Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

541. Связи московского банка с криминальной группировкой.

Однако все это не спасло банк. По словам собеседника газеты «Время новостей», знакомого с ситуацией в СББ, Центробанк «начал жесткий разговор с Содбизнесбанком два месяца назад, никакого взаимопонимания они не достигли». Вчера Андрей Козлов сообщил, что в марте ЦБ получил материалы прокуратуры Татарстана по делу о похищении Виктора Фабера. 8 апреля ЦБ запретил СББ привлекать частные вклады, но банк обжаловал это решение в суде.
Дата: 14.05.2004 Копия в Google

542. Кредитно-банкротные схемы Владимира Романова.

... и за направление в Центробанк ходатайства «…об аннулировании лицензии ООО РИКБ «Ринвестбанк» на осуществление банковских операций». А клиентов банк успокоил: не переживайте, мы входим в систему обязательного страхования вкладов, и АСВ вернет вам ...
Поскольку у всех организаций, в ней задействованных, были открыты счета в банке «Электроника», создавалась видимость мощного денежного потока. Что позволяло банку сдавать в ЦБ вполне приличные отчеты.
Дата: 22.07.2016 Копия в Google

543. "Росляк была главным человеком в банке... без ее согласия... не выдавался ни один кредит".

... в 2012 году, после того, как банк получил первое жесткое предписание ЦБ, ограничивавшее объем вкладов физических лиц и количество их счетов. Поначалу эту проблему удавалось сгладить с помощью перевода в банковские векселя средств клиентов—физических ...
... с ликвидностью. Банк был на грани остановки. Велись переговоры с разными группами инвесторов о вливании дополнительных денежных средств. С одним из таких инвесторов, банкиром Михаилом Левицким, были достигнуты определенные договоренности. В банк была ...
Дата: 25.01.2016 Копия в Google

544. Греф и Плигин: друзья на $170 млн.

В действительности же банкиры эзоповым языком объявили, что депутат Плигин им ничего не должен. Историю с продажей залоговой земли на аукционе тихо замяли. Действительно, какие могут быть счеты между друзьями и партнерами. Тем более, когда речь идет не о собственных деньгах, а о деньгах акционеров Сбербанка, главный из которых — государство. Справедливости ради следует отметить, что г-н Плигин — отнюдь не халявщик. И особое отношение банка Плигин заслужил и оправдал еще год назад.
Дата: 24.12.2012 Копия в Google

545. "Платину" закрыли за расчеты с онлайн-казино через "КиберПлат".

В связи с этим ЦБ уже неоднократно «применял меры». По размеру активов банк занимал 246-е место в банковской системе России. Вскоре после выхода пресс-релиза на сайте банка «Платина» появилось сообщение: «Нет такого преступления, на которое не пойдёт ...
... млн точек, которые передавали платежи в пользу 8300 сервис-провайдеров. Среди них ЕИРЦ-ЖКУ Москвы (через ВТБ), Avon, ПИК, «Мосэнергосбыт», «Мособлгаз», МТС, МГТС, «Мегафон», «Вымпелком», Теле2 и др., следует из правил предоставления платежных услуг с ...
Дата: 21.09.2021 Копия в Google

546. Рейд в кредит.

Предпринимателя арестовали прямо в здании Сбербанка годом ранее, куда он приехал договариваться именно о реструктуризации долга. Из интервью Светланы Сагайдак «Российской газете»: Что вы делаете с залогами? Светлана Сагайдак: Для нас залог является одним из мотиваторов должника вернуть вовремя кредит. В связи с чем в банке выстроена стройная система работы с залогами, начиная с момента рассмотрения кредитной заявки до момента реализации залога или погашения кредита. Система работы с залогами ...
Дата: 24.10.2016 Копия в Google

547. Как государство отбирает частный "Энергомаш".

