Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

441. Бекзод Ахмедов дал показания на Гульнару Каримову.

... июня был объявлен Каримовой в международный розыск по линии Интерпола. «Это было самой большой ошибкой Гульнары Каримовой», ?— сказал Ахмедов. По его словам, он не знал, что Гульнара Каримова в свое время открыла в банке Lombard Odier (LODH) счета на ...
... Дадли Кристи в 1996 году во время учебы в США. Ахмедов помог Кристи, владевшему 45 процентами акций «Уздунробиты» и пожелавшему познакомиться и вести совместный бизнес с Гульнарой Каримовой, встретиться с президентской дочерью в 2001 году в Лондоне ...
Дата: 11.10.2017 Копия в Google

442. Хулиган при деньгах.

В 1995 г. они были арестованы по обвинению в служебном подлоге, во время следствия в банке сменились владельцы и пропали пенсионные деньги Минобороны. Судя по материалам панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, попавшим к Международному ...
... заложены, например, принадлежащие ПФК ЦСКА земельные участки под стадионом площадью около 8,7 га. Украинские проблемы «У меня бизнес на 85% сейчас на Украине <...> 15 — крымских», — рассказывал летом 2014 г. Гинер на исполнительном совете Российского ...
Дата: 01.08.2016 Копия в Google

443. Молдавского "рейдера №1" взяли в Киеве.

... транзитный" бизнес существовать не может, непосредственно в схемах вывода участия крупных банков не фиксировалось никогда. На этой неделе ряд российских СМИ указывал на наличие корреспондентских отношений с Moldinconbank у российского банка "Западный ...
... денег) молдавского УК. Вячеслав Платон (в наручниках) Задержание в Киеве произошло вскоре после того, как днем 25 июля в Кишиневе глава Антикоррупционной прокуратуры Молдавии Виорел Морарь сообщил, что бизнесмен объявлен в международный розыск ...
Дата: 27.07.2016 Копия в Google

444. Никита Белых получал мзду "на помощь региону".

По данным этого же издания, Ларицкого обвиняют в финансовых махинациях при организации на НЛК нового производства, в результате которых, по оценке ФСБ, на счете бизнесмена в швейцарском банке осело более $10 млн. Ларицкий действительно реализовал ...
«В задержании Белых нет никакой политики», — уверен ректор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко.
Дата: 27.06.2016 Копия в Google

445. Гражданин-банкрот: 15 главных должников России.

Бабаев планировал через пять лет вывести бизнес на международный уровень, но до этого так и не дошло.
Основные кредиторы: Акила Трэйдинг Лимитед — 48,3 млрд рублей, Первелок Инвестментс Лимитед (Кипр) — 26,6 млрд, Банк Москвы — 19,2 млрд, Pentecost imited — 13,7 млрд, ООО «УК Капитал» (управляющая кредитными ЗПИФами) — 12,4 млрд, Sezaria Limited (в ...
Дата: 22.06.2016 Копия в Google

446. Вячеслав Аминов всплыл под "панамой".

... пятиборья России (ФСПР) Вячеслава Аминова с открытием счета в банке Монако могли быть связаны с его бизнесом, а не с его спортивной деятельностью. [...] "Ну и что? Аминов здесь при чем? Он крупный бизнесмен, у него крупный бизнес, свои дела ...
Согласно документам панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, утечка которых в апреле этого года легла в основу расследования Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ), президент Федерации современного пятиборья России Вячеслав ...
Дата: 14.06.2016 Копия в Google

447. Офшорный налоговый маневр президента Украины.

21 марта, за день до того, как пришел письменный ответ от Пасенюка, Национальный банк Украины, а также фискальные и антимонопольные ведомства страны объявили, что согласовали совместный план действий по «деофшоризации» украинского бизнеса.
... о «президентском офшоре» появляется в тот момент, когда украинское правительство активно борется с использованием «налоговых гаваней», из-за которых, по данным одной из международных организаций, страна недополучает ежегодно 11,6 миллиарда долларов ...
Дата: 04.04.2016 Копия в Google

448. Как уводили "молдавский миллиард".

После получения контроля над банком Филат, согласно показаниям Илана Шора, стал регулярно просить у него деньги для бизнеса и на политические нужды.
«В соответствии с регламентом о кредитном переводе, банки обязаны отчитываться перед НБМ о международных переводах, осуществленных и/или полученных с использованием альтернативных сети Swift методов передачи платежных сообщений (факс, телекс и др ...
Дата: 15.03.2016 Копия в Google

449. Кина не будет!

Небольшая неприятность, пережить можно, ведь с бизнесом у Глеба Фетисова все было по-прежнему хорошо.
Кстати, Олег Тетерин также побывал в местах лишения свободы и даже был объявлен в международный розыск.
Дата: 19.01.2016 Копия в Google

450. Сергей Левочкин и Дмитрий Фирташ — бизнес-соседи по Лазурке.

Полный список лиц, на которых наложили международные санкции, был подготовлен Генпрокуратурой Украины во главе с Олегом Махницким и направлен Верховному представителю Евросоюза Кэтрин Эштон 3 марта 2014.
Хотя "бизнес" Фирташ был всегда связан с лояльностью к нему власти, он никогда не работал на выборных или государственных должностях и не должен был декларировать свою недвижимость.
Дата: 18.01.2016 Копия в Google

451. Топ-15 богатейших холостяков России (рейтинг Forbes — 2014).

