Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Русский банкир стал невыездным из Британии.

— Врезка К.ру] ["Коммерсантъ Украина", 25.11.2011, "Банк в себе": "Конверс Групп" уже не существует. Дмитрий Яковлев, который был ее исполнительным директором и занимался поиском банка для покупки в Украине с 2005 года, рассказал, что господин Антонов продал большинство принадлежащих ему российских банков, оставив только прибалтийские активы. — Врезка К.ру]
Дата: 28.11.2011 Копия в Google

42. Кирилл Якубовский отклонился от маршрута.

@vchkogpu, 19.02.2024 20:31: По словам источника ВЧК-ОГПУ, очевидной причиной перевода является тот факт, что Якубовский «не договорился» с кредиторами Азиатско-Тихоокеанского банка и М2М банка, которые он и его партнеры довели до санации и банкротства. Шанс дали, шанс был упущен. Зато мы в прямом эфире можем наблюдать, как тонко можно настраивать уголовное преследование в «коммерческом отделе» Следственного Департамента МВД РФ. — Врезка К.ру @vchkogpu, 17.11.2023 11:31: Кирилл Якубовский ...
Дата: 21.02.2024 Копия в Google

43. Инесса Бранденбург вынесла 561 млн руб. из кассы банка.

Из кассы банка пропало полмиллиарда рублей. Предправления СБРР Григорий Романюта бывший зампред Тюменьэнергобанка. Этот банк тоже быстро потерял ликвидность из-за сомнительных сделок и оказался должен кредиторам почти 10 млрд рублей. — Врезка К.ру
Дата: 16.03.2023 Копия в Google

44. Михаилу Гаглоеву и Елене Апанасенко век зоны не видать.

Как указывает АСВ, в ходе конкурсного производства было установлено, что контролирующими лицами «совершались действия (бездействие) по формированию технической ссудной задолженности, приобретению неликвидных прав требования, безвозмездному отчуждению принадлежащего банку недвижимого имущества. В результате указанных действий (бездействия) произошло существенное ухудшение финансового положения банка», что сделало невозможным удовлетворение требований его кредиторов в полном объеме. — Врезка К.ру ...
Дата: 09.01.2023 Копия в Google

45. Банкротство приговору не помеха.

... в последующем были похищены, что привело к банкротству банка. Займы выдавались с использованием реквизитов фиктивных коммерческих компаний, не осуществляющих реальной деятельности. Кроме того, под видом расширения сети присутствия банка его представительства в срочном порядке были открыты в Москве, где начали вести агрессивную политику по привлечению вкладов у населения по значительно завышенным процентным ставкам. — Врезка К.ру По версии обвинения, организатором хищений стал Александр Ерхов ...
Дата: 17.03.2022 Копия в Google

46. Андрей Скрипкин убил Михаила Яхонтова по-партнерски.

Андрей Скрипкин убил Михаила Яхонтова по-партнерски Сознавшийся в расправе над бывшим топ-менеджером рухнувшего Смоленского банка, его женой и ребенком, найден мертвым в СИЗО Витебска Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 27.10.2021, Банкира убили по-партнерски, Фото: via smolensk-i.ru Александр Александров, Николай Сергеев Сотрудниками правоохранительных органов был задержан в Белоруссии направлявшийся в Европу Андрей Скрипкин, подозреваемый в убийстве бывшего топ-менеджера ОАО «Смоленский ...
Дата: 28.10.2021 Копия в Google

47. Дело "Мастера" боится.

Дело "Мастера" боится Бывший топ-менеджер банка Евгений Рогачев с 12 сообщниками попали под амнистию по делу об обналичке 13 млрд руб. Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 27.07.2017, Дело Мастер-банка боится, Фото: Evgeniy Rogachev Олег Рубникович Евгений Рогачев Вчера Замоскворецкий суд Москвы огласил приговор по громкому делу об обналичивании многомиллиардных сумм через Мастер-банк.
Дата: 27.07.2017 Копия в Google

48. Хищение более 70 млрд руб. Мособлбанка не признали предпринимательством.

... появился новый акционер — ОАО «Республиканская финансовая корпорация» (РФК), на 31 марта 2012 г. РФК принадлежало 74,19% акций банка, а у Анджея Мальчевского было 80% РФК. Но в отчетности РФК за II квартал 2012 г. Анджея Мальчевского среди владельцев РФК нет, 86% РФК принадлежит его сыну Александру. После этого доля РФК в Мособлбанке колеблется в районе 98%, а Александр Мальчевский остается владельцем 70% акций РФК. В мае 2014 г. владельцем рухнувшего Мособлбанка стал «СМП банк». — Врезка К.ру ...
Дата: 19.06.2015 Копия в Google

49. Тимченко "продал Gunvor" накануне введения Америкой санкций.

Обама предъявляет: у Путина есть инвестиции в Gunvor и, возможно, доступ к средствам нефтетрейдера США заблокировали активы членов дачного кооператива "Озеро" и АКБ "Россия" — "персонального банка высокопоставленных чиновников России" Оригинал этого материала © Ведомости.Ру, 20.03.2014, Фото: РИА "Новости", "Ведомости" Тимченко продал Gunvor накануне введения Америкой санкций Александра Терентьева Владимир Путин Геннадий Тимченко Геннадий Тимченко больше не числится среди акционеров компании ...
Дата: 21.03.2014 Копия в Google

50. Олега Жигилея обнесли на 153 млн руб.

