Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. Дважды заочно.

... ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления). По мнению следствия, являясь президентом Балтийского банка, господин Шигаев убедил членов ...
«Балтийский торговый дом», акции которого якобы похищены, подконтролен именно ему. — Врезка К.ру] Стоит отметить, что под арестом господина Шигаева хотят увидеть сразу две организации — МВД и Следственный комитет.
Дата: 02.04.2018 Копия в Google

142. Ольге Миримской предъявили тайну переговоров.

Порядка 60 человек, среди них сотрудники полиции, бойцы Росгвардии, а также следователи управления Следственного комитета России обыскали центральный офис банка БКФ, который расположен на Красной Пресне, а также дом Миримской и ее помощницы на Рублевском шоссе. Силовики проверяли информацию о причастности Миримской к финансированию экстремистской деятельности (ст. 282.3 УК РФ), сообщало издание.
Дата: 25.12.2017 Копия в Google

143. Счастливые места Володина.

Сотрудники хозяйства получают очень высокие по местным меркам зарплаты, зерно и овощи им выдают бесплатно, а после десяти лет работы на компанию они могут оформить дом в собственность Центр Мольгино — сельский парк «Вишневый сад» с лавочками ...
... фабрика и ЗАО «Янтарное», владеющее шестью маслозаводами в Саратовской области; в 2002-м «Букет» получил в собственность контрольный пакет крупнейшего в России производителя троллейбусов — «Тролза» и приобрел «Нижневолжский коммерческий банк ...
Дата: 17.04.2017 Копия в Google

144. "Крестный отец" учил отмывать деньги.

... является соучредителем фонда «Альтэнерго», фонда «Центр экономических исследований и распространения экономической информации «Открытая экономика», который получал подряды от Министерства образования РФ, фонда «Концепт», НП «Русский дом в Париже ...
[...] "Торшин сказал в интервью в главном здании ЦБ в Москве, что познакомился с Романовым в начале 90-х, а позднее они одновременно работали в банке: Торшин — на своей нынешней должности, а Романов — в качестве нижестоящего сотрудника.
Дата: 10.08.2016 Копия в Google

145. Всеволод Глуховцев набрал инвестиций на 5 лет.

Глуховцев, который, помимо должности вице-президента RBS, возглавлял также службу безопасности банка, предлагал вложиться в покупку недвижимости в Черногории, брал у клиентов деньги и не возвращал.
В этом случае его действия следствие квалифицировало как мошенничество в особо крупном размере (ч.4 ст. 159 УК РФ).
Дата: 17.12.2015 Копия в Google

146. Роман Ванчугов попал под обыски.

... было возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ (мошенничество). ["Коммерсантъ — Санкт-Петербург", 30.06.2015, "В "Город" пришли с обыском": Полицейские нагрянули в офис ГК "Город", размещающийся в доме N 15 по Морской набережной, в десять часов утра ...
По данным АСВ, право на возмещение своих вкладов получили около 25 тыс. человек на общую сумму 10,7 млрд руб. Участники рынка связывают банк с группой компаний «Город». По данным базы «Коммерсантъ Картотека», владельцами ООО «Банк “Фининвест ...
Дата: 29.10.2015 Копия в Google

147. Собственника "Пушкино" ищут федерально.

В нее также входили торговый дом КСЕ и турфирма "Инна-тур". В 1997 году безуспешно баллотировался в депутаты Мосгордумы. В то же время начал приобретать доли в банках — Маст-банке, Юникорбанке, Интеркапиталбанке, банках "Окский", "АБфинанс", "Кедр" и "Пушкино". С 2000 года работал заместителем главы департамента промышленности Минимущества РФ. В 2003 году занял пост директора московского НИИ химических реактивов и химически чистых веществ.
Дата: 09.10.2015 Копия в Google

148. Курорт под каблуком УДП.

В этом же доме живет сын покойного либерального реформатора Егора Гайдара, предприниматель Петр Гайдар. Николай Кондратюк — глава службы охраны ФСО в Крыму. Когда-то здесь проживали покойные ныне председатель правительства РФ Виктор Черномырдин ...
В «Союзном» не смогли объяснить, для чего двум участникам строительства «дворца Путина» — итальянцу Ланфранко Чирилло и Татьяне Кузнецовой понадобился их банк.
Дата: 22.04.2015 Копия в Google

149. Для суда Франции что банкир, что министр все равно.

... бывшее руководство банка в выводе активов на $5 млрд. Находясь в Лондоне, финансист продолжал вести бизнес в России. Возглавлял совет директоров российского БТА-банка, контролировал группу "Евразия". В 2010 году заочно обвинен СК при МВД РФ в хищении ...
... РФ о выдаче арестантов. По данным "Ъ", в судах Мухтар Аблязов и представлявшие его интересы семь адвокатов доказывали незаконность самого задержания экс-главы БТА-банка. По их версии, полиция на тот момент не имела соответствующего ордера, а в дом ...
Дата: 05.03.2015 Копия в Google

150. Зедельмайер отбивает инвестиции.

... получить в банке кредит, чтобы внести в срок €2,25 млн. К тому времени власти России подали заявление в суд первой инстанции, мотивируя жалобу тем, что в здании находится официальная резиденция торгпредства РФ. Но жалоба была отклонена. Верховный суд Швеции выяснил, что торгпредство еще в 1976 году уведомило МИД Швеции о переезде в новое здание, а в доме проживали 60 лиц, не обладающих дипломатическим иммунитетом, в том числе десять шведских граждан. В ходе процесса власти РФ поспешили заселить ...
Дата: 15.09.2014 Копия в Google

151. Служба по расчету.

