Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

481. Шутки Миши-Боцмана.

Банк привлек огромное количество средств частных вкладчиков, а затем благополучно лопнул. Следствие не стало дальше изучать версию о том, как финансы перекачивались из Мосгорбанка в США, на Кипр и в ФРГ через литовский банк «Литимпекс» (наша газета писала об этом в 1999 году). Но пикантность ситуации заключается в том, что в разгар «банковского скандала» Михаил Лесин уже находился на государственной службе.
Дата: 09.01.2002 Копия в Google

482. "Откровения" о Менатепе.

В частности, утверждалось, что в расхищении миллиардных кредитов Международного валютного фонда участвовал "мафиозный" российский банк МЕНАТЕП.
Книга посвящена системе "закрытых счетов", существовавшей, по утверждению авторов, в Cedel, и отмыванию денег через эту клиринговую компанию.
Дата: 30.08.2001 Копия в Google

483. Киселев Е.А (таблица трат по кредитной карте).

18.04.2001 Киселев Е.А (таблица трат по кредитной карте)
Дата: 21.04.2001 Копия в Google

484. Почему Коха назначили "дежурным злодеем".

... валютном фонде (1991 г.), советник российского правительства по экономическим вопросам, служащий банка «Менатеп» (1994 г.), один из руководителей АО «ЮКОС»... Его супруга — Наталья Гурфинкель — возглавляла восточно-европейское отделение «Банк оф ...
... р. 13 октября 1957 г. в России, род занятий: банковский работник. Адрес: Россия, г.Москва, ул. Балчуг, 1. Паспорт 21 №81345048, выдан 1 января 1995 г. 4. НАТАЛЬЯ ГУРФИНКЕЛЬ, р. 4 октября 1954 г. на Украине. Род занятий: банковский работник ...
Дата: 17.04.2001 Копия в Google

485. К решению проблемы Центробанка подключилась Генпрокуратура.

Через "Нью-Альянс" ВЭБ по поручению Геращенко выкупал внешние долги России; 5. Кредитование "Вербанка" Внешэкономбанком под льготные проценты; 6. Попытка продажи "Ист-Вест-Юнайтед-банка" (Люксембург) банку "Империал" (Родионов) и 25 процентов акций ...
К решению проблемы Центробанка подключилась Генпрокуратура. "Разработка" Геращенко идет по восьми эпизодам: 1. Вывоз в Узбекистан 50 млрд. рублей в 1993 году без правительственного постановления; 2. Увод Сбербанком, Внешэкономбанком и Ингосстрахом 70 ...
Дата: 22.11.2000 Копия в Google

486. Данные 60 млн карт клиентов Сбербанка продают по 5 руб. за штуку.

Совпадают номера договоров об открытии кредитных карт и ФИО сотрудников, подписавших их. Источник “Ъ”, близкий к ЦБ, изучив «пробник», выразил уверенность в том, что он является «выгрузкой базы» Сбербанка, а не, например, «пробивом», полученным в результате подкупа сотрудников. По словам других собеседников “Ъ”, специалистов по информационной безопасности крупных банков, судя по характеру тестового файла, утечка могла произойти из банка. «Данные могут быть из хранилища данных всех систем, там ...
Дата: 04.10.2019 Копия в Google

487. Алексей Куликов, банкир из зазеркалья.

... отзывом у них ЦБ банковской лицензии. Расследование же дела о незаконном выводе средств из Промсбербанка началось в июле, сразу после объявления того банкротом. Причем Зульфия Мусина, числившаяся в банке заместителем начальника кредитного отдела, по ...
«Продолжающееся внутреннее расследование включает в себя как изучение произошедшего на предмет нарушения законодательства, регулирования или политики банка, так и на предмет проверки системы внутреннего контроля Deutsche Bank. Банк сотрудничает с ...
Дата: 15.03.2016 Копия в Google

488. Медвежонок Будберг и его переписка.

Занимаясь мочиловом сбежавшего из России банкира Бородина Будберг через свою помощницу СЛИВАЕТ Араму Ашотовичу служебные документы Банка Москвы, который теперь находится под управлением структур ВТБ. Здесь НДФЛ-2 Бородина И документ о том, что ...
Там у него есть секретный счет, который уже упоминался на скриншотах выше, а у Тимаковой в московском отделении банка МБА открыта кредитная линия.
Дата: 01.12.2015 Копия в Google

489. Транзит по-молдавски.

... отзыва лицензии Центробанк оценил дыру в балансе кредитной организации в 110 млрд руб. Это был рекорд для банковского сектора. Еще один банк с плохой репутацией — Русский земельный банк. Банк долгое время принадлежал компании «Интеко», подконтрольной Елене Батуриной, жене бывшего московского мэра Юрия Лужкова. Она продала банк в ноябре 2010 ряду офшорных компаний. Одними из владельцев банка стали Александр Григорьев и Игорь Путин. После смены собственников банк начал агрессивно привлекать вклады ...
Дата: 16.11.2015 Копия в Google

490. Все непосильно нажитое — в оффшор.

... российского банка Жуков обязан главе Сбербанка Герману Грефу. Последний якобы принял решение о создании «Сбербанк Девелопмент» специально под Жукова. Однако тот факт, что на Урал Жуков прилетел с вывеской представителя дочерней компании «Сбербанка ...
С такими талантами мадам Майоровой подошла бы роль премьер-министра или главы Центробанка — никакие кризисы тогда не страшны.
Дата: 13.03.2015 Копия в Google

491. Крыша "Сухов" дала течь.

