Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. Алекпер Исмаилов ответит за отца.

Последний много лет назад получил крупные кредиты в БМ-банке (бывший Банк Москвы, на 100% принадлежащий ВТБ), которые не вернул. Теперь за отца, очевидно, расплачиваться придется его сыну, у которого под обеспечительные меры попало крупное казино. Суд общей юрисдикции города Подгорицы (Черногория), удовлетворив заявление юристов ВТБ, принял решение об аресте 100% акций, принадлежащих Алекперу Исмаилову в компании Montenegro Management Group d.o.o. (MMG).
Дата: 24.06.2019 Копия в Google

202. Сергей Захариков не вписался в систему "Банк — клиент".

Он признан виновным в хищении из кредитного учреждения 2,2 млрд руб. Используя средства ВОИС, РАО и РСП, являвшихся клиентами банка, господин Захариков фальсифицировал отчетность перед Центробанком. При этом банкир, вовремя признавший свою вину, избежал гораздо большего срока. Вместе с Сергеем Захариковым осуждена и начальник управления платежных систем и вкладов Мострансбанка Наталья Шутова, получившая три года колонии. Ранее такой же срок получил и начальник управления кассовых операций банка ...
Дата: 17.05.2019 Копия в Google

203. Валентина Романова продала фамильный банк дважды.

... после государственной регистрации сделки, которую в отношении кредитных учреждений проводит Центробанк. Но, как указывает Павел Комиссаров в заявлении первому заместителю председателя Банка России Дмитрию Тулину, Валентина Романова, получив деньги ...
Вопреки предположениям Валентины Романовой, документы, подкрепляющие обращение Комиссарова в ЦБ, как и само это обращение, в распоряжении редакции есть.
Дата: 17.05.2019 Копия в Google

204. Дмитрий Фирташ остался без личного бункера ПВО.

[...] В пресс-службе банка ВТБ “Ъ” подтвердили информацию о поддержке лондонским судом иска на Кипре. «Мы приветствуем решение Высокого суда Англии и Уэльса об аресте имущества Дмитрия Фирташа»,— заявили в кредитном учреждении, отметив, что основная цель — возврат кредитных средств, которого ВТБ «будет добиваться всеми доступными способами в рамках законодательства». В структурах господина Фирташа на просьбу прокомментировать решение лондонского суда “Ъ” не ответили. *** Суд Кипра по иску ВТБ ...
Дата: 28.02.2019 Копия в Google

205. Дмитрий Костыгин прятал "Дикую орхидею" у жены партнера.

«Наша основная цель при работе с проблемной задолженностью — возврат кредитных средств банка. Мы намерены добиваться возврата долга всеми доступными методами в соответствии с законодательством»,— отметили в ВТБ. Станислав Данилов — партнер ...
При этом следует отметить, что недавно господину Костыгину было предъявлено окончательное обвинение в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК) по делу о хищении кредита Сбербанка в 1 млрд руб. и вскоре он вместе со своими защитниками приступит к ...
Дата: 16.10.2018 Копия в Google

206. Елена Меньшикова "обнесла" Балтийский банк для его экс-владельца.

Она стала первой фигуранткой дела о незаконном выводе активов Балтийского банка на 4,1 млрд руб. накануне его санации. Госпожа Меньшикова, которую ГСУ СКР считает одним из доверенных лиц экс-владельца банка Андрея Исаева, обвиняется в злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия. Сейчас петербургское кредитное учреждение, четвертый год санируемое Альфа-банком, через суды пытается вернуть под свой контроль многочисленные объекты недвижимости, находившиеся ранее под управлением ...
Дата: 06.07.2018 Копия в Google

207. К деньгам РГС подошли через банк.

