Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

241. Офшоры для первых лиц.

Его дочь Арзу в 19 лет стала акционером Strahan Holding and Finance Corp — офшорной компании со счетом в швейцарском банке, которая приобрела недвижимость на пять миллионов фунтов стерлингов в Лондоне.
В 2014 году его задержали в Вене в ходе расследования по факту похищения и убийства топ-менеджеров АО «Нурбанк».
Дата: 06.10.2021 Копия в Google

242. Богатство "метростроевца" Виталия Родионова.

... банка ВТБ, на паях с которым город создает новое предприятие «Метрострой северной столицы». И, понятно, что видеть во главе амбициозного проекта некоего мутного «советника» с сомнительной биографией руководство ВТБ не готово. Шлагбаум для фельдегеря Впрочем, и без «Метростроя» Родионов не бедствует. В прессе уже упоминался узкий круг компаний, которые при его содействии получают львиную долю госзаказов в дорожно-строительной сфере, и секторе транспортных услуг: ООО «Атика», ООО «Нева РП», АО ...
Дата: 04.10.2021 Копия в Google

243. Игорь Плаксин вместо 7 лет условно получил годом меньше реально.

В 2016 году Игорь Плаксин похитил авансовые платежи на сумму более 258 млн руб., которые получила подконтрольная ему компания «Стройуниверсал» по госконтракту на реконструкцию АО «Завод "Пластмасс"» госкорпорации «Ростех».
Что касается счетов, то у Михаила Плаксина их было несколько, следует из ответа ОТП Банка.
Дата: 27.09.2021 Копия в Google

244. Золотые дети Леонида Калашникова.

По данным издания, среди лиц, контролирующих банк, есть даже довольно заметные фигуры из окружения вождя КПРФ Геннадия Зюганова. Среди них сын депутата Госдумы от КПРФ Леонида Калашникова Дмитрий Калашников, зампредседателя и депутат Ивановской облдумы от КПРФ Вячеслав Арбузов и один из основных «кошельков» компартии Вадим Кумин. Все перечисленные «зюгановцы» одновременно являются также бенефициарами ведущей организации России по проектированию энергообъектов в стране и за рубежом АО ...
Дата: 13.09.2021 Копия в Google

245. Камерная схема Алексея Кобыщи.

Эти средства перевели на счет в латвийском банке ABLV Bank.
Ущерб бюджету города — 178 млн рублей.
Дата: 25.05.2021 Копия в Google

246. Жомарту Ертаеву к 11 годам добавили 9.

... председателя совета директоров АО Bank RBK, "пролоббировал получение банковского займа подставным ТОО на сумму более 80 миллионов долларов, а также осуществлял действия с целью невозврата заемных средств". В годы работы в банке Жомарт Ертаев и его ...
... бизнес класса марки Mercedes, Lexus, Audi и другие, парковочные места, квартиры в элитных жилых комплексах, в том числе в городах Алматы, Нур-Султан, Шымкент, золотые монеты, часы брендовых марок на сумму 600 тысяч долларов, деньги со счетов в сумме ...
Дата: 05.03.2021 Копия в Google

247. "Глициния" — Путину от друзей.

Формальными совладельцами ЦУР выступают пять физических лиц, все — связаны с банком. ЦУР держит реестры акционеров самого банка «Россия» и «Национальной медиа группы», а также — почти всех подконтрольных Ковальчуку крымских активов: — АО «Массандра».
В Ялте, ближайшем к даче большом городе, «Глицинию» называют «путинской» — об этом «Проекту» говорили местные риелторы, краеведы, оператор местного телеканала.
Дата: 10.02.2021 Копия в Google

248. "Кадетское братство" Максима Крылова.

Ее создал младший брат миллиардера и друга президента Аркадия Ротенберга, совладелец СМП Банка Борис Ротенберг, тоже миллиардер.
На этот срок выпал и короткий период (с июня 2013 по апрель 2014 года) работы Крылова-младшего в АО «Оборонстрой», крупнейшем строительном холдинге Минобороны.
Дата: 23.10.2020 Копия в Google

249. Депутаты дошли до Берлина.

Ее отец, доцент Школы-студии МХАТ Андрей Ураев, родом из города Скопин Рязанской области.
В облдуму он избрался от «Единой России», а известен больше как партнер Аркадия Ротенберга по АО «Мостострой-11», освоившему 103,5 млрд руб. на господрядах.
Дата: 05.08.2020 Копия в Google

250. Декларации президента и премьера Украины.

Также ей принадлежит 25% земельного участка в этом же городе площадью 458 кв. м и нежилое помещение в Каменке-Бугской во Львовской области площадью 417,2 кв. м. Екатерина Шмыгаль владеет автомобилем Land Rover Discovery Sport 2016 года выпуска стоимостью 831 900 гривен. Супруга получила в прошлом году 25 тысяч гривен социальных выплат. Сам Шмыгаль владеет наличными средствами на сумму $155 тысяч, его жена — $80 тысяч. В банке премьер хранит более 86 000 гривен.
Дата: 01.06.2020 Копия в Google

251. Как тюремные ФГУПы "пилят" производственные бюджеты.

... металлические банки на завод «Велрыбпром» в городе Великие Луки Псковской области. Документация нескольких контрактов, которые мы нашли на сайте госзакупок, содержит образцы литографии для нанесения на банку произведенной ФСИН кильки в томатном соусе ...
Весной 2018 года Лебедев перестал руководить «Тамбовским» и «Черноземьем», и уже в июне последнее перенесло производство корма для собак в Ленинградскую область, заключив договор с АО «Гатчинский ККЗ».
Дата: 06.12.2019 Копия в Google

252. Секреты СВР.

