Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

341. Алексею Хотину предъявили первую растрату.

... Югры» (основной — Алексей Хотин), рассказывал ЦБ после отзыва лицензии. На 1 июля корпоративный кредитный портфель банка был почти 170 млрд руб. — Врезка К.ру] *** Оригинал этого материала © igolkin, 19.04.2019 Банкиры Хотины: ЦБ и АСВ взять штурмом ...
В 2012 г. они занялись нефтяным бизнесом, купив у Сбербанка 100% акций НК «Дулисьма» (принадлежит лицензия на Дулисьминское нефтегазоконденсатное месторождение в Иркутской области).
Дата: 19.04.2019 Копия в Google

342. Банкроты от власти.

ВТБ подавал жалобу против завершения процедуры банкротства Мингазова. По мнению банка, финансовый управляющий Мингазова выявил не все имущество, не принял меры по его сохранности, не провел анализа сделок по банковским счетам Мингазова, а также не ...
... по кредитной линии на 195 млн руб., которую в феврале 2016 г. Сбербанк открыл красноярскому ООО «Компания по управлению имуществом рынка» (КУИР), сказано в материалах красноярского райсуда. По данным красноярской интернет-газеты newslab.ru , Сбербанк ...
Дата: 11.09.2017 Копия в Google

343. Крымский гамбит.

... нигде не работают кредитные карты. Российские же банки пока не спешат развертывать в Крыму свои филиальные сети. А некоторые, как например «Альфа-Банк» и вовсе сворачивают там свою деятельность. Как отмечает председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина, новую банковскую систему в Крыму приходится создавать фактически с нуля. Так, пока в республике работает уже 15 российских банков, открывших 350 отделений. Первым на территории Крыма появился Российский национальный коммерческий банк (РНКБ ...
Дата: 25.06.2014 Копия в Google

344. Как слить "БайкалБанк".

И все же 5 июля Национальный банк Бурятии по указанию ЦБ отключил “БайкалБанк” от системы электронного обмена информацией; автоматически произошло отключение и системы БЭСП (“Банковские электронные срочные платежи”). Для кредитной организации такое решение центрального финансового регулятора страны — фактически остановка сердца. Но банк продолжал работу еще две недели: сотни банковских специалистов ночами печатали тысячи платежных поручений вручную, “на бумажке” — с тем, чтобы утром “вручную ...
Дата: 23.08.2016 Копия в Google

345. Приватизация загранбанков.

Но 51% венского банка ВТБ получил еще в 1997-м, когда ЦБ, воспользовавшись принятой Госдумой поправками к закону о Банке России, продал ему 2% из собственного пакета, что позволило ему свободно распоряжаться акциями росзагранбанков.
... имеют сравнимый с российским кредитный рейтинг BBB– по классификации Fitch. Активы Eurobank достигают $1,5 млрд, а у MNB превышают $1,8 млрд. Правда, в конце прошлого года дело вроде бы сдвинулось с мертвой точки – Национальный банковский совет (НБС ...
Дата: 28.02.2005 Копия в Google

346. Эрнест Бернис из режима "отмыв" перешел на "отжим".

Авторы отчета прямым текстом призвали Центробанк ЕС закрыть эту «прачечную», отметив, что ABLV, хоть и является довольно крупным по меркам Латвии банком, особого значения для сохранения стабильности банковской системы Евросоюза не имеет.
Если раньше они были банкирами, то теперь все поголовно — «бухгалтеры».
Дата: 20.09.2019 Копия в Google

347. "Крестный отец" учил отмывать деньги.

[Bloomberg, США, 09.08.2016, Перевод: Инопресса, 09.08.2016, "Мафиози или руководитель Центробанка?": "По утверждениям следователей из Испании, экс-сенатор партии Владимира Путина "Единая Россия" направлял потоки "грязных денег" для мафиози в Москве до того, как в прошлом году был назначен на пост зампреда ЦБ", — пишет Bloomberg. [...] "Торшин сказал в интервью в главном здании ЦБ в Москве, что познакомился с Романовым в начале 90-х, а позднее они одновременно работали в банке: Торшин — на своей ...
Дата: 10.08.2016 Копия в Google

348. Утомленные солнцем коррупции.

