Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

501. Игоря Биткова поймали с фальшивым паспортом.

В России они являются фигурантами уголовного дела о крупном мошенничестве — невозврате миллиардных кредитов ряду крупнейших банков и махинациях с преднамеренным банкротством принадлежавшего супругам Битковым целлюлозно-бумажного комбината в Калининградской области.
Дата: 26.01.2015 Копия в Google

502. МВД не доверяло "Евротрасту".

А глава Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян (на сайте АРБ господин Крысин числится председателем комитета по ипотечному кредитованию) заявил "Ъ", что с конца прошлого года нынешний фигурант уголовного дела не имеет никакого отношения к ассоциации.
Дата: 23.09.2014 Копия в Google

503. Миноритарии Nemiroff вливают деньги в украинских экстремистов.

Это стало возможным благодаря действиям объединившихся миноритарных акционеров известного водочного производства Nemiroff, которые взяли кредиты в ряде российских банков якобы на развитие бизнеса, но на деле тратят их на поддержку вооруженных бандеровцев.
Дата: 27.03.2014 Копия в Google

504. Руководство Банка России отчиталось о доходах за 2012 г.

На втором месте по доходам среди руководства ЦБ и его региональных банков стоит Марина Алехина, директор департамента обеспечения и контроля операций на финансовых рынках.
Дата: 18.07.2013 Копия в Google

505. Андрей Понькин симулировал "решение вопроса" на $1,5 млн.

Он обвиняется в крупномасштабном мошенничестве: по версии следствия, Андрей Понькин вместе с сообщником требовал у руководства одного из ставропольских банков $1,5 млн за непривлечение к уголовной ответственности по делу о преднамеренном банкротстве. Как сообщили "Ъ" в правоохранительных структурах, поводом для возбуждения уголовного дела стали события, связанные с ликвидацией одного из ставропольских банков (его название, а также имена лиц, проходящих по делу потерпевшими, сыщики не называют в ...
Дата: 29.11.2012 Копия в Google

506. Спорт, авто и пенсии.

Но в любом случае мы хотим, чтобы люди, которые вывели деньги из банков и теперь живут за границей, не спали спокойно». Мирошников не стал комментировать, в отношении кого могут быть поданы иски. А близкий к АСВ юрист рассказал, что консультации затрагивают экс-владельца Межпромбанка Сергея Пугачева и Аблязова, некогда связанных с российским АМТ-банком. «Пока рано говорить о реальности возврата части средств, выведенных из банков, к тому же такие суды — дело дорогостоящее», — предупреждает он ...
Дата: 24.05.2012 Копия в Google

507. Анатолий Бровко недоглядел за инвестициями.

... счетах коммерческих банков. Реальных инвестиций сделано так и не было. В ходе предварительного следствия Олег Качанов признавал, что недостаточно контролировал процесс инвестирования, а Сергей Глембо вину признал, раскрыв схему финансовых проводок. Но на суде оба отказались от признательных показаний, мотивируя это тем, что якобы такие показания они давали, чтобы выйти из СИЗО. Кроме того, на предварительном следствии и в суде господин Глембо указывал и на других руководителей фирм и банков ...
Дата: 07.02.2012 Копия в Google

508. К "товарищу Сухову" заходят с замов.

При этом известно, что Рубену Владимировичу хватает времени на то, чтобы заранее проинформировать «друзей» о предстоящем отзыве лицензии, подсказать тот или иной режим финансового оздоровления, или как грамотно действовать акционерам банков и их кредиторам в ходе ликвидационных процедур. Елена Музыка также абсолютно открыто ведет переговоры в элитных московских ресторанах на предмет оказания комплексной поддержки по вопросам продажи банков, выдачи лицензий и доступа в систему страхования вкладов.
Дата: 30.11.2011 Копия в Google

509. "Россия" на правах "бани или прачечной".

Банк "Россия" первым из крупных банков воспользовался законодательными послаблениями, вступившими в силу почти полгода назад.
Дата: 27.07.2011 Копия в Google

510. Миллиарды под "красно-синей" "крышей".

Всего в махинациях было задействовано 40 фирм-однодневок и полтора десятка волгоградских филиалов иногородних банков. Следствие считало, что руководство этих филиалов было «в доле» и прекрасно знало, чем занимается «Волго-Дон Банк» и получало со сделок определенный процент. А когда в закромах банков не хватало наличности, ее заказывали в…
Дата: 01.06.2011 Копия в Google

511. Сторонника "режима Бакиева" приговорили к усиленному режиму колонии.