С этим, по словам заместителя главы «Энергомаша» Александра Тырышкина, Степанов пришел в Сбербанк. Но главный банк страны сказал — нет. Сбербанк хотел активы и начал процедуру банкротства одного из подразделений «Энергомаша» — Белгородской ТЭЦ ...
... Times, 14.03.2011, Рейдерский захват, Фото: "Коммерсант" Как государство отбирает частный "Энергомаш" Илья Барабанов Герман Греф «Это рейдерский захват», — сказал The New Times один из банкиров, кредитовавших холдинг «Энергомаш» Александра Степанова ...
Дата: 17.03.2011 Копия в Google

548. Как в Анкор-банке Андрея Коркунова "растворились" 260 млн руб.

... был в прошлом «шоколадный король» Андрей Коркунов, ЦБ РФ отозвал в один день с лицензией ТФБ — 3 марта. Формальной причиной такого решения стала допущенная в феврале картотека: в течение двух недель банк не перечислил платежи по требованию своих ...
... счетам и вкладам покойного мужа (она отражала бы все банковские операции). Финансисты отказали, сославшись на банковскую тайну. — Врезка К.ру] Кроме того, сыщики выяснили, что еще 80 млн руб. после смерти бизнесмена были сняты с его банковских карт ...
Дата: 02.10.2017 Копия в Google

549. Ковальчуки прикрылись от санкций наукой.

... то, что «Зест», как и сам «Банк Россия», вошли в санкционный список США как бизнесы Юрия Ковальчука, С 2014 года счета «Банка Россия», его клиентов и лизинговой структуры банка «Зест» не обслуживаются платежными системами Visa и MasterCard и могут ...
Оборот по банковским счетам только Sandalwood составлял около 2 млрд долларов, по данным «Новой газеты».
Дата: 03.04.2019 Копия в Google

550. Василия Баринова ждут дома.

... повлекших банкротство банка. [...] Арбитраж Москвы в августе 2012 года по заявлению ЦБ РФ признал Витас банк банкротом и открыл в нем конкурсное производство. Как установила назначенная Центробанком временная администрация, стоимость активов банка на ...
... Сергееву подписать кредитные договоры с десятью фирмами, среди которых были, например, ООО «Астория», ООО «Автомаркет», ООО «Ассоль» и ряд других. Из показаний свидетелей следовало, что бухгалтерские реквизиты этих фирм банкирам передавал человек по ...
Дата: 09.02.2018 Копия в Google

551. Отчет Счетной Палаты о результатах проверки "Славнефти" (2001).

... консорциума под банковскую гарантию Банка "Бэнк оф Токио-Мицубиси, Лтд.". Необходимо изыскать еще 22,7 млн. долл. США, так как в соответствии с условиями Соглашения, подписанного ЯБМС и Внешэкономбанком 4 октября 1995 года, за счет кредита должно финансироваться только 85 % стоимости контракта (23,79 млрд. японских йен). 7.3. Объем инвестиционных затрат (без учета введенных в 2000 году объектов реконструкции) составляет 2383 млн. рублей и 403,61 млн. долл. США, в том числе кредитные средства ...
Дата: 13.05.2002 Копия в Google

552. Аллахверди Абдуллаев кредитовался по-братски.

Сбербанк признан потерпевшей стороной по уголовному делу. Суть дела Абдуллаев, Левинтова и Защеринский были задержаны в 2021 году сотрудниками следственного департамента МВД РФ и управления "К" Службы экономической безопасности ФСБ в рамках расследования уголовного дела о хищении активов Северо-Западного банка ПАО "Сбербанк". По данным следствия, они получили обманным путем доступ к заемным средствам Сбербанка на сумму более 8,6 млрд рублей, а затем похитили их и распорядились по своему ...
Дата: 25.04.2024 Копия в Google

553. Пирамида на свином навозе.

Пирамида на свином навозе Как рухнул "Агро Вклад" бывшего депутата Красноярского ЗакСа Романа Гольдмана Оригинал этого материала © tvknews.ru, 29.11.2023, "Специальный репортаж": крах бизнес-империи Романа Гольдмана, Фото: dela.ru Роман Гольдман Всего за месяц от некогда многомиллиардной бизнес-империи Романа Гольдмана остались почти одни долги.
Дата: 30.11.2023 Копия в Google

554. Роман Гольдман улетучился на Шри-Ланку.

