Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

321. Черный рынок госдолгов.

Случайно ли, что первый замминистра финансов Андрей Вавилов сразу после увольнения в 1997 году оказался в кресле президента банка «Международная финансовая компания» (МФК)? Именно этому банку перед самым своим уходом из Минфина он отписал с ...
Одними из пионеров этого бизнеса можно считать высокопоставленных европейских вельмож XVIII века — британского министра лорда Мальборо и екатерининского канцлера Безбородко.
Дата: 11.04.2006 Копия в Google

322. Чабанизация промышленных войн.

24.03.2005 На подступах к пластмассе Чабанизация промышленных войн Попытка структур банка «Центрокредит» провести враждебное поглощение Владимирского химического завода началась, но промышленная война идет вялая и какая-то странная. Цели ее не ясны, задачи не определены, но ведется она со стороны агрессора с полной отвязанностью и правовым нигилизмом. Диспозиция перед боем. Корпоративные войны за передел уже поделенной собственности, отстроив в России монополизацию крупного бизнеса ...
Дата: 24.03.2005 Копия в Google

323. Джиар в России больше, чем пиар.

Речь идёт о функциях представителей РФ в Международном валютном фонде (МВФ) и Всемирном банке (ВБ).
... году находились под следствием для определения их роли в отмывании денег, в том числе полученных из МВФ. Многие GR-спецы прежде были известными политиками В Высшей школе экономики открылась кафедра «Теория и практика взаимодействия бизнеса и власти ...
Дата: 15.03.2005 Копия в Google

324. Российского партнера "BP" обвиняют в мошенничестве.

... бизнесу работали на нефтедобывающей платформе вместе с лордом Брауном, руководителем "ВР". Именно тогда русские шутя признались, что лорд Браун спрашивал их, не намерены ли они "хапнуть деньги и сбежать". Женевский арбитражный трибунал Международной ...
... банка "LV Finance". Судебное решение стало серьезным препятствием на пути председателя группы "Альфа" Михаила Фридмана, стремящегося создать телекоммуникационную империю, которая могла бы стать дополнением к его нефтяному и финансовому бизнесу ...
Дата: 26.08.2004 Копия в Google

325. Дмитрий Зеленин. Справка.

Когда Остап Бендер забирал у простодушных васюкинцев их кровные двадцать один рубль шестнадцать копеек на организацию международного шахматного турнира в Васюках, он прекрасно знал, что никакого турнира не будет. Когда в мае 1995 года Дмитрий Зеленин лично договаривался о выделении кредитов для компании "Микродин" с простодушным руководством "Тверьуниверсалбанка", он, по мнению бывших сотрудников этого банка, прекрасно знал, что кредиты на общую сумму $26 млн. возвращены не будут.
Дата: 21.06.2004 Копия в Google

326. Кремлевский "Пылесос".

С 1992 г. возглавляет совет директоров Международного промышленного банка.
Любопытно, что первым представителем бизнеса, с которым Путин вчера начал подробно обсуждать эту идею, стал бывший президент "Межпромбанка" сенатор Сергей Пугачев".
Дата: 19.07.2002 Копия в Google

327. Великие комбинаторы новой России.

Его восхождение к вершинам власти и бизнеса началось в 1989 году, когда он организовал «ЛогоВАЗ».
Через два месяца Вавилов ушел из Минфина и вскоре возник в структуре Владимира Потанина — АКБ «Международная финансовая компания», — перед этим отправив туда долги Ирака и Ливии.
Дата: 04.04.2002 Копия в Google

328. Олигарх, пришедший с холода.

- И я могу заявить, что, по крайней мере в нашем банке, таких средств найдено не было". После падения коммунизма и прихода к власти Бориса Ельцина, богатства "Менатепа" продолжали увеличиваться. Он получил разрешение обслуживать средства министерства финансов, государственной налоговой службы, московского правительства и российской монополии, занимающейся экспортом вооружений. Тем временем, торговые операции г-на Ходорковского стали включать в себя и международные поставки товаров.
Дата: 09.03.2002 Копия в Google

329. Aх эта "Madmuazel"... Эскорт-услуги для олигархов и их друзей.

С 93-го он возглавляет АОЗТ «МПИК «Проминвест», а через год переходит в нефтяной бизнес, войдя в совет директоров ИнтерТЭКбанка.
Были ещё и ЗАО «Анализ, консультации и маркетинг», упоминаемое в связи с незаконными экспортно-импортными операциями, и «Эста корп.», с помощью которой из банка «Чара» ушло 5,5 млн. долларов на акции лопнувшего концерна «AWA».
Дата: 17.12.2001 Копия в Google

330. "Динамо" в законе.

... приснопамятный скандал вокруг истории с подкупом заморских судей перед ответственным международным матчем киевского “Динамо”, который привёл к дисквалификации первой команды Украины... Тучи над головой “приватизатора” и бизнеса “семёрки” сгущались ...
Осенью 98-го распоряжением премьер-министра в управление ЗАО “Украинский кредитный банк” (в его совет входит Григорий Суркис) передаются госпакеты акций (25%) региональных энергораспределительных компаний (Облэнерго) Кировоградской, Тернопольской и ...
Дата: 06.06.2000 Копия в Google

331. Россия конфисковала активы экстремиста Игоря Коломойского.

