Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

2501. 10 лет спустя: Бизнес, власть, мораль, право и расправа.

Алматы по рыночным параметрам, на мой взгляд, сейчас второй город в СНГ после Москвы, Астана - растет на глазах.
Так, например, в его уголовном деле, открытом женевской прокуратурой, написано, что он является владельцем счета под названием "Еurasian Intervest Ltd" в банке Credit Agricole Indosuez, Suisse S.A., но зато он не является владельцем компании "PIO - V ...
Дата: 12.09.2000 Копия в Google

2502. Голоса в Думе продаются.

Неучтенные наличные средства, махинациис иностранной финансовой помощью, зарубежные счета, связь с Госдепартаментом США. + = КПРФ 69. АЛТУХОВ ВАСИЛИЙ ПЕТРОВИЧ Глава администрации города Шебекино и Шебекинского района Белгородской области, цементный бизнес. Неуплата налогов, хищения, коррупция. + = 70. АННЕНСКИЙ ИГОРЬ АЛЕКСАНДРОВИЧ Президент банка «Альба-Альянс», связан с Росбанком.
Дата: 12.09.2000 Копия в Google

2503. Операция "ХХ Трест".

В Сотогранде (в отличие от другого города Испании, Торревьехи) никто не мог опознать тогдашнего директора ФСБ. Но местные жители весьма были озадачены: кто такой этот человек с многочисленной охраной и спецавтомобилями (вопрос: как они попали в ...
25 июля 1994 года на одном из счетов банка «Каха Мадрид» появились 450 800 долл.
Дата: 12.09.2000 Копия в Google

2504. Аркадий Евстафьев.

Потом банк расстворился в тумане с этими и другими суммами. Степанова жаловалась, что теперь у нее большие финансовые проблемы. Но дело прекратили. Кстати, была Евстафьевым сделана попытка пройти в депутаты Госдумы от своей родины - Саратовского округа. Тогда в его городе неизвестно откуда появились листовки, на которых Аркадий Вячеславович улыбался людям вместе с Владимиром Путиным, тогда премьером правительства.
Дата: 11.09.2000 Копия в Google

2505. Благочестивая Юля.

Но то, что Тимошенко стала перемещаться по городу с четырьмя охранниками, - это бесспорный факт.
В период расцвета корпорации в ее состав входили 20 промышленных предприятий и коммерческих структур, научно-исследовательский институт, авиакомпания и два банка.
Дата: 01.09.2000 Копия в Google

2506. Приложение: Тесно в карманах Родины от ворующих рук.

Вот что пишет взяткодатель — «самонаговорщик»: «...21 июня 1996 года по моему заявлению прокуратурой города Владивостока было возбуждено уголовное дело № 835712 по факту хищения денег со счетов возглавляемой мною компании.
Зная о связях С. Локтионова в правоохранительных органах и учитывая странную кончину Никольского, я не рискнул сообщить следствию главное — на взятки пошли деньги АО «Приморскуголь», которые были получены им от Всемирного банка в качестве угольного ...
Дата: 28.08.2000 Копия в Google

2507. Темная лошадка.

Первым делом они профинансировали городское УВД. "Согласитесь, это выглядит подозрительно - начинать обживаться в городе с финансирования милиции", - говорит в беседе с "Ко" пресс-секретарь городской мэрии Владимир Максимов.
"МИКОМ" является довольно крупным акционером банка, а сам Живило на последнем акционерном собрании переизбран в наблюдательный совет "Сбера", в котором он может заседать вместе с такими высокопоставленными чиновниками, как глава Банка России Виктор ...
Дата: 25.08.2000 Копия в Google

2508. Все нити ведут к Касьянову.

После чего Михаил Касьянов распорядился перевести миллиарды через «Бэнк оф Нью-Йорк» на зарубежные корсчета уполномоченных банков (СБС-Агро, Менатеп, Инком, Объединенный банк, Собин-банк и проч.) для того, чтобы эти банки перечислили в российский ...
Афера по отмыванию «природных» денег берет свое начало в середине 90-х годов в сибирском городе Омске, где находится одна из крупнейших российских нефтяных компаний.
Дата: 22.08.2000 Копия в Google

2509. Призрак бродит по Смоленску.

Но поклонники здорового образа жизни, съезжавшиеся на тренировки из разных концов города, признавали только одно "территориальное право" - то место, где располагался их спортивный клуб или секция.
Гостиница, ресторан, сауна, коммерческие точки, стоянка для дальнобойщиков и заправка с техобслуживанием - этот очень денежный комплекс с участием в уставном фонде иностранного капитала (около 45 процентов принадлежит Европейскому банку реконструкции ...
Дата: 31.07.2000 Копия в Google

2510. Кровавые кредиты Льва Геллера (Арье Гелера).

Многие из этих примеров связаны с именем Льва Геллера – хозяина скандально известного банка «Деловая Россия», замешанного в отмывании российских бюджетных денег через Национальный республиканский банк города Ньй-Йорк.
Дата: 31.07.2000 Копия в Google

2511. Справка о деятельности Михаила Ходорковского.

Также известно, что, являясь уполномоченным банком правительства Ингушетии, "Менатеп" причастен к отмыванию преступных денег ингушской ОПГ, которая негласно контролирует российский ювелирный бизнес от алмазных копей в республике Саха до обширной сети крупных ювелирных магазинов в российских городах.
Дата: 14.07.2000 Копия в Google

2512. Жизнь и бизнес олигарха Потанина.

