Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

481. Спорт обогащает.

... такую сумму временная администрация банка включила в реестр кредиторов. Примерно на такую сумму предъявлены иски к ООО «Агора Айти» — около в 146 млн руб., согласно данным базы Арбитражного суда Москвы. Это ее долг перед компаниями, организаторами соревнований. После этого ни одного контракта от ЦСП «Агора Айти» более не досталось. Выходит, что проблемы Смоленского банка разрушили бизнес крупного организатора спортивных соревнований. Смоленский банк имел репутацию банка, практикующего «обнальные ...
Дата: 12.02.2015 Копия в Google

482. Хищение 120 зданий перешло границы.

Ранее их наряду с экс-главой московского управления Росимущества Анатолием Шестерюком и бывшим председателем правления банка "Московский капитал" Виктором Крестиным подозревали в причастности к попытке хищения 120 объектов недвижимости в Москве, включая 28 исторических особняков.
Дата: 28.04.2014 Копия в Google

483. "РИК Финанс" заподозрили в телефонном рэкете.

— Это действия конкретно менеджмента банка. "РИК" никакого отношения к этому не имеет. А Дьулустан Борисов сейчас в России? — Насколько я знаю, он в Москве.
Дата: 14.02.2014 Копия в Google

484. "Мастер" дерзил и возникал".

... в детдоме украинского города Винница, потом пошел в строительный техникум, в 1974 г. окончил Полтавский инженерно-строительный институт, уехал по распределению в Набережные Челны на строительство КамАЗа, затем отправился в Москву возводить пресс-центр Олимпиады-80 (ныне здание «РИА Новости»), а еще позже уехал в загранкомандировку — строить Вьетнамскую ГЭС. Вернувшись в СССР уже в перестройку, Булочник сначала занялся торговлей, а в начале 1990-х, как и многие, решил, что ему нужен свой банк ...
Дата: 25.11.2013 Копия в Google

485. Болтливую партнершу Мухтара Аблязова сдал брошенный муж.

... 410 га земли под ИЖС на территории новой Москвы (бывший Подольский район Московской области), логистические комплексы в г.Санкт-Петербурге, Татарстане, Новосибирской области, Свердловской области и ряд других объектов. Почти все эти активы были куплены на деньги БТА-банка, выданные по кредитам офшорным компаниям, и были заложены в нем. Когда в 2009 году банк был национализирован в связи с неудовлетворительным финансовым положением, в банке обнаружилась недостача 13 миллиардов долларов США, а все ...
Дата: 02.09.2013 Копия в Google

486. "Принц Лимон" обиделся,

Так, Мещанский районный суд Москвы удовлетворил два иска Райффайзенбанка о взыскании с Кехмана, а также двух его партнеров Юлии Захаровой и Андрея Афанасьева, 465 млн. руб. Этих же лиц, но уже Гагаринский суд Москвы, обязал вернуть в Сбербанк более 3 млрд. рублей. Еще дальше пошла английская Фемида, к которой обратился Банк Москвы.
Дата: 26.09.2012 Копия в Google

487. Матвей Урин на двух делах не остановился.

Источники “Ъ”, близкие к следствию, пояснили, что эти деньги были нужны господину Урину для погашения своих кредитов перед ОАО «Первый республиканский банк». В рамках расследования этого уголовного дела в марте 2010 года Таганский суд Москвы по ходатайству следствия наложил на денежные средства аффилированных с банкиром Уриным «Грандстроя» и «Газнефтьпрома» арест.
Дата: 10.09.2012 Копия в Google

488. Обнал по госконтракту.

География самая разная: папахи для высшего офицерского состава изготавливают в Москве, «погоны съемные с хлястиком» — в Самаре, «Мерседесы», снегоходы, квадроциклы везут из Европы, валенки для постовых — из Ярославской области, колючую проволоку ...
ОЭБ отправляет в коммерческий банк так называемое «письмо счастья» о представлении расширенной выписки движения денежных средств. Руководство банка понимает, что наружу могут вылезти и другие «шалости», и начинает тормошить «обнальщиков».
Дата: 17.06.2011 Копия в Google

489. Партийный вынос.

В Мещанском суде Москвы слушается дело, грозящее обернуться серьезным политическим скандалом накануне региональных выборов. На процессе по иску депутата Госдумы от «Справедливой России» Аднана Музыкаева к экс-президенту банка ВЕФК (сейчас — филиал банка «Открытие») Александру Гительсону выясняются удивительные обстоятельства.
Дата: 28.02.2011 Копия в Google

490. Экс-предправления банка "Вымпел" осуждена на 200 тыс. руб.

Экс-предправления банка "Вымпел" осуждена на 200 тыс. руб. Ирина Герман, в прошлом функционер Национального фонда спорта, оштрафована на сумму в 78 раз меньшую, чем заработала на обналичке 8 млрд руб. Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 11.01.2011, "Обнальщику" суд не страшен, Фото: "Банковское обозрение" Александр Шварев Ирина Герман Вступил в законную силу приговор Пресненского суда Москвы в отношении бывшего председателя правления банка «Вымпел» Ирины Герман.
Дата: 12.01.2011 Копия в Google

491. Как жена Лужкова заработала миллиарды.

