Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

801. Роберта Мусина оставили в СИЗО по новому делу.

При этом по четырем эпизодам злоупотреблений суд исключил причинение тяжких последствий для потерпевших ТФБ и Банка России.
До января 2018 года он находился в СИЗО, а затем, до приговора, — под домашним арестом.
Дата: 11.02.2022 Копия в Google

802. Золотой человек.

Сбербанк обратился в правоохранительные органы с заявлением о мошенничестве, однако внезапно долги «Геотека» в сумме почти 800 млн рублей при молчаливом согласии руководства Западно-Сибирского банка Сбербанка России выкупило некое ООО «УК „Альта“» за ...
Эта группа даже заказала финансово-экономическую экспертизу деятельности завода перед банкротством — но при этом следователи сознательно ограничили начало периода исследования декабрем 2018 года — тем временем, когда Левицкий уже сбежал с ...
Дата: 04.02.2022 Копия в Google

803. Секретная ведомость Анатолия Чубайса.

Его партнёром по этому фонду был друг по приватизации 90-х (коллега по Госкомимуществу) финансист Борис Минц, который сбежал из РФ в 2018 году из-за уголовных дел о растратах в банке «Открытие».
Источник, близкий к Пенсионному фонду России, куда поступает информация об официальных доходах россиян, раскрыл «Октагону» данные о зарплатах Чубайса.
Дата: 17.12.2021 Копия в Google

804. Дело Ильи Раевского подкрепили подельниками.

Так, адвокаты Александра Юрковского напомнили суду, что дело расследуется с ноября 2018 года и все это время их подзащитный являлся в ГСУ по первому требованию. «Являлся не по повестке, а по звонку следователя,— отмечала адвокат Ирина Гребнева.— Неужели если бы мой подзащитный хотел скрыться, то не сделал бы это раньше?» Также адвокаты сочли абсурдным утверждение о том, что банкир может продолжить преступную деятельность. «Как он сможет заниматься этой деятельностью, если у банка давно отозвана ...
Дата: 13.12.2021 Копия в Google

805. Акции, отели, виноградники, самолеты.

Кроме того, у Люксембурга есть соглашения о налогообложении с некоторыми странами, в том числе США, Китаем, Россией и всеми членами ЕС, которые делают его привлекательным местом для инвесторов, пытающихся уменьшить налоговое бремя.
Большая часть его состояния в $37 млрд — доходы от акций таких компаний, как производитель очков EssilorLuxottica, итальянский инвестиционный банк Mediobanca и французский инвестиционный траст в области недвижимости Covivio.
Дата: 11.11.2021 Копия в Google

806. Трейдеры Гурбангулы Бердымухамедова.

Расположенный в Гарабогазе завод по производству карбамида, построенный на кредит японского банка, принадлежит госконцерну "Туркменхимия" В открытом доступе нет торговых данных, раскрывающих, насколько важную роль в этом сыграла шотландская компания Caran Holdings. Однако различные источники свидетельствуют о том, что ей достался большой кусок пирога. В 2018 году человек, назвавшийся представителем Caran на новом заводе, дал интервью правительственной газете «Туркменистан».
Дата: 08.11.2021 Копия в Google

807. Богатство "метростроевца" Виталия Родионова.

И действительно, в 2018 году Александров был арестован, что косвенно подтверждает: несмотря на позорное увольнение из «органов», нужные связи и влияние у Родионова на тот момент еще были.
И помешало сбыться этой мечте лишь одно непредвиденное обстоятельство: губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов неожиданно нашел мега-инвестора в лице банка ВТБ, на паях с которым город создает новое предприятие «Метрострой северной столицы».
Дата: 04.10.2021 Копия в Google

808. Коломойский и ПриватБанк, самолет Ахметова, крымский бизнес Герег.

Через два месяца, 16 декабря 2014 года, одна из этих компаний-оболочек получила кредит в банке Credit Suisse на приобретение реактивного самолета бизнес-класса Falcon 7X с бортовым номером P4-SCM. Рыночная стоимость такого судна превышает $50 млн. Украинские медиа неоднократно писали о полетах этого самолета Ахметова между Киевом и Италией, а также о регулярных визитах во Францию, Лондон и Женеву. Журналисты узнали, что Trident Trust сотрудничал с Ахметовым как минимум до 2018 года.
Дата: 04.10.2021 Копия в Google

809. Дмитрий Силонов разводил "Кристалл" на "АСВ Капитал".

... и бывший помощник адвоката Вера Гусева, уверяя, что их организация якобы тесно связана с АСВ, предложили московскому заводу «Кристалл», крупнейшему в России производителю ликеро-водочной продукции, реструктурировать задолженность перед ОФК-банком ...
Само кредитное учреждение лишилось лицензии в апреле 2018 года, выдав ничем не обеспеченных кредитов почти на 30 млрд руб. Большая их часть досталась одному из крупнейших дистрибуторов алкогольной продукции — ООО «Статус групп».
Дата: 14.09.2021 Копия в Google

810. Григорий Зусев вывел деньги "Роскосмоса" на личную орбиту.

[...] "Станкин" является технологическим университетом России, одним из девяти системообразующих вузов страны.
В 2018 году он продавал свою просторную трёшку на Ходынке за 44 миллиона рублей.
Дата: 03.09.2021 Копия в Google

811. Клан Анатолия Бифова.

