Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

441. Братья Ротенберги из Израиля "развели" в России бизнес.

Уголовное дело по факту мошеннического хищения (ст. 159 УК РФ) у самарского предпринимателя Владимира Филиппова 72,2 га земли стоимостью 800 млн руб. ГСУ ГУ МВД по Москве возбудило в январе прошлого года.
Следователю добросовестный владелец из Израиля рассказал анекдот: посмотрел на фасад и заплатил за дом 30 кг купюр.
Дата: 17.11.2014 Копия в Google

442. Авторитетного финансиста взяли вместе с юристами.

Все они обвиняются ГСУ СКР по Москве в покушении на особо крупное мошенничество (ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ). Защита Петра Чувилина подала в Мосгорсуд жалобу на арест, которая будет рассмотрена сегодня. По данным близкого к следствию источника "Ъ", незадолго до ареста господин Чувилин начал переговоры с членом совета директоров одного из небольших банков Олегом Кузьминым о снятии примененных против банка санкций. В этом банке в сентябре-октябре проводилась проверка Центробанка, обнаружившая ...
Дата: 05.11.2014 Копия в Google

443. От рейдерства до экономических диверсий.

Его Ушаков уговорил оказать содействие в продаже партии турецкой арматуры и, заодно, предложил купить его дом в Магнитогорске в обмен на посреднические услуги по реализации активов.
По заявлению Наталии Лупинос, которой официально переуступили долг, Следственным управлением по ЦАО г. Москвы ГСУ ГУ МВД РФ было возбуждено уголовное дело.
Дата: 05.09.2014 Копия в Google

444. Криминальный роман Евгения Павлова.

А вот банк в итоге не уцелел. В ноябре прошлого года столичные полицейские провели ряд обысков в офисах ОАО «Смоленский банк». Мероприятия осуществлялись в рамках расследования уголовного дела, возбужденного в октябре 2013 года по ст. 172 УК РФ ...
Результатом этого вмешательства стало то, что областные следователи сначала упорно не хотели возбуждать дело по факту убийства, несмотря на наличие следов борьбы и лужи крови в доме Сидоровой.
Дата: 11.08.2014 Копия в Google

445. Особняк Березовского на Лазурке арестован посмертно.

Особняк Березовского на Лазурке арестован посмертно Уголовное преследование покойника продолжается — для Генпрокуратуры РФ он недостаточно мертв Оригинал этого материала © BFM.ru, 26.06.2014, Особняк Березовского на Лазурном берегу попал под арест ...
Речь идет о деле, в которое вошли «осколки» ранее возбужденных в отношении Березовского нескольких дел: об организации хищения путем мошенничества (статья 159 УК) в 1997 году кредита банка «СБС-Агро» в размере 13 млн долларов и легализации этих ...
Дата: 27.06.2014 Копия в Google

446. Убийцы Политковской сели, не назвав заказчика.

... наблюдения, установленных в подъезде дома на Лесной улице, где жила журналистка, а также на отделении банка ВТБ, позволили установить, что еще в начале октября 2006 года предполагаемые убийцы несколько раз приезжали к дому госпожи Политковской на ...
... того, Гайтукаев, Рустам и Джабраил Махмудовы осуждены за незаконное приобретение, перевозку и хранение оружия (часть 3 статьи 222 УК РФ), а Рустам Махмудов — за похищение человека и вымогательство (часть 2 статьи 125.1 и часть 3 статьи 148 УК РФ ...
Дата: 10.06.2014 Копия в Google

447. Кум Александра Карелина попался на теневой нефтепереработке.

Предприниматель является мастером спорта СССР и РФ по тяжелой атлетике.
Бердск», задержание Голубева основано на материалах ФСБ. Согласно этим материалам, Виктор Алексеевич обналичивал крупные суммы денег — порядка 100 млн рублей в коммерческом банке «Акцепт» (для следствия это расценивается как подготовка к побегу).
Дата: 02.06.2014 Копия в Google

448. Организаторы скрылись от хищений.