По ее данным, в ходе следствия в республиканский бюджет перечислено из подконтрольных семье и близких К.Бакиева банков $35 млн. "Вышеуказанные бюджетные средства были выделены Фонду развития и незаконно размещены в банках", — пояснили в Генпрокуратуре. Изъятые из ячеек трех коммерческих банков денежные средства в сумме $19,7 млн переданы на хранение в Нацбанк республики, сказали в надзорном органе.
Дата: 03.11.2010 Копия в Google

512. Прокурорских начальников знакомец.

При проведении данной процедуры у некоторых банков, например КБ «НМБ» и КБ «Генбанк», представителями холдинга «Группа компаний «Металлоинвест-Маркет», близкими к Вачевских и, не без участия сотрудников правоохранительных органов обманным путём были похищены документы, имеющие существенное доказательственное значение в суде.
Дата: 01.11.2010 Копия в Google

513. Банковский гарем товарища Cухова.

На этом посту Михаил Сухов организовал процесс доступа банков в систему страхования вкладов — так называемую высшую ступень в уровне теневых платежей в российской банковской системе. Михаил Сухов очень гордится выстроенной им системой страхования вкладов, так как видимо он полагает, что его система получения взносов с коммерческих банков стабильна и перспективна.
Дата: 14.07.2010 Копия в Google

514. Совладелец крупнейшего застройщика Петербурга группы ЛЭК Павел Андреев строит "пирамиду".

К «старым» относятся прибыль за 2006-2008 гг. и деньги, привлеченные от банков (Росбанк, Сбербанк и другие), якобы на покупку земельных участков, в размере 320 -340 млн. долларов.
Дата: 15.05.2009 Копия в Google

515. Федеральный суд США закрыл интернет-сайт с анонимным компроматом.

Суд инициировал расследование в отношении сайта после того, как один из швейцарских банков обнаружил на Wikileaks.org несколько сотен закрытых документов, касающихся его оффшорной деятельности.
Дата: 21.02.2008 Копия в Google

516. Двуликий Янус.

В группе риска находится более 500 банков, основным видом деятельности которых является «обналичивание» денежных средств клиентов. Каждый из этих банков вывел в тень более 5-6 млрд.
Дата: 21.12.2007 Копия в Google

517. Прокуратура ищет тайник Френкеля.

Оригинал этого материала © "Твой День", 07.02.2007 Прокуратура ищет тайник Френкеля Антон Степанов У Френкеля нашли целую коллекцию печатей известных банков Как стало известно газете «Твой ДЕНЬ», Генеральная прокуратура разыскивает тайник Алексея Френкеля, обвиняемого в организации убийства банкира Андрея Козлова.
Дата: 07.02.2007 Копия в Google

518. "Дикие обычаи русского бизнеса".

Генпрокуратура провела обыски в ряде российских банков, подозреваемых в возможном выводе денег за рубеж, но нарушений не выявила."] ["Время новостей", 28.07.2006: "В 1999 году Владимир Путин, будучи премьер-министром, заявил, что российские следственные органы занимались расследованием этого дела, но информация об отмывании российских денег через Bank of New York не подтвердилась: «Наши руководящие сотрудники правоохранительных органов встретились со своими американскими коллегами.
Дата: 28.07.2006 Копия в Google

519. Геращенко: "Что же ты, ж*па".

Н. АСАДОВА – Не только мы. В. ГЕРАЩЕНКО – У меня был такой счастливый момент, когда я был управляющим ЦБ, раз в два месяца под эгидой банка международных расчетов, который был создан в 30-м году для того, чтобы отслеживать уплаты репарации немцами, это образовался клуб центральных банков.
Дата: 28.07.2006 Копия в Google

520. Арестованы два члена преступной группы Игоря Линшица.

Экс-руководителей КБ "Нефтяной" обвинили в легализации преступных доходов Александр Жеглов В КБ «Премьер» арест Станислава Прасолова (на фото) связали с его прежней работой в КБ «Нефтяной», отметив, что «его знают на рынке как крупного специалиста и порядочного человека» Вчера стало известно об аресте руководителей сразу двух московских банков: председателя правления КБ "Народный кредит" Андрея Салимова и председателя правления КБ "Премьер" Станислава Прасолова.
Дата: 13.04.2006 Копия в Google