Шитов до декабря 2013 года владел 28,5% акций Смоленского банка с учетом доли в «Международном финансовом холдинге» и «Комплектстрое». ЦБ отозвал выданную банку лицензию 13 декабря 2013 года.
*** Игорь Коломойский: бизнеса в России [у меня] нет Оригинал этого материала © ИА "РБК", 06.08.2019, Игорь Коломойский — РБК: "Пять лет буду тошнить всем назло" Елизавета Антонова Украинского олигарха Игоря Коломойского считают главным политическим ...
Дата: 06.03.2024 Копия в Google

332. Вадим Беляев в США попался на пособничестве Андрею Костину.

... Беляева (экс-глава банка Открытие) за помощь Андрею Костину (глава ВТБ) в обходе санкций США история более чем долгоиграющая. В потоке новостей мало кто заметил, что и Костина заочно задержали. Таким образом, его объявят в международный розыск по ...
При этом у Беляева и Бонда не было лицензии от управления по контролю за иностранными активами Минфина США на ведение бизнеса с подсанкционным Костиным.
Дата: 26.02.2024 Копия в Google

333. Джеффри Эпштейн открыл Сергею Белякову "новые горизонты".

Это плохо для бизнеса для всех сторон. Предложения?» Эту деликатную просьбу в июле 2015 года получил председатель правления Санкт-Петербургского международного экономического форума Сергей Беляков от финансиста Джеффри Эпштейна.
Например, концепцию так называемого «нового банка». Он «мог бы быть смоделирован по образцу капиталистического коммерческого банка, кредитующего в девять раз больше своих резервов, а не Всемирного банка — эти модели устарели», — размышлял Эпштейн.
Дата: 16.02.2024 Копия в Google

334. Ильхам Алиев банкует.

PASHA Bank, Kapital Bank, Халг Банк и Банк Евразия стали крупнейшими кредитными организациями, обслуживающими займы в рамках государственной программы развития бизнеса на сотни миллионов манатов.
Однако благодаря «Архиву Пандоры» — новой утечке офшорных документов, попавших к Международному консорциуму журналистов-расследователей (ICIJ) и предоставленных OCCRP и другим СМИ, — журналисты смогли приоткрыть завесу секретности, которая окружает ...
Дата: 26.01.2024 Копия в Google

335. Флотилия суперъяхт россиян — вторая в мире.

Оригинал этого материала © verstka.media, 31.10.2023, Золотая армада, Фото: oblgazeta.ru, АГН "Москва", pobeda26.ru, "Бизнес Online", "МК", championat.com, РИА "Новости", Иллюстрации: via verstka.media Российский флот суперъяхт — второй крупнейший в ...
По информации СМИ, владельцем офшора был гендиректор государственного АО «Корпорации развития» Сергей Маслов (В 2016 году в отношении Маслова возбудили уголовное дело о хищении 1 млрд рублей из лишенного лицензии банка «Народный кредит».
Дата: 02.11.2023 Копия в Google

336. Испанский стыд Диего Санчеса.

... целью повлиять на суждения граждан по отношению к международным органам", другим гражданам и компаниям. Несколько месяцев спустя Eliminalia использовала другую тактику, когда нацелилась на статью OCCRP о клиенте CBH Дервике Асотитес, оффшорной фирме, которая получила энергетические контракты на 5 миллиардов долларов от венесуэльского правительства без конкуренции. В рассказе упоминается бывший менеджер CBH, который обслуживал венесуэльских клиентов банка, Чарльз-Генри де Бомон — еще один клиент ...
Дата: 21.02.2023 Копия в Google

337. Константин Жеваго катится к экстрадиции.

Покинуть страну заставило уголовное дело о мошенничестве в его бывшем банке «Финансы и Кредит», обанкротившемся в 2015-м. В 2019-м Генпрокуратура объявила Жеваго в международный розыск по делу о растрате и легализации 2,5 млрд грн через банк.
В начале декабря 2022 года Forbes опубликовал статью о делах бизнеса Жеваго в Украине и давлении на него со стороны правоохранительных органов.
Дата: 29.12.2022 Копия в Google

338. Миллионы шпионского происхождения.

... Саад Кхеир, то для банка это уже сродни “стоп-сигналу”, и многие банки в Швейцарии отказали бы ему, а в Credit Suisse дали добро». Неясно, проводил ли Credit Suisse хоть какую-то проверку в отношении этих клиентов-силовиков. В банке отказались дать комментарий по поводу конкретных лиц, сославшись на законы Швейцарии, которые запрещают банкам раскрывать имена клиентов и сведения о них. Со слов представителей Credit Suisse, их банк «ведет бизнес в полном соответствии с международными и местными ...
Дата: 22.02.2022 Копия в Google

339. Получали "за металл", тратили на квартиры и отели.

Абассов и Учар были партнерами Рзы Талыбова, его матери и двоюродного брата в единственном бизнесе, в документах которого они фигурировали как акционеры. Это местный «Нахчыванбанк», основанный в 2008 году. Сейчас банк не раскрывает имена владельцев ...
... и Али, телеведущий Насиб Нур. Сам жених разместил в социальной сети фотографию своей и невесты рук. Отметим, что С.Талыбов является депутатом Верховного меджлиса НАР и проректором по международным связям Нахчыванского государственного университета ...
Дата: 21.02.2022 Копия в Google

340. "Прачечная" Jadranka Михайло Перенчевича.

Вероятно, траст также сменил банк. «Пожалуйста, попросите доверительного управляющего закрыть счет и вернуть средства бенефициару», — в мае 2018 года Никола Перенчевич написал швейцарскому юристу Ариасу гневное письмо в связи с задержкой перевода в 3,1 миллиона евро. «Терпение кончилось. Бизнес никого не ждет, даже банковских сотрудников».
Дата: 24.11.2021 Копия в Google