Подробно эта схема была раскрыта газетой «Ведомости» в номере от 9 июля 2013 года, где сообщалось, что сотрудники ГУЭБиПК МВД раскрыли крупную подпольную группу банкиров, занимающихся незаконным обналичиванием денег.
Дата: 25.06.2014
Копия в Google
Четырнадцатого ноября кортеж банкира двигался по Рублевскому шоссе, когда его подрезал BMW. Это очень не понравилось Урину.
Дата: 18.04.2012
Копия в Google
Депутат был объявлен в розыск областным управлением МВД 29 июля, а в минувший понедельник Куйбышевский районный суд по ходатайству следствия заочно арестовал банкира.
Дата: 03.08.2011
Копия в Google
По сути, правительство и не планировало возвращать полученные в залог госсобственности «кредиты» (в госбюджете даже не были заложены на это средства), поэтому банкиры получали многомиллиардные активы фактически в подарок.
Дата: 26.07.2010
Копия в Google
Между тем, в тех самых «сотнях» банков , от которых так легко отмахиваются крупные банкиры и ЦБ, работают десятки тысяч россиян, которые завтра могут лишиться работы.
Дата: 17.04.2009
Копия в Google
Первый замгендиректора АСВ Валерий Мирошников говорит, что из-за законодательных ограничений по раскрытию персональных данных черный список банкиров пока не очень велик.
Дата: 02.04.2008
Копия в Google
Помогло еще и то, что знакомый банкира занимал высокий пост в бухгалтерии ГТК. Банк успешно распоряжался деньгами двух своих главных клиентов.
Дата: 04.07.2005
Копия в Google
Дело в том, что упомянутый ваше банкир Коган тоже давно присматривается к «Связьинвесту» и его явно не устраивает схема намечающейся приватизации госпакета «Связьинвеста».
Дата: 21.10.2004
Копия в Google
3. Александр Смоленский — банкир, банк «СБС-Агро». 4. Владимир Виноградов — банкир, Инкомбанк. 5. Олег Дерипаска — бизнесмен, группа «Сибал». 6 .Сергей Михайлов — бизнесмен. 7. Татьяна Дьяченко — политик, дочь первого Президента России. 8. Виктор Аверин — бизнесмен. 9. Иосиф Кобзон — певец, бизнесмен, депутат Госдумы. 10. Анзори Кикалишвили — бизнесмен, президент Ассоциации"XXI век». 11. Александр Лебедев — банкир, Национальный резервный банк.
Дата: 20.02.2002
Копия в Google
Перед тем как навестить главу конгресса Владимира Гусинского в Российском еврейском конгрессе, г-н Ангелевич заехал в Следственный комитет МВД. Роковой визит по началу выглядел совершенно заурядным: банкира пригласили в качестве свидетеля по делу разорившегося банка "Единство"...
Дата: 05.07.2000
Копия в Google
"А жена у меня - профессиональный банкир "- рассказал в одном из первых презентационных интервью Сергей Вадимович уже в ранге премьера и добавил, что в семье у них так заведено, что ни муж, ни жена в дела друг друга не вмешиваются.
Копия в Google
Речь идет о деле Алексея Френкеля – банкира, обвиненного в организации убийства первого заместителя председателя Центрального банка России Андрея Козлова.
Дата: 03.06.2008
Копия в Google
Все началось с того, что в 1993 году в кулуарах здания бывшего Октябрьского райкома КПСС на Шабаловке появились некто Александр Качур и малоизвестный тогда банкир Александр Смоленский.
Дата: 13.04.2000
Копия в Google