... учредил АО «ТД Арома», которое поставило СВР крепких напитков на 700 000 рублей. "На службе великой страны" Во время проведения торгов по реализации высвобожденного военного имущества ФКП «Ясень» указывает для оплаты банковские реквизиты ПАО Банк ...
Загородные дома вместе с земельными участками продавались за чисто символическую плату, а в роли посредника выступило ФГУП «ВПК-Инвест», которое возглавлял житель казахского города Абай Рамиль Гайсин, фигурировавший в уголовных делах о незаконных ...
Дата: 05.11.2019 Копия в Google

253. Тендерные комбинации Александра Халецкого.

Нарушить закон, пусть и с потенциальной возможностью последующего уголовного преследования, и спасти целый город? Или работать в рамках закона, заранее зная, что город будет погребен под снегом? Брать или не брать? Какой выбор сделали бы Вы? Однако просроченные договоры — мелочи по сравнению с откровенными подлогами, которые допускал «Коминвест-АКМТ» при работе с военным ведомством. Структура, напрямую защищающая интересы государства и само государство. Военное ведомство и АО «ТФК КАМАЗ ...
Дата: 18.10.2019 Копия в Google

254. Богатейшие семейные кланы России ("Русский Forbes" — 2019).

*** 9. Бажаевы, $1,51 млрд • Муса Бажаев, президент АО «Группа Альянс». Источник состояния: драгметаллы. Возраст: 53 года. Семейное положение, дети: женат, четверо детей. Город проживания: Москва • Дени Бажаев (племянник), совладелец группы «Русская ...
Город проживания: Москва • Борис Ротенберг (брат), член совета директоров СМП Банка. Источник состояния: финансы, нефтесервис. Возраст: 62 года. Семейное положение, дети: женат, пятеро детей. Город проживания: Москва • Игорь Ротенберг (сын), основной ...
Дата: 29.08.2019 Копия в Google

255. "Фуфло" Бориса Минца.

"Фуфло" Бориса Минца Предправления "ФК Открытие" Евгений Данкевич один в банке был за покупку "мусорных" облигаций "О1 груп финанс" на 34 млрд руб., после сделки сбежал в Израиль Оригинал этого материала © Forbes.ru, 29.07.2019, "Фуфло" и "мусор ...
Жилое здание Минцев в Хайфе В Израиле, гражданство которого есть у Минцев, под блокировку Высокого суда попало высотное 15-этажное жилое здание в городе Хайфа по адресу: ул. Бааль Шем Тов, 33. Что арестовали у Минцев в России Высокий суд Лондона ...
Дата: 30.07.2019 Копия в Google

256. Как устроена сеть МФО — серийных "выселяторов".

... 11 млн рублей — был внесен в качестве залога в пользу латвийского АО «Rietumu Banka» до полного исполнения обязательств по кредитному договору. Проще говоря, внеся залог, в этом же банке «МКБ» получило кредит с обязательством вернуть его до 1 марта ...
Из центра города до Солнцевского проспекта ехать приходится больше двух часов.
Дата: 20.05.2019 Копия в Google

257. Фокусы Сергея Белякова.

... и "Корпоративное управление" во Всемирном банке. Это возвело его на олимп гиганта "Юнимилк". Среди успешно решённых Шемякиным задач: сращивание "Юнимилка" с мегабрендом "Данон" в России. Затем возглавил ЗАО "Группа тренд видео интернешнл" и ЗАО "Видео интернешнл тренд". Стал депутатом Госдумы от Марий Эл, но досрочно сложил депутатские полномочия, чтобы возглавить продажу рекламы в АО "Газпром-медиа". На этой должности он работал под началом Михаила Лесина, тогда гендира АО "Газпром-медиа ...
Дата: 16.05.2019 Копия в Google

258. Экс-банкир Владимир Мухин прокатит всех.

... с данными ЕГРЮЛ АО "Фарминжиниринг" было создано в 2010 г. как дочернее общество КБ "Банк Развития Технологий". Это кредитное учреждение признано банкротом в 2016 г. и в настоящее время находится под управлением АСВ. На дату отзыва у банка лицензии ...
Это ООО с уставным капиталом в 30 тыс. руб. успело заключить госконтракт почти на 1 млрд руб. с ГБУ МФЦ города Москвы.
Дата: 25.12.2018 Копия в Google

259. Бывшая жена императора.

Город хотел, чтобы новый застройщик в первую очередь передал долю ему, а уже потом строил и продавал квартиры в коммерческих, то есть своих интересах. Сечина не согласилась, и мэрия расторгла инвестконтракт с ФЦСР. Очередная компания Сечиной тоже пошла по пути банкротства, однако на этот раз есть любопытный нюанс. Основным кредитором ФЦСР является АО «Галс», которому компания Сечиной осталась должна более 782 млн рублей.
Дата: 21.11.2018 Копия в Google

260. Олег Пронин сконвертировал кредит на Кипр.

Те, кто видел Швеца в последние недели перед исчезновением, рассказывают, что выглядел он неважно, говорит бывший топ-менеджер банка. Пообщаться с Бабелем журнал РБК не смог — с 16 ноября он находится в СИЗО города Можайска.
Для координации процесса при мэрии было создано АО «Мосприватизация», директором новой структуры стал давний знакомый Маслова Виктор Литвяков, будущий президент «Пересвета».
Дата: 13.11.2018 Копия в Google