Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

321. Кому накрывают воры "Солнечную поляну".

10.06.2004 Кому накрывают воры «Солнечную поляну» Хозяева «ОРГРЭС-Банка» закачивали «грязные» деньги в банк «Кредиттраст», тесно связанный с недавно лишившимся лицензии «Содбизнесбанком» Игорь Коротченя Недавно Центробанк отозвал у московского ...
... газеты «Русский курьер» (см. № 99 от 18 мая 2004 года), нынче бегает от правосудия по всей России, потому что за рубеж выехать не может – его ищет Интерпол на основании ордера на арест, выданного общественным прокурором бельгийского города Антверпена ...
Дата: 10.06.2004 Копия в Google

322. Концы в "Озеро Джерби".

Как адвокат из маленького города Сандерленда стал человеком, которому доверяла свои деньги одна из самых больших компаний России?
Отметим, что в публикации FT его имя также упоминается – в связи с укрыванием налогов АО АВИСМА, где в то время Михаил Ходорковский был председателем совета директоров.
Дата: 18.05.2004 Копия в Google

323. Экс-советник Александр Кривенко в эпизодах.

... концентрата в России АО «Акрон». А отношения с «Менатепом» у г-на Кантора не задались. Он хотел бежать по зеленому коридору – не вышло. И он расстроился...» Тем временем Фонд имущества Мурманской области обращается в Арбитражный суд города Москвы ...
Выяснилось, что ЗАО «Волна» - одна из компаний, дружественных банку «Менатеп», победив на конкурсе, в 1994 году, выкупило выставленный на него государственный пакет акций.
Дата: 28.04.2004 Копия в Google

324. Кто больше.

Греф, чтобы посадить директором АО своего человека, издал соответствующее распоряжение. Прежний директор обратился в прокуратуру, а в итоге выяснилось, что комбинат приватизирован не совсем законно. Первый зам. прокурора города предложил КУГИ ...
Один из самых громких скандалов того времени — дело Московского городского банка.
Дата: 15.04.2004 Копия в Google

325. Хованов Андрей Николаевич.

В настоящее время дело расследуется Пресненским судом города Москва.
В ходе арбитражного процесса по делу о банкротстве НПО "Композит" был установлен факт использования АКБ "Фабер-Банк" подложных договоров о переуступке права требования долга у предприятия, которые позволили банку войти в состав Комитета кредиторов.
Дата: 05.04.2004 Копия в Google

326. Свой среди чужих, чужой среди своих.

Эта финансовая структура была основана в 1990 г. при деятельном участии Управления делами Ленинградского обкома КПСС (в 1991 г. акционирована, в 1997 г. - преобразована в открытое АО). Банк стал своеобразным ядром, объединившим как "серых олигархов ...
В середине 1999 г. в городе на Неве появилось ООО "Линк Ойл Санкт-Петербург" (практически сразу же открылся и его эстонский филиал).
Дата: 01.03.2004 Копия в Google

327. Битва Шефлера вокруг "Садко Аркада".

... 23.12.2003, Фото ИТАР-ТАСС "Не делайте из него советского Синатру" Игорь Седых Полицейский суд в швейцарском городе Ньоне подтвердил конфискацию примерно миллиона швейцарских франков (800 тысяч долларов) с банковских счетов двух российских компаний ...
акций АО "Садко-Аркада", приватизированного в 1992 году.
Дата: 24.12.2003 Копия в Google

328. Калейдоскоп лоббистских групп различного происхождения.

Среди ее кандидатов есть свой сенатор А.Суворов от Корякского АО, свои бизнесмены (депутаты-списочники) Г.Семигин и И.Игошин, свой "массовик-затейник" в лице депутата-актрисы Е.Драпеко.
... степени полагается на действующих депутатов, из которых, например, В.Лукин, И.Артемьев, М.Емельянов договариваются о поддержке с региональными властями, а М.Задорнов, не имея поддержки столичной мэрии, обладает достаточной популярностью в городе ...
Дата: 20.11.2003 Копия в Google

329. Дело ОАО "Апатит".

... порта в Усть-Луге, в частности терминала по перегрузке минеральных удобрений; действительно ОАО «Акрон» является акционером АО «Росхимтерминал», который взял на себя обязательство построить первую очередь химического терминала в 2003 году; в то же ...
Рекомендации Отказаться от функций андеррайтера и платежного агента по двухлетнему облигационному займу ОАО «Акрон» на общую сумму в 600 млн. рублей, если эмитент не выполнит следующих условий: - сменить гаранта эмиссии на банк из топ-50 ...
Дата: 17.11.2003 Копия в Google

330. Депутат Юдин просит Генпрокуратуру наложить арест на акции "Сибнефти".

За участие в аукционе, как утверждает Юдин, банк 'МЕНАТЕП' получил кредит из бюджетных средств в размере 97,3 млн. долларов.
Уже на следующий день заместитель Генерального прокурора РФ Михаил Катышев ответил на юдинское письмо самым утвердительным образом, еще через сутки ответ Катышева был размножен едва ли не миллионным тиражом и раскидан по всему городу.
Дата: 05.11.2003 Копия в Google

331. Как продавали "Сибнефть".

