Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

701. Вынесен приговор бывшему предправления НЭП-банка Борису Сокальскому за обналичку десятков миллиардов рублей.

... 19.11.2009 Банкир не отмылся от отмывания Алена Марьянова […] Борис Сокальский был арестован в 2007 году, через два года после того, как НЭП-банк прекратил свое существование. Тот факт, что банк занимается отмыванием денег, Центробанк установил еще в ...
... банка "Новая экономическая позиция" Борису Сокальскому, которого следственные органы называли едва ли не крупнейшим специалистом по незаконному обналичиванию денег, нарушавшим исключительные права ЦБ. Он признан виновным в незаконной банковской ...
Дата: 20.11.2009 Копия в Google

702. Бывшего владельца банка ВЕФК обвинили в мошенничестве.

Банкир Александр Гительсон не вернул 500 млн рублей, взятых в долг у депутата Аднана Музыкаева Оригинал этого материала © "Газета" , 20.10.2009, Фото: "Коммерсант", Александру Гительсону вменили невозврат денег, взятых в долг у депутата Бывшего владельца банка ВЕФК обвинили в мошенничестве на 500 млн Мария Локотецкая Александр Гительсон Басманный суд Москвы вчера отказался освободить под залог в 15 млн рублей бывшего владельца одного из крупнейших банков Санкт-Петербурга ВЕФК ...
Дата: 20.10.2009 Копия в Google

703. Кириленко ответит.

Кредиторы Альфа-банк ($14 млн), «Кредит Европа банк» ($2,27 млн), Связь-банк (300 млн руб.), банк «Зенит» (24,3 млн руб.) и банк «Санкт-Петербург» (1,2 млрд руб.).
Дата: 10.06.2009 Копия в Google

704. Страховка для олигарха.

... НРБ (Национальный резервный банк) у Олега Бойко, хозяина банка "Национальный резерв". Благодаря связям будущего миллиардера деньги "Газпром"а начали перетекать в НРБ, а вскоре газовики приобрели паи в банке. После этого еще долго "национальное достояние" и его дочерние структуры значились в акционерах НРБ. Окучив столь важного партнера, Лебедев параллельно наладил прочные связи в ЦБ и Минфине. "Коммерсантъ" в свое время подробно расписал схему, с помощью которой Центробанк практически напрямую ...
Дата: 30.03.2009 Копия в Google

705. Сергей Полонский под колпаком у государства.

Как сообщил источник в Credit Europa Bank (в этом году Полонский должен был вернуть этому банку $15 млн), на днях в банк поступил запрос из Комитета по финансовому рынку Государственной Думы РФ. По словам банкира, у депутатов вызывает серьезное ...
... числе, выявлением и предупреждением мошенничеств в банковской сфере, обратил внимание на фигуру Полонского, значит, правду пишут газеты и этот девелопер в действительности является подобием Мавроди и планирует оставить банкиров и инвесторов с носом ...
Дата: 19.03.2009 Копия в Google

706. Письмо гендиректора Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрия Орлова.

Дата: 06.03.2009 Копия в Google

707. Олигархи и колхозники.

Оригинал этого материала © "Ведомости", 19.02.2009 Олигархи и колхозники Члены колхоза "Ленинский луч", расположенного неподалеку от резиденции Владимира Путина, объявили войну банкиру Сергею Пугачеву.
Он добавляет, что эта земля несколько раз проходила экспертизу в государственных банках, была переведена из категории земель сельхозназначения в категорию земель населенных пунктов соответствующим постановлением правительства Московской области.
Дата: 19.02.2009 Копия в Google

708. Банк ВТБ, Минобороны и администрация Санкт-Петербурга объявили о масштабном девелоперском проекте стоимостью более 100 млрд руб. на территории Кронштадта.

Строительство учебно-научного центра ВМФ переходит под командование Валентины Матвиенко Анна Пушкарская, Санкт-Петербург Банк ВТБ, Министерство обороны и администрация Санкт-Петербурга объявили о масштабном девелоперском проекте стоимостью более 100 млрд руб. Стороны построят в 2010-2013 годах в Кронштадте элитный учебно-научный центр военно-морского флота.
Дата: 23.12.2008 Копия в Google

709. "Вердикт открывает для Дерипаски банку с червями."

"Вердикт открывает для Дерипаски банку с червями" В показаниях, данных лондонскому суду, Дерипаска утверждает, что единственная причина, по которой он платил Черному после соглашения 2001 года, заключается в том, что ему приходилось платить вымогателю Малевскому Оригинал этого материала © "Курсор", 07.07.2008, Фото: "Коммерсант" Из-за угрозы покушения Михаил Черной получил право судить Олега Дерипаску в Великобритании.
Дата: 08.07.2008 Копия в Google

710. "Евромастер" против банка.

Нынешняя игра Росавтобанка в благородство выглядит по меньшей мере нелепо по сравнению с делами прошлых лет. Или в банке рассчитывают на своих покровителей? Но нашлись те, кому оказалось по силам противостоять и банку, и таинственным покровителям.
Дата: 22.04.2008 Копия в Google

711. Следственный эксперимент над банком.

