Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

821. Рамиль Насыров и Айрат Камалов поставили 3 млрд руб. на зеро.

... в ТФБ — за десять лет прошел путь от юрисконсульта до начальника юруправления, в 2010-м ушел на пост замначальника правового управления президента РТ, в 2012 занял пост зампреда в «Татагропромбанке», а в 2014—2018 годах руководил «Тимер Банком ...
Отметим также, что с мая прошлого года Следственный комитет России расследует еще одно уголовное дело в отношении бывшего руководства ТФБ. В нем речь идет о преднамеренном банкротстве, растрате, фальсификации финансовых документов учета и отчетности ...
Дата: 26.02.2021 Копия в Google

822. Как Игорь Чуян гнал неучтенку и спалил водочный бизнес.

... Ру, 03.02.2021, Фото: РИА "Новости" "С 90 бутылок из 100 не платился ни акциз, ни НДС" Игорь Чуян Некогда один из крупнейших в России производителей алкогольной продукции — холдинг «Кристалл-Лефортово» Павла Сметаны — уже почти три года как банкрот ...
В материалах дела имеются эти заявления по ОФК Банку, но следствие по ним процессуальных решений не принимает.
Дата: 04.02.2021 Копия в Google

823. ВТБ довел Дмитрия Костыгина до банкротства.

Он добровольно не исполнил судебное решение, ВТБ для погашения долга начал разыскивать, арестовывать и реализовывать его активы не только в России, но и в иностранных юрисдикциях. Два года назад — в октябре 2018 г. Окружной суд Никосии (Кипр ...
ВТБ довел Дмитрия Костыгина до банкротства Питерский арбитраж признал несостоятельным совладельца "Юлмарта", задолжавшего банку 664 млн руб. Оригинал этого материала © Ведомости.Ру, 24.11.2020, Суд признал банкротом совладельца "Юлмарта" Костыгина по ...
Дата: 25.11.2020 Копия в Google

824. Миллиард на мигрантах и охранное наследие Цепова.

Охранник В 2018 году, в пылу спора с Алексеем Навальным после расследования о госзакупках Росгвардии, Золотов признался, что в прошлом занимался бизнесом.
Для этого организовали целую церемонию в клубе: на сцене в свете софитов стоял Золотов, диктор торжественно чеканил «НКВД СССР», а в конце все встали, чтобы послушать гимн России.
Дата: 24.11.2020 Копия в Google

825. У Глеба Фетисова вышел срок.

Также с 2004 года он владел долей в инвестфонде My Decker Capital и ООО «Мой банк» (первоначальное название — банк «Губернский»). В конце 2013 года Фетисов продал все эти активы. Как писал РБК, в 2018 году стало известно, что Фетисов вложился в ...
Глеб Фетисов занимал пост сенатора от Воронежской области с 2001 по 2009 год. Впоследствии он отказался от мандата, заявив, что хочет сосредоточиться на бизнесе, но в том же году возглавил комиссию «Единой России» по социально-экономическому развитию ...
Дата: 19.11.2020 Копия в Google

826. Агаджана Аванесова взяли за сломанный нос "решальщика".

Как пояснили близкие к расследованию источники “Ъ”, владелец и совладелец нескольких десятков крупных компаний, ведущих бизнес в России и Европе, Агаджан Аванесов стал жертвой мошенников.
"Новая газета", 24.08.2018, "Швейцарский беглец": Изучив женевский реестр недвижимости, мы узнали, что сам Аванесов владеет в Женеве участком земли площадью 2320 кв. м и домом площадью 220 кв. м по адресу: Шмэн дю Пре-де-ля-Блонд, 4. Еще один участок ...
Дата: 09.11.2020 Копия в Google

827. Алексей Мустафин и Александр Дрибенец уступили дело дамам.

compromat.org, 09.08.2018, "Дрибенец А.Г. задолжал своим вкладчикам более 1 000 000 000 рублей": По словам тех, кого в таком случае можно назвать «обманутыми вкладчиками», есть все признаки того, что юристы финансовой компании стараются максимально затянуть рассмотрение дел в суде. Исполнительные производства в отношении «агентства финансовых решений» «ФинброкЪ», согласно банку данных ФССП, возбуждены всего по 10 делам на общую сумму 8,6 млн рублей.
Дата: 05.11.2020 Копия в Google

828. Александр Швидак "нагрелся" на 59 млн руб.