По его словам, 25 августа 2017 года акции были проданы под контролем Центробанка на Московской бирже банку «Траст», входившему в ФК «Открытие».
... расследования в отношении экс-руководителей компании «Росгосстрах» (РГС) помещена под домашний арест бывший акционер Росгосстрах-банка Надежда Клепальская, сестра Светланы Клепальской, ранее возглавлявшей совет директоров этого кредитного учреждения ...
Дата: 23.04.2018 Копия в Google

208. Банк ответит за налоговую аферу партнера.

За 2004–2005 гг. банк вывел почти 1,8 млрд руб. без подписей или печатей исполнительного органа компании, хотя уже тогда ее долг перед налоговой превышал 1 млрд руб., настаивал Ноготков. Банк же утверждал в суде, что не контролировал ни «Дальнюю степь», ни ее деньги, а документы, которые могли бы описать его роль в тех операциях, например бумажные поручения, не сохранились. Да и привлечь банк к ответственности спустя столько лет после завершения дела о банкротстве нельзя.
Дата: 10.08.2017 Копия в Google

209. Костыгина выселяют из "римского палаццо" в Сен-Тропе.

... ранее Дзержинский райсуд Санкт-Петербурга принял к производству иск ВТБ о взыскании с Дмитрия Костыгина как с поручителя по кредиту более 650 млн руб. В свое время банк открыл НАО «Юлмарт» кредитную линию на 715 млн руб., однако своих обязательств ...
«Это называется стрельба по-македонски, с двух рук. Пули свистят и заставляют пригибаться»,— заявил “Ъ” Дмитрий Костыгин, отметивший, что «в ВТБ народ профессиональный». По его словам, по иску ВТБ судебные приставы арестовали «пару банковских счетов ...
Дата: 13.07.2017 Копия в Google

210. "Альфа-банк Украина" против аннексии Крыма и связей с оккупантами.

Кстати, погибшие донбассовцы называются на сайте кредитной организации «боевиками», и этот банк якобы «не имеет никакого отношения к размещению рекламы с их лицами». — «Альфа-Банк» одним из первых международных банков прекратил работу на оккупированных (Россией — прим. ред.) территориях в полном соответствии с законодательством Украины: как в Крыму, так и на Донбассе, — говорится в заявлении. — Если целью авторов провокации было создать видимость связи банка с оккупантами Донбасса, то это ...
Дата: 14.04.2017 Копия в Google

211. Бабек Гасанов и Банк "Открытие" берут девелоперов на абордаж.

Оригинал этого материала © igolkin, 08.02.2017 Бабек Гасанов и Банк "Открытие" берут девелоперов на абордаж Рейдерский союз пронырливого махинатора и готовых на подлог финансистов Иван Кузнецов Эта группировка не так давно взяла под контроль ...
После того, как с результатами оценки согласились в ФССП и Сбербанке, где были заложены доли Мавлянова в "Агрострое" и "Рамстрое", рейдеры легко взяли компании под контроль.
Дата: 08.02.2017 Копия в Google

212. Зарплатный фильтр от Александра Федотова.

... ВТБ до момента публикации не предоставила данные о ключевых руководящих сотрудниках, на которых распределяется общее вознаграждение в сумме 6,1 млрд руб. (данные консолидированной отчетности группы ВТБ за 2015 г.)». При этом из методологии рейтинга, которая описана редакцией, прямо следует, что при оценке вознаграждения журналисты далеко не всегда используют официальные данные самих компаний. В рейтинге также приведена оценка доходов председателя правления банка «ВТБ 24» (входит в группу ВТБ ...
Дата: 25.11.2016 Копия в Google

213. Топ-должник идет ва-банк.

В частности, предприниматель должен: — банку «ФК Открытие» и «ХМБ Открытие» — 3,1 миллиарда; — «Сбербанку России» — 2,5 миллиарда; — НК Банку — 265 миллионов рублей. Например, в «Сбербанке» Марат Баласанян брал кредит на сумму 2 миллиона 925 тысяч ...
Итого 430 миллиона — конечно, не банковские миллиарды, но тоже неплохо.
Дата: 22.09.2016 Копия в Google

214. Для владельца "Красного Октября" наступил черный август.

