Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

321. Павла Скурихина российские суды достали в Британии.

При рассмотрении же иска ВТБ в Высоком суде Лондона представители господина Скурихина выдвинули версию о том, что банк с помощью российских судов занимался рейдерскими захватами активов агрохолдинга, а решение в пользу истца будет противоречить "британской политике в области права".
Дата: 21.02.2014 Копия в Google

322. Топ-100 самых богатых банкиров России — 2014.

... которых находится банк» и «Схемы взаимосвязей банков и таких лиц». Подобная документация сдается в ЦБ РФ теми банками, которые входят в «Систему страхования вкладов». На этом этапе задача осложнялась тем, что некоторые банкиры предпочитают записывать ...
В рейтинге учитываются только банковские активы его участников. Размеры состояний банкиров являются экспертной оценкой «Б.О», которую можно использовать только в неофициальном порядке.
Дата: 02.09.2014 Копия в Google

323. Крупнейшие российские банки — 2013.

... банк, ПАО (Украина) В2 Русский Стандарт, компания, ЗАО В2 Русский Стандарт Страхование, ЗАО В2 Русский Стандарт-Инвест, ООО В2 Русфинанс Банк, ООО А3 Савельев Александр В2 Санкт-Петербург, банк, ОАО В2 Сбербанк, ДБ, АО (Казахстан) А1 Сбербанк КИБ, ЗАО А2 Сбербанк России, АО (Украина) А1 Сбербанк России, ОАО А1 Связь-Банк, АКБ, ОАОА3 Связьинвестнефтехим, ОАО Б3 Северо-Западный региональный центр ВТБ А1 Селезнев Юрий В1 Селена-Синтез, ООО В3 Симакова Виктория Б2 Синара, группа, ЗАО В2 Система, АФК ...
Дата: 04.04.2013 Копия в Google

324. Частный интерес госбанка.

Ответ Грефа миноритарию Оригинал этого материала © Радио "Свобода", 25.03.2009 Частный интерес госбанка Юрий Васильев Миноритарный акционер Сбербанка Алексей Навальный получил письмо от главы банка, Германа Грефа.
"<...> Сбербанк России обязан хранить тайну об операциях его клиентов и иных сведениях, устанавливаемых кредитной организацией. Разглашение банковской тайны является нарушением...
Дата: 27.03.2009 Копия в Google

325. Высшие чиновники уводят деньги на Запад

... в своих разговорах банк «ДИСКОНТ». Алексей Мамонтов, президент Московской международной валютной ассоциации, передавший в СМИ первое письмо задержанного банкира, в подтверждение словам адвоката добавил: «В письмах Френкеля этот банк не фигурировал ...
... Сбербанк России (город Москва), Импэксбанк, Мастер-Банк, Нефтепромбанк, Транскапиталбанк, Международный Промышленный Банк, Строй-промбанк, Социнвестбанк, банк «Сенатор», Русьбанк, Леспромбанк, Инвестсбербанк, Собинбанк, Московский Кредитный Банк ...
Дата: 23.05.2007 Копия в Google

326. Рухнувшие банки, Яндекс.Деньги и Qiwi.

Но настоящая паника на рынке началась прямо перед Новым годом, когда ЦБ вынес предписание связанному с одной из крупнейших в России платежных систем Киви Банку.
Банк был создан еще в 2006 году ВТБ и госбанком Вьетнама, в 2015 году — продан частным акционерам, а в мае 2020 года сменил свое дипломатическое название на «Финтех». Таинственные клиенты перетекли в «Финтех» из другого небольшого банка под названием ...
Дата: 03.08.2021 Копия в Google

327. Как банки рисуют отчетность.

... Международный банк экономического развития прославился тем, что стал первой кредитной организацией, входящей в систему страхования вкладов, у которой отозвали лицензию. Произошло это 21 июля 2005 года. Чуть раньше выяснилось, что в кассе банка не ...
Косвенно на то, что у банка не все ладно с ликвидностью, может указывать ситуация, когда доля межбанка в его обязательствах высокая, а нормативы ликвидности — нет. Иногда для несложных манипуляций с отчетностью применяются валютные схемы.
Дата: 09.07.2010 Копия в Google

328. У Елены Батуриной нашли непропавшие миллиарды.

