать эту финансовую структуру своему собственному учреждению – то есть Промстройбанку. Копия в Google

324. Межпромбанк лишен лицензии.

... активов, находящихся в залоге у Банка России, определена в 101,42 млрд. руб. "Оценка проводилась в рамках Соглашения о реструктуризации беззалоговых кредитов между ЦБ РФ и МПБ,— говорится в сообщении банка.— В соответствии с законом "О залоге" и ...
Зато реакция со стороны вкладчиков дочернего банка МПБ — розничного "Межпробанка плюс" — последовала незамедлительно, несмотря на попытку Центробанка смягчить удар.
Дата: 06.10.2010 Копия в Google

325. Задержаны подозрительные обналичности.

... банк. Объем депозитов по итогам 2011 г., по данным «Интерфакс-ЦЭА», составлял 29,9 млрд руб. «У банка довольно прибыльный розничный бизнес, не очень понятно, почему он допускает такие истории, ведь обычно банки, занимающиеся обналичиванием, из отряда тех, кто не имеет бизнеса в принципе», — удивляется источник, близкий к ЦБ. Сотрудники банка не раз задерживались МВД по подозрению в соучастии в незаконной банковской деятельности и отмывании денег. В марте 2010 г. это была ведущий специалист банка ...
Дата: 20.04.2012 Копия в Google

326. Связи московского банка с криминальной группировкой.

Однако все это не спасло банк. По словам собеседника газеты «Время новостей», знакомого с ситуацией в СББ, Центробанк «начал жесткий разговор с Содбизнесбанком два месяца назад, никакого взаимопонимания они не достигли». Вчера Андрей Козлов сообщил, что в марте ЦБ получил материалы прокуратуры Татарстана по делу о похищении Виктора Фабера. 8 апреля ЦБ запретил СББ привлекать частные вклады, но банк обжаловал это решение в суде.
Дата: 14.05.2004 Копия в Google

327. Кредитно-банкротные схемы Владимира Романова.

Поскольку у всех организаций, в ней задействованных, были открыты счета в банке «Электроника», создавалась видимость мощного денежного потока. Что позволяло банку сдавать в ЦБ вполне приличные отчеты.
... к СМИ, а с заявлением о признании банка банкротом. Это коллегиальное решение собрания учредителей банка было принято накануне, 4 июля. Тогда же учредители проголосовали и за направление в Центробанк ходатайства «…об аннулировании лицензии ООО РИКБ ...
Дата: 22.07.2016 Копия в Google

328. "Юрий Михайлович называл Бородина чуть ли не кидалой".

... мэр Москвы уверен, что ему положена половина денег от продажи акций банка. Причем в частных беседах он якобы называл Бородина чуть ли не "кидалой". По этой информации, Лужков всегда относился к банкиру, как к собственному сыну, а именно — поставил его во главе Банка Москвы и помог превратить банк в один из крупнейших в России. [Life.Ru, 28.02.2011, "Лужков требует за "Банк Москвы" $750 млн": Коллеги Юрия Лужкова, видевшие его на днях в Вене, рассказывают, что экс-мэр нелестно отзывался о банкире ...
Дата: 01.03.2011 Копия в Google

329. "Росляк была главным человеком в банке... без ее согласия... не выдавался ни один кредит".

Видите ли, фамилия, как и размер, имеет значение, а банк ассоциировался с одной фамилией — Росляк. Кто-то из собеседников ей сказал: «В ЦБ лежит проект приказа об отзыве у вас лицензии.
... что он представлял группу иранских инвесторов, которые были готовы разместить в банке около 500 млн долларов. — Насколько мне известно, Морозов никогда не занимал должность выше руководителя филиала, но был рекомендован нам кем-то из Центробанка ...
Дата: 25.01.2016 Копия в Google

330. "Платину" закрыли за расчеты с онлайн-казино через "КиберПлат".

В связи с этим ЦБ уже неоднократно «применял меры». По размеру активов банк занимал 246-е место в банковской системе России. Вскоре после выхода пресс-релиза на сайте банка «Платина» появилось сообщение: «Нет такого преступления, на которое не пойдёт чиновник Центробанка ради взятки от наркомафии». Ниже были опубликованы ссылки на документы из переписки банка с регулятором. Большинство из них не открываются. Скриншот с сайта platina.ru «Секрет» направил запрос в Центробанк, однако на момент ...
Дата: 21.09.2021 Копия в Google

331. Как в Анкор-банке Андрея Коркунова "растворились" 260 млн руб.

Долги Коркунова покроет государство В минувшую пятницу, 28 апреля, временная администрация закончила свою работу в Анкор Банке, о чем сообщила на сайте единого федерального реестра о банкротствах. А накануне Центробанк России опубликовал кое-что из результатов обследования — данные о финансовом состоянии банка на 14 апреля. Напомним, что лицензию у банка, основным владельцем и председателем совета директоров которого был в прошлом «шоколадный король» Андрей Коркунов, ЦБ РФ отозвал в один день с ...
Дата: 02.10.2017 Копия в Google

332. "Нашел конец в ЦБ, но это [прием банка в систему страхования вкладов] будет стоить пять миллионов.