... операций с Юрченко Е.В. На призывы руководства «Национального резервного банка» о необходимости привлечения Сухова М.И. к уголовной ответственности, данный чиновник реагирует неуклюжими попытками вывести этот банк из системы страхования вкладов ...
Деятельность Юрченко Е.В., в том числе его незаконные банковские операции, стала предметом рассмотрения правоохранительными органами РФ. На текущий момент к Председателю ЦБ РФ Игнатьеву СМ. возникают срочные вопросы о: — незамедлительном проведении ...
Дата: 28.10.2011 Копия в Google

492. Московский арбитраж рассудил Сбер по английскому праву.

Иными словами, советник подтвердил, что если бы тяжбу между Сбербанком и Dell объективно рассматривал английский судья, он бы вынес вердикт в пользу российского банка.
Дата: 13.03.2024 Копия в Google

493. Вера мыла евро.

Итальянская полиция считала, что банкир был убит, но доказательств этого не нашла. В 1984 г. Ватикан выплатил кредиторам Banco Ambrosiano $244 млн в обмен на отказ от новых претензий. В начале 1990-х банк попал под подозрение по делу о коррупции в ...
... представители банка назвали выплаты «жестом доброй воли», отрицая, таким образом, ответственность за банкротство. ["Ведомости", 21.09.2010, "Итальянские власти подозревают банк Ватикана в отмывании денег": По данным итальянских СМИ, ЦБ забил тревогу ...
Дата: 22.09.2010 Копия в Google

494. Неприкасаемый МИБ.

Недаром штаб-квартира банка находится в Москве, на улице Маши Порываевой. Кстати, как говорят, эти три банкирские башни принадлежат МИБу, но две из них он сдаёт в аренду Альфа-банку и ОНЭКСИМу.
Далее, начиная с сентября 1999 года, исходя из прогнозируемого расчёта ликвидности, Альфа-банк будет в состоянии осуществлять частичное погашение депонированных ресурсов...» Текст письма недвусмыслен: может быть, Альфа-банк и отдаст часть денег, а ...
Дата: 23.05.2000 Копия в Google

495. Щедр до убытков.

Банк потратил рекордные суммы на благотворительность, несмотря на то что руководство называло год одним из самых сложных: банк нес многомиллиардные убытки от невозвратов по кредитам, трейдинга и бизнеса на Украине. В 2014 г. ВТБ сократил чистую прибыль в 125 раз до 0,8 млрд руб., а в плюсе остался исключительно благодаря тому, что Агентство по страхованию вкладов 27 декабря продлило на пять лет депозит, размещенный в Банке Москвы для его санации, — 294,8 млрд руб. под 0,51% годовых (погашение ...
Дата: 16.04.2015 Копия в Google

496. Балтийский распил Альфа-банка.

... ЦБ Николай Зимин Валерий Мирошников Полгода назад стало известно о том, что Агентство по страхованию вкладов приняло решение санировать один из крупнейших банков Санкт-Петербурга — банк «Балтийский». Судя по релизам агентства, положение кредитной ...
Ни о какой санации речи не шло — были лишь текущие обыденные банковские проблемы, которые легко решались силами самих акционеров. Подчеркнем, по данным ЦБ РФ, по итогам шести месяцев 2014 года «Балтийский» имел чистую прибыль в 739,2 млн рублей.
Дата: 23.03.2015 Копия в Google

497. Анатолия Калиниченко привлекли к растрате.

... от имени банка заключались сделки, которые не планировалось исполнять, потому что они были ширмой для вывода денег. 19 сентября 2016 года Центробанк отозвал лицензию у Финпромбанка. При этом до краха Финпромбанк занимал 94-е место среди российских банков по величине активов. "Коммерсант", 27.11.2023, "Растрату спустили в кредитный департамент": Мещанский суд Москвы приступил к рассмотрению уголовного дела о растрате почти 900 млн руб. из средств Финансово-промышленного банка (Финпромбанк, ФПБ ...
Дата: 14.12.2023 Копия в Google

498. Александру Иванову припомнили старые долги.

... году Александр Иванов и его тесть Леонид Четверкин засветились в скандале со Свердловским губернским банком, совладельцами которого являлись наряду со свердловским правительством. В 2008 году у кредитной организации возникли проблемы с ликвидностью ...
АСВ подала иск в арбитражный суд о возмещении убытков в размере 790 млн рублей, ответчиками по делу являются 30 человек, включая бывших владельцев и топ-менеджеров банка. "Коммерсант", 05.07.2023, "Уральского банкира разыскивает Москва": Заочный ...
Дата: 06.07.2023 Копия в Google

499. Степана Мелконова приобщили к хищениям из СБ-банка.

... средств в низкокачественные активы и отсутствия адекватных резервов на возможные потери» Центробанк отозвал у него лицензию. В возбуждении уголовного дела по факту выдачи банком невозвратных кредитов полиция отказала Агентству по страхованию вкладов ...
Степана Мелконова приобщили к хищениям из СБ-банка Скрывающийся в Канаде экс-банкир заочно арестован за махинации с активами лопнувшего кредитного учреждения Оригинал этого материала © "Секрет фирмы", 30.07.2022, Российский банкир украл миллиарды и ...
Дата: 01.08.2022 Копия в Google

500. Максим Куликов растворил в воздухе 340 млн руб.

Кредитный кооператив «Совет», указывается в деле, открылся в 2016 году. Его офисы работали во многих районах Красноярского края, принимая вклады по ставкам, значительно превышающим банковские (до 19% годовых). В середине мая 2019 года Банк России ...
[...] Спустя 3 года Центробанк запретил кооперативу привлекать новых пайщиков и подал несколько исков о ликвидации «Совета», один из которых удовлетворили.
Дата: 17.05.2022 Копия в Google