Кроме того, банк недоплачивал налоги за своих клиентов. — Врезка К.ру *** Оригинал этого материала © bizon.ru, 20.07.2018 Как народный избранник Бифов А. миллиард растратил Иван Флорс Как говорится в народной пословице, как волка не корми, животное ...
В ближайшее время дело будет передано под контроль СУ СК России по КБР. В рамках проверки следователями будет установлено, соответствовали ли оказываемые услуги по перевозке пассажиров в маршрутке требованиям безопасности жизни и здоровья ...
Дата: 19.08.2021 Копия в Google

812. Михаила Штырлина взяли за педофилию.

... договора и обеспечительных сделок, несмотря на исполнение этих договоров в течение 2 лет (с ноября 2016 по ноябрь 2018), неоднократные обращения в банк и проведенную реструктуризацию задолженности», — рассказали в пресс-службе кредитной организации ...
... в педофилии, Фото: eurowine.com.ua Анна Перова Михаил Штырлин В Краснодаре следственное управление Следственного комитета России (СКР) установило, по данным “Ъ”, причастность 50-летнего Михаила Штырлина, учредителя и гендиректора ООО «Легенда Крыма ...
Дата: 28.06.2021 Копия в Google

813. "Ашотик из налоговой" и зять Мишустина.

... Зам ФНС России, с которым у нас нормальные отношения. Вот я сейчас хочу их свести. Cтенограмма прослушки из материалов уголовного дела Заместитель тогдашнего главы ФНС Михаила Мишустина Сергей Аракелов пришел в центральный аппарат налоговой в 2010 году вместе с начальником и уволился оттуда через две недели после назначения Мишустина премьером, в начале 2020 года. Уже в сентябре Аракелов возглавил совет директоров банка «Солидарность», к которому незадолго до этого присоединился банк «Московское ...
Дата: 04.06.2021 Копия в Google

814. Камерная схема Алексея Кобыщи.

Эти средства перевели на счет в латвийском банке ABLV Bank.
Это не единственное уголовное дело, возбужденное в связи со строительством рекордно дорогого для России стадиона на Крестовском острове.
Дата: 25.05.2021 Копия в Google

815. Олегу Пронину сложили кредиты.

А реально всеми финансовыми операциями руководил тогдашний президент банка «Пересвет» Александр Швец. Но последний успел заблаговременно уехать за границу и в рамках уголовного дела был объявлен в розыск. Между тем Олег Пронин, кстати закончивший в свое время Академию ФСБ по специальности «юрист-правовед с углубленным знанием немецкого языка», не скрывался и сам приехал в Россию из-за рубежа.
Дата: 13.05.2021 Копия в Google

816. Максиму Вискову дали 4 года по кредитам.

В итоге банк полностью утратил собственные средства. На момент краха возглавляемый Максимом Висковым «Приско Капитал банк» задолжал вкладчикам более 2,3 млрд руб. В мае 2018 года заявление по фактам причинения банку имущественного вреда, его преднамеренного банкротства и злоупотребления полномочиями в правоохранительные органы направило АСВ. Уголовное же дело УВД по ЮВАО ГУ МВД России по Москве возбудило лишь по факту растраты в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ), да и то только в ...
Дата: 19.04.2021 Копия в Google

817. Алексей Антиликаторов сдал обнальщика как решальщика.

... взятки, которое готовится к передаче в суд. Сделать это бывший управляющий партнер ликвидированных Татагропромбанка и Индустриального сберегательного банка предложил за 9 млн руб, притом что на самом деле помочь бывшему вице-мэру не мог. Оперативники ...
... передадут в суд. [...] Коммерсант.Ру, 17.03.2021, "Бывшему вице-мэру Воронежа Антиликаторову предъявили окончательное обвинение": Алексею Антиликаторову вменяется получение взятки в апреле 2018 года, когда он работал заместителем мэра Воронежа ...
Дата: 01.04.2021 Копия в Google

818. Обнальщики Владимира Ковригина не заслужили колонии.

В 2018 году ЦБ отозвал у Южного регионального банка лицензию на осуществление банковских операций. Как заявил регулятор, деятельность банка на протяжении длительного времени характеризовалась существенным спадом деловой активности и оттоком клиентской базы на фоне негативной деловой репутации руководства кредитной организации. Согласно данным отчетности, по величине активов на тот момент кредитная организация занимала 487-е место в банковской системе России.
Дата: 25.03.2021 Копия в Google

819. Как у Альберта Худояна "отжали" ЖК "Прайм Парк"

Самый известный эпизод его дела был связан с известным футболистом, нападающим сборной России Федором Смоловым.
Один из знакомых Самиева рассказал «Открытым медиа», что переоформление доли проходило так: в ноябре 2018 года Самиев ехал на своем Maybach отмечать освобождение в ресторан, но на Садовом кольце его остановили бойцы спецназа и отвезли к следователю.
Дата: 23.03.2021 Копия в Google

820. Николай Гордеев злоупотребил для экс-главы Росалкогольрегулирования.

... был свернут: с февраля 2018 года «Статус групп» с 10 млрд руб. долгов находится в процессе банкротства. В СКР считают, что именно противоправная деятельность господ Гордеева и Чуяна привела к «тяжелому финансовому положению банка» и, как следствие ...
По версии Следственного комитета России (СКР), с которой согласился и суд, в период с 2013 по 2016 год господин Гордеев завизировал выдачу ничем не обеспеченных и не одобренных советом директоров ОФК-банка кредитов на сумму около 30 млрд руб. Сделано ...
Дата: 11.03.2021 Копия в Google