... его депутатский статус, а СК РФ дело почему-то к себе забирать не хочет. Под таким натиском, СК РФ все же принял в свое производство материалы в отношении парламентария. Наблюдатели полагают, что и после этого походы топ-менеджеров банка в ГУ МВД по ...
Они даже решили объявить в розыск одного из руководителей фабрики, который спокойно жил у себя дома и приходил на допросы по первому вызову следователя.
Дата: 07.07.2014 Копия в Google

152. Спрут высоких достижений.

В оперативных базах МВД РФ он проходит как лидер межрегиональной ОПГ и ближайшая связь ныне убитых воров в законе Япончика и Деда Хасана.
Организаторские способности молодого боксера пришлись по душе ныне покойному Деду Хасану (Усоян), который сразу приблизил Гафура к себе (в интернете можно найти совместное фото Деда Хасана и Рахимова, сделанные в доме последнего).
Дата: 17.01.2014 Копия в Google

153. Как растаскивали Росграницу.

По словам высокопоставленного источника "Ъ" в Белом доме, решение о назначении нового руководителя Росграницы будет принято на следующей неделе. *** Дмитрию Безделову вменили непрозрачные финансовые схемы и бюджетный миллиард, размещенный в банке отца Оригинал этого материала © "Коммерсант", 22.10.2013, Граница на рубле Иван Сафронов, Илья Барабанов Вчера премьер Дмитрий Медведев принял отставку главы Федерального агентства по обустройству границы РФ (Росграница) Дмитрия Безделова.
Дата: 23.10.2013 Копия в Google

154. Рублевка озолотит Зоки и Бада.

... МВД РФ, гражданин Тюхтяев Герман Борисович в 2004 году был объявлен ОУР Мытищинского района Московской области в розыск за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть (статья 111 УК РФ). 1 февраля 2005 года он был задержан у дома 2 ...
Оригинал этого материала © The Moscow Post, 12.07.2013, Иллюстрации, фото: via The Moscow Post Рублевка озолотит Зоки и Бада Семья владельца "Судостроительного банка" Тюхтяева и "решальщик" Клиновский обложили данью автолюбителей Кирилл Леонтьев На ...
Дата: 12.07.2013 Копия в Google

155. Британское убежище не приняли в Испании.

Также Верховный суд отметил, что ни в одной из стран Европы, в том числе в Великобритании, нет решений об отказе в выдаче Хайкина РФ. В результате служители Фемиды постановили его экстрадировать. […] Илья Хайкин был весьма заметной фигурой в российском бизнес-сообществе. В разное время он являлся председателем совета директоров "Внешагробанка", членом совета директоров банка "Дисконт", совладельцем ОАО "Бадаевский пивоваренный завод" и ОАО "ОГО", замгендиректора ОАО "Торговый дом "Преображенский ...
Дата: 11.06.2013 Копия в Google

156. Торговля мандатами в деле депутата Ширшова.

Возможно, Гуржий не лукавит, и он действительно имел выходы на людей в Кремле, Белом доме и Госдуме, которые занимались формированием предвыборных списков «Единой России». Дело в том, что в материалах уголовного дела есть справка МВД, в которой говорится, что Гуржий имеет «обширные связи среди работников органов законодательной и исполнительной власти РФ, в частности — в Государственной думе и в администрации президента РФ».
Дата: 11.02.2013 Копия в Google

157. Активы сына экс-президента Приднестровья подшили к делу.

... по заданию Минфина РФ провела аудит ПРБ. Следствию удалось отследить и траты Смирнова-младшего. Так, по данным СКР, на похищенные средства он приобрел несколько квартир в Москве, а в 2007 году за 75 млн руб. купил дом в элитном подмосковном ...
Смирнов-младший, а также его пособник — бывший зампред Приднестровского республиканского банка (ПРБ) Олег Бризицкий (оба в розыске) были заочно обвинены в том, что с ноября 2008 по ноябрь 2009 года они, вступив в сговор, похитили 160 млн руб ...
Дата: 06.06.2012 Копия в Google

158. Матвею Урину накинули срок за дерзость.

15 апреля этого года 34-летний Урин, который ранее являлся совладельцем банковской группы, куда входили банк «Славянский», Традо-банк, Донбанк и Уралфинпромбанк, «Монетный дом» (все они лишились лицензии), был осужден на 3 года колонии.
... статьи 213 УК РФ («хулиганство»), части 2-й статьи 116 УК РФ («побои») и части 2-й статьи 167 УК РФ («умышленное уничтожение или повреждение имущества»). Некоторым из охранников также вменили часть 1-ю статьи 203 УК РФ («превышение полномочий частных ...
Дата: 09.11.2011 Копия в Google

159. Зампред, сексот, наемник и немного диссидент.

По данным ОРБ ДЭБ МВД, спецслужбы РФ построили личные отношения с заместителем Центрального Банка Российской Федерации Мельниковым В.Н., а также с главой МГТУ Шором К.Б., исходя из следующего: «Мы не трогаем банки, которые «крышуете» вы лично, но за ...
... Белый дом в 1991, который тоже затем возглавлял ряд банков). Все функции г-на Дунаева в руководстве зеленоградского банка свелись к тому, что ежемесячно он обеспечивал передачу 50 тыс. долл. наличными Сергею Игнатьеву. В дела самого банка г-н Дунаев ...
Дата: 12.09.2011 Копия в Google

160. Дело "курганских" киллеров.

... президент банка "Родник" Терпугов, брат водочного короля Юзбашева Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 28.03.2011 "Стрелять, стрелять и еще раз стрелять" Юрий Вершов Сотрудники следственного управления СК РФ по Москве и ДепУР МВД РФ выявили новые ...
14 ноября их обоих расстреляли у дома 85 по улице Удальцова.
Дата: 29.03.2011 Копия в Google