... солнцем коррупции Закату карьеры "товарища Сухова" в руководстве ЦБ РФ положили начало в Казахстане Николай Коротков Михаил Сухов Фамилия руководителя контрольного департамента Банка России Михаила Сухова предопределила его кличку «товарищ Сухов» по ...
... на состояние банковской системы РФ. Ответ известен — на заседаниях вышеуказанных органов Банка России подобные вопросы не рассматривались. А правоохранительным органам хорошо известен негативный факт влияния на банковскую систему решений Сухова ...
Дата: 23.08.2011 Копия в Google

349. Бинбанк: организованная банкирская группа.

Складывалось стойкое ощущение, что банку были нужны не деньги. В самый разгар конфликта стало известно, что кредитор разослал по региональным банкам письма, по сути, отговаривая их кредитовать "Тамерлан". А сразу после получения денег по своим кредитам выкупил кредитные обязательства торговой сети у всё того же Нокссбанка. Система Гуцериева Каждая финансовая схема, включая рейдерский налёт, разыгрывается по нотам чётко продуманного плана. Ничего нового банкиры и финансисты не изобрели.
Дата: 21.07.2008 Копия в Google

350. Козлова "достали генералы из ФСБ".

... всей банковской системе… Шор — профессионал, хитрый и очень жесткий… Парамонова — сверхамбициозная, беспринципная, жесткая…”. Следователь: “Известно ли что-то об угрозах Козлову?” Мельников: “Я боюсь ошибиться, помимо того что речь шла о банке “Эра ...
Первоначальные показания зампреда ЦБ РФ Виктора Мельникова сразу после убийства Козлова Оригинал этого материала © "Московский комсомолец", 22.03.2008, Сразу два скандала произошли на заседании по делу об убийстве Андрея Козлова Козлова "достали ...
Дата: 24.03.2008 Копия в Google

351. "Вылет задерживается в связи с хамским поведением высокопоставленного чиновника."

"Вылет задерживается в связи с хамским поведением высокопоставленного чиновника" Первого зампреда ЦБ РФ Улюкаева сняли с рейса вместе с молодой супругой © Известия, 02.10.2006, Фото: trud.ru Алексей Улюкаев сорвал вылет Евгения Николаева Алексей Улюкаев Первый заместитель председателя Центробанка, вылетая с экономического форума в Сочи, создал сложности пассажирам рейса "Аэрофлота".
Дата: 03.10.2006 Копия в Google

352. Чьи деньги отмывал Френкель

... котором многие участники банковского рынка знали. Опасный суд В 2005 году ВИП-банк не вошел в Систему страхования вкладов (ССВ). После этого банк оспорил отказ регулятора в суде и смог выиграть процесс. Само желание судиться с Центробанком не вполне ...
Банку отключили модем, и представители ВИП-банка были вынуждены - как 15 лет назад - ездить с бумажными платежными документами в расчетно-кассовый центр ЦБ, а там эти документы не принимали, «отговариваясь неверно заполненным реестром, нечеткими ... Копия в Google

353. Борис Иванишвили.

... аукционов и правил их проведения), с ЦБ РФ (по поводу ультиматума, связанного с обвалом рынка ГКО), обернулась для банка комплексной проверкой его деятельности с участием Департамента налоговой полиции РФ, комиссии ЦБ РФ, ГКИ РФ и роль ФСБ в ней ...
... чаще представлять банк на телевидении, в прессе и на официальных "тусовках" банкиров. Сахаров Эдуард - осуществляет фактическое управление системой фирм "Триада" и других фирм, созданных лично с участием Иванишвили и других руководителей банка и его ...
Дата: 11.07.2000 Копия в Google

354. "Назначен виновным." Странности приговора по делу об убийстве 1-го зампреда ЦБ Козлова.

Зачем адвокаты банкира, осужденного по делу об убийстве Козлова, обнародовали скандальные «прослушки сотрудников Центробанка» Юлия Латынина 2 октября адвокаты Френкеля Руслан Коблев, Наталья Кирсанова и Сергей Гребенщиков провели пресс-конференцию, на которой заявили, что дело Френкеля является заказным. В подтверждение они привели имеющиеся в деле «прослушки сотрудников ЦБ», которые говорят следующее: «Банк чистый, но это заказ свыше.
Дата: 20.11.2008 Копия в Google

355. Кредиторам "Илим Палпа" пора задуматься.