Улыбается и добавляет: — Поймать банкира за руку — убийцу и то поймать легче в момент убийства. Я задумчиво смотрю на схему, нарисованную моим собеседником. — Мне кажется, — говорю я, — ошибка Френкеля была в том, что он хотел объединить банк и «сливник». Он хотел сэкономить на издержках. А ЦБ он надеялся все доказать, потому что на бумаге все гладко.
Дата: 22.07.2008 Копия в Google

333. Ковальчуки прикрылись от санкций наукой.

Ковальчуки прикрылись от санкций наукой "В тени" ученого Плехова друзья президента заработали $2 млрд Оригинал этого материала © proekt.media, 03.04.2019, Наука и жизнь, Фото: via finam.ru, via proekt.media Ирина Панкратова Юрий Ковальчук Как выходец из петербургской науки помогает акционерам «Банка Россия» обходить американские санкции и избегать юридических последствий за неоднозначные сделки.
Дата: 03.04.2019 Копия в Google

334. Василия Баринова ждут дома.

... повлекших банкротство банка. [...] Арбитраж Москвы в августе 2012 года по заявлению ЦБ РФ признал Витас банк банкротом и открыл в нем конкурсное производство. Как установила назначенная Центробанком временная администрация, стоимость активов банка на ...
Официальный представитель МВД Ирина Волк подтвердила задержание беглого банкира, добавив, что «принимаются меры по его экстрадиции в Россию».
Дата: 09.02.2018 Копия в Google

335. Павел Сметана ответит за кредиты "ОФК банка".

... схему выдачи банком компании невозвратных кредитов и необоснованных гарантий, чем причинил ущерб на сумму около 30 млрд руб. Чуян покинул Россию и объявлен в международный розыск. В сентябре на его имущество был наложен арест. По этому же уголовному делу обвиняемым проходит и Гордеев, сейчас он под домашним арестом. Основанием для уголовного дела против Гордеева стало заявление в СКР самого Егорова, писал «Коммерсантъ». ЦБ отозвал лицензию у «ОФК банка» в апреле 2018 г.: банк погубила ...
Дата: 11.10.2019 Копия в Google

336. Данные 60 млн карт клиентов Сбербанка продают по 5 руб. за штуку.

Ей займутся ЦБ и Роскомнадзор и, весьма вероятно, правоохранительные органы. Если среди клиентов есть резиденты или граждане ЕС, то банку, в соответствии с законом GDPR, придется уведомить об инциденте Еврокомиссию, указывает господин Оганесян" — Уже ...
Данные 60 млн карт клиентов Сбербанка продают по 5 руб. за штуку Черный рынок пополнился "самой большой и подробной банковской базой данных" Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 03.10.2019, Клиенты Сбербанка попали на черный рынок, Фото ...
Дата: 04.10.2019 Копия в Google

337. "Рекламщиков" Александра Геллера поймали на фальшивке.

В сентябре 2016 года гарантом «Трейд Компани» выступил ее кредитор — банк «ФК Открытие». Эта гарантия действовала до декабря 2017-го. По договору новую гарантию необходимо предоставить за 60 дней до истечения срока предыдущей. Но банк «ФК Открытие ...
"Рекламщиков" Александра Геллера поймали на фальшивке Гендиректора подрядчика "Московского метрополитена" задержали за обман с банковской гарантией Оригинал этого материала © ИА "РБК", 28.12.2017, Полиция задержала гендиректора бывшего рекламного ...
Дата: 29.12.2017 Копия в Google

338. Молдавского "рейдера №1" взяли в Киеве.

... услуги по отмыванию, но мои источники приводили в пример других игроков",— говорит представитель российского банка из топ-10. "Среди моих знакомых нет банкиров, которые бы сотрудничали с этим банком",— говорит топ-менеджер другого крупного банка ...
Молдавского "рейдера №1" взяли в Киеве Вячеслав Платон обвиняется на родине в связи с выводом из банковской системы $1 млрд Оригинал этого материала © "Коммерсант", 27.07.2016, В деле о молдавской "краже века" появился российский гражданин, Фото: via ...
Дата: 27.07.2016 Копия в Google

339. Активы "Фининвеста" вышли в фиктивные сделки.

Лицензия у банка "Фининвест" была отозвана Центробанком в июне 2014 года, и в августе решением арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленобласти кредитная организация была признана банкротом.
При этом ООО «Банк Фининвест» и «Евросиб банк» недосоздали необходимые резервы на возможные потери и представляли недостоверную отчетность, утверждают в ЦБ. «Евросиб банк», кроме того, не выполнял требование закона о борьбе с отмыванием «в части ...
Дата: 02.06.2015 Копия в Google

340. "Что? Где? Куда?": хранитель против телезрителей.

Из представленной в ЦБ РФ презентации «Консолидация NORVIK BANKA и «Вятка-банка», следует, что некой «группе миноритариев» предполагается отдать 25%+1 акцию латвийского банка, а это, ни много ни мало, сделка стоимостью 100 млн долларов США. Кто ...
Куда?": хранитель против телезрителей Зачем председатель совета директоров банковской группы "Норвик" Григорий Гусельников играет с цифрами Александр Седунов Григорий Гусельников с женой Юлией Кировский «Вятка-банк», один из многих в России, известен ...
Дата: 28.05.2015 Копия в Google