Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

641. Деньги выводили через "Гознак".

А уже 26 ноября Центробанк отозвал лицензию у БВА-банка, отметив, что учреждение вело "высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы". Кроме того, в заявлении ЦБ подчеркивалось: банк не ...
Бизнесмен Домрачев и банкир Сергутин под заказы ФГУПа перекачали за границу 10 млрд руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 11.02.2015 Деньги выводили через "Гознак" Владимир Баринов МВД России сообщило вчера о задержании участников группировки ...
Дата: 11.02.2015 Копия в Google

642. Сергею Шекланову долг банку "БТА-Казань" в полмиллиарда — не в тягость.

В греческих СМИ указывается, что девушка была якобы сотрудницей одного из татарстанских банков, а в других источниках утверждается, что отец невесты — татарстанский банкир. «БИЗНЕС Online» выяснил некоторые любопытные детали о Сергее Шекланове, бизнес которого еще недавно был тесно связан с Татарстаном и событиями вокруг банка «БТА-Казань».
Дата: 06.10.2014 Копия в Google

643. Ответ "Военно-Промышленного Банка".

... никогда не являлись и не являются акционерами Банка и никогда никоим образом не контролировали деятельность АКБ «ВПБ» (ЗАО). Банк работает на финансовом рынке услуг с 1994 года и является финансово устойчивой и добросовестной кредитной организацией, обслуживающей физических лиц, а также корпоративных клиентов оборонного и энергетического комплексов, торговли и строительства. Со стороны ЦБ РФ и правоохранительных органов к деятельности банка претензий нет. С уважением, Мамонтова Елена Леонидовна ...
Дата: 26.06.2014 Копия в Google

644. Матвея Урина довели до "Славянского банка".

Между тем "Ъ" стало известно, что главным подозреваемым по этому делу является скандально известный банкир Матвей Урин. По версии следствия, именно он через сеть различных компаний и контролировал Славянский банк.
Дата: 28.05.2014 Копия в Google

645. Коломойский через "ПриватБанк" выводит миллиарды с Украины.

... топ-менеджер одного из украинских банков. Причину подозрительной щедрости днепропетровского олигарха банкир видит в том, что какие-то средства у него на это все же есть, но не личные, а банковские, полученные «Приватом» в ходе рефинансирования. «Ведь ни вы, ни я, так и не услышали вразумительного ответа, кто за это платит. Окружение Коломойского утверждает — он сам. Хотя в начале говорилось и о таинственных спонсорах. Позже появилась информация о банке губернатора, тут же опровергнутая его ...
Дата: 15.05.2014 Копия в Google

646. Кредит ВЭБа, пятна крови и "оборотни в погонах".

... и зампред банка Анатолий Балло. В российской банковской среде, особенно среди менеджеров госбанка, вообще распространен такой способ заработка на откатах за выделяемые кредиты. В практике ВЭБа сложилась такая специализация: Валитов приносит в банк ...
Оригинал этого материала © Jacta, 25.04.2014, Фото: via archi.ru Кредит ВЭБа, пятна крови и "оборотни в погонах" Следы банкира Валитова и девелопера Жукова на обломках бизнеса пропавшего раменского депутата Смирновой Семен Барк Юрий Жуков Известное ...
Дата: 25.04.2014 Копия в Google

647. Совладелец банка "Агросоюз" обналичил пограничный пункт.

Как полагают в СД МВД РФ, поступившие в "Агросоюз" из бюджета деньги были похищены, "отмыты" и выведены за рубеж при участии представителей банка.
Дата: 14.04.2014 Копия в Google

648. Топ-менеджеры Мастер-банка обналичили кадры на 1 млрд руб.

При этом ГУЭБиПК четыре раза обращалось в ЦБ с информацией о серьезных нарушениях в деятельности Мастер-банка, однако лицензию у него отозвали только в ноябре прошлого года. Тогда же руководители ЦБ сообщили, что Мастер-банк ежегодно обналичивал до 200 млрд руб. А вывод активов из банка привел к образованию дыры в его капитале на сумму более 2 млрд руб.
Дата: 17.03.2014 Копия в Google

649. Десятки VIP-клиентов Мастер-банка обслуживали мимо кассы.

"Договоры эти, хотя и называются договорами банковского вклада, заметно отличаются от типовых договоров в этом банке, ставки по VIP-договорам тоже — естественно, в большую сторону",— рассказал другой источник "Ъ".
Дата: 11.03.2014 Копия в Google

650. Тайный лифт в банк в аэропорту Цюриха и $250 тыс. в колготках.

... этого материала © "РБК daily", 27.02.2014, Credit Suisse помог американцам укрыть от налогов более 10 млрд долларов, Фото: via nzz.ch, Bloomberg, Иллюстрация: "РБК daily" Юлия Калачихина Швейцарский банк Credit Suisse помог американцам укрыть от налогов как минимум 10 млрд долл., пришел к выводу сенат США. Чтобы избежать внимания регуляторов, банкиры вели себя как настоящие шпионы: назначали клиентам встречи в укромных местах, избегали бумажной отчетности, а в США ездили по туристическим визам ...
Дата: 27.02.2014 Копия в Google

651. Литва добилась выдачи на полмиллиарда.

