Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Дружеский "кидок" от Камзина и Шоршера.

Другими словами, если вдруг Камзину и Шоршеру все же суждено будет уехать, они рассчитывают это сделать не в одиночку, а с клиентами «Сити Инвест Банка». Вопрос, куда уехать, пока остается для Камзина и Шоршера открытым. В 2019 году, то есть одновременно с тем, когда ЦБ отчитывался о расчистке банковского сектора, банкиры обзавелись паспортами Мальты — информацию об этом в январе 2020 года опубликовало РБК. Подача Лысяковым заявления в УМВД по Санкт-Петербургу по факту исчезновения $2,55 млн ...
Дата: 16.12.2021 Копия в Google

82. Взятку Олега Коноплева в 7,5 млн руб. оценили на 5 лет условно.

Олег Коноплев и Игорь Трифонов были задержаны в сентябре 2020 года. События, которые легли в основу их обвинения, произошли в 2015 году. По версии следствия, Олег Коноплев поручил своему подчиненному найти в полиции должностное лицо, которое бы способствовало возбуждению уголовного дела о мошенничестве в отношении руководства ООО «Форэс-химия», выступавшего поручителем по кредиту в банке на сумму 593 млн руб. Кредитный договор был заключен в 2013 году между банком и УК «Терра», средства ...
Дата: 14.09.2021 Копия в Google

83. Алексей Ольшевицкий грабил награбленное.

Оригинал этого материала © igolkin, 13.10.2020, Фото: championat.com, РИА "Новости" Алексей Ольшевицкий грабил награбленное Как владелец МБР-банка с "чернобыльцем" Теременко "пилили" 450 млн руб. на счетах ЮКОСа после ареста Ходорковского Инна Гаврилова Алексей Ольшевицкий Заурядное уголовное дело против владельца и предправления обанкроченного в 2016 году небольшого банка АО КБ «МБР» (Межрегиональный Банк Реконструкции) Алексея Кимовича Ольшевицкого, который 29 сентября 2020 года по решению ...
Дата: 13.10.2020 Копия в Google

84. Сергея Пугачева заменили женщиной.

Обвиняемый Диденко в 2015 году получил три года колонии за соучастие вместе с конечным бенефициаром банка Сергеем Пугачевым в присвоении 28 млрд руб., полученных МПБ от Центробанка в виде беззалогового кредита. Господин Злобин сейчас вместе с бывшим хозяином разорившегося банка проживает во Франции, а вот Марину Илларионову недавно удалось задержать в России. По ходатайству СКР Басманный райсуд Москвы заключил ее под стражу до 18 ноября 2020 года.
Дата: 22.09.2020 Копия в Google

85. Евгений Урин вошел в "Холдинг" Ильи Клигмана.

Как уже рассказывал “Ъ”, в марте 2020 года сотрудники ГУЭБиПК МВД задержали бывших топ-менеджеров банка «Агросоюз» Станислава Шеловских и Андрея Сомова, а также экс-сотрудника МВД Дениса Макарцева и отвечавшую за черную бухгалтерию, ранее судимую за финансовые махинации Наталью Петренко. Все они обвиняются в соучастии в выводе из кредитного учреждения около 7 млрд руб. В общей же сложности долг разорившегося банка перед вкладчиками составляет почти 15 млрд руб. Из чата банкиров в ...
Дата: 04.08.2020 Копия в Google

86. Сергею Хачатурову пересчитали ущерб в срок.

ИА "РБК", 14.07.2020, "Брата экс-владельца "Росгосстраха" приговорили к восьми годам колонии": Адвокат Хачатурова сообщил, что «лично опросил господина Вадима Беляева, бывшего владельца банка «Открытие» и несколько других бывших членов правления банка «Открытие», и они в рамках адвокатского опроса подтвердили, что никакого обмана не было, а то, что теперь называет украденным новое руководство банка, никогда ему не принадлежало и не должно было перейти к нему безвозмездно».
Дата: 15.07.2020 Копия в Google

87. Андрей Бородин получил по году за миллиард.