... дело о мошенничестве": Отправной точкой для возбуждения уголовного дела стали итоги доследственной проверки. «Решение о возбуждении уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере принято по результатам доследственной проверки, — рассказал начальник ГСУ МВД по краю Руслан Северин. — Предварительно установлено, что с июля прошлого года по ноябрь 2023-го руководитель УК «Голдман Груп» не исполнил обязательств перед пайщиками кооперативов «АгроЭлита» и «Агро Вклад» и похитил денежные ...
Дата: 24.11.2023 Копия в Google

555. Офшорные "договорняки" ABLV.

... года власти США заявили, что ABLV «системно отмывает деньги», и отрезали банк от американской финансовой системы. Вслед за этим латвийские и европейские регуляторы заморозили переводы банка, чтобы не дать ему рухнуть на фоне массового снятия вкладов ...
Причина, как утверждается, в незаконном выводе средств из нее с помощью долговых расписок — своего рода кредитных соглашений без участия банка.
Дата: 09.11.2021 Копия в Google

556. Замминистра МВД Игорь Зубов и набитый налом самолет.

Оригинал этого материала © ИА "Паритет-Медиа", 29.01.2021, Фото: "RT на русском", via ИА "Паритет-Медиа", Иллюстрации: via ИА "Паритет-Медиа" Замминистра МВД Игорь Зубов и набитый налом самолет Попытка обкэшиться в швейцарском банке на €160 млн и ...
В заявлении в полицию их роль Игорь Есилевский описывает так: - Там [в Цюрихе] мы встретились с местными банкирами и попросили их помочь в данном вопросе.
Дата: 29.01.2021 Копия в Google

557. Максим Гарнов и Ильдар Набиуллин присосались к АСВ.

Оригинал этого материала © igolkin, 16.09.2020, Фото: "Ведомости", Иллюстрации: via igolkin Максим Гарнов и Ильдар Набиуллин присосались к АСВ Бизнес-партнеры беглого банкира Георгия Беджамова пилят энергетические активы с помощью Агентства по страхованию вкладов Иван Серов В 2016 году ЦБ отозвал лицензию у Внешпромбанка, который контролировали Георгий Беджамов и его сестра Лариса Маркус. В ходе банкротства банка выяснилось, что Беджамов с сестрой обчистили своих клиентов на 200 млрд руб. Лариса ...
Дата: 16.09.2020 Копия в Google

558. Павел Сметана ответит за кредиты "ОФК банка".

ЦБ отозвал лицензию у «ОФК банка» в апреле 2018 г.: банк погубила рискованная бизнес-модель кредитования алкогольных предприятий, писали «Ведомости».
... 2017 г. — это не привлечение кредитных средств, а фактически погашение этой группой долга перед «Кристалл-Лефортово», считает бизнесмен. Доказать, что заемщик ничего не должен и деньги можно списать в связи с тем, что банковский и алкогольный бизнес ...
Дата: 11.10.2019 Копия в Google

559. Фальшивые банковские гарантии Валерия Шакирова оценили условно.

По версии следствия, бывший сотрудник МВД, двое отставных офицеров ВКС и их сообщники, представляясь работниками контрольного управления администрации президента РФ и топ-менеджерами Сбербанка, предлагали бизнесменам приобрести поддельные банковские гарантии, необходимые для заключения госконтрактов.
Дата: 27.11.2018 Копия в Google

560. Банковская бригада Владимира Нелюбина.

[…] В реестр кредиторов также включены требования структур Московского кредитного банка в размере около 20 млн руб. […] Остальные заявления общей суммой в более чем 3,5 млрд руб. приняты к производству.
18 августа 2014 года ЦБ РФ отозвал лицензию у «Экопромбанка», а 29 сентября 2014 года арбитражный суд Пермского края признал его банкротом.
Дата: 25.09.2018 Копия в Google