... 2014, Фото: The Independent Литва добилась выдачи на полмиллиарда Лондонский суд разрешил экстрадицию банкира Владимира Антонова и его латвийского коллеги Владимир Водо Раймондас Баранаускас (слева) и Владимир Антонов (в центре) Суд Вестминстерского магистрата в Лондоне согласился выдать Литве владельцев двух обанкротившихся банков, литовского Snoras и его "дочки" — латвийского Latvijas Krajbanka, Владимира Антонова и Раймондаса Баранаускаса. В ноябре 2011 года оба банка были признаны банкротами ...
Дата: 22.01.2014 Копия в Google

652. "Гномы" попрятались в Альпах.

*** Швейцарию лишают банковской тайны, банкиров — работы Оригинал этого материала © Лента.Ру, 18.10.2013, Швейцарский банк остановит работу из-за американских налоговиков Швейцарский банк Frey & Co. AG решил остановить операционную деятельность в связи с рыночными условиями и регуляторными ограничениями, которые частично связаны с расследованием американских налоговиков. Об этом сообщается в пресс-релизе финорганизации. В банке объяснили, что в последнее время издержки выросли до такого уровня ...
Дата: 29.10.2013 Копия в Google

653. Александр Лебедев готов поработать на Лубянке.

Александр Лебедев готов поработать на Лубянке За побои, нанесенные Полонскому, банкир может на 150 часов стать дворником Оригинал этого материала © "Коммерсант", 13.09.2013, Александру Лебедеву предстоят очистительные работы, Фото: "Новая газета" Вячеслав Козлов Александр Лебедев помахал метлой по просьбе "Центрального телевидения". Съемка 4 сентября Банкир Александр Лебедев не избежал 150 часов обязательных работ, к которым его ранее приговорил Останкинский райсуд Москвы.
Дата: 13.09.2013 Копия в Google

654. Отжать "Евразию" у кредиторов.

Отжать "Евразию" у кредиторов Логистические активы казахстанского банкира Мухтара Аблязова пытаются вывести из-под контроля АСВ Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 13.08.2013, Как украсть миллиард, Фото: РИА "Новости" Андрей Михайлов Мухтар Аблязов Опальный казахский олигарх Мухтар Аблязов, по информации французской Le Figaro, был арестован 31 июля во Франции, в местечке Мусан-Сарту близ Канн.
Дата: 15.08.2013 Копия в Google

655. Главаря обнальщиков при банке ВЕФК арестовали за дерзость.

По версии следствия, он вместе с сообщниками создал обнальную площадку при скандально известном банке ВЕФК.
Сейчас все фигуранты этого дела находятся в Санкт-Петербурге, им предъявлено обвинение в незаконной банковской деятельности (ст. 172 УК) и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Дата: 14.08.2013 Копия в Google

656. Состоятельные должники.

... несуществующих ценных бумаг подконтрольными ему банками (деньги из одного банка выводились на покупку другого, из того — на покупку следующего и т. д.). ЦБ отозвал лицензии у всех банков «группы Урина» — «Славянского», Традо-банка, Уралфинпромбанка ...
... сдаваться банк не намерен — банкиры обещают вновь предъявить в ФССП исполнительный лист и продолжить поиск активов. «Кроме того, г-н Урбан не сможет выехать за пределы страны, пока полностью не расплатится по долгам», — говорит менеджер банка ...
Дата: 12.08.2013 Копия в Google

657. Канн-перехват.

Как сообщалось ранее, французские спецслужбы арестовали экс-главу БТА банка в среду неподалеку от Канн. Также сообщалось, что Россия запросила его экстрадицию. Как сообщил изданию адвокат, бывший казахстанский банкир пребывал во Франции по паспорту Центрально-Африканской Республики. — Врезка К.ру] В ближайшее время суд определит господина Аблязова в тюрьму под так называемый предэкстрадиционный арест. Французские адвокаты банкира, в свою очередь, готовы предложить суду за его освобождение ...
Дата: 01.08.2013 Копия в Google

658. Руководство Банка России отчиталось о доходах за 2012 г.

Руководство Банка России отчиталось о доходах за 2012 г. Экс-глава ЦБ Сергей Игнатьев заработал 24,7 млн руб. (супруга — 3,5 млн руб.), его преемница Эльвира Набиуллина — 5 млн руб. (супруг — 14,9 млн руб.) Оригинал этого материала © "Ведомости", 18.07.2013, В ЦБ зарабатывают не больше председателя, Фото: "Коммерсант" Ольга Плотонова Сергей Игнатьев и Эльвира Набиуллина Центробанк впервые опубликовал данные о доходах своих сотрудников.
Дата: 18.07.2013 Копия в Google

659. Как выследили Мухтара Аблязова и не поймали.

Как выследили Мухтара Аблязова и не поймали Заказ на беглого казахстанского банкира итальянским детективам поступил через израильское агентство Оригинал этого материала © Инопресса.Ру, 16.07.2013, "Так мы шпионили за Аблязовым и его женой" Итальянская пресса продолжает освещать ситуацию вокруг слежки в Италии за казахским диссидентом Аблязовым и незаконной депортации на родину его семьи.
Дата: 17.07.2013 Копия в Google

660. Александра Лебедева планируют задействовать при уборке улиц.

Банкира, залепившего "двушечку" в лицо Полонского, приговорили к 150 часам принудительных работ Оригинал этого материала © "Коммерсант", 03.07.2013, Бизнесмену меняют профессию, Фото: "Коммерсант" Александра Лебедева планируют задействовать при уборке улиц Григорий Туманов Александр Лебедев Вчера суд признал банкира Александра Лебедева виновным в нанесении побоев предпринимателю Сергею Полонскому: в ноябре 2011 года на записи программы "НТВшники" он ударил господина Полонского кулаком в лицо.
Дата: 03.07.2013 Копия в Google