Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Специалист по выводу активов.

... активов, прекрасно известен Д.Мазепину. По ряду признаков он им неоднократно пользовался еще в 2003-2006 годах. Ведь чем-то и за акции КЧКХ, и за акции пермского «Галогена» (в конкурсе за который он обыграл вексельберговскую «Ренову») платить надо. И постоянная нехватка легальных средств для приобретения новых активов – главная причина, по которой сидит Д.Мазепин и его холдинг «Уралхим» в оффшорном трейдинге, что называется, по уши. Самый свежий и наглядный пример – приобретение Д.Мазепиным в ...
Дата: 03.10.2008 Копия в Google

2. Несколько справок в отношении Потанина.

... Услуг р/сч 467010291 в МФК. Учредители АОЗТ "Международная Финансовая Компания" /Москва, Ул.Маши Порываевой,Дом 11 тел: 204-98-22 (этот же номер телефона, единый для всех учредителей, имеет учрежденная лично Потаниным фирма "Салярис") / Принадлежит 10% Объединенный Экспортно-Импортный Банк /Москва, Ул.Маши Порываевой,Дом 11 тел: 204-98-22/ Принадлежит 10% АОЗТ "Пп Холдинг" Москва, Ул.Маши Порываевой,Дом 11 тел: 204-98-22/ Принадлежит 80% АОЗТ "ПП Холдинг" Адрес: Москва ПР-Т МИРА Д.57 Ком.Прав ...
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

3. "Опыт, полученный Д.Медведевым в «лихие 90-е», очень специфичен. Он предполагает деформацию правосознания и морали такого «юриста»."

Судя по опубликованным материалам, Д.Медведев являлся директором по юридическим вопросам «Илим Палм Энтерпрайз» с 1993 года, эту же должность он занимал к началу проверки, которую Счетная палата РФ проводила в период с 14 октября по 16 ноября 1999 года. Следовательно он лично внес значительный вклад в развитие названного холдинга, выросшего в 1990-е годы в гиганта российского лесопромышленного комплекса. Этот рост обеспечивался, в первую очередь, усилиями юристов холдинга: как показывает пример ...
Дата: 19.02.2008 Копия в Google

4. Дмитрий Саблин взял немного Крыма.

Но, по данным ЕГРЮЛ, «Южный строительный инвестиционный холдинг» на 100% контролирует ООО «Техническое агентство «Наутилус», которое получило два здания музея на Таврической набережной, д. 21 и д. 22, штольню и два причала.
Дата: 27.02.2015 Копия в Google

5. Украсть пиджак и отсудить штаны.

А еще сложнее это оказалось самому Д.Мазепину. Как ни пытался он стряхнуть с себя образ «Волка – одиночки», как ни примерял на себя овечью шкуру, себя не переделаешь. Дел у Д.Мазепина с его двумя холдингами, агрохимическим и фторопластовым, не в проворот.
Дата: 10.10.2008 Копия в Google

6. "Козлы отпущения".

Во второй половине 2004 г. во главе «Химпрома» стояли А. Козлов (до ноября) и Д. Осипов (с ноября 2004 г. по июль 2005 г.).
... слова главы волгоградского инвестагентства «Дельта Капитал» Романа Титова о том, что ранее у А. Козлова были планы ввести в органы управления «Химпромом» бывшего гендиректора «Промсинтеза» (также входит в холдинг «Ренова Оргсинтез») Юрия Батрина ...
Дата: 07.02.2007 Копия в Google

7. Куда делись $700 млн.?

И Д. Мазепину она явно не по плечу. Зато как прекрасен сам процесс – берешь кредит, тратишь неизвестно куда. Затем идешь за новым. Гендиректор холдинга «Уралхим» господин Д.Осипов отрапортовал в прессе, что никакого простоя ОАО «ВМУ» в ноябре-феврале не было.
Дата: 18.03.2009 Копия в Google

8. Встревоженный Воскресенск.

