Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

421. Прачечная на обороте больничного меню.

Дудкин тогда в разговоре отметил, что Инкомбанк уже имеет корреспондентские отношения с Ситибанком, однако тот «не совсем понимает» потребности растущего российского частного банковского сектора.
Кроме того, кодовые имена в базе данных имели и некоторые топ-менеджеры Инкомбанка: Владимир Виноградов назывался Винофф, Дудкин стал Ильинским, первый вице-президент банка Алексей Кузнецов был Алексеевым, а вице-президент Роман Здраевский получил ...
Дата: 06.02.2002 Копия в Google

422. Маленький переворот на Большой Дмитровке.

Однако, по нашим сведениям, органы прокуратуры по договорам с банками отказывались от начисления процентов в обмен на предоставление "банковских ячеек и оказание инкассаторских услуг". Так, в Москворецком отделении Сбербанка только по одному из дел на таких условиях почти полгода лежала сумма без малого в 4 млн. долларов США - проценты должны были бы составить несколько сот тысяч долларов. Алексей Ильюшенко - "крестный отец" управделами Назира Хапсирокова Эквивалентность таких банковских ...
Дата: 20.09.2000 Копия в Google

423. Коррупция.

Нескончаемые бандитские разборки с пальбой, убийствами множатся на банковские и начальственные аферы.
... управления ФСБ РФ по Приморскому краю и работниками прокуратуры Владивостока при получении взятки был задержан старший оперуполномоченный управления по борьбе с организов анной преступностью УВД Приморского края капитан милиции Алексей Вапс ...
Дата: 06.09.2000 Копия в Google

424. "Воздушные" миллиарды банкира Смоленского.

Однако это показало, насколько ненадежен мир российского банковского бизнеса, работающего по принципу “было и нету”.
Летом этого года бывший сотрудник “СБС-Агро” Алексей Рассказов согласился выступить свидетелем в пользу Европейского банка реконструкции и развития.
Дата: 21.03.2000 Копия в Google

425. Top-154 (Финанс-2004)

... Алексея Федорова вывод около 10% акций на биржу, который запланирован в марте этого года, создание частной авиакорпорации за счет поглощения смежных конструкторских бюро, а также выход на авиационный рынок США (подписан первый протокол о намерениях с американской фирмой на покупку техники на $200 млн). Александр Смоленский, славные времена которого, казалось, ушли в историю после дефолта в августе 1998 года, сумел "оживить" часть бизнеса "СБС-Агро" под брэндом ОВК. В прошлом году эта банковская ... Копия в Google

426. Владимир Мешков уехал в международный розыск.

... организация не только не обладала строительными мощностями для выполнения госзаказа, но и, как выяснилось в ходе проверки, приложила к конкурсной заявке фальшивую банковскую гарантию. [...] Отметим, что господин Бородин ушел из полпредства еще раньше. Впрочем, есть ли у правоохранительных органов к нему претензии, неизвестно. Но, в отличие от коллеги Мешкова, данных Алексея Бородина в разыскной базе МВД России нет. — Врезка К.ру По данным газеты, после того как следствие в 2021 году начало ...
Дата: 19.10.2023 Копия в Google

427. Алексея Брижаня заземлили за 15%.

... этом самого Алексея Долинского, по данным “Ъ”, ввиду деятельного раскаяния от уголовной ответственности за дачу взятки (ч. 5 ст. 291 УК РФ) освободили. В октябре прошлого года Арбитражный суд Москвы признал его ООО «Стройресурс» банкротом. Во время обысков в подмосковных особняках высокопоставленных энергетиков следователи нашли не только подаренный господином Долинским Mercedes, но и Bentley Continental и другие люксовые иномарки, а также крупные суммы как наличными, так и на банковских счетах ...
Дата: 26.07.2023 Копия в Google

428. Спокойнова (Митькина) и Свиридову разлучили колонией.

Речь идёт о друге Митькина Алексее Авершине — главе Союза горнопромышленников Приморья.
До исполнения решения суда сохранены меры обеспечительного характера, в соответствии с которыми наложен арест на транспортное средство, недвижимость, наличные денежные средства и денежные средства на банковских счетах осуждённых, на общую сумму свыше ...
Дата: 01.12.2022 Копия в Google

429. Тимур Горный отмазывал бизнесмена и сел сам.

— Врезка К.ру "Коммерсант", 29.08.2022, "Взятка не освобождает от ответственности": Посредником должен был выступить адвокат предпринимателя Алексей Одинцов, ранее также работавший в прокуратуре, который в июне и июле 2019 года частями — 400 тыс ...
... от Юнга половину первой взятки в размере 500 тыс. рублей, а также 19 млн рублей для следователей МВД. Однако выяснилось, что предприниматель уже сам работает на следствие, а из переданных денег только 521 тыс. рублей — настоящие банковские билеты ...
Дата: 29.08.2022 Копия в Google

430. Андрей Курпатов и его крыша.

Дело в том, что Курпатов написал заявление в полицию на своего экс-помощника Алексея Иевского.
По словам источников в Сбербанке, Грефу давно не интересны банковские процессы и сама работа в качестве главы крупнейшего банка страны: «Все разговоры Грефа про экосистему, про превращение Сбербанка в мегакорпорацию по типу Amazon и Google — это ...
Дата: 28.06.2022 Копия в Google

431. Алексею Зайцеву схема с женой не помогла.

