Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

441. За должников ВТБ заступился Уильям Браудер.

Потерпевшими от его действий являются несколько банков, в том числе ВТБ. В 2007 году между ВТБ и НЦБК были заключены четыре кредитных соглашения, в соответствии с которыми комбинат получил 1 млрд руб. на модернизацию производства.
Дата: 04.05.2018 Копия в Google

442. Экс-главе Православной партии напомнили о прошлых грехах.

Фигурант дела о покушении на олигарха 90-х Гусинского Владимир Сипачев задержан по подозрению в мошенничестве Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 23.03.2018 Экс-главе Православной партии напомнили о прошлых грехах Герман Александров В Москве задержан бывший глава Православной партии, экс-владелец ряда скандальных банков Владимир Сипачев.
Дата: 23.03.2018 Копия в Google

443. "Когда Подщипков отказался, против него было возбуждено несколько уголовных дел".

В более чем получасовой беседе задает тон диалогу сам Зубрицкий, который обвинил президента Украины Петра Порошенко в попытках насаждения цензуры в СМИ. Это выражается в давлении на бизнесы собственников ведущих телеканалов страны — "Интера" и 1+1. Это часть целой стратегии формирования "информационного контроля", который пытаются внедрить на Банковой.
Дата: 05.07.2017 Копия в Google

444. Игра наперстков.

Сначала одалживался он у немецких банков под их низкие ставки, набрал более 40 млн.евро, а затем, когда закладывать дотошным немцам стало нечего, стал брать у российских партнеров и знакомых (среди которых, например, бывший руководитель ИФД «КапиталЪ» Игорь Шеркунов), суля им не только щедрую процентную ставку, но и долю в мифических германских прибылях. Иногда схема менялась: деньги брались у других банков (например, у латвийского банка «Риетуму»), но основное обеспечение за славного парня ...
Дата: 03.07.2015 Копия в Google

445. Деньги выводили через "Гознак".

По версии следствия, за несколько лет через ряд коммерческих фирм и банков на иностранные счета ими могло быть перекачано более 10 млрд руб. Попались же участники группы на том, что решили использовать для перевода средств контракты ФГУП "Гознак".
Дата: 11.02.2015 Копия в Google

446. Ни 100 миллиардов, ни ущерба.

Ни 100 миллиардов, ни ущерба Как привлекались, раздавались, исчезали и снова появлялись депозиты в Мособлбанке Мальчевских Оригинал этого материала © "Ведомости", 30.06.2014, "Масштаб нарушений нас поразил", Фото: via ebftour.ru, kp.ru Светлана Петрова, Елена Виноградова Анджей Мальчевский Александр Мальчевский За тот год, что Центробанк ведет крестовый поход против недобросовестных финансовых организаций, он отозвал лицензии у 69 банков, в числе которых оказалось два из сотни крупнейших (см ...
Дата: 30.06.2014 Копия в Google

447. "Мастер" дерзил и возникал".

"Крыша" банкира Булочника "была да сплыла" Оригинал этого материала © "Ведомости", 25.11.2013, Фото: via "Ведомости" "Мастер" дерзил и возникал" Елена Виноградова, Светлана Петрова Борис Булочник В среду, 20 ноября, Центробанк отозвал лицензию у московского Мастер-банка, который входил в топ-100 российских банков по финансовым показателям и в топ-10 на рынке пластиковых карт.
Дата: 25.11.2013 Копия в Google

448. "Кражу века" из ЦБ Туркменистана оценили в 6 лет.

На момент совершения преступления денежные средства находились на корреспондентском счете ЦБ Туркменистана, открытом в одном из зарубежных банков, и были незаконно перечислены в Российскую Федерацию через систему платежей «Свифт». Через председателя правления одного из банков Ниязова организовала использование открытого по подложным документам валютного корреспондентского счета оффшорной компании для легализации похищенных денежных средств.
Дата: 16.05.2013 Копия в Google

449. Кредитная история с уголовным душком.

Как уже писала «НГ», Константин Вачевских за последние два-три года умудрился получить от банков и их контрагентов более миллиарда рублей.
Дата: 27.12.2012 Копия в Google

450. У старшего сына Януковича есть фирмы в Швейцарии и Голландии.

