Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

501. Сервис по организации DDoS-атак для "Ростеха" по просьбе Минкомсвязи оценил Qrator.

С начала 2015 года компания начала подготовку к открытию первого зарубежного отделения в Праге.
Дата: 04.09.2015 Копия в Google

502. Брат, сват и штрафбат.

Агропредприятия Цапков и депутата Цеповяза имели взаимные поручительства по кредитам «Россельхозбанка» и в документах банка назывались ГВЗ (группа взаимосвязанных заемщиков) «Север Кубани» — в разное время в нее входили до 30 предприятий, в том числе ...
Незадолго до открытия торгового центра в 2008 году структуры Ткачевых из числа совладельцев вышли, сейчас «Галерея» принадлежит Пономаренко.
Дата: 10.08.2015 Копия в Google

503. Карусель для вкладчиков.

... банку недвижимости оказалась на 30–40% меньше балансовой. Как исчезали деньги Следствие уверено: экс-менеджеры и бывшие владельцы были причастны к хищениям в Мособлбанке, следует из рассказов людей, знакомых с материалами дела. «Банк занимался руками своих работников финансовыми махинациями с деньгами вкладчиков. Я бывший непосредственный исполнитель... Все вклады свыше 500 000, а позже чуть ли не свыше 50 000 в день открытия исчезали из программы [проведения средств по счетам банка ...
Дата: 03.08.2015 Копия в Google

504. "С него просили сначала 15%".

Это происходило по всей стране», — рассуждает петербургский юрист, бывший зампред правления банка «Санкт-Петербург» Андрей Ибрагимов.
Они прошли в Петербурге, их организацию высоко оценил тогдашний глава МОК Хуан-Антонио Самаранч, побывавший на церемонии открытия.
Дата: 08.06.2015 Копия в Google

505. Мария Росляк и паленый "Огнями Москвы" вексель.

Я никакого участия в открытии в ООО КБ «Огни Москвы» депозита не принимала. <…> Как президент банка, председатель совета директоров и знакомая Шахбазова, я выслушивала о его опасениях по ухудшению состояния банка. <…> Шахбазов попросил меня подумать, как можно обезопасить денежные средства депозита его компании. Я, зная, что у банка есть компания ЗАО «ИК «Огни Москвы», провела с финансовым директором Ириной Болотиной переговоры о возможности принять деньги с депозита компании Шахбазова путем ...
Дата: 30.04.2015 Копия в Google

506. Российские госслужащие и их родственники держали миллионы в HSBC.

*** Кто держал деньги в швейцарском банке В материалах о клиентах швейцарского банка из группы HSBC, полученных Le Monde и ICIJ, много и других известных россиян, которые на момент открытия счета возглавляли госструктуры, но суммы на их счетах в списке не указаны. Например, бывший министр сельского хозяйства Елена Скрынник согласно спискам стала клиентом банка в июле 2003 г. В то время она была гендиректором госкомпании «Росагролизинг».
Дата: 09.02.2015 Копия в Google

507. Братья Ротенберги из Израиля "развели" в России бизнес.

При условии, что если покупатель в течение 10 дней не переведет деньги из банка в Гонконге, то сделка должна быть аннулирована.
[...] При открытии счета новая клиентка тут же попросила перевести некоторую сумму на счет Левитина.
Дата: 17.11.2014 Копия в Google

508. Опричники СуперХана.

В настоящее время вся организационная работа по данному направлению координируется помощником президента РФ Школовым, доверенным человеком Путина, знающим его еще со времен работы в российской внешней разведке в ГДР. Уголовным делом «БТА Банка» занимается Следственный комитет, а теперь департамент МВД РФ. С момента открытия уголовного дела основную работу по делу вели три следователя. Два из них были пойманы сотрудниками ФСБ РФ на неформальных контактах с представителями «БТА Банка», в том числе ...
Дата: 09.09.2014 Копия в Google

509. Молдавский судья дешевле российского таможенника.

В 2012 году в банк пришли новые акционеры, а совет директоров возглавил Александр Григорьев (он же через кипрскую компанию Boaden Ltd приобрел 16,35% банка). И сразу после смены акционеров РЗБ открыл корреспондентские счета в Moldindconbank (до этого у РЗБ, судя по финансовой отчетности, не было корреспондентских взаимоотношений с молдавскими банками). После открытия корсчетов и начался массовый вывод денежных средств в Молдову.
Дата: 22.08.2014 Копия в Google

510. Как ограбили банк Павла Врублевского и мужа внучки Ельцина.