... судьбы, Андреев — создатель двух успешных сайтов знакомств — российского Mamba и международного Badoo. *** Андрей Рогачев Состояние: $0,8 млрд Возраст: 50 лет Место в рейтинге Forbes: 132 Дети: двое Частный инвестор Рогачев не любит говорить про свою частную жизнь. Известно лишь, что он разведен и в 2012 году вернулся из Америки в Россию. *** Олег Леонов Состояние: $0,6 млрд Возраст: 44 лет Место в рейтинге Forbes: 166 Дети: двое Создатель розничной сети «Дикси» рано начал заниматься бизнесом ...
Дата: 06.05.2014 Копия в Google

452. ФБР преследует хакеров — похитителей данных 160 млн кредиток.

... крупнейших западных компаний, в числе которых американские торговые сети 7-Eleven, JC Penney, французская Carrefour SA, авиакомпания JetBlue, одна из ведущих корпораций по выпуску платежных карт Visa Inc., а также Citibank и бельгийский банк Dexia ...
Как и следовало ожидать, его бизнес расположен в виртуальном пространстве.
Дата: 29.07.2013 Копия в Google

453. "Гуриеву надо поменьше п****ть".

... и ст. 315 УК РФ. **** Центр правовых и экономических исследований был создан в 2010 г., он объединил ученых, издавших серию работ, включая две коллективные международные монографии, по вопросам верховенства права и уголовной репрессии в сфере бизнеса ...
Однако именно связь этих денег с доверенными лицами Ходорковского, судя по всему, искали во время обысков следователи СК и оперативники ФСБ. «Разработка» Центра Елены Новиковой началась еще в апреле 2012 года, когда в банке, где у Центра был счет ...
Дата: 04.06.2013 Копия в Google

454. Когда папа преисполнен депутатских возможностей.

... Тимура Акулова "разводит" партнеров на "международный бизнес" Оригинал этого материала © "Бизнес Online", 22.02.2013, Акулы бизнеса из представительства РТ в Туркменистане. Часть 2-я, Фото, иллюстрация: via "Бизнес Online" Александр Шагулин Тимур ...
— Нужно было выходить на первых лиц и конкретно на вице-президента, второго человека в государстве, — утверждает он. — Часть денег, которые мы передали Акулову, как он сам говорил, лежала в ячейке в банке, и он их должен был отдать вице-президенту ...
Дата: 26.02.2013 Копия в Google

455. Анатолий Сердюков потерял доверенное лицо.

В одном только московском банке, в котором помощница господина Елькина Юлия Ротанова хранила наличность босса по его доверенности, оперативникам удалось изъять из двух ячеек $4,6 млн, 125 млн руб. и четверо швейцарских золотых часов "Брегет".
При этом бизнес "Славянки", как подозревает следствие, далеко не всегда велся в соответствии с законом.
Дата: 19.11.2012 Копия в Google

456. "Беспредел" с МТС в Узбекистане перевели на личности.

Из-за этого в качестве владельца Takilant банку был представлен Бекзод Ахмедов, который, будучи многолетним руководителем узбекской МТС, не вызвал у банкиров вопросов. Но в июне этого года Ахмедов разругался с Каримовой и неожиданно покинул Узбекистан. Возможно, он также попытался получить доступ к счетам Takilant. «Гульнара Каримова попыталась решить вопрос привычным для нее силовым давлением и объявила беглого менеджера в международный розыск по линии «Интерпола», тем самым загнав себя в ...
Дата: 06.11.2012 Копия в Google

457. Как МТС выставили из Узбекистана.

... стандартен для классической атаки на бизнес в Узбекистане: уклонение от уплаты налогов через покупку оборудования по завышенным ценам и занижение численности сотрудников, сокрытие валютной выручки, а также работа без надлежаще оформленных лицензий, указано на сайте Генпрокуратуры. В реальности место на сайте Интерпола рядом с Ахмедовым может занять любой предприниматель, работающий в Узбекистане. Страна находится на 166-м месте из 183 в рейтинге Doing Business, который проводит Всемирный банк ...
Дата: 27.09.2012 Копия в Google

458. Бизнес-центр Христа Спасителя.

До этого работал советником управляющего Международного промышленного банка, принадлежавшего сенатору Сергею Пугачеву.
Дата: 23.04.2012 Копия в Google

459. Сообщникам бывшего депутата добавили денег.

Всем фигурантам дела обвинение предъявлялось заочно, поскольку они находятся за границей; Ашот Егиазарян был объявлен в международный розыск. Предъявить новые обвинения брату депутата стало возможным после того, как следствию дал показания потерпевший по делу — гендиректор компании "Дойче Банк Девелопмент" Дмитрий Гаркуша.
Дата: 05.03.2012 Копия в Google

460. Игорь Путин аккумулирует проекты.

... предусматривавший строительство международного морского порта с грузооборотом на первом этапе до 20 млн тонн в год. "Мне предложено возглавить этот проект. В настоящий момент завершена разработка ТЭО, зарегистрирован договор аренды земельного участка в 2,5 тыс. га, проведена государственная экспертиза и определен круг потенциальных инвесторов. Сейчас, в частности, ведутся переговоры с Султанатом Оман",— рассказал "Ъ" Игорь Путин. То, что предприниматели приглашают в свой бизнес Игоря Путина ...
Дата: 03.02.2012 Копия в Google