Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

181. Подполковник ФСБ и дезертир "крышевали" контрабанду.

Между ним и другими "учетчиками" из-за этого произошел крупный конфликт, который он попросил "разрулить" свою "крышу" Баркова-Ивашко.
... голландском банке "АБН АМРО Банк", где работали его знакомые. Как выяснило следствие, на этот счет с завидной регулярностью "капало" от $2 тысяч до $4 тысяч вплоть до ареста господина Рзаева. Складывается впечатление, что в голландском банке держали ...
Дата: 26.08.2004 Копия в Google

182. Соучастники поступления.

"Крышей" юного бизнесмена Миши был здоровенный Саша Косьяненко, который неоднократно выручал друга в тяжелых ситуациях.
У него отношение к своим сокурсникам почему-то прохладное -- в топ-менеджменте банка нет никого с его курса.
Дата: 10.03.2004 Копия в Google

183. Фирмы-ловушки ждут вас.

Оксана Кухта «работает под крышей» В последующую неделю после ареста Пелеховой Интернет-сайты оказались засорены кучей материалов о несчастной страдалице.
Некие эксперты подтвердили ей подлинность оттисков банковских печатей на бумагах - и она будто бы встретилась с одним из руководителей банка!
Дата: 26.02.2004 Копия в Google

184. Банкформирование "Альфа-Групп".

Развилась уже целая индустрия такого "бизнеса", в который в качестве "крыши" втянуты многие государственные чиновники, депутаты и работники силовых и правоохранительных органов.
Как утверждается в иске "Норекс", отмытые "Краунами" деньги переводились через банки США и выплачивались в том числе крупными суммами отдельным лицам в виде скрытых зарплат и премий, с которых не уплачивались налоги в России, Великобритании и США ...
Дата: 04.12.2003 Копия в Google

185. Все, Византия закончилась.

Он был фактическим лидером и «крышей» не просто Семьи, но и всей нечекистской части российской политической и бизнес-элиты.
Дата: 06.11.2003 Копия в Google

186. В семье не без Райкова.

Жена мэра в ту пору скромно трудилась в местном банке, выступив его соучредителем.
Дров тоже наломал: с «крышей», говорят, дружил, откаты от поставщиков оборудования и материалов для нужд города брал.
Дата: 07.10.2003 Копия в Google

187. Солнцевское затмение.

Ни о каком Спиваковском речи тогда и не шло. И когда выяснилось, что без малого десять миллионов “ступинских” долларов растворилось в некоем московском банке, тоже ничто еще не предвещало скорого знакомства с “солнцеподобными” коммерсантами.
Знает она и о вечеринках в Рублево, о том, что танцовщиц приучали там к наркотикам, но не в силах была этому воспротивиться: Спиваковский, сказали ей, — это “крыша” “Доллса”.
Дата: 31.05.2002 Копия в Google

188. Как "чехи" Приморье брали (2000).

Вскоре оно стало соучредителем Торгово-Индустриального банка, а сам Хатуев -генеральным директором банка. Банк дал ключи ко многим коммерческим структурам и рынкам Находки, которые легли "под крышу" чеченцев.
Дата: 01.04.2002 Копия в Google

189. Детективный сериал "Борис Федоров против российских естественных монополий".

... далек от своего завершения, в связи с чем постепенно отъезжающая "крыша" Бориса Федорова может приоткрыть правосудию и немало интересных подробностей о роли последнего в "бриллиантовой афере". Расследование № 4: милицейское Текущие же неприятности обеспечивает сегодня Борису Федорову в основном следователь Елена Свиридова из УВД Северного административного округа г. Москвы, в производстве которой находится дело № 87022 об умышленном банкротстве инвестиционного коммерческого банка "Восток-Запад ...
Дата: 19.04.2001 Копия в Google

190. Мрачные тайны "Империала"(1998).

Но поскольку в кадрах банка задействованы бывшие сотрудники МВД (в частности советник банка по фамилии Тесис - бывший помощник министра МВД Ерина), официальной «крышей» банка «Кредит-Москва» считается «ментовская».
Дата: 19.03.2001 Копия в Google

191. Неприкасаемые.

О том, у кого какие отношения с Кругловым (таможня), Задорновым (Министерство финансов), Немцовым (молодые реформаторы), Черномырдиным (старая школа) и, наконец, у кого какая "крыша".
И у того же Старовойтова появился шанс, к примеру, успеть выгодно издать книгу мемуаров, чтобы правдоподобно объяснить, откуда у него такой круглый счет в банке.
Дата: 12.02.2001 Копия в Google

192. Рушайло вовремя не вернул какие-то довольно большие деньги.

