Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. Алексей Шаров скостил срок признанием.

А 31 июля в "Евромет" поступило повторное требование ГУ ЦБ по ЦФО о доначислении, в котором руководство банка предупреждалось и об уголовной ответственности по ст. 172.1 УК РФ за предоставление недостоверной информации.
... ООО «Макси», ООО «РТА-Инжиниринг», ООО «Торговый дом "Стар"», ООО «Технострой» и ряда других. Сам господин Шаров, согласно приговору, принимал непосредственное участие в «организации предоставления в банк документов, необходимых для рассмотрения ...
Дата: 05.08.2019 Копия в Google

202. Олег Шишканов (Шишкан):

В 1999 году сотрудники РУБОП МВД РФ провели обыск в доме Шишкана в деревне Первомайка Раменского района Подмосковья. В ходе обыска были изъяты оружие и боеприпасы, а также крупные суммы денег. Так, в картонной коробке с лаконичной надписью "Банк города Бруклин" сыщики нашли $1,2 млн и 3 млн рублей. Однако самого авторитета дома не оказалось.
Дата: 21.08.2018 Копия в Google

203. Чем заняться русскому генералу в Майами.

Бизнес и имущество в России После ГУБОПа Петухов перешел на работу в ВНИИ МВД РФ и занялся бизнесом. В 2002 году он стал акционером ОАО «Объединенный Торговый Дом «Ясенево» (образовано путем объединения действующих универмагов «Ясенево ...
Когда корреспондент Miami Herald спросил, знал ли Stonegate Bank о том, что Петухов в прошлом занимал высокую должность в структуре МВД, пресс-секретарь сообщила, что банк «не может комментировать частных клиентов в связи с законом о сохранении ...
Дата: 23.10.2017 Копия в Google

204. Импортный заместитель.

... 63%), «Стройтранснефтегаз» (31,5%), ( «Трансойл» (80%), банк «Россия» (10,4%) и другие. По оценке Forbes, в 2015 году компании бизнесмена получил господряды на сумму 161 млрд рублей, в 2016 только «Стройтранснефтегазу» досталось 153 млрд рублей. Тимченко живет в резиденции Никиты Хрущева на Воробьевых горах. Еще у него есть четырехуровневая квартира в самом престижном доме Санкт-Петербурга?— №19 по 2-й Березовой аллее на Каменном острове. В этом же доме квартирами владеют Аркадий Ротенберг, Юрий ...
Дата: 26.04.2017 Копия в Google

205. Карьерный взлет "отставного решальщика".

Есть предположение, что председатель ФНП метит на пост министра юстиции РФ, надеясь сменить на этом посту нынешнего главу Минюста Александра Коновалова.
В Москве господин Корсик владеет особняком, расположенным по адресу: Зубовский бульвар, дом 15, строение 2. Здание находится в собственности принадлежащей ему компании — ООО «Милформ».
Дата: 17.04.2017 Копия в Google

206. Леонида Маркелова взяли по птичьему делу.

Сама женщина находилась в столице, но от нее потребовали немедленно открыть загородной дом, обещая выбить в нем двери.
Например, банк «Йошкар-Ола», учредителем которого является республиканское министерство госимущества, арендовал у ООО «Телекомпания 12 регион» помещения для головного офиса за 259 млн рублей.
Дата: 14.04.2017 Копия в Google

207. Самый бесстрашный из Минфина.

Он являлся вице-президентом банка «КИТ-финанс», в котором образовалась огромная финансовая «дыра» и на спасение которого государство пустило 135 млрд. рублей. После этого Гречишкин подался в Лондон, где стал официальным спонсором ФБК Навального. Сергей также организовывал в Лондоне митинги «За честные выборы», выступал в западных СМИ с резкой критикой презтдента РФ Владимира Путина и российских властей и т. д. С такой репутацией было бы странно рассчитывать на успешную коммерческую деятельность ...
Дата: 08.02.2016 Копия в Google

208. Гектары лжи Рустема Терегулова.

... сотрудник службы безопасности банка "Развитие-Столица" проломил голову главе одного из департаментов администрации президента РФ Олегу Акимову. В 2011 году чиновник поплатился за то, что случайно выяснил - большая часть скупленных банком «Визави» за ...
Что ж, имеет полное право, услуги Любимова щедро оплачиваются, принципиальный борец за права и свободы быстро разбогател на службе Терегулова - строит три дома в Волоколамском районе и ездит с охраной на двух машинах.
Дата: 26.08.2015 Копия в Google

209. Наталья Гришкевич финский домик сменит на колонию.

... совокупностью доказательств, в том числе и отчетом Счетной палаты РФ. Бывший заместитель председателя правления банка ВЕФК Иван Бибинов, который, кстати, был осужден за пособничество в выводе из банка почти 21 млрд рублей к условному лишению свободы ...
Явился не в качестве поддержки, а как свидетель обвинения.[...] Судя по протоколу допроса Петра Гришкевича, именно жена предложила купить землю и дом на берегу озера Савонлинна в Финляндии, куда супруги ежегодно выезжали на оперный фестиваль.
Дата: 17.06.2015 Копия в Google

210. В теле Александра Перепеличного — яд, в деле — Валидол.

Тело Перепеличного было обнаружено неподалеку от арендованного им дома в графстве Суррей. Бизнесмен умер во время утренней пробежки. Его смерть наделала в Англии немало шума, поскольку Перепеличный предоставил властям Великобритании и Швейцарии информацию о заграничной судьбе миллиардов рублей, похищенных из российского бюджета. В том числе благодаря его сведениям было начато расследование об отмывании средств через банк Credit Suisse.
Дата: 20.05.2015 Копия в Google

211. Олег Шигаев выводил кредитами.