Создав в начале 2008 года аж целых два холдинга, «Уралхим», куда и входит ВМУ, и «Галополимер», Д.Мазепин был уверен, что его бизнес будет катиться как по маслу. Цены на удобрение росли, банки охотно кредитовали производство и Мазепин на холдинг «Уралхим» быстренько нахватал больше миллиарда долларов долгов. Но тут случился кризис, продажи удобрений остановились. И чтобы спасти остальные предприятия холдинга, Киров-Чепецкий химкомбинат и березниковский «Азот», Мазепину надо чем-то жертвовать.
Дата: 21.11.2008 Копия в Google

9. Справка в отношении ФПГ "Альфа".

... собрания акционеров компании "КТФ Холдингз Лтд." от 31 декабря 1996 г., заверенной подписью директора Д. Плужникова; - документом группы "Субхолдинг Краун/Альфа Эко. Предложения о реструктуризации: поэтапный подход ("Обзор нынешней структуры собственности и торговых операций. Лихтенштейнский фонд ("Фонд") является владельцем всех акций КТФ Холдингз Лтд. ("КТФ Холдингз"), гибралтарского холдинга, который, в свою очередь, владеет 100% Краун Коммодитиз Лтд. ("ККЛ"), английской компании, Краун Трейд ...
Дата: 22.04.2005 Копия в Google

10. Серый кардинал Кузбасса экономил по-черному.

К этому моменту в его состав входило более двух десятков предприятий, специализирующихся не только на добыче угля, но и на машиностроении, производстве стройматериалов и т.д. Сейчас, несмотря на высокую долговую нагрузку, положение холдинга может быть не таким уж плохим, как может показаться: например, в сентябре 2019 года аффилированная компания "СДС-Строй" получила от властей Кемеровской области подряд на проектирование и строительство ледового дворца спорта "Кузбасс" стоимостью 7,6 млрд ...
Дата: 15.12.2021 Копия в Google

11. Теоремы Костыгина.

Вскоре он стал их партнером и по старой дружбе привлек Костыгина к участию в проекте создания производственного холдинга, получившего название «Промышленная группа “Петроимпорт”» (с 2001 г. — «Петросоюз»). В.Гуринов и Д.Костыгин как миноритарные акционеры получили места в совете директоров холдинга и заняли должности в его руководстве.
Дата: 06.12.2010 Копия в Google

12. Как Мазепин завод "Воскресенские минудобрения" забесплатно купил.

Вот так и стал холдинг «Уралхим» (Д.Мазепин – собственник основного оффшора - AGF-Agrochem) владельцем 72 % акций ОАО «Воскресенские минудобрения». Долгов у холдинга «Уралхим» немерено. Уже больше 1,2 млрд. долларов. А платить кредиторам нечем. В кризис заводы прибыль почти не приносят, а уж Воскресенск и вовсе с октября по март простоял. Там все какие-то «легкие модернизации» делали. Одни убытки вместо прибыли. И тут приходит в голову Д.Мазепину светлая мысль, на завод этот кредитов понавешать ...
Дата: 25.03.2009 Копия в Google

13. Вот - новый поворот.

И создание на их базе холдинга «Уралхим». В первом материале делалось предположение, что Д. Мазепин наверняка не остепенится, не остановится в своих операциях. Хотя уже имеет в своем распоряжении весьма солидные активы, заведенные на компанию «Уралхим». И вот новый поворот в старой теме. Шестого июня холдинг «Уралхим» сообщил о покупке у некой компании 71,72% акций ОАО «Воскресенские минудобрения».
Дата: 23.06.2008 Копия в Google

14. Леонид Арапов промотал капитал.

Арапов владел 50% долей ООО «АВА-ТРЕЙД» до 2017 г. и занимал в компании должность гендиректора до 2022 г. Сейчас контроль над ней через холдинг АЛ5 перешел к его бизнес-партнеру Сергею Солодову, бывшему совладельцу аптечной сети «А5». Бизнесмен стал известен в СМИ, как «алюминиевый король» после масштабного празднования 30-летия супруги Юлии Буряк. 15 февраля 2023 г. Арбитражныи? суд Воронежскои? области в составе судьи Олега Тимашова удовлетворил исковое заявление ООО «АВА-Треи?д» к Арапову о ...
Дата: 08.06.2023 Копия в Google

15. "Дружба" с Путиным, Шойгу и Грызловым.

