Поиск по "Банки и их крыши". Результатов:
банки - 8019
,
крыши - 2107
.
Результаты с 61 по 80 из 685.
Результаты поиска:
- 61. Каждой "крыше" - надежный колпак.
-
Руками спецслужб в стране создана "альтернативная криминально-коммерческая система безопасности" © "Газета журналистских расследований Дело №", #5, сентябрь 2004 Каждой "крыше" - надежный колпак Григорий Вейдер Интерес к устройству рынка охранных ...
Крупные банки, нефтяные компании и прочие финансовые насосы давно имеют свои собственные небольшие армии — вооруженные формирования, оснащенные по последнему слову технической и дизайнерской мысли.
Дата: 15.10.2004
Копия в Google
- 62. Бизнес-клан по захвату
-
В середине 90-х годов прошлого века помощи от правоохранительных органов ждать не приходилось, и многие предприниматели были вынуждены мириться с бандитской крышей.
Параллельно со следственным комитетом свое расследование проводило и ФБР, подозревавшее господина Кузнецова в отмывании денег через американские банки.
Дата: 05.10.2004
Копия в Google
- 63. "Видимо, не нужно читателю объяснять, чем является сегодня "Газпром" для нашей страны."
-
Потому что Совет директоров банка возглавлял тогдашний непосредственный начальник Федорова - премьер Кириенко. Около 25 миллионов долларов вкладчиков под управлением ОФГ было выведено на оффшорный Кипр. Все фирмы - получатели различных долей этой суммы были зарегистрированы на родине Афроди-ты по одному и тому же адресу. От банка не осталось ни Востока, ни Запада. Вернее, «не сойдя с места», как утверждал имперский поэт Киплинг, они все очутились под разными названиями, но под одной крышей на ...
Дата: 16.03.2001
Копия в Google
- 64. Информация Бурмистрова об Ангелевиче.
-
На тот момент, когда он "сел", никакой "крыши" у него не было, обходился плотным контактом с действующим сотрудником резерва Ованесяном (Ванесяном), занимавшим в банке должность специалиста по службе безопасности. После "посадки" его сестра Грета стала появляться во всех контролируемых Ангелевичем фирмах с людьми, которые представлялись "Можайской группировкой". Знакомила как с "новой крышей".
Дата: 05.07.2000
Копия в Google
- 65. Мелочен, скуп и очень опасен.
-
Уже тогда свои контакты с КГБ Фридман расценивал как «крышу» для фарцовки.
Дата: 06.04.2000
Копия в Google
- 66. Распил... обнал... Дагестан... Казахстан...
-
Кардинал "Хоз" Было бы наивно полагать, что Столяров смог провернуть свои многомиллионные аферы без мощной «крыши».
В офисах банка прошли обыски.
Дата: 05.06.2018
Копия в Google
- 67. В ближнем углу Ринка.
-
Как создатель "Новичка" связан с российско-сирийским бизнесменом Мудалалом Хури, замеченном в криминале под "крышей" ФСБ Оригинал этого материала © "ЦУР", 16.04.2018, Фото, иллюстрация: via "ЦУР" В ближнем углу Ринка Сергей Канев Мудалал Хури с женой ...
Если мне не изменяет память, там было больше двухсот телефонов руководителей оборонных предприятий, закрытых институтов, всяких лаборантов, военных и даже телефон какого-то финского банка (на самом деле в записной книжке Ринка 177 контактов.?— ЦУР).
Дата: 17.04.2018
Копия в Google
- 68. Проклятие "черного девелопера".
-
Но 4 августа Maritrade добилась отмены этого решения в апелляционном суде, который посчитал договор залога незаключенным, и иск банка отклонил.
Но там, где ставки высоки, высок и ранг потенциальной «крыши».
Дата: 16.04.2012
Копия в Google
- 69. Как из "Российского капитала" вывели 5 млрд руб.
-
Формальный повод — уголовное дело о хищении 450 млн рублей из банка «Российский капитал», который санировался НРБ в 2008—2009 годах. Реальная причина этих наездов — попытка запугать Александра Лебедева, заставить его замолчать и прекратить расследование хищения 5 млрд рублей из «Российского капитала», которое было обнаружено им в ходе санации. Сегодня мы продолжаем наше расследование о пропавших миллиардах, главных бенефициарах этого вывода активов и их силовой «крыши» из самых различных ...
Дата: 11.02.2011
Копия в Google
- 70. От воров поворот.
-
... кредитного банка, который тянется уже два года. В 2008 году владельцы банка Петр Чувилин и Герман Горбунцов заявили, что у них вымогают деньги высокопоставленные оперативники МВД — Александр Носенко и Дмитрий Целяков. «Банк был не простой — занимался обналичкой вместе с банкиром Алексеем Френкелем, а крыша у Инкредбанка была смешанная — ФСБ-чеченская», — рассказывает председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов. Милиционеры-вымогатели грозили руководству банка ...
Дата: 29.09.2010
Копия в Google
- 71. Отцы наши крестные. Из МВД.
-
... но руководство СК при желании имеет все возможности проверить, так это или нет. Параллельно деятельности Алексеева в Москве набирал силы еще один преступный синдикат, впоследствии объединивший под своей крышей многочисленные разрозненные рейдерские бригады. Он сблизился с ОАО «Фондсервибанк». Сага о "Фондсервисбанке" ОАО «Фондсервисбанк» позиционирует себя как финансово-кредитная структура, стратегически ориентированная на развитие отечественной экономики. Открытие банка состоялось в 1994 году ...