ИА "РБК", 13.03.2020, "СМИ узнали о 14 годах тюрьмы за растрату для экс-главы Банка Москвы": Бородин утверждал, что уголовное дело было сфабриковано.
Дата: 13.03.2020 Копия в Google

88. Елбасы-холдинг.

... в себя банки, телекоммуникационные компании и предприятия розничной торговли, расположенные преимущественно в Казахстане, но также в Люксембурге, Великобритании, ОАЭ, США. Из документов видно, что чистые активы Jusan Technologies по итогам 2020 года составляли $1,6 млрд, чистая прибыль — более $550 млн. Самым ценным бизнесом в структуре Jusan Technologies является один из крупнейших розничных банков Казахстана First Heartland Jusan Bank. Заместитель председателя этого банка — бывший вице-премьер ...
Дата: 18.02.2022 Копия в Google

89. Сергею Фургалу предъявили мошенническое ОПС.

Под этот договор гендиректор «Строителя» Геннадий Савочкин, согласившийся, по версии следствия, поучаствовать в афере «из корыстных побуждений», получил кредит в 567 млн руб. Часть денег участники ОПС вернули банку «для маскировки своих преступных ...
В начале 2020 года участники ОПС, как полагает следствие, «ввели в заблуждение» руководство крупной топливной корпорации из Великобритании Global Metcorp Ltd. Обвиняемые, по версии следствия, пообещали англичанам партию металлопроката с «Амурстали ...
Дата: 25.11.2021 Копия в Google

90. Короли российской недвижимости — 2021 (рейтинг Forbes).

Объект находился в залоге у банка с 2011 года. *** 15. Регионы Московская обл., Санкт-Петербург, Красноярск, Уфа, Сыктывкар Крупнейшие объекты: «Остров мечты» (280 000 кв. м), ТЦ «Июнь» в Мытищах (178 000 кв. м) Новый проект. В феврале 2020 года состоялось долгожданное открытие парка развлечений «Остров мечты», московского аналога Disneyland.
Дата: 28.01.2021 Копия в Google

91. Олега Тинькова обвинили в фальшивой декларации.

— Врезка К.ру ИА "РБК", 06.03.2020, "Тиньков сообщил о борьбе с лейкемией в острой форме": Основатель Тинькофф Банка Олег Тиньков заявил, что с октября 2019 года борется с лейкемией. Одновременно его юристы работают с претензиями американской налоговой службы на $1 млрд. На этом фоне акции TCS рухнули на 23% за день. [...] Врачи диагностировали у основателя Тинькофф Банка Олега Тинькова острую форму лейкемии, он прошел уже несколько курсов химиотерапии.[...] По словам бизнесмена, диагноз был ...
Дата: 06.03.2020 Копия в Google

92. Изабель душ Сантуш прикроется паспортом России.

Изабель душ Сантуш прикроется паспортом России Ангола преследует дочь экс-президента страны, богатейшую африканку с состоянием в $2,3 млрд за коррупцию — вслед за ее братом Жозе Оригинал этого материала © "Радио Свобода", 09.01.2020, Богатейшая ...
Под арест попали банковские счета душ Сантуш в Анголе, ее доли в телекоммуникационной компании Unitel и банке Fomento Angola, а также другие активы.
Дата: 10.01.2020 Копия в Google

93. Виталий Архангельский — эгоцентричный аферист и пират.

Еще в мае 2018 года было опубликовано решение суда о победе банка в Высоком суде Лондона. В январе 2019 года Архангельский направил апелляцию в суд. Несмотря на формальное право, похоже, Архангельский стремился максимально отсрочить возврат средств банку «Санкт-Петербург». В 2020 году апелляционный суд всё же распорядился о повторном рассмотрении встречного иска.
Дата: 13.10.2022 Копия в Google

94. Дутый Трамп.