Вероятно, поглощение Банка Москвы ВТБ — вопрос времени. Занимательно, что от исхода бизнес-борьбы зависит и жизнь семьи Лужкова. Бухгалтерия Банка Москвы, если она в порядке, может дать богатую пищу для размышлений.
Кредитная история Как сообщила "Ъ" официальный представитель СК при МВД Ирина Дудукина, следственные действия проводились в рамках расследования уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере").
Дата: 18.02.2011 Копия в Google

329. Олег Шигаев выводил кредитами.

... ПАН в Балтийском банке, с которых, по утверждению банкиров, предпринимаются попытки вывода средств. Затем уже со стороны принадлежащей Андрею Исаеву УК "ПАН–траст" в арбитраж поступил иск к Балтийскому банку о расторжении договора банковского счета ...
Шигаев попросил Исаева, у которого накопилось определенное количество просрочек по кредитам, ссылаясь на последние инструкции Центробанка, временно усилить залоги и кое–где добавить обеспечения по кредитам.
Дата: 13.04.2015 Копия в Google

330. "Не все определяется высокими процентными ставками".

С точки зрения соотношения рисков и доходности разница процентной ставки в 0,5-1% вполне нормальна, если [банковский вклад] используется не только для зарабатывания денег, но и для их сохранения. Политика банка по активным операциям очень ...
Насколько я могу судить об этой корпорации, объемы ее кредитования могут составлять от $50-60 млн. Максимальный объем кредита, который мы на сегодня можем выдать одному заемщику, не нарушая требований ЦБ, — $11 млн. Но мы надеемся, что увеличение ...
Дата: 09.03.2005 Копия в Google

331. Под Грефом секретно.

... от Сбербанка заказов по оценке различного имущества на 36,5 млн рублей. На сайте госзакупок можно убедиться, что кроме Сбера ни один банк с госучастием, ни одна госорганизация не приобретает услуги у «НЭО Центра», только отец — у сына. В развитой правовой системе такое положение вещей давно бы стало предметом антикоррупционного расследования. У нас же, когда главного акционера Сбербанка Банк России возглавляет де-факто подчиненная Германа Грефа, с него как с президента крупнейшей кредитной ...
Дата: 26.05.2015 Копия в Google

332. "Норд-Ост" захватил банкир.

В мае прошлого года в банке была введена временная администрация Центробанка. Банкиры встретили ее безо всякой любви, долго тянули время, а под конец Баркинхоев даже избил сотрудника временной администрации, представителя московского управления ЦБ ...
... свои вклады назад — эта схема должна была рухнуть. У “Примы” было лишь одно отличие от “МММ”, “Тибета” и других громыхнувших по стране пирамид: ярко выраженный чеченский акцент... — Чеченским боевикам были нужны деньги, — говорит зампред кредитного ...
Дата: 26.10.2004 Копия в Google

333. Кредит "Безвозвратный".

... несопоставимы с прибылью банка, а просроченная задолженность остается на крайне низком уровне», — уверен топ-менеджер банка. Сумму безвозвратных кредитов сотрудники банка не называют. Аналитик «Ренессанс капитала» Максим Раскоснов обращает внимание, что в прошлом году с марта по август провизии на потери по ссудам физлиц в Сбербанке выросли сразу на 10 млрд руб. (хотя за следующие восемь месяцев — всего на 3,7 млрд руб.), а соотношение объема провизий к размеру кредитного портфеля увеличилось с ...
Дата: 29.04.2008 Копия в Google

334. Особый случай банка "Глобэкс".

... что «определение целевого и нецелевого характера займа — воля сторон, кредитора и заемщика», а ЦБ не может вмешиваться «в оперативную деятельность кредитных организаций». К тому же упомянутые кредиты были оперативно погашены." В интервью Forbes Мотылёв сказал, что никогда в отношении его банка не действовал запрет на какие-либо операции, и отказался обсуждать детали взаимоотношений с ЦБ. Описанный конфликт уже история. С 2002 года Центробанк серьезно перестроил систему банковского надзора ...
Дата: 04.07.2005 Копия в Google

335. "Циничная" схема Альфа-банка и Михаила Абызова.