... основе ( оперативная информация, физическое прикрытие, устранение конкурентов и др.) Одним из первых оценил совместное сотрудничество с Рушайло В.Б. был Смоленский А.П.("Столичный банк"), который для сотрудников РУОПа открыл в своем банке счета ...
... проблемы с какой-то фирмой и ее "крышей" по поводу возврата денег, т.е. Рушайло вовремя не вернул какие-то довольно большие деньги одной из фирм, а в настоящее время вернуть их не может. У него были серьезные разговоры с "крышей" данной фирмы ...
Дата: 01.08.2000 Копия в Google

193. Кровавые кредиты Льва Геллера (Арье Гелера).

Смерть Марка Нуделя была выгодна лишь одному человеку - хозяину банка "Деловая Россия" Льву Геллеру. Марк часто пользовался кредитами. Его "кредит-истори" была безукоризненна, Бизнесмен всегда вовремя отдавал деньги. Его бизнес был весьма перспективен. Понимая это, Марк нередко брал краткосрочные кредиты под большие залоги. Он знал, что его активы вернутся к нему в срок. Один из кредитов был получен Нуделем под залог рекламного щита, расположенного на крыше здание, соседнего с Большим театром.
Дата: 31.07.2000 Копия в Google

194. Криминализация концерна "ОЛБИ".

... ассоциаций, союзов и корпоративных клубов обсуждается возможность бойкота банков и банкиров, пользующихся услугами криминальной "крыши". Одна из форм бойкота может выразиться в исключении из числа членов ассоциаций и в отлучении от клубов лиц, связанных с криминальным миром и пользующихся их услугами. Несомненно, подобные акции неизбежно рано или поздно станут достоянием гласности, что может негативно отразиться на деловой репутации и финансовом положении бойкотируемого банка или банкира ...
Дата: 05.07.2000 Копия в Google

195. Каширская ОПГ.

При этом вопросы безопасности ТОО "Логос", т.е. обеспечение так называемой "крыши" осуществляет преступный авторитет Соколов B. по кличке "Сокол" и его группа. "Крышей" фонда "Участие" и филиала "Лефко Банка" является авторитет Михалев Е.В. Имеющаяся в 12 отделе РУОП информация показывает, что преступные группировки действующие в зоне ответственности Ступинского РОНП имеют на вооружении огнестрельное оружие.
Дата: 30.06.2000 Копия в Google

196. Солнцевские-II.

Первый официально числился в банке заместителем Ангелевича, а второй – советником. На самом деле оба они являлись «смотрящими». Однако наступил момент, когда Ангелевич забыл всё то доброе, что для него сделала братва, и вступил в сговор с отделом экономической контрразведки ФСБ, который откомандировал в банк своего сотрудника Владимира Ванесяна. Он ликвидировал солнцевскую «крышу» «Монтажспецбанка» достаточно быстро.
Дата: 03.05.2000 Копия в Google

197. Вор должен сидеть в тюрьме, если не может платить.

Счета Фонда, кстати, были открыты в принадлежащем Смоленскому банке "Столичный".
Именно на этом этапе РУОП стал напоминать "крышу". Причем "крышу" легализованную, с методами работы, присущими только элитным спецслужбам.
Дата: 13.04.2000 Копия в Google

198. Смотрите, кто пожаловал.

И, использовав предстоящие избирательные кампании как идеальную "крышу" для отмывания капиталов, привести во власть ставленников "черного бизнеса"...
... пару лет назад по обвинениям в мошенничестве и связям с "русской мафией", а также с проворовавшимся банкиром Бронсоном (помните: "Барановский, Бронсон и партнеры"?), который в свое время возглавлял отделение принадлежавшего Лернеру банка "Hapoalim ...
Дата: 13.04.2000 Копия в Google

199. Латвийский "педофилгейт"

... удивительного в том, что ни прокуратура, ни Бюро по защите конституции так и не нашли оснований для возбуждения уголовного дела по обнаружившемуся кругленькому счету бывшего заместителя генпрокурора Ольгерта Шабанскиса в берлинском коммерческом банке ...
Конкурс красоты как "крыша" - В принципе схема существовала такая: Эйсакс был сутенером для высшего света,- говорит тележурналист Вайрис Сташанс.- С Юрьевым не очень хотели общаться. Копия в Google

200. Человек маска

Учился в одной школе с президентом Национального резервного банка Александром Лебедевым.
В 1996 году Березовский вел переговоры о покупке Промстройбанка, руководство которого уже тогда почувствовало необходимость в сильной политической крыше. Копия в Google