Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

461. Ахмеду Билалову вменили Лондон.

... директоров разместило свыше 2 млрд руб. в Национальном банке развития бизнеса, одним из владельцев которого являлся брат господина Билалова. Также, отмечали прокуроры, в ходе проверки были выявлены нарушения, непосредственно связанные с господином Билаловым. Среди них помимо затрат на проживание в Лондоне указывались и необоснованные транспортные расходы на сумму более 800 тыс. руб. Отметим, что в любом случае ч. 1 ст. 201 УК РФ относится к преступлениям средней тяжести, максимальная санкция по ...
Дата: 11.04.2013 Копия в Google

462. Томский депутат "кинул" Бинбанк на полмиллиарда.

Все это, по мнению господина Кравченко, в конце концов принудит банк согласиться на его условия — доплатить ему разницу в стоимости всех якобы вложенных в строительство денег,— и тогда он отдаст объекты.
По версии Кравченко «Зеленую фабрику» у него украл его бывший партнер Антон Карасев вместе с Бинбанком при помощи «Белого дома».
Дата: 21.03.2013 Копия в Google

463. В Marshall Capital за кредитом пришел спецназ.

Помимо этого источник "Ъ" отметил, что после проведенного в ноябре прошлого года допроса Константина Малофеева и обысков у него дома и в офисе на следствие якобы пытались оказать давление в том числе с привлечением различных чиновников и даже ...
... как выяснилось затем в ходе проверки, была завышена в пять раз. Дело было возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой), но лишь спустя год, когда им занялся Следственный департамент МВД ...
Дата: 05.02.2013 Копия в Google

464. Подкуп в десяти лицах.

... раз. По этому поводу было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой). В его рамках сотрудники МВД провели обыски в доме бизнесмена и в офисах связанных с ним структур ...
Ранее Константин Малофеев судился в Лондонском суде с банком ВТБ, чья дочка выдала ООО "Русагропром" кредит в $225 млн. Кредит должен был пойти на покупку молочных заводов у компании Nutritek International Corp.
Дата: 17.12.2012 Копия в Google

465. Подстреленного в Лондоне банкира добиваются молдаване.

В связи с этим СК РФ возобновил расследование дела о нападениях на Ямадаева и Антонова, однако допросить Горбунцова не удалось — 20 марта 2012 года на него было совершено покушение в Лондоне. Когда банкир подходил к подъезду дома, в котором ему ...
Представитель нового владельца банка уроженец Молдовы Ренат Усатый утверждает, что отчуждение 78,6% акций произведено законно — в виде погашения переуступленного MEP GROUP LTD долга Германа Горбунцова ($5,283 млн) компании Komer Food.
Дата: 06.12.2012 Копия в Google

466. Как финансируются российские выборы.

Теперь, когда, оставшиеся олигархи равноудалены от политики, глава Центризбиркома Владимир Чуров удовлетворенно констатирует: «законодательство РФ закрепляет четкие, жесткие требования, направленные на прозрачность политического финансирования.
На первом этаже дома зарешечены несколько окон, простая дверь со звонком.
Дата: 11.10.2012 Копия в Google

467. Дело об исчезновении миллионера пополнилось кредитной карточкой.

Полиция обнаружила в доме следы борьбы, пятна крови и частицы ткани мозга.
После бегства из РФ Рожецкин активно пиарился именно как семейный человек, у которого есть жена и сын. При этом в Риге он, как установлено, любил отдыхать в одиночку, причем в специфическом месте (гей-клуб XXL) и имел специфическое прозвище Мальвина.
Дата: 15.08.2012 Копия в Google

468. Сибирский карлик.

Таким образом, только за два месяца в 2004 году Галина Кузубова получила более $ 1,2 млн. По всей видимости, однотипные операции с фирмами-однодневками стали вызывать вопросы у представителей банка в Лихтенштейне.
Депутат направил материалы в Генеральную прокуратуру РФ по Сибирскому федеральному округу, а оттуда бумаги поступили в Красноярск.
Дата: 05.06.2012 Копия в Google

469. Руководство "Миэль" в деле о хищении средств обманутых миллионеров.

По его словам, полицейские забрали из дома его родственников какие-то бумаги и удалились. Официальный представитель главного следственного управления ГУ МВД по Москве Ольга Думалкина сообщила "Ъ", что следственные действия были проведены в рамках уголовного дела, возбужденного по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
Дата: 01.06.2012 Копия в Google

470. Дырявый "золотой парашют" Виталия Петрова.

Как значится в отчете аудиторов, Правительство Москвы в декабре 2009 года инвестировало в уставный капитал ОАО «МВК» 310 600 000 руб. Временно свободные денежные средства были размещены обществом на депозите в банке, что позволило получить прибыль в ...
В частности, принято решение по развитию инфраструктуры Технопарка «Строгино», разрабатываются планы запуска в Москве инновационных проектов «Современная школа», «Умный дом», «Инновационный транспорт», «Инновационная дорога» и «Магазин будущего».
Дата: 24.04.2012 Копия в Google

471. Странные смерти в афере с фондом Hermitage.

... Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 07.12.2012, В "деле Магнитского" все больше странных смертей Александр Шварев Генпрокутатура РФ затребовала материалы об обстоятельствах гибели владельца "Универсального банка сбережений" Семена Коробейникова ...
... который намеревался купить в строящемся элитном доме. Коробейников поднялся на большую высоту, там ему стало плохо с сердцем, он сорвался вниз, получив ранения, несовместимые с жизнью. По факту его гибели ГСУ СК РФ по Москве проводило несколько ...
Дата: 11.01.2012 Копия в Google

472. Матвею Урину накинули срок за дерзость.