Хищения миллиардов рублей были выявлены сотрудниками ГУЭБиПК МВД РФ еще в 2011 году. Тогда оперативники провели обыски в ИФНС № 28, дома и в кабинете замруководителя УФНС по Москве Ольги Черничук.
Киселева и Козлова, в свою очередь, курировали труд составлявших необходимые финансовые документы бухгалтеров, управляли счетами подконтрольных фирм по системе "банк—клиент".
Дата: 16.05.2014 Копия в Google

449. Бывшего сенатора настигло возмещение.

... сотрудников ФСБ провели у него дома, а также в его компаниях в Москве и Санкт-Петербурге. По данным источников "Ъ", бизнесмен подозревается в совершении преступления, предусмотренного ст. 33, 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (организация покушения на особо ...
Неоднократно оказывался в центре скандалов с переделом собственности крупных предприятий, среди которых — "Русский дизель" (производство двигателей и запчастей к ним), ОАО "Выборгская целлюлоза" (бывший Выборгский ЦБК) и Балтийский банк.
Дата: 08.05.2014 Копия в Google

450. Топ-50 богатых половинок депутатов и чиновников России.

... входят ЗАО «Корпорация М» (сдача в аренду недвижимости в центре Москвы), ООО «Международный Инвестиционный Дом» (реализовало проект коттеджного поселка на месте базы отдыха «Лениздата» в петербургском поселке Лисий Нос), доля в «Русском торговом банке», охотхозяйство «Белогорье» в Белгородской области и компания «МИД-консалтинг», выполняющая многочисленные подряды Минприроды РФ. Помимо этого, у Нины Муравленко есть собственные проекты: сеть бизнес-центров и торгово-развлекательных комплексов ...
Дата: 25.04.2014 Копия в Google

451. Грязные копы губернатора Савченко.

... партнеру фирм около 80 млн руб., которые выдавались Орелсоцбанком как кредиты физлицам знакомым и родственникам миноритария банка Алексея Фомченкова. Фомченков передал Бутяйкину всю сумму наличными при встрече в Москве. Свидетелями, контролирующими процесс передачи средств, выступили — доверенное лицо Пестерева Евгений Могиленец и доверенное лицо Фомченкова Максим Довгань. Как выяснилось, деньги вскоре попали на счета белгородских ООО "Торговый дом "Океан"" и ООО "Логистический центр "Мегахолод ...
Дата: 12.03.2014 Копия в Google

452. Владелец "Миэль" нашел расхитителя среди подчиненных.

... что руководство ЗАО "Барвиха-Вилладж" еще в том же году получило кредит в Росбанке на $20 млн под залог уже проданных участков в поселке, в результате чего в настоящее время собственником земли, на которой расположены недостроенные дома, стал банк ...
Допрос Григория Куликова был проведен следователем по особо важным делам ГСУ ГУ МВД РФ по Москве Алексеем Леоновым.
Дата: 06.03.2014 Копия в Google

453. Аксане Пановой запретили писать.

Как следует из мотивировочной части приговора, суд полностью признал доказанным эпизод с вымогательством 1 млн руб. (ст. 163 УК РФ) у директора ЗАО «Бона» Константина Кремко.
«Сумма сделки была $10 млн, $5 млн предложили положить на счет в банке, а еще $5 млн замаскировали под контракт по трудовому договору — выплаты по 1,8 млн руб. ежемесячно в течение пяти лет и бонусы $500 тыс. ежегодно»,— пояснила госпожа Панова.
Дата: 10.01.2014 Копия в Google

454. Гительсона экстрадировали в Россию только по делу о хищении 2 млрд руб.

Он был задержан в районе Мостфиртель, где жил в доме, купленном на подставную компанию. Генпрокуратура РФ направила в Австрию ходатайство о выдаче финансиста, указав как основание исполнение приговора Мещанского райсуда Москвы, назначившего ему 5 лет ...
... следствия, она не перевела счета фонда из ВЕФК, как того требовал закон, что позволило банку расширить ресурсную базу и получить дополнительную прибыль. Кроме этого, финансисту предъявлено обвинение в легализации криминальных средств (ст. 174 УК РФ ...
Дата: 12.12.2013 Копия в Google

455. Глава департамента Счетной палаты взял 3 млн руб. у сенатора Коровникова.