... такую высокую оценку, Trump Organization смотрела в светлое будущее и использовала прогнозируемый доход вместо реального, завышая прибыль от менее чем $10 млн до $26 млн. Похоже, что попытки обмануть банки и Forbes были предприняты последовательно ...
В январе 2020 года занятость упала до 89%.
Дата: 03.10.2022 Копия в Google

95. Игорь Трифонов принял на 9 с половиной лет.

Срок его содержания под стражей с осени 2020 года будет зачтен из расчета один день в СИЗО за один день колонии. [...] Как было сказано в суде, взяткодателем выступил заместитель председателя правления банка Олег Коноплев. Он попросил начальника службы безопасности банка Александра Кубу подыскать сотрудника МВД, который помог бы за 10 млн руб. возбудить уголовное дело в отношении руководства ООО «Форэс-химия».
Дата: 09.08.2022 Копия в Google

96. Банкротство приговору не помеха.

... по иску АСВ с Константина Аверина в пользу Стелла-банка 27 млн руб. Таким образом, суд частично удовлетворил требование АСВ вернуть 92 млн руб., которые Константин Аверин получил в банке в преддверии его банкротства. — Врезка К.ру Уголовное дело по фактам хищения денежных средств Стелла-банка было возбуждено ГСУ ГУ МВД России по Москве в мае 2016 года по заявлению Центробанка после того, как регулятор отозвал у кредитной организации лицензию. Процесс в Замоскворецком суде шел с октября 2020 года ...
Дата: 17.03.2022 Копия в Google

97. Разбойники Караматова присели на 8-10 лет.

... втором этаже банка «Металлург», где в это время были господин Караматов с охранником господина Юмаранова неким Ашкашидзе. В ходе расследования было установлено, что нападавшие, разделившись на две группы, под угрозой применения силы забрали деньги как из машины, так и из помещения. Затем они вместе с похищенным скрылись. После дележа средств у Бориса Караматова оказалась львиная доля похищенного — 68 млн руб., у бывшего прокурора Константина Жарова (осужден Гагаринским судом в июле 2020 года на ...
Дата: 25.01.2022 Копия в Google

98. Анастасию Оськину признали главной по хищениям в "Евростандарте".

Задержали господина Олдмана 5 февраля 2020 года. К тому времени следствие работало с единственным доступным обвиняемым — отправленной в июле 2019 года под домашний арест и. о. председателя правления банка «Евростандарт» Натальей Важнаткиной (предшественницей Дарьи Гнездич).
Дата: 06.08.2021 Копия в Google

99. Агустин Моралес-Эскомилья проехал мимо УДО.

В конце ноябре 2020 года, как сообщал “Ъ”, Басманный суд по ходатайству СКР арестовал господина Сенцова и еще одного экс-предcедателя правления Промрегионбанка Андрея Чуракова. Позже, по некоторым данным, некие свидетели дали показания о том, что Агустин Моралес-Эскомилья являлся теневым владельцем банка, каковым его ранее считали и в «Таурусе».
Дата: 09.02.2021 Копия в Google

100. Вадима Беляева с США связали по 3 домам, таунхаусу и квартире.

Вадима Беляева с США связали по 3 домам, таунхаусу и квартире Банки "Траст" и "Открытие" обосновали иск к экс-совладельцу ГК "Открытие" в суде Нью-Йорка Оригинал этого материала © ИА "РБК", 21.01.2021, В суде США раскрыли недвижимость, связанную с ...
... д. По сведениям Vantage, Беляев был владельцем дорогостоящей недвижимости на элитном горнолыжном курорте Аспен (штат Колорадо), проданной в июне 2020 года за $12,5 млн, утверждает расследователь, ссылаясь на данные истцов и независимое расследование ...
Дата: 21.01.2021 Копия в Google