Впрочем, судьбу экс-владельца банка Анатолия Мотылева это судебное решение не облегчило: уголовные дела в отношении него о хищениях в кредитном учреждении по-прежнему расследуются, а вчера московский арбитраж удовлетворил иск Агентства по страхованию вкладов (АСВ) к бывшему банкиру на 33 млрд руб. Судебное разбирательство в отношении экс-заместителя председателя правления ОАО «Банк "Российский кредит"» 46-летнего Юрия Парамонова стало первым из процессов по уголовным делам, связанным с ...
Дата: 09.11.2018
Копия в Google
Как стало известно "Ъ", это еще не окончательное решение — защита банкира уже обжаловала его. Если господина Хайкина, получившего убежище в Великобритании, все-таки выдадут на родину, это станет своеобразным прецедентом.
Дата: 11.06.2013
Копия в Google
— Врезка К.ру "Коммерсант", 28.09.2017, "Банкира оштрафовали за кредит": Всеволожский городской суд Ленинградской области вынес обвинительный приговор первому заместителю директора АО «Русский торгово-промышленный банк». Суд счел доказанным, что банкир Антон Юрковец нанес своими действиями ущерб банку в размере 180 млн руб. За это суд оштрафовал банкира на 400 тыс. руб. [...] Банкир, «в нарушение требований устава банка и распорядительных документов о порядке заключения соглашений в области ...
Дата: 04.08.2023
Копия в Google
Как сообщила „Ъ“ старший помощник прокурора Железнодорожного района Татьяна Тесля, этим же судебным решением бывшему банкиру изменена мера пресечения с подписки о невыезде на заключение под стражу.
Дата: 15.01.2016
Копия в Google
«У меня с литовскими банковскими властями превосходные отношения», — убеждал в 2009 г. Антонов детективное агентство Kroll, нанятое для проверки возможных преступных связей банкира.
Дата: 08.10.2012
Копия в Google
Арест Френкеля тоже показателен: он дал понять всем, что банкиры — это стая бандитов и убийц, значит, надо закручивать гайки.
Дата: 19.02.2007
Копия в Google
Тогда же в его доме периодически гостил Вадим Беляев, пишет Минюст США. Уже после введения санкций Костин, а также Беляев и его помощник, американец Гэннон Бонд, договорились продать дом в Аспене и передать банкиру примерно 12 млн долларов, полученных с продажи.
Дата: 26.02.2024
Копия в Google
В частности, в поле зрения следователей попал, по некоторым данным, банкир Андрей Шляховой, за непривлечение которого к ответственности Магомед Тагиров и стал требовать взятку. В качестве подтверждения своих возможности «решить вопрос» сотрудник МВД передал посреднику копии документов из материалов уголовного дела, которые в свое время были изъяты при обыске у делового партнера банкира. 17 декабря Леонид Венжик получил от представителей банкира $50 тыс., половину из которых передал Магомеду ...
Дата: 16.01.2024
Копия в Google
ИА "РБК", 22.06.2020, "Минюст объявил о победе над банкиром Пугачевым в споре на $14,5 млрд": Однако Минюст требования оспорил, заявив, что в реальности Пугачев не является французским инвестором.
Дата: 11.01.2022
Копия в Google