... палате РФ разгорается первый после смены руководителя ведомства коррупционный скандал. Вчера Пресненский райсуд Москвы арестовал директора департамента СП Александра Михайлика, обвиняемого СКР в получении взятки за организацию внеплановой проверки ФГУП "Спорт-инжиниринг", проектирующего стадионы. Директора департамента контроля расходов на науку, образование, культуру, спорт и средства массовой информации Александра Михайлика сотрудники полиции задержали в ночь на четверг возле его дома на ...
Дата: 27.09.2013 Копия в Google

456. Сергей Резник подкатился к делу банкира Голубкова.

... управление (ГСУ) СКР инкриминировало покушение на крупное мошенничество (ст. 30, ст. 159 УК РФ): по версии следствия, он вымогал $5 млн у предпринимательницы за решение ее проблем с кредиторами, главным из которых являлся Росбанк, обещав посодействовать в смене конкурсного управляющего. По версии следствия, Сергей Резник требовал $5 млн у руководителя ООО "Эхпо Вель" Нины Милюковой, владеющей крупным бизнес-центром в доме N5 на улице Бутырский Вал. У госпожи Милюковой в свое время возникли ...
Дата: 16.09.2013 Копия в Google

457. Помочь Грефу.

Чуть ли не раз в неделю МВД, ФСБ и Центральный банк рапортовали в СМИ о пресечении деятельности очередного «грязного» кредитного учреждения, оглашались суммы, обналиченные этими банками, а российскому обществу подробно рассказывалось о том, какую ...
«Александр Рогов был задержан сотрудниками ФСБ и службы собственной безопасности СК РФ на своем рабочем месте вечером 29 мая 2013 г. за получение взятки в особо крупном размере.
Дата: 08.08.2013 Копия в Google

458. Британское убежище не приняли в Испании.

Также Верховный суд отметил, что ни в одной из стран Европы, в том числе в Великобритании, нет решений об отказе в выдаче Хайкина РФ. В результате служители Фемиды постановили его экстрадировать. […] Илья Хайкин был весьма заметной фигурой в российском бизнес-сообществе. В разное время он являлся председателем совета директоров "Внешагробанка", членом совета директоров банка "Дисконт", совладельцем ОАО "Бадаевский пивоваренный завод" и ОАО "ОГО", замгендиректора ОАО "Торговый дом "Преображенский ...
Дата: 11.06.2013 Копия в Google

459. "Пилигрим" исполнил арию жертвы.

Следственный комитет возбудил против председателя правления Росбанка Владимира Голубкова и старшего вице-президента этого банка Тамары Поляницыной уголовное дело по ч. 3 ст. 204 УК РФ («Коммерческий подкуп в особо крупном размере»).
*** "Мы узнали, где живет этот бандит, выбили дверь, 25 человек пописали в его квартире, предупредили каждого в доме, что башку ему открутим" Как Андрей Ковалев наказывает обидчиков Оригинал этого материала © "Ведомости", 18.10.2011, "Вспоминаю с ...
Дата: 17.05.2013 Копия в Google

460. Михаил Лернер "кинул" брата на 189 млн руб.

Так, в октябре 2009 года неизвестные сожгли автомобиль ее мужа Hyundai H1, в апреле 2010 года сгорел автомобиль ее отца Hyundai Santa Fe. 26 марта 2012 года во дворе дома Лернеров на аллее Жемчуговой неизвестный ранил Михаила Лернера из пистолета в ...
В прошлом году Банк России в связи с неисполнением Соцгорбанком федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и установлением фактов существенной недостоверности отчетных данных отозвал у него лицензию.
Дата: 22.04.2013 Копия в Google