Дата: 29.04.2010
Копия в Google
- 72. Курманбек Бакиев злоупотребил властью.
-
... 7 апреля 2010 года отдал приказ снайперам стрелять с крыши Белого дома и прицельно дробить головы молодым ребятам, восставшим на борьбу с криминальным режимом. Еще при Акаеве Жаныш прославился тем, что в его офисе перед мартовской революцией 2005 года была обнаружена техника, изготавливающая фальшивые денежные купюры. Сразу после тогдашнего государственного переворота заведующий хранилищем Джалал-Абадского филиала Национального банка распространил кричащую исповедь о том, как Жаныш Бакиев и его ...
Дата: 20.04.2010
Копия в Google
- 73. Почему Кумарина-Барсукова не везут в Питер.
-
Но, видно, в какой-то момент Бейнешев решил, что теперь сможет обойтись и без "крыши"... 20 октября 93-го в него всадили семь пуль. По одной из версий, весь бизнес перешел к "тамбовцам" и стал фундаментом будущей топливной части империи. Между тем благодаря умелой организации сама бизнес-империя разрасталась. Были взяты рестораны, казино, банки и заводы, под "крышей" оказался почти весь северо-запад страны, щупальца тянулись в Германию, Польшу, Италию, Испанию, США, даже на Кубу.
Дата: 03.03.2009
Копия в Google
- 74. Грузовик утонул, осадок остался.
-
Понимают ли это западные банки?
По сообщениям западных СМИ, на формирование своего нового образа Ходорковский выделял до 300 миллионов долларов каждый год. «У него всегда была «крыша» в Правительстве России, теперь для защиты от него потребовалась западная крыша», - писала ...
Дата: 28.11.2008
Копия в Google
- 75. Как устроены "крыши" в России.
-
Если бы президентом стал выходец из МВД, "оборотнями в погонах" стали бы "лубянские" Оригинал этого материала © "Новая газета" (цветной выпуск), 22.10.2007 Как устроены "крыши" в России Сергей Канев Сегодня мы хотим рассказать вам, дорогие читатели ...
Кроме того, у торгашей всегда можно перехватить от 100 до 1000 рублей или попросить пару арбузов (банку огурцов, кило яблок и т.д.).
Дата: 30.10.2007
Копия в Google
- 76. В Ставрополе в среднем регистрируется по три пожара в день.
-
Чем объяснить, что крыши домов напоминают решето, стены облезли, штукатурка с них падает на головы прохожих, балконы вот-вот обвалятся, чердаки, подвалы и дворы завалены мусором, а Кузьмин ждет, пока ему из Москвы пришлют денег?
Тогда мэр Кузьмин инициировал совместное решение мэрии и городской Думы, согласно которому деньги (13 миллионов рублей) взяли в банке АКБ «Русь-банк», а в залог отдали, как значится в документах, «трехэтажное нежилое здание на улице Балакирева».
Дата: 24.08.2007
Копия в Google
- 77. "Союз-Виктан": сомнительная водка с кровавым оттенком.
-
Крепкая «крыша» Впрочем, разборчивость в средствах никогда не была отличительной чертой «Союз-Виктана» и двух соучредителей, совладельцев и руководителей компании – директора Андрея Охлопкова и его первого зама Виктора Удовенко.
В общем, кочевали эти векселя по подразделениям и филиалам «Акси-банка», чтобы купить на них акции этого же банка.
Дата: 04.12.2004
Копия в Google
- 78. Питерские банкиры-оборотни в ожидании золотого дождя.
-
10.07.2003 Питерские банкиры-оборотни в ожидании золотого дождя Сын Валентины Матвиенко Сергей вошел в питерскую бизнес-элиту Елена Дорохова Глава Банка "Санкт-Петербург" Александр Савельев 21 июня 2003 года в Петербурге произошло знаковое событие ...
... к своему теперь уже деловому партнеру Сергею Владимировичу Матвиенко можно объяснить еще и тем фактом, что даже если совместными усилиями им удастся пробить проект "Карта горожанина", он потребует надежной политической «крыши» и в дальнейшем ...
Дата: 10.07.2003
Копия в Google
- 79. Торговец водкой и… смертью.
-
Как-то: было организовано отмывание денег Логинова В.Г. Джамалем через фирму «Scoda» и арабские банки в 90-99 г. Позже через подставные фирмы Логинова в России отмывались арабские деньги, поставляемые Джамалем в Россию. «Крышей» всех сделок Логинова и Джамаля являлась чеченская криминальная структура (Ибрагим и др.). За крышу Джамаль и Логинов поставляли продукты питания в Чечню.
Дата: 06.06.2003
Копия в Google
- 80. Чьи деньги отмывал Френкель
-
... денег, реально банки страдают очень редко. Если принимается решение о ликвидации кредитной организации, то руководство банка обычно уведомляется за несколько месяцев, и за это время собственники успевают зарегистрировать новое юридическое лицо и перевести туда все активы. Шатилов отмечает, что большинство банков аффиллировано с различными элитными группировками и наиболее уязвимыми объектами ревизий являются аутсайдеры рынка. «Может быть, у Френкеля не было надежной крыши», - предполагает ...
Копия в Google