Что говорят юристы о действиях банка Если банковский работник распоряжается уже арестованным имуществом, будучи в курсе ареста, ему грозит до двух лет лишения свободы по ст. 312 УК, объяснил РБК адвокат, партнер МКА «Князев и партнеры» Артем Чекотков.
... платежей по возобновляемой кредитной линии, открытой для Godet в 2015 году. Президент Альфа-банка Олег Сысуев, как сочли в Генпрокуратуре и суде, публично проговорился, что Абызов расплатился по долгам «Группы Е4». «Признание» банкир сделал в августе ...
Дата: 23.11.2021 Копия в Google

336. Альфа-банку и Михаилу Фридману сделали приятно вверх ногами.

... денежных средств клиентам банка 6 и 7 июля 2004 года. Истец со ссылкой на Инструкцию Банка России "О порядке регулирования деятельности банков" от 01.10.97 #1, письмо Банка России "О рекомендациях по анализу ликвидности кредитных организаций" от 27 ...
При этом Кулакова Н.В., находясь 06.07.04г. в отделении "Сокольники", не смогла расторгнуть договор банковского вклада ввиду наличия очереди порядка 20-ти или 25-ти человек перед входом в операционный зал, но непосредственно в сам зал она не входила ...
Дата: 31.01.2005 Копия в Google

337. Кирилл Ноготков укатывает вагонами.

За продажу долга ЗАО «Павловскгранит-Инвест» «дочка» банка получила значительно больше, чем потратила на его приобретение «Сбербанк капитал» перестал быть кредитором и без ущерба выбыл из указанных правоотношений.
... ущерб был нанесен Сбербанку. Далее в постановлении о привлечении Пойманова в качестве обвиняемого место Сбербанка у г-на Кондратенко занимает дочерняя структура кредитной организации «Сбербанк капитал». На самом же деле «Сбербанк капитал» ранее уже ...
Дата: 06.06.2017 Копия в Google

338. 100 миллиардов коню под хвост.

... Пугинский и партнеры" Роман Маловицкий.— Отношения между банком и физлицом с юридической точки зрения по-прежнему являлись отношениями по договору вклада. Таким образом, с помощью макроса банк представлял в ЦБР недостоверные сведения, чтобы нарушение ...
Однако денег санаторам это вряд ли прибавит: в ликвидности этих активов сомневаются и в ЦБ, и в АСВ. Другая структура Мальчевских — "Финхолком-групп" — как раз специализируется на конном бизнесе.
Дата: 17.06.2014 Копия в Google

339. Фиктивный и реальные "разводы" Александра Измайлова.

В 2018 году глава Центробанка Эльвира Набиуллина написала об этих нарушениях министру МВД Владимиру Колокольцеву. А в феврале 2019 года банк был признан банкротом. Тогда же функции конкурсного управляющего взяло на себя АСВ. На 1 ноября 2018 года банк «Первомайский» занимал 204-е место в банковской системе Российской Федерации. Ранее «РБК Краснодар» сообщал, что в первом квартале 2018 года кредитная организация по рентабельности активов заняла в общероссийском рейтинге 113-е место (118-е — по ...
Дата: 07.10.2020 Копия в Google

340. "Золотая сотня" Forbes-2009. Досье на каждого участника рейтинга.

Визит показали по ТВ в разгар кризиса ликвидности и оттока банковских вкладов. Альфа-банк, в отличие от государственных и иностранных банков, занял непримиримую позицию по отношению к Олегу Дерипаске (№10), компании которого задолжали $800 млн ...
... за два доллара основному кредитору, банку ВТБ, которому компания должна 23,5 млрд рублей. Капитализация «Системы-Галс» упала в 40 раз. Рыночная стоимость операторов связи — МТС и «Комстара-ОТС» (входят в АФК «Система») сократилась меньше, в 10 раз ...
Дата: 20.04.2009 Копия в Google