... только в дружественных банковских структурах, например, в «ПромСервисБанке» (ранее назывался КБ «Братсккомплекс»). С независимыми банками скорректированная кредитная стратегия ИПЭ, похоже, успеха не имеет. Например, Сбербанк отказывал в кредитах ИПЭ ...
... АБН «АМРО БАНК» БАНК «СТАРЫЙ КРЕМЛЬ» АКБ «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КРЕДИТ» ООО КБ «ИНТЕГРАЛ» «ПРОМСВЯЗЬБАНК» «НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РАЗВИТИЯ» ОАО КБ ГАЗИНВЕСТБАНК" «НАШ ДОМ» «ЛОКО-БАНК» «МОСКОВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ БАНК» «БАНК МОСКВЫ» БАНК «РУССКИЙ БАНКИРСКИЙ ДОМ ...
Дата: 17.10.2003 Копия в Google

356. Из схем Мухтара Аблязова выпутали первый миллиард.

... 10 млрд, чтобы установить контроль над банковской системой страны. Государственный фонд «Самрук-Казына», получивший при национализации 75,1% банка, обнаружил убыток в $9,9 млрд за 2008 год. «Кредитный портфель БТА Банка составлял $15 млрд и на три ...
... с компаний Аблязова в пользу БТА Банка $4,5 млрд, началась распродажа имущества банкира в Великобритании. Сложнее оказалась ситуация в России. В 2011 году ЦБ отозвал лицензию у АМТ Банка. Осенью 2008 года банк получил от ЦБ кредит на 28 млрд рублей ...
Дата: 05.09.2018 Копия в Google

357. Лондон вернет в Вильнюс обвиняемого Владимира Антонова.

... Антонов (однофамилец владельца Convers Group), банкир Валерий Шуватов, клиент банка и совладелец ГК «Никохим» Михаил Баранов, гражданская супруга будущего предправления банка Игоря Лейко — Лариса Васильева, бывший зампред ЦБ Ринат Сетдиков, а также ...
... крупнейшим банком, там плохо относятся, так как он русский, и уж тем более странно говорить, что Литва не сможет обеспечить справедливый суд и что там заключенным угрожают пытки, — констатирует Гололобов. — Евросоюз защищает свою банковскую систему ...
Дата: 07.05.2015 Копия в Google

358. Сергей Матвиенко всех построит.

... в банк в качестве советника председателя правления. Работу в банке Сергей Матвиенко начал с внедрения интегрированной банковской системы «Банкир/Про». За успешную реализацию проекта он был назначен главой дирекции по информационным технологиям банка ...
... Коммерсант", Санкт-Петербург, 10.10.2006 Сергей Матвиенко займется "ВТБ-капиталом" Виктор Сборов Участники рынка уверены, что ВТБ будет трудно реализовать свои прибыльные проекты в сфере недвижимости без поддержки местных властей, добиться которой ...
Дата: 12.10.2006 Копия в Google

359. Герман Греф отклонился от рейдерства.

... источники на банковском рынке. Эту информацию подтвердили в Сбербанке, который вместе со своим главой Германом Грефом и целым рядом других лиц и компаний выступал ответчиком по иску на $750 млн ($500 млн материального и $250 млн морального ущерба). В Сбербанке пояснили, что иск, который был подан PPF Management LLC в конце 2016 года, был отклонен 27 февраля «как неподведомственный данному суду». [Лента.Ру, 28.02.2018, "В США прекращено производство по иску к Сбербанку": В банке уточнили, что 27 ...
Дата: 01.03.2018 Копия в Google

360. Иванишвили вышел из тени.

Я уверен, что это подняло не только престиж РК и его акционеров, но и доверие ко всей банковской системе России. Зарубежные банкиры с пристальным вниманием следили тогда за ситуацией в стране, а реструктуризация нашего банка показала, что в России ...
(РК перешел под управление АРКО в 1999 г. Получив в собственность 25% + 1 акция банка, а еще 50% — в управление, агентство открыло ему кредитную линию на 4,5 млрд руб. В тот момент кредиторская задолженность РК составляла около $1 млрд.
Дата: 16.06.2005 Копия в Google