В рамках расследуемого самарским СУ УМВД России дела о мошенничестве в ООО «Волгатеплоснаб» (ВТС) (ч. 4 ст. 159 УК РФ) задержан бывший член совета директоров организации Александр Швидак.
[...] В 2018 г. компания сгенерировала убыток в 13,1 млн рублей.
Дата: 30.10.2020 Копия в Google

829. Михаил Архипов набрал через брата на 10 лет тюрьмы.

Об этом сообщило областное СУ СКР. Как установили следствие и суд, в 2016–2018 гг. чиновник получил через своего брата более 36 млн руб. незаконного вознаграждения от 11 строительных компаний, с которыми у фонда был договор капитального ремонта ...
Выяснилось, что именно такую же сумму фонд капремонта заработал от размещения собственных средств на счетах коммерческого банка АО «Газбанк».
Дата: 21.10.2020 Копия в Google

830. Экс-акционер Судостроительного банка исчез за океаном.

Экс-акционер Судостроительного банка исчез за океаном Бежавшего в Канаду Андрея Вовченко в России объявили в розыск за хищение 6 млрд руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 06.10.2020, Банкир исчез за океаном, Фото: via aopa.ru Олег Рубникович ...
... средств кредитного учреждения, которое следственный департамент МВД возбудил в январе 2018 года все по той же ч. 4 ст. 159 УК РФ. Отметим, что после отзыва лицензии в феврале 2015 года банк остался должен вкладчикам более 37 млрд руб. Как следует из ...
Дата: 06.10.2020 Копия в Google

831. Владимира Романова взяли на четвертом банке.

Кроме того, Ринвестбанк был вовлечен в проведение сомнительных транзитных операций, отметил ЦБ. Совладельцы банка еще 4 июля на внеочередном собрании приняли решение попросить Банк России аннулировать лицензию из-за проблем с ликвидностью.
... следствие считает организатором мошеннических схем по выводу из кредитного учреждения как минимум 1,3 млрд руб. Расследование махинаций с денежными средствами вкладчиков рязанского Ринвестбанка правоохранительные органы начали в сентябре 2018 года ...
Дата: 30.09.2020 Копия в Google

832. Турецкий ландромат Реза Зарраба.

rusturkey.com, 19.07.2019, "Турецкий банкир Мехмет Хакан Атилла освобожден в США": Власти США освободили заместителя исполнительного директора турецкого банка Halkbank 47-летнего Мехмета Хакана Атиллу в пятницу 19 июля текущего года. По данным СМИ, Атиллу доставили в миграционный департамент, чтобы затем отправить его в Турцию. Атилла был признан виновным жюри присяжных в США в попытке помочь Ирану обойти санкции США и был приговорен к 32 месяцам лишения свободы. В январе 2018 года жюри ...
Дата: 23.09.2020 Копия в Google

833. Вадиму Варшавскому к сроку добавили долгов.

Варшавский был задержан в 2018 году по подозрению в хищении 2,5 млрд рублей у банка "Петрокоммерц". Дело о хищении у банка было возбуждено в 2016 году. Как установил суд, деньги были получены в 2012 году в виде кредита Златоустовским металлургическим заводом, собственником которого на тот момент являлся Варшавский. Вину в инкриминируемых преступлениях экс— депутат не признал. Политсовет "Единой России" московского района Хамовники после задержания Варшавского принял решение о приостановлении его ...
Дата: 07.09.2020 Копия в Google

834. Андрей Сигидин избрался за счет дольщиков.