В дальнейшем заметно подросший «Русский земельный банк» станет расчетным центром империи «Интеко». Итак, подведем итоги. К концу 1999 г. Батурина занималась производством изделий из пластика. Оборот — несколько десятков миллионов долларов. (Не вполне прозрачный, но, похоже, доходный и соизмеримый по масштабам с «пластмассовым» нефтехимический бизнес при московском НПЗ.) Поставками в Москву продовольствия.
Дата: 15.11.2010 Копия в Google

492. Цена соли.

Таким образом, став во главе «Сильвинита», президент банка «Кредит ФД» получил полный и безраздельный контроль над почти пятой частью мирового калия (именно столько производят в совокупности «Уралкалий» и «Сильвинит»). Интересно, что главными союзниками г-на Рыболовлева в борьбе за «Сильвинит» стали представители банка «Кредитанштальт-Грант», владеющие почти 15% акций предприятия. Сегодня банкиры из Вены и Москвы ведут активную экспансию в пермскую промышленность, в основном стратегического ...
Дата: 15.03.2010 Копия в Google

493. Подельника Мухтара Аблязова сняли с поезда на границе.

... банком компании господина Пака, передавались банком по цепочке офшорных компаний, зарегистрированных на Британских Виргинских островах и Кипре. Последней в этой цепочке, по данным следствия, стала кипрская Kimoce Limited, на счет которой в латвийском банке "Балтикумс" "Дело" с 18 марта 2009 года и начала перечислять деньги якобы в погашение кредита. Всего на счета кипрского офшора было переведено более $1,5 млн. Дмитрия Пака задержали в сентябре прошлого года, а 26 ноября Тверской райсуд Москвы ...
Дата: 19.02.2010 Копия в Google

494. Игры силовиков-разбойников.

С момента его госпитализации до отзыва лицензии банк проработал 21 день.
Разговор проходил в центре Москвы, в офисе крупной финансовой компании, которой Двоскин владеет на паях с партнером, работая в этой же фирме консультантом.
Дата: 24.08.2009 Копия в Google

495. У Мосэнерго срывается банк.

... оффшорам: энергокомпании было предписано уплатить за 47,8% акций банка рыночную цену в размере 956,6 млн рублей! При этом, господин Романов, представлявший Мосэнерго в суде, не только согласился с этим решением, но и не уведомил о нем руководство компании. В результате Мосэнерго не смогло оспорить его в установленный законом срок, и было поставлено перед необходимостью платить по счетам: в апреле 2007 года Арбитражный суд Москвы выдал компания-оффшорам – держателям акций исполнительные листы на ...
Дата: 21.11.2008 Копия в Google

496. Росавтобанк проиграл второй процесс.

... и "пользование чужими денежными средствами" банк заплатит ООО "ЕвроМастер" более 61,5 млн. рублей Оригинал этого материала © Bankir.ru, 23.05.2008 Росавтобанк проиграл второй процесс Девятый арбитражный апелляционный суд г. Москвы отменил решение арбитражного суда г. Москвы от 24 марта 2008 и постановил взыскать более 61,5 млн. рублей с ООО КБ «Росавтобанк» (Регионально-отраслевой Специализированный Автопромышленный банк). Эти средства суд взыскал в пользу клиента банка - ООО «ЕвроМастер ...
Дата: 26.05.2008 Копия в Google

497. Хозяева жизни.

Фирма является главным конкурентом «Интеко» (возглавляет супруга мэра Москвы Елена Батурина). Такое противостояние добавляет пикантности непростым отношениям мэра Москвы с олигархом. Более хитроумный план введения сына в свой банковский бизнес применил банкир Смоленский. Сначала он поставил племянника во главе совета директоров банка ОВК, а к началу 2004 года председателем совета директоров стал 23-летний сын Николай. Затем, когда банк продали «Интероссу», часть денег оказалось у Николая.
Дата: 26.04.2007 Копия в Google

498. Кто владеет российским спортом.

... Новый Уренгой Г1 Федорычев Алексей Б1 Федун Леонид Б2 Фонд поддержки народной команды «Спартак» Б2 «Форд Мотор Компани» ЗАО А1 Хиконикс Б1 Химик, Московская обл БЗ Химки, Московская обл БЗ ХК МВД, Тверь А1 «Центргаз» ОАО А1 ЦСКА, Москва А1,Б1 Челси, Англия Г1 Шабдурасулов Игорь Б2 Шелен, Красноярск Г2 «Шелен» ОАО Г2 Шинник, Ярославль А2 Шнайдер Алекс Г1 Эсфи В1 Юниаструм Банк Б2 «Ярославская энергетическая компания» ОАО А2 «Ярпиво» ОАО А2 26 промышленных предприятий Республики Башкортостан ВЗ ...
Дата: 22.06.2006 Копия в Google

499. Кто копается рядом с президентом.

Например, Савельев Виталий Геннадьевич, который в1993— 1995 годах был председателем правления банка. Как сложилась его судьба после того, как Путин стал президентом? В целом неплохо. В 2001 году он перебрался в Москву и стал заместителем председателя правления «Газпрома».
Дата: 31.05.2006 Копия в Google

500. Мафия московских нотариусов-2

Потом стажировка в нотариальной конторе свекрови, работа в банке. Молодые в родном городке задерживаться не собирались, вскоре Олег поступил в аспирантуру НИИ прокуратуры, и они переехали в Москву.
Дата: 27.01.2006 Копия в Google