Про всему получалось, что ее вчерашнему владельцу, известному столичному банкиру, больше не ходить в олигархах. «А это и к лучшему» - подумал следователь, в который раз высчитывая свою долю банкирского состояния. «Все равно, на киче такие деньги ему не понадобятся»…. Есть фразы, одинаково понятные на всех языках мира. Взять, к примеру, знаменитое «предложение, от которого нельзя отказаться». Финансист и совладелец банка Олег Коляда понял всю его безысходность после очередного вызова к ...
Дата: 16.04.2008 Копия в Google

712. Почти 30% акций Сбербанка принадлежит иностранным инвесторам, Греф говорит, что имеет представление о том, кто стоит за многочисленными офшорами в реестре акционеров.

... заявление регулирующего органа придирками, демонстративно вышла из состава Наблюдательного совета банка (через год она в него вернулась). Впрочем, моральное право на демарши и конфликты с ЦБ она имела полное: Сбербанк год от года показывал блестящие ...
Готовился ли Греф к карьере банкира?
Дата: 28.03.2008 Копия в Google

713. Бывший зампред ВИП-банка - Френкелю: "Я считаю вас заказчиком убийства Козлова."

В ответ на это Ухабов-Богославский, как считает Френкель, и начал писать зампреду ЦБ. В среду свидетель опроверг слова Френкеля. По его словам, после того как его сократили из дискредитировавшего себя банка, он долгое время не мог найти работу, а еще ...
... Центробанка, обратился офицер милиции Фонарев. Он рассказал, что, по оперативной информации, есть группа банков, недовольных Козловым. В связи с этим обращением была проведена «профилактическая и разъяснительная работа с недовольными банкирами, и ...
Дата: 20.03.2008 Копия в Google

714. Опасно, как в банке.

Последние 15 лет Плохин плотно варился в «банковской каше»: работал в Сбербанке. Главное, чем он прогремел в последнее время – судебный процесс с Центробанком, отозвавшим лицензию у плохинского «Русского национального инвестиционного банка». ЦБ, по ...
В этом доме ночью произошла трагедия в семье банкира Елена нашла мужа в туалете с простреленной головой.
Дата: 20.02.2008 Копия в Google

715. Банка шпрот вместо трех китов.

Вместо одного дела о контрабанде мебели теперь есть два: второе дело, где фигурируют все громкие имена, передано в Следственный комитет при Генпрокуратуре Оригинал этого материала © The New Times, 28.01.2007 Банка шпрот вместо трех китов 28 января в Нарофоминском суде начинаются предварительные слушания по самому громкому коррупционному делу последних лет — делу о контрабанде мебели «Три кита».
Дата: 30.01.2008 Копия в Google

716. Предприятие "Банка Москвы" готовит экологическую катастрофу.

Дело вот в чем. По Карелии ползет упорный слух, что топ-менеджеры Сегежского ЦБК нарисовали банкирам из Москвы слишком радужную картину запасов леса, которые арендует комбинат. И именно сейчас, когда у ЦБК появились серьезные перебои с сырьем, «Банк Москвы» начал понимать, что значительно (не менее чем в два раза) переплатил за акции предприятия.
Дата: 21.01.2008 Копия в Google

717. Бывший руководитель Имидж-банка Мотькин хочет взыскать с Березовского 38 млн рублей за моральный ущерб.

В своем заявлении бывший председатель совета директоров Имидж-банка (лицензия у банка, обслуживавшего в том числе и структуры "Медиа-моста", была отозвана в ноябре 2007 года), в частности, утверждает, что главной действующей фигурой в истории с векселями являлся господин Березовский. Именно последний, по словам банкира, "путем обмана и злоупотребления доверием" вынудил его совершить преступление.
Дата: 15.01.2008 Копия в Google

718. Уголовное дело о махинациях с поддельными векселями председателя правления Имидж-банка Мотькина.

Следствие сочло банкира организатором вексельной махинации. Полтора месяца назад Валерий Мотькин вместе со своим адвокатом явился в Следственный комитет при прокуратуре РФ с повинной. Финансист заявил, что готов сотрудничать со следствием, а также сообщил, что акционеры банка погасили задолженность перед ЮКОСом.
Дата: 24.12.2007 Копия в Google

719. Уволен следователь МВД Солянов, самовольно закрывший уголовное дело банка "Дисконт".

Лицензия у банка «Дисконт» была отозвана ЦБ в конце августа 2006 г. по подозрению в отмывании денег. Тогда же СК при МВД возбудил уголовное дело. А в сентябре был убит зампред ЦБ Алексей Козлов, занимавшийся банковским надзором. Вскоре министр финансов Алексей Кудрин заявил, что решение Козлова об отзыве лицензии у «Дисконта» было весьма болезненным для некоторых лиц. О деле «Дисконта» были уведомлены правоохранительные органы стран, с банками которых работал «Дисконт».
Дата: 06.12.2007 Копия в Google

720. Первый зампред Сбербанка Алла Алешкина продала акции банка.

С 2000 г. капитализация банка выросла более чем в 100 раз. Обыкновенные акции банка в ходе «народного IPO» продавались (с учетом сплита) по 89 руб., а вчера на ММВБ стоили 109,9 руб. (+22,5%).
Дата: 16.10.2007 Копия в Google