Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

381. Офшорные "договорняки" ABLV.

Офшорные "договорняки" ABLV Как латвийские банкиры размораживали вклады депутату ГД Сергею Вайнштейну, девелоперу Акифу Гилалову, топ-менеджерам из РКК "Энергия" Волкову и Черленяку Оригинал этого материала © occrp.org, 06.10.2021, Латвийский банк и прощальный подарок "кремлевским" клиентам, Фото: Alamy News Photos Грэм Стэк Слева направо: Олег Филь, Эрнест Бернис и Вадим Рейнфельд За несколько недель до смерти Мартиньш Бункус предупреждал об опасности.
Дата: 09.11.2021 Копия в Google

382. Георгий Беджамов затарился долгами.

Георгий Беджамов затарился долгами Кредиторы беглого банкира нашли у него права требования к стекольным заводам в Мордовии на 2,3 млрд руб. Оригинал этого материала © ИА "РБК", 28.09.2021, У беглого банкира заподозрили наличие активов в Мордовии на 2,3 млрд руб. Павел Казарновский Финансовый управляющий экс-совладельца рухнувшего Внешпромбанка Георгия Беджамова, который в 2018 году был признан в России банкротом, обратилась в Арбитражный суд Москвы с заявлением о признании его кредитором двух ...
Дата: 28.09.2021 Копия в Google

383. Игоря Трифонова вписали в кредитую историю.

Игоря Трифонова вписали в кредитую историю Экс-глава УМВД по Екатеринбургу арестован за возбуждение уголовного дела за взятку от банкиров в 10 млн руб. Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 20.09.2020, Генерал попал в кредитную историю, Фото: Ura.Ru Татьяна Дрогаева Игорь Трифонов Мещанский суд Москвы арестовал на 2 месяца генерал-майора полиции Игоря Трифонова, ранее возглавлявшего УМВД по Екатеринбургу и МВД Карачаево-Черкесии.
Дата: 21.09.2020 Копия в Google

384. Вексели Анатолия Мотылева гасят приговорами.

Вексели Анатолия Мотылева гасят приговорами Бывшие помощница и советник беглого банкира, директор депозитария за хищение 700 млн руб. из М-банка получили по 6 лет Оригинал этого материала © "Коммерсант", 20.08.2020, За банкира ответили его подчиненные, Фото: "Ведомости" Олег Рубникович Как стало известно “Ъ”, в Москве вынесен приговор предполагаемым сообщникам известного в прошлом банкира, экс-главы «Российского кредита» и М-банка Анатолия Мотылева.
Дата: 20.08.2020 Копия в Google

385. Илье Клигману нашли подельников на 7 миллиардов.

Илье Клигману нашли подельников на 7 миллиардов Представитель беглого банкира, топ-менеджеры его банка "Агросоюз" и экс-полицейский арестованы за схему с "левой" цессией Оригинал этого материала © "Коммерсант", 14.03.2020, В "Добрых деньгах" исчезло 7 миллиардов Олег Рубникович, Алексей Соковнин Как стало известно “Ъ”, сотрудники МВД установили всех фигурантов криминальной цепочки, задействованной в выводе из разорившегося банка «Агросоюз» более 7 млрд руб. Под стражу отправлены два бывших ...
Дата: 16.03.2020 Копия в Google

386. Братьям Магомедовым нашли сообщников на Украине и в Польше.

Экс-владельцам ГК "Сумма" добавили эпизод с выводом через "прокладку" банкира Ткаченко $20 млн под фиктивную закупку 400 тыс. тонн зерна Оригинал этого материала © "Коммерсант", 03.03.2020, Фото: ИА "РБК" Братьям Магомедовым нашли сообщников на Украине и в Польше Владислав Трифонов, Алексей Соковнин Магомед (слева) и Зиявудин Магомедовы Новый эпизод появился в уголовном деле бывших владельцев группы компаний «Сумма» братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых.
Дата: 03.03.2020 Копия в Google

387. "Сечин ничего не может поделать с Кудриным, Кудрин работал с Путиным на равных".

А на встречах с банкирами, многих из которых знали лично, делали предложения, которые, как сообщали The Bell и «Проект» сводились к выделению высокопоставленным сотрудникам ФСБ долей в легальных бизнесах и процентов от нелегальных операций по обналичиванию и выводу денег.
Дата: 13.11.2019 Копия в Google

388. Группа Кирилла Черкалина воровала высотками.

Группа Кирилла Черкалина воровала высотками Дела о мошенничестве банкиров Столяренко и Бондаренко и девелопера Глазковой объединила "крыша" начальника отдела управления "К" ФСБ Оригинал этого материала © "Коммерсант", 06.11.2019, Чекисты воровали высотками Сергей Машкин Как стало известно “Ъ”, в предполагаемой оргпреступной группировке мошенников под руководством начальника банковского отдела управления «К» ФСБ РФ Кирилла Черкалина состояла женщина — гендиректор ООО «Бор-реконструкция» Елена ...
Дата: 06.11.2019 Копия в Google

389. Валентина Романова продала фамильный банк дважды.

Валентина Романова продала фамильный банк дважды "Забыв" про полученную за "Банкхаус Эрбе" предоплату в $13,7 млн от банкира Комиссарова, заключила сделку с группой J&T Banka Оригинал этого материала © "Новая газета", 17.05.2019, Наследили наследники, Фото: etsn.ru, palata-nk.ru, erbebank.com Виктор Петров Валентина Романова Сейчас у нас период «транзита», то есть передачи власти и денег от старших поколений элиты наследникам.
Дата: 17.05.2019 Копия в Google

390. Владислав Эйснер и нал: сбежал, попал, признал, показал и вышел.