Уголовное дело возбуждено управлением ФСБ России по Краснодарскому краю.
Выручка компании в 2018 году (последние опубликованные данные) составила 27,4 млн руб., чистый убыток — 44,3 млн руб. По данным kartoteka.ru, бенефициарами компании являются Людмила Мурзина, Константин Рудаков, а также Константин Пуликовский, ранее ...
Дата: 20.05.2020 Копия в Google

835. "Обнял... и начал трогать за колени, поднимаясь выше".

Его всегда много — в рейтинге самых цитируемых журналистов России Алексей Венедиктов чаще всех занимает первое место.
У меня не "линкольн", возможно, мы там сидели как сельди в банке".
Дата: 29.04.2020 Копия в Google

836. Дениса Волчека приняли как "решальщика".

Полный тезка предполагаемого потерпевшего, Андрей Борисович Розов, по данным СПАРК, был 10-процентным акционером банка «Ренессанс» […]. АСВ в 2018 году подало иск о привлечении к субсидиарной ответственности на 7,15 млрд руб. бенефициаров банка ...
Сделка, в которой использовались 8 млн настоящих рублей и бумажная «кукла», была сорвана сотрудниками Следственного комитета России (СКР) и ФСБ. В пятницу Пресненский райсуд рассмотрит ходатайства главного следственного управления СКР по Москве об ...
Дата: 24.04.2020 Копия в Google

837. Михаил Липовецкий и Владимир Семин вывели "несоразмерную величину".

... ГУ МВД России по Самарской области расследует уже более года. До недавнего времени практически все его бывшее руководство проходило по нему в качестве свидетелей. Собрав и проанализировав информацию о том, каким образом с 2015 года по июль 2018 года ...
Обоим инкриминируются выдача заведомо невозвратных кредитов как физическим, так и юридическим лицам, а также замена высоколиквидных активов банка на неликвидные облигации сомнительных структур.
Дата: 13.04.2020 Копия в Google

838. Станислав Мацелевич расхитил гражданскую ответственность.

... являлся акционером и председателем совета директоров ОАО «Кемеровский социально-инновационный банк»,— легализацию криминальных доходов (ст. 174 УК РФ). В целях возмещения ущерба суд наложил арест на имущество и деньги обвиняемых на общую сумму около 0,5 млрд руб. Никто из подследственных вину не признал. Станислав Мацелевич заявил, что лично вложил в «Стинко» 100 млн руб. и сам бы хотел узнать их дальнейшую судьбу. В конце 2018 года расследование дела было завершено, его материалы составили ...
Дата: 27.03.2020 Копия в Google

839. Захар Хитрый, он же Партнер, он же Вишенка.

Следственный комитет России (СКР) вменил ему еще два эпизода получения взяток «за общее покровительство».
... а также бывшими владельцем столичного хоккейного клуба «Спартак» и Инкредбанка Германом Горбунцовым, заместителем председателя этого кредитного учреждения Дмитрием Моториным и членом совета директоров банка «Новое время» Иваном Станкевичем ...
Дата: 28.02.2020 Копия в Google

840. Экс-главе "Глобэкса" припомнили Тольятти.

... Владислав Трифонов Виталий Вавилин Как стало известно “Ъ”, Следственный комитет России (СКР) и ФСБ провели в Тольятти масштабную спецоперацию в рамках уголовного дела, фигурантом которого может стать экс-президент банка «Глобэкс» Виталий Вавилин ...
Он стал широко известен, когда расследовал дело бывшего главы ГУБЭПиПК МВД Дениса Сугробова и его подчиненных, а с 2018 года он возглавляет следственную группу по делу экс-президента «Глобэкса» Виталия Вавилина, обвиняемого в растрате €12,1 млн. По ...
Дата: 28.02.2020 Копия в Google