Также в период с 09 января 2014 г. по 01 июня 2020 г. Зайцев В.А., являясь должностным лицом, лично получил взятку в общей сумме 2387000 рублей, состоящей из перечисленных на банковскую карту супруги денежных средств в сумме 2 076690 рублей и предоставленного иного имущественного права в виде права его супруги на получение в соответствии с действующим законодательством имущественного налогового вычета по перечисленному НДФЛ в сумме 310310 рублей. [...]". — Врезка К.ру Алексей Зайцев проработал в ...
Дата: 17.05.2022 Копия в Google

432. Александр Столяров разливает из банка "Россия".

Кроме Дмитрия Киселёва, в него вошли замглавы Минсельхоза РФ Оксана Лут, финансовый омбудсмен Борис Титов, гендиректор «Массандры» Алексей Пугачёв и другие предприниматели.
«Ведомости» писали, что последняя создана менеджментом банковской группы «Россия», среди акционеров которой были и братья Фурсенко.
Дата: 12.05.2022 Копия в Google

433. Разменный Динго.

По словам заявителя, его партнер связался с кем-то по телефону, после чего предложил ему пройти в расположенный рядом банковский офис, где господину Халухаеву якобы должны были помочь.
В январе 1999 года следователь Колпинской районной прокуратуры Алексей Сучков пришел к выводу, что уголовное дело, в рамках которого был арестован Динго, не имеет судебной перспективы, и предложил отцу Артура Денисултанова Абдулле (который приезжал к ...
Дата: 17.03.2022 Копия в Google

434. Алексею Иванову назначили пенсионный срок.

В мае 2017 г. эти компании договорились об открытии кредитной линии и предоставлении банковской гарантии с Промсвязьбанком. Компании оказались в залоге у банка до выполнения обязательств. Затем в апреле 2017 г. стало известно об их слиянии. Юрлицо «Компьютел» было ликвидировано в феврале 2018 г. Алексей Ананьев купил ГК «Редсис» в сентябре 2016 г. Он знал, что все госконтракты достаются этой компании, поэтому проявлял к ней интерес, рассказал РБК представитель СК, отметив, что после покупки ГК ...
Дата: 23.09.2021 Копия в Google

435. Братья Ананьевы пошли по кредитной линии.

Таким образом, по данным “Ъ”, за три года было похищено 6,7 млрд руб. Действия Алексея и Дмитрия Ананьевых следствие квалифицировало по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). При этом обвинение, по данным источников “Ъ”, вскоре может ужесточиться, в нем появятся новые фигуранты из числа банковских сотрудников, которые участвовали в изготовлении необходимых для проведения в жизнь преступного плана финансовых и юридических документов, в оформлении заявок от фирм-заемщиков и т ...
Дата: 24.08.2021 Копия в Google

436. Таможенного генерала оформили на зону.

Она подчеркнула, что из ее банковской ячейки в Новосибирске следователи изъяли ювелирные украшения, которые принадлежали ее 82-летней матери,— серьги и женские кольца, которые были куплены еще в советские времена, но следствие «приписывает их ...
... Коммерсант.Ру, 23.08.2021, Таможенник остался без звезд, Фото: ТАСС, customs.gov.ru Алексей Чернышев, Алексей Соковнин Сергей Федоров Бывший первый заместитель начальника по таможенному контролю Дальневосточного таможенного управления (ДВТУ) Сергей ...
Дата: 24.08.2021 Копия в Google

437. Александр Вершинин "разводил" Васю Воскреса с опаской.

... сообщества и незаконной банковской деятельности (ст. 210 УК РФ и ст. 172 УК РФ). […] Сразу же связавшись по телефону с Васей Воскресом, который находился в Италии, господин Вершинин передал трубку бизнесмену, который повторил свой рассказ. Выслушав его, вор в законе попросил адвоката поговорить с пришедшими. Впрочем, переснимать принесенные материалы на телефон девелопер не разрешил, после чего адвокат вернул бумаги, и все разошлись. Однако через несколько дней Алексей Добрынин через Telegram ...
Дата: 25.06.2021 Копия в Google

438. Олег Макаревич попутал отчеты.

ИА "РБК", 19.03.2021, "Отмывание денег и помощь терроризму: у "ЮМК Банка" отозвали лицензию": Банк России 19 марта 2021 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ООО «Банк Южной многоотраслевой корпорации» («ЮМК банк»).
Олег Макаревич владеет 8%, Евгений Реушенко — 5%, Алексей Шипулин — 3%.
Дата: 26.04.2021 Копия в Google

439. Дело по "ложному доносу" Уильяма Браудера закрыли.

Дело по "ложному доносу" Уильяма Браудера закрыли Оригинал этого материала © "Коммерсант", 21.11.2020, Уильяму Браудеру ответили по-швейцарски, Фото: РИА "Новости" Российские деньги в Швейцарии не отмывали, но часть из них все равно конфискуют Алексей ...
По ее данным, часть банковских материалов была получена подчиненными господина Браудера Вадимом Клейнером и Джемисоном Файерстоуном от Александра Перепеличного, давнего партнера Владлена Степанова.
Дата: 23.11.2020 Копия в Google

440. Экс-акционер Судостроительного банка исчез за океаном.

Аналогичная участь постигла и аффилированный с хозяевами кредитного учреждения столичный торгово-развлекательный центр (ТРЦ) «Азовский», который, по данным оперативников, сейчас принадлежит россиянину, имеющему обширные связи в российских банковских ...
Ответчиками в заявлении АСВ, в частности, указаны совладельцы банка Леонид Тюхтяев, Андрей Вовченко и Ярослав Стешко, экс-президент Андрей Егоров, экс-предправления Василий Мельников и члены правления Дмитрий Кунда, Алексей Парфенов и главбух Елена ...
Дата: 06.10.2020 Копия в Google