... Балтийского банка. Теперь банк по активам (84 млрд рублей) уверенно держится в седьмом десятке рейтинга кредитных учреждений РФ. Собственный капитал банка на конец 2012 года составлял 7,8 млрд рублей. [...] Президент и его тень Президентом и основным публичным владельцем банка до последнего времени был Олег Шигаев. Андрей Исаев, будучи все это время членом совета директоров банка, совладельцем себя не называл и оставался в тени: партнеры владели 99,75% банка через ООО "Балтийский торговый дом ...
Дата: 13.04.2015 Копия в Google

212. Российские прокуроры хотят открыть элитное казино в Черногории.

Несмотря на яркую биографию, бесполезно искать о нем информацию в СМИ или интернете, гораздо лучше для этого подойдет база данных ЗИЦ МВД РФ. Выходец из обеспеченной интеллигентной московской семьи, первый раз судим в 1993 году, в 22 лет от роду ...
Более того, в начале совместной деятельности он жаловался Глуховцеву: якобы, дружба с прокурором обходится слишком дорого, он даже был вынужден приобрести для жены Козлова виллу на Тенерифе (Канарские острова) и дом в Испании.
Дата: 09.09.2013 Копия в Google

213. Канн-перехват.

Вскоре власти Казахстана обвинили бывшее руководство банка в выводе активов на $5 млрд. Находясь в Лондоне, продолжал вести бизнес в России. Возглавлял совет директоров российского БТА-банка, контролировал группу "Евразия". В 2010 году СК при МВД РФ ...
По данным "Ъ", Мухтара Аблязова задержали в частном доме в пригороде Канна.
Дата: 01.08.2013 Копия в Google

214. Михаил Рузин: от "солнцевских" к бюджетным миллиардам.

... же банка». Сейчас Михаил Рузин и Александр Вакка уже в открытую являются владельцами «Крыловского». Как Кузнецов и Рузин "пилили" бюджетные миллиарды А главным итогом совместной деятельности Рузина и Кузнецова, сейчас и занимаются следователи СК РФ ...
Среди прочего, на его территории планировалось возвести жилые дома.
Дата: 15.07.2013 Копия в Google

215. Как украсть сотню исторических памятников.

... Фото: "Коммерсант", укпроект.рф Подозреваемых в хищении миллиардов арестовали за миллион Олег Рубникович Виктор Крестин (слева) и Гарегин Тосунян Нагатинский районный суд Москвы арестовал бывшего председателя правления банка "Московский капитал ...
Среди них 28 памятников архитектуры в центре Москвы, в том числе ансамбль Рогожской ямской слободы XIX века (18 зданий на Школьной улице); палаты XVII-XVIII веков (Кожевническая улица, д. 19 стр. 6 и д. 21 стр. 1); дом Долгоруковых середины XVIII ...
Дата: 14.09.2012 Копия в Google

216. Кремлевские характеристики на членов Общественной палаты.

Специальные меры не требуются" Как администрация президента управляет придворным "гражданским обществом" Андрей Колесников В распоряжении «Новой газеты» оказался документ, как можно предположить, Управления президента РФ по внутренней политике ...
... Учитель русского языка и литературы Центра образования №57 г.Москвы, главный редактор журнала «Литература» Издательского дома «Первое сентября» филология, изучение и сохранение русского языка и литературы, школьное образование Молод, перспективен ...
Дата: 18.05.2012 Копия в Google

217. Подставы Александра Глуховского.

В представительства РФ обращались и потерпевшие, получившие аналогичные ответы. Только на следующий день после освобождения господина Глуховского из-под стражи МВД сообщило в посольство, что направило документы по разыскиваемому в Интерпол. Несмотря на освобождение господина Глуховского, потерпевшие надеются, что ему не удастся скрыться из Таиланда. По их данным, он проживает на Самуи в собственном доме, за которым установлено двойное наблюдение — частных детективов и тайской полиции.
Дата: 08.12.2011 Копия в Google

218. Москва придержит Игоря Смирнова на выборах президента Приднестровья

Дело в том, что, проживая в Москве и являясь гражданином РФ, он до недавнего времени возглавлял совет крупнейшего в ПМР банка ЗАО "АКБ Газпромбанк", президентом которого работала его супруга Марина Смирнова. Именно на счетах этого банка почему-то ...
На сайте ведомства также сообщается, что Смирнов-младший на похищенные средства приобрел несколько квартир в Москве, а также дом в элитном коттеджном поселке в Подмосковье.
Дата: 31.10.2011 Копия в Google

219. Борису Краснову оформили дело о вымогательстве.

Остальных взяли дома или в их офисах, в которых были произведены и обыски. После допросов задержанных следователь Дмитрий Жигарев вынес постановления о привлечении их в качестве подозреваемых. Дело N 679561 по п. "а" и п. "б" ч. 3 ст. 163 УК РФ ...
С 1998 года в Интерпромбанке занимал посты коммерческого директора и главы управления по работе с предприятиями ВПК. С 2002 года — на руководящих должностях в банке ВТБ, в частности, управлял "дочкой" банка в Африке.
Дата: 12.09.2011 Копия в Google

220. Дело владельцев дистрибутора "Кайрос".

В июле 2010 г. депутат Госдумы ФС РФ Е.Тепляков в ответ на обращения Банка направил собственные обращения в МВД РФ, ГУВД по Санкт-Петербургу и Генпрокуратуру с просьбой усилить контроль над проведением проверки.
Спустя буквально несколько дней в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области поступило заявление о банкротстве ООО «Лидер-Норд», поданное от некоего московского ООО «Торговый Дом Продуктов» в лице его гендиректора Лилии Крупени.
Дата: 14.04.2011 Копия в Google