... он. Банк согласился выделить ВМК €56 млн на погашение кредита ТД ВМЗ, следует из копии кредитного соглашения от 9 декабря 2013 года. Представитель Альфа-банка подтвердил РБК выдачу кредита. Банк отнесся к ситуации с «поразительным оптимизмом», признает Герасименко: обеспечением кредита стало имущество ВМК всего на 120 млн руб. (по курсу ЦБ за декабрь 2013 года — менее €3 млн). В основном это была недвижимость «Красного Октября», которую ЗАО «ОРТ» ранее передало комбинату в виде вклада в уставный ...
Дата: 22.08.2016 Копия в Google

215. Витас-банк обчистил зампред правления.

... экс-зампреда правления банка Сергея Сергеева, он получил пять лет колонии общего режима. Таким образом, вина банкира уже доказана и это укрепит позицию вкладчиков в дальнейших судебных разбирательствах по искам о возврате их вкладов, указывают юристы ...
... в банке не было". По данным ЦБ, дыра в капитале Витас-банка составляла 3 млрд руб. В конце 2015 года в суд было направлено обвинительное прокурорское заключение, в котором в качестве гражданских истцов фигурировали 11 ВИП-вкладчиков банка, суммарный ...
Дата: 06.07.2016 Копия в Google

216. "Великолепная четверка" клерков Центробанка срывает банк,

Оригинал этого материала © "Инфоликс", 26.05.2016, Фото: asros.ru "Великолепная четверка" клерков Центробанка срывает банк, или Как команда Королевой отправила "Гагаринский" в "космос" Виктор Демидов Елена Королева 3 июля 2015 г. банковская система ...
... запрещают открывать новые допофисы, филиалы, ограничивают ставки по вкладам, запрещают проводить отдельные типы операций. В общем, делают что хотят, что в голову взбредет, лишь бы заставить банкиров приползти на коленях с долларовыми купюрами в зубах ...
Дата: 26.05.2016 Копия в Google

217. Наталья Громова сливала банк.

Региональное ГУ МВД, расследующее дело о хищениях в банке «Фининвест», в своем ответе на запрос адвоката указало, что разглашение показаний подсудимой может нанести ущерб следствию.
Дата: 24.05.2016 Копия в Google

218. Банк BSI помогал прятать и отмывать.

... прошлого года внимание бывшего сотрудника швейцарского банка BSI привлекло заявление министерства юстиции США. Руководство BSI согласилось нарушить первое правило швейцарского банковского дела. Дабы избежать судебного преследования за пособничество в уклонении от уплаты налогов, банк раскрыл имена своих клиентов и приемы, которые он использовал с целью скрыть их богатство", - пишет проведший расследование журналист Financial Times Том Бёрджис. [...] Банкиры BSI регистрировали клиентские счета в ...
Дата: 13.05.2016 Копия в Google

219. Топы ВЭБа топят подельников.

... Банкиры Валитов и Балло могут потянуть за решетку своих мелких подручных и партнеров — крупнейших воротил России Олег Дементьев Ильгиз Валитов Анатолий Балло Арестованный 26 февраля бывший директор департамента природных ресурсов и строительства Внешэкономбанка Ильгиз Валитов останется под арестом как минимум до конца апреля, решил Мосгорсуд. Вполне возможно, что следующим на нарах окажется его коллега по ВЭБу Анатолий Балло, который в середине марта покинул пост зампреда правления банка ...
Дата: 20.04.2016 Копия в Google

220. Близкие офшорные связи Валерии Гонтаревой и Юрия Соловьева.

[...] Соловьев — одна из ключевых фигур российского ВТБ, куда его позвал лично глава банка Андрей Костин.
[...] [OCCRP, 05.04.2016, "Серьезный российский партнер главного банкира Украины": В качестве единоличного владельца Cordova Management фигурирует некая Г. О. Улютина из Москвы.
Дата: 07.04.2016 Копия в Google