Владислав Эйснер и нал: сбежал, попал, признал, показал и вышел Участнику омской ОПГ теневых банкиров Мацелевича, обналичившей 9,2 млрд руб., дали 4 года условно за сделку со следствием Оригинал этого материала © "Коммерсантъ — Новосибирск", 12.12.2018, Суд оценил наличный вклад, Фото: omskrielt.com Константин Воронов Владислав Эйснер В Омске суд рассмотрел дело участника крупной подпольной финансовой организации, которая за три года вывела в теневой оборот более 9 млрд руб. 49-летний Владислав ...
Дата: 12.12.2018 Копия в Google

391. Пирамида на пирамиде.

Дата: 23.10.2018 Копия в Google

392. Хладокомбинат встроили в дело Анатолия Мотылева.

15 зданий компании ИКМА, аффилированной с беглым банкиром, арестованы по эпизоду с хищением 2,42 млрд руб. у "Российского кредита" Оригинал этого материала © "Коммерсант", 07.08.2018, Фото: "ДП" Хладокомбинат встроили в дело Анатолия Мотылева Владислав Трифонов Как стало известно “Ъ”, Басманный суд столицы арестовал имущество хладокомбината ИКМА.
Дата: 07.08.2018 Копия в Google

393. Игорь Митрофанов "накрышевал" на 4 машины со скидкой.

Игорь Митрофанов "накрышевал" на 4 машины со скидкой Экс-главу томского УМВД обвинили в получении взятки на 1,7 млн руб. от теневого банкира и подлоге документов для надбавки к пенсии Оригинал этого материала © "Коммерсантъ — Новосибирск", 17.04.2018, Генерал получил скидку на родственников, Фото: vtomske.ru Константин Воронов Игорь Митрофанов По материалам ФСБ возбуждено новое дело в отношении бывшего начальника УМВД по Томской области генерал-майора в отставке Игоря Митрофанова, обвиняемого в ...
Дата: 17.04.2018 Копия в Google

394. Покупатели самых дорогих квартир в Москве — 2017.

Покупатели самых дорогих квартир в Москве — 2017 Жена экс-губернатора Приморья Лариса Белоброва, глава "Сибура" Дмитрий Конов и дочь покойного банкира Орлова потратились на 2,85 млрд руб. Оригинал этого материала © ИА "РБК", 17.01.2018, Стали известны покупатели самых дорогих квартир в Москве, Фото: svargogroup.ru, via neftegaz.ru, РИА "Новости" Алексей Пастушин Пять самых дорогих квартир Москвы, проданных в 2017-м, обошлись их покупателям в 4,35 млрд руб. Половину суммы потратили покупатели ...
Дата: 18.01.2018 Копия в Google

395. Очень много государственных денег. И Игорь Сечин.

«Вадим Беляев», — ответил банкир.
Дата: 15.09.2017 Копия в Google

396. Обнальщики "Интеркоммерца" сбежали от приговора.

Обнальщики "Интеркоммерца" сбежали от приговора Банкирам Антону Чернухину и Алексею Малахаеву за вывод 26 млрд руб. дали сроки заочно Оригинал этого материала © "Коммерсант", 10.08.2017, Организаторы обналичивания скрылись от приговора Олег Рубникович Скандалом завершился в Басманном суде процесс по делу крупного организованного преступного сообщества (ОПС), занимавшегося незаконным обналичиванием денежных средств.
Дата: 10.08.2017 Копия в Google

397. Поставщики РЖД сбежали от следствия на Кипр.

Поставщики РЖД сбежали от следствия на Кипр На банкиров Бориса Ушеровича и мужа Анны Семенович Ивана Станкевича вывели упаковки баксов из дела "миллиардера из МВД" Захарченко Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 16.07.2017, Муж Анны Семенович вызван на допрос по "делу Захарченко", Фото: via crimerussia.com, Life.Ru Герман Александров Слева направо: Сергей Менделеев, Борис Ушерович и Валерий Маркелов СК РФ вызвал на допрос владельца группы компаний, сотрудничающих с РЖД, Бориса Ушеровича и ...
Дата: 17.07.2017 Копия в Google

398. Сережа Два Процента сел со скидкой.

Сережа Два Процента сел со скидкой Основателю ОПС "теневых банкиров" Сергею Магину "обнал" 122 млрд руб. обошелся в 8,5 года колонии Оригинал этого материала © "Коммерсант", 29.12.2016, За обналичивание расплатятся со скидкой, Фото: "Коммерсант" Владимир Баринов Сергей Магин (в центре) Неожиданным оказался финал расследования одного из самых крупных экономических уголовных дел последнего времени — о незаконном обналичивании 122 млрд руб. членами организованного преступного сообщества, во главе ...
Дата: 29.12.2016 Копия в Google

399. Лже-чиновник АП сел за липовый инвестпроект.

Дата: 06.10.2016 Копия в Google

400. Захарченко работал не за процент.

Захарченко работал не за процент Отслеживая потоки "налогов на башню" в нефтегазовой отрасли, глава ГУЭБиПК МВД забирал у банкиров, причастных к схеме, сумму отката целиком Оригинал этого материала © "Коммерсант", 16.09.2016, К делу полковника Захарченко подключили ФРС США, Фото: "Коммерсант" Сергей Машкин Дмитрий Захарченко Как стало известно "Ъ", в ближайшие дни следствие по уголовному делу полковника МВД Дмитрия Захарченко установит происхождение изъятой в квартире его сестры валюты с помощью ...
Дата: 16.09.2016 Копия в Google