Оригинал этого материала © Из "Базы данных СБ Группы "Мост", 1998 Жизнь и бизнес олигарха Потанина Потанин Владимир Олегович Первый вице-премьер правительства РФ. Бывший президент Объединенного экспортно - импортного банка ("ОНЭКСИМБАНК"), бывший ...
... характерно, что едва лишь собрание акционеров утвердило своим решением новые назначения в руководстве РАО, В.Потанин получил от правительства великолепный подарок- снятие с баланса" Норильского никеля" соцструктуры города и ряд других льгот ...
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

2513. Сергей Кургинян.

... для того, чтобы использовать еврейский опыт: надо организовать Русский национальный конгресс, а вслед за ним - агентство, банк, альтернативные формы государственной жизни - общины") Впоследствии все (или почти все) высказанные мысли Кургинян сменила ...
... его мнению достаточно возродить Великий шелковый путь, чтобы Россия оказалась отброшенный в арктическую зону: "в минимальном варианте достаточно соединить железнодорожной веткой часть магистрали Ашхабад - Ташкент - Алма-Ата с иранским городом Мешхед ...
Дата: 11.07.2000 Копия в Google

2514. Люберецкая ОПГ.

... ОПГ по городу Люберцы. "Авторитет" Вася Кагалкин, кличка "Оверков" и наиболее активные члены - Левин Евгений Михайлович,Летиков Николай,Портнов Николай, контролируют пригород Люберец (Томилино, Малаховка, Быково.) Левчук Михаил Зиновьевич, кличка "Джавдет" - контролирует город Бронницы, "Фабус". Воронин, кличка "Ворона", ставленник "Шишкана"(ОПГ численностью 10-15 чел),контролирует "Орловский торговый дом, Люберецкий винзавод, поддерживает тесные контакты с правлением филиала банка "Менатеп ...
Дата: 30.06.2000 Копия в Google

2515. Коломненская ОПГ.

Оригинал этого материала, 30.06.2000 Коломненская ОПГ Коломна, Луховицы В вопросах борьбы с организованной преступностью отлажено взаимодействие с подразделениями правоохранительных органов города и района .
счета указанных фирм банке "Снорос" г. Вильнюс).
Дата: 30.06.2000 Копия в Google

2516. Измайловская ОПГ (II).

Это связано с особенностями микрорайона - старый район Москвы, в котором проживают практически только москвичи, почти нет лимитчиков - а потому группировка была и остается одной из самых сплоченных в городе.
На мое сообщение о том, что в швейцарских деловых и финансовых кругах бытует мнение, что с московским "Электробанком" опасно иметь какие-то коммерческие дела, т.к. банк контролируется измайловской преступной группировкой, Дима ответил, что с ...
Дата: 30.06.2000 Копия в Google

2517. Коммерческие структуры Сонцевской ОПГ.

правления Тагирбеков Казибек Рашидович, телефоны - 1322897 Зам.пред.сов. банка Величкин А. А. Зам.пред.сов. банка Гурин Юрий Васильевич Внутренняя лицензия на проведение валютных операций выдана 24.04.92 г. Банк основан в 1990 году. Основными учредителями являются: Департамент строительства Москвы, СП"Крокус Интернешил",фирма "ЭДДИ", трудовой коллектив "Мосстройэкономбанка", СП"Колумб", строительные организации города Москвы. Банк имеет 4 филиала, является членом Московского банковского союза.
Дата: 30.06.2000 Копия в Google

2518. Методы и последствия приватизации "Норильского никеля".

Лишиться работы на комбинате должны 30 тысяч человек при том, что других вариантов занятости в северном городе не так много. Неудивительно, что настроение работающих изменилось в последние месяцы на 180 градусов. Во время конфликта ОНЭКСИМа с "красным директоратом" рабочие и профсоюзы выступили на стороне банка, Через год, в начале марта 1997 г., на ведущем предприятии РАО - НГМК - произошли сильные волнения.
Дата: 22.06.2000 Копия в Google

2519. Если расследование...

... составах правительства, но и в нынешнем – они не знают одного: что с этим знанием делать Татьяна Кошкарева, Рустам Нарзикулов Близится весна – все больше парней в черных масках атакуют офисы частных компаний не только в Москве, но и в других городах ...
Работа ведется по следующим основным направлениям: - изобличение высших должностных лиц Центрального банка и Министерства финансов РФ, злоупотреблявших служебным положением в целях получения незаконных доходов от участия в торгах на Московской ...
Дата: 16.06.2000 Копия в Google

2520. Досье

Имеет "своих людей" в правительстве Москвы и МВД. В качестве "штаб-квартиры" использует несколько помещений, расположенных в разных частях города.
"АМИГО" (Россия-Испания), 117292, г. Москва, ул. Красикова, д. 7 " Молодежный коммерческий банк", 119048, г. Москва, Хамовнический вал, д. 34 Фирма 'ASCOACA 3' Испания, C/Trianas, s/n, PO Box 588,1006 Vito- ria АООТ АКБ "Гермес центр", 119868 Москва ...
Дата: 16.06.2000 Копия в Google