Формально на акции нефтяной компании претендовали четверо: консорциум банка МЕНАТЕП и ЗАО "Тонус" под гарантии банка СБС; альянс банка СБС и ЗАО "Нефтяная финансовая компания" под гарантии банка МЕНАТЕП; Инкомбанк под гарантии Мосбизнесбанка и АО ...
... 2003 [...]За подписью Владимира Юдина от имени рабочих Кировского завода в мае 1996-го в Генпрокуратуру России ушел запрос с просьбой прокомментировать причастность мэра города Анатолия Собчака к расследуемым в Петербурге 'квартирным' уголовным делам ...
Дата: 29.10.2003 Копия в Google

332. 20 тысяч лье по воде (1999).

15 января в Томске на собрании акционеров АО "Томскнефть" вышел громкий скандал.
Просьба более чем странная, если не знать одного: именно в этом городе находится штаб-квартира Dart Container.
Дата: 17.09.2003 Копия в Google

333. Дефект полураспада.

... города к зиме. Но как бы то ни было, затраты спекулянтов вполне окупились – СУЭК неплохо «наварил» на сделке. Сначала он как бы вложил в «Печоруголь» 30 миллионов долларов. Но вложил не в прямые инвестиции, а в уставный капитал. Чего стоили официальные заявления об использовании уставного капитала для покупки на конкурсе акций «Воркутаугля», стало ясно 26 июня. Впрочем, схемы подобного рода, когда средства перекладывают из одного «кармана» подконтрольного банка в другой карман все того же банка ...
Дата: 21.08.2003 Копия в Google

334. Олег Лурье: "Альфа". Групповой портрет (1999).

Некоторое время работал в качестве консультанта АО “ЛогоВАЗ”, установил хорошие отношения с Б. Березовским.
Обыск был связан с тем, что в конце марта — начале апреля в Хабаровске произошло групповое отравление жителей города сахаром.
Дата: 15.07.2003 Копия в Google

335. Битва за мирный атом.

Реальной потерей для казны стали 4,4 миллиона рублей, которые ушли на оплату комиссионных банку при конвертации валюты.
Кстати, в попечительский совет вошел целый ряд известных представителей «северо-западного» бизнеса – гендиректор «Северстали» Алексей Мордашов, гендиректор «Ленэнерго» Андрей Лихачев, гендиректор АО «Апатит» (собственником компании является «Роспром ...
Дата: 04.02.2003 Копия в Google

336. Штырова подозревают в неуплате налогов.

Между тем Центральный банк РФ предоставил право АК «АЛРОСА» хранить денежные средства в спецсчете в «Бэнк оф Нью-Йорк» только для погашения полученного кредита, данный счет включал в себе лишь два субсчета: долговой резервный и по обслуживанию долга.
Убийство Г.И.Сафиева в Калифорнии было воспринято Х.О.Омаровым и его партнерами как начало криминальной войны, поскольку Х.О.Омаров через Г.И.Сафиева был причастен к многочисленным махинациям, в частности, к хищению бюджетных средств города Норильска.
Дата: 22.11.2002 Копия в Google

337. За что убили Цветкова.

... коллег по Совету Федераций кличку "Бульдозер", всегда ратовал за независимость вверенного ему региона во сем. Совместно с банком "Российский кредит" построил собственный аффинажный завод, чтобы производить золото 999,9 пробы, на месте его добычи ...
В престижном ресторане города "Империал" за одним банкетным столом собрались как-то лютые конкуренты - крупнейшие "частные" поставщики спиртных напитков.
Дата: 22.10.2002 Копия в Google

338. Проникновение российских криминальных структур в Латвию.

... государственного пакета акций предприятия «Вентспилс нафта», обеспечивающего транзит нефти и других энергоносителей через порт Вентспилс, государственного контрольного пакета основного оператора внутренней и международной связи АО «Латтелеком ...
Одним из важнейших участников этой схемы был гражданин Израиля Лев Геллер, бывший совладелец банка «Деловая Россия», которому инкриминировалось участие в отмывании бюджетных российских денег через Republic National Bank of New York (RepNat).
Дата: 02.10.2002 Копия в Google

339. "Сливки - золото Палия".

Банк "БСИ" отправляет Виктору Палию новое уведомление. На сей раз на его счет "КРИМ" "упал" еще миллион долларов. Деньги переведены все той же загадочной фирмой "РАМОЙЛ ХОЛДИНГ", город Бока Рэйтон, штат Флорида.
АО 'Нижневартовскнефтегаз' заключает агентское соглашение с АОЗТ того же имени; и там, и там руководителем - Палий.
Дата: 16.09.2002 Копия в Google

340. Отчет Счетной Палаты о результатах проверки "Славнефти" (2001).

... промышленности"), программе реконструкции и техперевооружения нефтеперерабатывающих предприятий АО "НГК "Славнефть" до 2005 года, а также программе развития и технического перевооружения ОАО "ЯНОС" - достижение глубины переработки нефти до 72 % - 73 % - не будет достигнута. В ТЭО-99 не нашли отражения предложения и мероприятия, способствующие удешевлению проведения реконструкции ОАО "ЯНОС", в том числе и в части использования кредита Японского Банка Международного Сотрудничества (ЯБМС ...
Дата: 13.05.2002 Копия в Google