Например, 26 декабря 2000 года вышло постановление правительства Москвы № 1021 «О реализации инвестиционного проекта по строительству жилого дома на территории НПЦ медицинской помощи детям по адресу: Можайское шоссе, д. 6, и открытию отделения ...
Через три дня областной депутат и президент холдинга «Дружба» Марина Игнатова провела пресс-конференцию в РИА «Новости», на которой сообщила, что компания не значится в списке недобросовестных.
Дата: 21.03.2011 Копия в Google

16. Пахари металлургической нивы: кто все эти люди?

Металлургия-2005 28 предпринимателей, контролирующих металлургические активы России Оригинал этого материала © "Коммерсант", 14.09.2005 Пахари металлургической нивы Мария Молина Завершается пятилетка активного строительства холдингов в российской ...
... ЗАО "Электроцинк" 67,25% ОАО "Богословское рудоуправление" 48,32% ЗАО "Урупский ГОК" 79,96% ОАО "Учалинский ГОК" н/д ООО "Березовское рудоуправление" 50% кабели ЗАО "Сибкабель" 63,65% ООО "Завод Эмальпровод" 100% машиностроение ОАО "Метмаш" 63,04 ...
Дата: 15.09.2005 Копия в Google

17. Ни 100 миллиардов, ни ущерба.

В итоге крупнейший актив — 150 га в ближнем Подмосковье, занятых недавно открывшимся Национальным конным парком "Русь", в состав которого входят конюшни, спортивные поля, гостиницы и т. д. Это один из лучших конных комплексов в России, на который ...
Банк выдал кредиты юрлицам, неким техническим компаниям, которые затем дали заем физлицу — одному из совладельцев холдинга, а уже он перечислил деньги на счета вкладчиков, восстановив, по сути, то, что было выведено, говорит собеседник "Ведомостей".
Дата: 30.06.2014 Копия в Google

18. Банкира Жомарта Ертаева взяли в "Москва-Сити".

Банкира Жомарта Ертаева взяли в "Москва-Сити" Президент холдинга Alma Group в Казахстане обвинялся в хищении $1,1 млрд у Альянс-банка и выводе $80 млн у Bank RBK Оригинал этого материала © ИА "РБК", 08.05.2018, В Москве задержали банкира из Казахстана, Фото: Курсив.kz Дмитрий Серков, Андрей Гатинский Жомарт Ертаев В центре Москвы сотрудники столичного уголовного розыска совместно с бойцами Росгвардии задержали казахского банкира Жомарта Ертаева, рассказал РБК источник в ГУ МВД по Москве.
Дата: 10.05.2018 Копия в Google

19. Приключения "черного нала".

Легализация же средств может проводиться посредством своего же строительного холдинга — строительно-монтажные работы прикроют всё. Всего же гражданин Р. Д. Селин, как подсчитали эксперты, контролирует фирмы с суммарным годовым оборотом свыше 40 миллиардов рублей.
Дата: 27.05.2011 Копия в Google

20. Менеджеры "Топ-книги" выводят активы в ущерб "Сбербанку".

... фигурируем, не так много, как кажется" Ирина Парфентьева Георгий Лямин Акционерный конфликт чуть не довел до банкротства крупнейший в России книготорговый холдинг "Топ-книга" (развивает сети BookLexica, "Книгомир", "Лас-Книгас", "Пиши-Читай", "Литера ...
... Щебетов пришли к окончательному согласию о его вхождении в компанию при оценке всего бизнеса примерно в $100 млн. До этого были десятки встреч, пересылка всевозможных документов и т. д. Вся переданная информация была достоверной и исчерпывающей ...
Дата: 24.03.2011 Копия в Google