— Врезка К.ру 78.ru, 21.03.2024, "Появились кадры кражи денег и украшений на 1,6 млрд из банка в Петербурге": [...] начальник департамента судебной экспертизы Северо-Западного научно-технического центра судебной экспертизы Олег Васильев заявил 78.ru, что в банке используется надёжная система защиты.
Дата: 27.03.2024 Копия в Google

51. Григорию Матюнину невозвратные займы конвертировали в 4,5 года.

«Руководителями банка совершались виновные действия по выдаче заведомо невозвратных кредитов юридическим и физическим лицам, а также по снятию залога по техническому кредиту физического лица, что причинило банку ущерб», — отмечается в сообщении АСВ. — Врезка К.ру
Дата: 12.12.2023 Копия в Google

52. Муамара Каддафи ограничили Ливией.

*** В контролируемом Муамаром Каддафи фонде LIA в 2010 г. было около $53 млрд Фонд потерял 72% средств, вложенных в Societe Generale, а Goldman Sachs растратил 98,5% его денег Оригинал этого материала © Вести.Ру, 03.06.2011, Крупнейшие мировые банки растратили деньги Каддафи Американский Goldman Sachs и британский HSBC совместно держали активы ливийского государственного инвестиционного фонда Libyan Investment Authority (LIA) на сумму в $335 млн. В то время как французский банк Societe Generale ...
Дата: 28.06.2011 Копия в Google

53. Что Мамут делает в МДМ

Ру''. Идиотизма в жизни много. Посмеялись. У всех есть конкуренты, завистники. Все, что происходит, конечно, неприятно. Зачем все это нужно, мы не знаем. На банке все это никак не отразилось. В принципе, это неплохая реклама для банка. Сильно повышает узнаваемость банка. Копия в Google

54. Разбойники Караматова присели на 8-10 лет.

... порядка 15 млн руб. ИА "РБК", 24.01.2022, "Экс-спецназовцы ФСБ получили до 10 лет за похищение ?136 млн из банка": Также суд солидарно взыскал с осужденных 81 млн 529 тыс. руб. по гражданскому иску о возмещении ущерба, заявленному потерпевшим, бизнесменом Александром Юмарановым, учтя денежные средства, которые были изъяты у грабителей на стадии следствия, в размере более 15 млн руб. — Врезка К.ру Само оглашение заняло у председательствовавшего на процессе Алексея Дерипко семь с половиной часов ...
Дата: 25.01.2022 Копия в Google

55. Антона Астахова арестовали со второй попытки.

— Врезка К.ру Отец Антона Астахова Павел является известным столичным адвокатом, доктором юридических наук и популярным телеведущим. В 2006 году он создал и возглавил «Школу адвокатского мастерства Павла Астахов». С 2009 по 2016 год господин Астахов являлся уполномоченным президента России по правам ребенка. @ruarbitr, 25.11.2021 19:07: Антон Астахов бывший банкир, был в доле «Регионального банка развития» и банка «Анкор», активы на него записывал отец.
Дата: 20.12.2021 Копия в Google

56. Александру Ебралидзе припомнили 500 кг нала.

— Врезка К.ру Фонтанка.Ру, 21.11.2019, "Ушел в недра. Экс-глава Констанс-Банка занялся горнодобывающим бизнесом, пока АСВ пытается вернуть пропавшие миллиарды": Эльдар Дыгов после скандала в банке, по всей видимости, занялся горнодобывающим делом.
Дата: 25.11.2021 Копия в Google

57. Заначка Алексея Веллера.

... в декларации сведения о своей причастности к счёту в иностранном банке... СеверПост обращается к заместителю Секретаря Генерального совета Партии «Единая Россия», председателю Комитет Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александру Хинштейну с просьбой проверить информацию о наличии у депутата ГосДумы Алексея Веллера незадекларированного банковского счёта за рубежом. Коммерсант.Ру, 14.10.2021, "Хинштейн попросил проверить информацию о счете депутата ...
Дата: 15.10.2021 Копия в Google

58. Энергетики и банкиры вывели из "Россетей" 10 млрд руб.

... Баграт Катальянц скрылись за границей Оригинал этого материала © "Коммерсант", 20.03.2021, Злоумышленники оставили МВД миллиарды, Фото: via ЭГ.ру, Кадр из видео: 1tv.ru Олег Рубникович Лолита и Эльдар Османовы МВД выявило схему хищения более 10 млрд ...
Ранее, поддерживая отзыв лицензии у банка, она отмечала, что владела в нем менее чем 3% акций и не входила в органы его управления.
Дата: 22.03.2021 Копия в Google

59. Турецкий ландромат Реза Зарраба.

— Врезка К.ру "Русская редакция Deutsche Welle", 16.10.2019, "В США возбудили дело против турецкого банка за нарушение санкций против Ирана": Органы юстиции США возбудили дело против турецкого государственного банка Halkbank по обвинению в мошенничестве, отмывании денег и нарушении санкций против Ирана на многомиллиардную сумму. "Дерзкие действия" банка осуществлялись при поддержке высокопоставленных представителей турецкого правительства, которые получали многомиллионные взятки, заявил ...
Дата: 23.09.2020 Копия в Google

60. В приговоре совладельцу "Фининвеста" засветилось "иное лицо".

["Коммерсант", 26.08.2016, "Бывший банкир нашел понимание у суда": Иск банка на сумму 1,5 млрд руб. был признан правомочным, но переадресован гражданскому суду. — Врезка К.ру] Сам обвиняемый отказался выступать с речью, попросив суд об условном наказании.
Дата: 26.08.2016 Копия в Google