15 апреля этого года 34-летний Урин, который ранее являлся совладельцем банковской группы, куда входили банк «Славянский», Традо-банк, Донбанк и Уралфинпромбанк, «Монетный дом» (все они лишились лицензии), был осужден на 3 года колонии.
... статьи 213 УК РФ («хулиганство»), части 2-й статьи 116 УК РФ («побои») и части 2-й статьи 167 УК РФ («умышленное уничтожение или повреждение имущества»). Некоторым из охранников также вменили часть 1-ю статьи 203 УК РФ («превышение полномочий частных ...
Дата: 09.11.2011 Копия в Google

473. В Госдуме заинтересовались капиталами "питерских связистов".

... предприятие получило кредитную линию ВЭБа (Банка развития) на 815 млн евро. О результатах освоения этих средств пока толком ничего не известно. Дмитрий Милованцев Еще Александр Куликов просит Следственный департамент МВД РФ проверить информацию о том ...
... РФ) были фактическими владельцами (бенефициарами) 31,3% акций крупнейшего сотового оператора «МегаФон». Эти акции, в свою очередь, в 2008 г. были выкуплены крупными инвесторами, близкими к владельцу холдинга «Металлоинвест» и издательского дома ...
Дата: 16.09.2011 Копия в Google

474. Зампред, сексот, наемник и немного диссидент.

По данным ОРБ ДЭБ МВД, спецслужбы РФ построили личные отношения с заместителем Центрального Банка Российской Федерации Мельниковым В.Н., а также с главой МГТУ Шором К.Б., исходя из следующего: «Мы не трогаем банки, которые «крышуете» вы лично, но за ...
... Белый дом в 1991, который тоже затем возглавлял ряд банков). Все функции г-на Дунаева в руководстве зеленоградского банка свелись к тому, что ежемесячно он обеспечивал передачу 50 тыс. долл. наличными Сергею Игнатьеву. В дела самого банка г-н Дунаев ...
Дата: 12.09.2011 Копия в Google

475. Адиль Назим-Оглы Махмудов уволен с поста представителя правительства Мурманской области в Москве.

... деятельности Генпрокуратуры РФ, наш герой называет «шефом» и считает его «своим хозяином». Кстати, Лопатина недавно допрашивали по «игорному делу»… В «связях» Махмутова, по его словам в кругу восхищенных слушателей, прямо-таки созвездие важных лиц! Тут и Вячеслав Савков из следственного управления по ЦАО г. Москвы; и Геннадий Хухрянский, 1-й зам прокурора Томской области; и заместитель председателя Госрегпалаты при Минюсте Воробьев Владимир Сергеевич. А бывший президент «Банка Москвы» Андрей ...
Дата: 21.07.2011 Копия в Google

476. Не Пойманов — не вор.

Дело против «неустановленных лиц», освоивших кредит Сбербанка, по ч.4 ст.159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере») было возбуждено в марте этого года. Не прошло и трех месяцев, как «неустановленные лица» превратились во вполне установленных: это сам Пойманов, его друг Сергей Мамедов (у которого якобы куплены акции «Павловскгранита») и Александр Соловьев, председатель Центрально-Черноземного банка Сбербанка России (в котором и был получен кредит).
Дата: 09.06.2011 Копия в Google

477. Правительство доходнее Кремля.

... 175 кв. м (пользование) Николай Патрушев (секретарь Совета безопасности РФ) 13 512 212 руб. квартира 265 кв. м, аренда жилого дома 265 кв. м, машиноместо 2х18 кв. м 11 687 330 руб. участок 1922 кв.м; жилой дом 119,2 кв.м; квартира 239,9 кв. м ...
Зумруд Рустамова — замгендиректора «Полиметалла», входит в советы директоров «Полюс золота», аэропорта «Шереметьево», Ханты-Мансийского банка и ММК. Доход жены начальника контрольного управления Константина Чуйченко — 27 млн руб., это втрое больше ...
Дата: 12.04.2011 Копия в Google

478. Владимир Лисин отплатил Николаю Максимову делом.

Как пояснил "Ъ" руководитель пресс-службы ГУВД по Свердловской области Валерий Горелых, в ходе следственных мероприятий бизнесмену было предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 201 УК РФ ("Злоупотребление полномочиями").
Был дом в городе Троицке Челябинской области.
Дата: 11.02.2011 Копия в Google

479. Александр Гительсон заочно объяснил, почему скрывается от правосудия.

6 августа 2009 года по заявлению Аднана Музыкаева было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), в ходе расследования которого следствие пришло к выводу, что депутатские деньги присвоил владелец банка ...
Кроме того, через родственников депутата Гительсон профинансировал покупку для Музыкаева двух вилл на Кипре, морской яхты и строительство дома в Испании, а также погасил кредиты депутата на сумму почти в 1 млн долларов и оплатил авиаперелеты примерно ...
Дата: 21.01.2011 Копия в Google

480. Путинские друзья превратили "Пятый канал" в секонд-хенд Первого.

И вот все это счастье досталось Ковальчуку, точнее, его банку «Россия».
Канал получил возможность вещания более чем в 70 городах РФ с концепцией "общенациональный канал российских регионов".
Дата: 18.01.2011 Копия в Google