По темпам наращивания активов принадлежащий Януковичу младшему Всеукраинский банк развития вошел в тройку самых динамичных банков страны.
Дата: 12.10.2012 Копия в Google

451. "МагМА" должна всем.

... сфере, пикантность ситуации заключается в том, что данное помещение уже было заложено ряду Банков, а также является предметом сделки с ГК «ЦМД» по приобретению акций ОАО «Московский завод счетно-аналитических машин им. Калмыкова» (далее ОАО «САМ»). «Каким образом можно заложить то, что и так уже заложено несколько раз?», – восклицает наш собеседник. По имеющемся у нас данным, ИК «МагМА» испытывает значительные трудности с обслуживанием собственных долгов перед рядом крупных российских банков ...
Дата: 13.08.2012 Копия в Google

452. Пенсионный процент от беглого банкира Гительсона.

«Данные материалы свидетельствуют о том, что господин Дубинкин имел карточный счет в одном из банков республики.
Дата: 22.11.2011 Копия в Google

453. "Российский капитал" утек с Евгением Юрченко.

Дата: 10.06.2011 Копия в Google

454. Мухтара Аблязова прикрывают пока еще не обманутыми вкладчиками.

Письмо о помощи, написанное предправления АМТ-банка Еленой Мессерле 8 октября (имеется в распоряжении "Ъ"), адресовано президенту Дмитрию Медведеву, премьер-министру Владимиру Путину, председателю Госдумы Борису Грызлову, генпрокурору Юрию Чайке, директору ФСБ Александру Бортникову, председателю Банка России Сергею Игнатьеву, председателю комитета Госдумы по финансовым рынкам Владиславу Резнику и председателю Ассоциации российских банков Гарегину Тосуняну.
Дата: 19.10.2010 Копия в Google

455. Товарищ Сухов борется за права угнетенных олигархов Востока.

И, услышав об таких перспективах, товарищ Сухов, видимо, решил, что нельзя упускать столь крупную рыбу, поскольку «бизнес» на проектах по вступлению банков в систему страхования вкладов и реструктуризации банков уже явно подходит к концу.
Дата: 17.09.2010 Копия в Google

456. В премьеры для карьеры.

Тот самый, чей долг перед рядом местных и столичных банков составляет около полумиллиарда рублей.
Дата: 16.04.2010 Копия в Google

457. Игры силовиков-разбойников.

"Это танк, который сжег уже около 40 банков" Бывший банкир Михаил Завертяев: человек, пришедший в мой кабинет, прямо сказал, что хочет использовать банк в качестве площадки для отмывки денег — Человек, пришедший в мой кабинет, прямо сказал, что хочет использовать банк в качестве площадки для отмывки денег, а мне самому отводит роль подписанта (подконтрольный банкир, готовый подписать любые документы.— С. Д.) — так описывает свою встречу с "обнальщиками" бывший председатель правления московского ...
Дата: 24.08.2009 Копия в Google

458. Неблагонадежные заемщики вышли на рынок.

Информация о неблагонадежных заемщиках собрана как раз в 2002-2003 годах и имеет отметки сотрудников службы безопасности ОВК. Специалисты предполагают, что утечка произошла именно оттуда в момент интеграции банков.
Дата: 05.09.2006 Копия в Google

459. Где деньги, Рома?

Каспер-Ансерме установил, что и августа 1998 гада деньги поступили в один из банков в кантоне Тичино, откуда в тот же день 2,35 млрд. были переведены в Bank of Sidney, 2,1 млрд. — в National Westminster Bank, 780 млн. ушли на некий счет в банк Credit Suisse. 18 августа оставшиеся 1,4 млрд. были отправлены в BoNY. Но поиск банков и счетов оказался делом трудным. Так, выяснилось, что «сиднейского» и «вестминстерского» банков никогда не существовало —были лишь офшорные компании под такими ...
Дата: 20.08.2004 Копия в Google

460. Мэрия бессмертна.

После расставания с Владимиром Гусинским Лужков создал и сеть подконтрольных ему банков: Банк Москвы, Мосэксимбанк, Московский банк реконструкции и развития, Москва-сити банк, Промрадтехбанк и даже «Храм Христа спасителя банк».
Дата: 10.12.2003 Копия в Google