Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Покорители башен "Москва-сити".

107,4 кв. м на 65-м этаже оформлены на Паата Гамгонеишвили, вероятно, это предприниматель и девелопер, основатель банка «Славянский кредит», строитель торговых центров и коттеджных поселков на Рублевке. До 2020 года два помещения на 66-м этаже (192 кв. м) и 67 (234,5 кв. м) принадлежали Максиму Ликсутову и чуть ранее Татьяне Ликсутовой. Это заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры и его бывшая супруга.
Дата: 30.09.2022 Копия в Google

62. Медведковские мясники.

... приезжал в Москву, пользуясь поддельными документами. Кроме "своего" адвокатского бюро, "медведковские" владели туристическим агентством на Тверской улице, поэтому вопросы с визами, загранпаспортами и билетами решались так же быстро, как и с кредитами, квартирами и прочими бытовыми проблемами. Имели "медведковские" и свой банк. Люди, бравшие там кредиты, чудом избегали гибели. Один из свидетелей обвинения по просьбе знакомого Григория Гусятинского оформил в банке "Капитал-Экспресс" кредит на ...
Дата: 22.06.2005 Копия в Google

63. ОПГ вологодских депутатов вывела 200 млн руб. в кредит.

ОПГ вологодских депутатов вывела 200 млн руб. в кредит Экс-глава филиала Банка Москвы Николай Голубин получил 5 лет колонии, его сын и другие подельники осуждены условно Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 05.03.2016, Кредиты Банка Москвы обогатили вологодских депутатов, Фото: fsb.ru, duma-vologda.ru, newsvo.ru Олег Рубникович Николай Голубин Сергей Голубин В Вологде вынесен приговор преступной группе, в которую входили сразу трое экс-депутатов местного законодательного собрания от ЛДПР и ...
Дата: 09.03.2016 Копия в Google

64. Строитель Черняков в розыске за "кидок" дзюдоистов и банкиров.

Так, Банк Москвы предоставил НПО "Космос" кредит в 10 млрд руб. для завершения строительства Алабяно-Балтийского тоннеля сроком на год. Начиная с 2002 г. Банк Москвы выдал НПО "Космос" кредиты на общую сумму 27 млрд руб. для покрытия кассовых разрывов в финансировании строительства первого пускового комплекса развязки.
Дата: 29.05.2015 Копия в Google

65. Банк "Холдинг-Кредит" сгноила фруктовая мафия.

... руководителей, а в самом банке пропали какие-либо документы на выданные кредиты и залоги. В течение нескольких последующих месяцев все переданные банку в залог овощи и фрукты, хранившиеся в огромном холодильнике на Кузьминской плодоовощной базе по адресу г. Москва, Рязанский пр-т, д. 4а, были распроданы, а сами общества фактически прекратили свою деятельность. Однако, как только стало известно, что 17 октября 2012 года майор Крылов нашел-таки часть пропавших в банке документов, все общества ...
Дата: 22.02.2013 Копия в Google

66. Банкиров Москвы заочно арестовали.

Разбираясь в обстоятельствах кредитования, следователь Писаревский установил, что господин Акулинин, как и его бывший руководитель Бородин, "исполняли свои полномочия вопреки законным интересам банка и в целях извлечения выгод и преимуществ для других лиц". Это "повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам Банка Москвы и охраняемым законом интересам общества и государства в лице правительства Москвы, выразившихся в выдаче кредита под залог имущества, ликвидность и оценка ...
Дата: 05.05.2011 Копия в Google

67. Кредитный аттракцион.

... Гнездилова В. А. и Краснодарским ОАО АКБ «Югбанк» был уже заключен кредитный договор № 248. По условиям которого банк предоставил предприятию кредит в сумме 3-х миллионов долларов США под залог аттракциона «Колесо обозрения «Москва 850». Однако в бухгалтерских документах ООО «Конструкторское бюро «МИР», подчеркивает депутат, которые были предоставлены для получения кредита в Сбербанк РФ, не был отражен этот факт. Могут возразить: предприниматель, мол, пытался один кредит покрыть за счет другого ...
Дата: 21.02.2008 Копия в Google

68. Альфа-банку и Михаилу Фридману сделали приятно вверх ногами.

... было достаточно денежных средств для выдачи кредитов в указанном размере, поскольку входящий остаток по счету 30102 оставлял 5 585 455 тыс. руб., исходящий остаток – 4580647 тыс. руб. Банком не предоставлено доказательств наличия обязательств перед ...
20 октября Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Альфа-банка к ЗАО "Коммерсантъ.
Дата: 31.01.2005 Копия в Google

69. "Норд-Ост" захватил банкир.

... что проживавший в Юго-Западном округе Москвы Абубакар любил бывать в Макдоналдсе на проспекте Вернадского. Именно этот ресторан он выбрал для совершения теракта. Как выяснили "Известия", за несколько месяцев до взрыва у Макдоналдса на Юго-Западе и захвата заложников на Дубровке, Руслан Эльмурзаев взял на себя два кредита в своем Прима-Банке: один на $10 тысяч, а другой на $30 тысяч. Кредиты для потребительских нудж брали и другие сотрудники банка, однако, как установили сыщики, Эльмурзаев ...
Дата: 26.10.2004 Копия в Google

70. Банки-2001.

26 февраля Арбитражный суд Москвы признал банкротом банк «Национальный кредит». 28 февраля Банк России принял решение о снижении требования к минимальному размеру капитала банков до 1 млн ЭКЮ. 17 апреля в Москве сотрудниками МВД задержан президент и председатель совета директоров Монтажспецбанка Аркадий Ангелевич. Его обвинили в хищении $7 млн, принадлежавших разорившемуся банку «Единство». Этот банк возглавлял Дмитрий Бурейченко, который исчез в конце 1995 года, задолжав клиентам более $200 млн ...
Дата: 11.12.2001 Копия в Google

71. Доклад агентов ФБР о конфликте Умара Джабраилова и Пола Тейтума.

Кроме того, у компании AMERICOM было открыто два счета (один - в банке AVO BANK, а другой - в "Диалог-банке" в Москве). Компания Americom Business Centres в Москве также имела офшорный счет в Barclays Bank International на острове Джерси (Library ...
Брачный контракт Союз предполагался своеобразный: RadAmer предоставлял концепцию и кредиты, а Госкоминтурист -- новенькое (только что отстроенное) и готовое к эксплуатации здание гостиницы "Славянская", оцененное в 60 миллионов долларов.
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

72. Кидок на башню.

Ну и в итоге они не прогадали, банк получил свои деньги с процентами. Компания вернула вложенные средства акционерам, вернула кредит и заработала более $300 млн прибыли, не считая торговой галереи площадью 25 000 кв. м, которая осталась в ...
... в гостинице «Россия» за $23 млн. И потом продали проект башни «Россия» турецкой компании «Ренейссанс Констракшн» за сумму более $300 млн, а от правительства Москвы за участок под гостиницей «Россия» получили актив на $165 млн и тоже сразу его продали ...
Дата: 25.04.2017 Копия в Google

73. Киллер "Япончика" Константиновский — кошелек Яценюка.

Он создал ее в 1993 году, взял кредит у государства, дал за этот кредит государству откат, и потом раздавал кредиты, с которых тоже брал себе откат. К: Гришпон взял кредит у государства. Это значит, что государственный банк Украины дал ему деньги в ...
... киллеры-эмигранты, самая тесная дружба с живущим в России международным преступником Семеном Могилевичем, расстрелянным в Москве легендарным Япончиком, нынешним генпрокурором Украины Виталием Яремой и экс-министром обороны Валерием Гелетеем ...
Дата: 13.11.2015 Копия в Google

74. "Папа сказал — вам хватит".

«За ними все-таки плелся всегда этот шлейф недружественных поглощений, — делится сотрудник другого банка. — Лично с ними мало кто знаком, а эта обстановка совершенной секретности и недоступности неприятное впечатление производила. Я пришел в банк уже после выдачи им кредита, и было ощущение полной безысходности после общения с этими структурами». Московский знакомый Алексея Хотина считает, что про белорусское прошлое этой семьи уже следует забыть — они очень давно в Москве.
Дата: 22.04.2013 Копия в Google

75. Силовые рантье.

... МВД Москвы признало его потерпевшим и подтвердило претензии на 13 млн рублей (как раз примерно 20%, как и предлагали Хотины). «Прямых угроз не было, но от дома до работы и в арбитражный суд меня сопровождали два автомобиля Hyundai, — рассказывает Гавриков. — У арбитражного суда я видел, как из машины эти люди доставали стульчики, садились и ждали. Я их уже узнавал в лицо». Сопровождение прекратилось только после того, как Гавриков обратился с заявлением в милицию. Кредит — проблема банка Любой ...
Дата: 14.02.2012 Копия в Google

76. Хоть стреляйся!

... в кредит средства Денис Глухов со своей супругой Ольгой приобрели акции ЗАО «Вектор» (рег. номер 1-01-41678-Н), квартиру №12 в жилом комплексе «Березовая Роща» по адресу г.Видное Московской области, мкр. 6, корп. 4, Мерседес ML 350 с блатным номером М***ММ99, Мерседес GL 500 с блатным номером О***МР77, квартиру площадью 134 кв. м в жилом комплексе «Лосиный остров» компании «Донстрой» по адресу г.Москва, Погонный проезд, 1. В обеспечение выдаваемых кредитов Денис и Ольга Глуховы передали банку ...
Дата: 06.10.2011 Копия в Google

77. Мухтар Аблязов выводит от преследования.

... в качестве залога в пользу банка в УФРС г. Москвы в течение трех месяцев со дня получения суммы займа. Однако этого сделано не было, кредитные деньги были выведены на оффшоры, а указанное недвижимое имущество было продано в пользу третьих лиц. В момент выдачи кредита владельцем и председателем совета директоров банка был Мухтар Аблязов. Он же контролировал корпорацию "Евразия", являвшуюся учредителем "Аиста". В начале февраля 2009 года "БТА банк", один из системообразующих банков Казахстана, был ...
Дата: 15.02.2010 Копия в Google

78. Криминальная биография

Почти ничего из выданных в кредит сумм назад в банк не вернулось, да и не могло вернуться, поскольку предназначалось совсем на иные цели.
В свою очередь эти подписи и печати удостоверил вице-консул США в Москве David Whiddon. Копия в Google

79. Старушка на миллиард.

Еще один источник рассказал Russian Deadline, что часть выведенных из банка денег в конечном итоге оказалась не за границей, а в Москве. За несколько лет до отзыва лицензии у Судостроительного банка супруга Леонида Тюхтяева зарегистрировала ООО «ЭД23 ...
В 2014 году женщина стала номинальным директором в ряде компаний, а злоумышленники набрали на них кредитов.
Дата: 05.09.2019 Копия в Google

80. Василия Баринова ждут дома.

При этом ни один из выданных кредитов не обслуживался и выплаты по ним не проводились. Осенью 2016 года Бабушкинский райсуд Москвы приговорил за это мошенничество Сергея Сергеева к пяти годам лишения свободы. Также осужденного обязали выплатить АСВ похищенные 570 млн руб. Во время следствия и на процессе экс-председатель правления Витас-банка утверждал, что все кредиты выдавались с целью рефинансирования, деньги банк не покидали и объем кредитов в банке не изменился.
Дата: 09.02.2018 Копия в Google