С деятельностью банка были связаны владелец платежной системы Chronopay Павел Врублевский, член семьи Бориса Ельцина Михаил Жиленков и один из создателей трояна DNS Changer Владимир Цацин.
Fethard Finance полностью анонимна — при открытии любого из трех возможных типов мультивалютных счетов в системе («Спонсорская программа», «Вебмастер», «Профессионал») не требуется подтверждения легитимности вводимых данных, в том числе фамилии и ...
Дата: 08.07.2014 Копия в Google

511. 100 миллиардов коню под хвост.

Спустя несколько часов после публикации в "Ведомостях" новости о грядущей санации Мособлбанка, крупнейшей после Банка Москвы, он предложил клиентам необычный вклад — "Отважный Мособлбанк" с доходностью 10,65% в рублях и 5,5% в валюте с ежедневной ...
— Через две недели после открытия КСК "Виват, Россия!" (входит в состав "Руси") штукатурка у нового комплекса уже начала отваливаться.
Дата: 17.06.2014 Копия в Google

512. Банкформирование Владимира Романова.

Эти фирмы открывали в банке «Электроника» расчетный счет и устанавливали систему «банк–клиент», которая позволяет совершать операции по счету, обмениваться документами и информацией с банком без посещения офиса кредитной организации. Конечно, для открытия счета необходимо или личное присутствие клиента, или нотариально заверенная доверенность.
Дата: 25.04.2014 Копия в Google

513. Земля и глина "короля столичных строек".

Банк "Ак Барс" выдал 1 млрд руб. на строительство Кощаковского кирпичного завода, и после его открытия завод отошел структуре "Ак Барса". В Татарстане считается, что НПО "Строительная керамика" контролировалось Хуснуллиным. После отъезда Хуснуллина в Москву НПО "Строительная керамика" оказалось в собственности компании "Ак Барс девелопмент", акционерами которой наряду с банком являются виргинские офшоры.
Дата: 24.04.2014 Копия в Google

514. Как основатель "Партии" потерял жизнь и кошелек.

В декабре 2013 года ЦБ РФ отозвал лицензию у банка, в котором находились счета 18 фирм, подконтрольных Минееву. Для открытия новых счетов в другом банке требовались выписки из ЕГЮРЛ.
Дата: 28.01.2014 Копия в Google

515. Спрут высоких достижений.

... 2014, Фото: via "Новая газета" Для кого Олимпиада и золото, и свобода Сергей Канев Гафур Рахимов (третий слева) на церемонии открытия в Якутии игр "Дети Азии" Как стало известно «Новой», в числе почетных гостей на Олимпийских играх в Сочи ожидается ...
По неофициальным сведениям, в то время банк контролировался шефом СНБ Рустамом Иноятовым.
Дата: 17.01.2014 Копия в Google

516. Из Администрации президента на автокомбинат.

То инспектор Ренич, вместе с известным сводником Петром Листерманом, участвует в открытии на Страстном бульваре элитного заведения «Кабаре».
В один момент при помощи ранее выданного небольшого кредита банк сумел заполучить в собственность ТЦ «Смоленский пассаж» и ряд других крупных объектов. В 2005 г. УВД ЦАО возбудило в отношении руководства банка уголовное дело.
Дата: 13.11.2013 Копия в Google

517. Сбежать за 45 часов.

На этом этапе деньги конвертировались и уходили со счета Glenic в ВТБ на счет компании-клиента в зарубежном банке.
Правда, последние открытия, сделанные МВД в деле Магина о 36 млрд, заставляют усомниться в том, что от нее кто-то отказался.
Дата: 02.09.2013 Копия в Google

518. "Пилигрим" исполнил арию жертвы.

... Гареева Андрей Ковалев Владимир Голубков В деле, по которому 15 мая в здании Росбанка в Москве были задержаны председатель правления банка Владимир Голубков и его подчиненная, старший вице-президент Тамара Поляницына, всплывают все новые подробности ...
Однажды мы сыграли на открытии байкерского сезона (я же байкер еще).
Дата: 17.05.2013 Копия в Google

519. Короли госзаказа: кто освоит $20 млрд.

В пятерку входит основатель главной компании империи Ротенберга СЕТП Иван Шабалов, ставший открытием этого рейтинга.
В 2007 году он, совладелец банка «Северный морской путь», создал компании «Стройгазмонтаж» и «Трубный металлопрокат».
Дата: 19.03.2013 Копия в Google

520. Агентство Standard & Poor’s вводит инвесторов в транш.

В иске также приводится майское электронное письмо аналитика, в котором она сообщает: агентство только что уступило Moody’s «гигантскую сделку» по рейтингованию RMBS японского банка Mizuho, поскольку требуемый уровень покрытия убытков у S&P был на 10 ...
К концу 1990-х с открытием офисов в Гонконге, Сингапуре, Мексике, Аргентине, Бразилии и России деятельность компании охватывает развивающиеся рынки.
Дата: 11.03.2013 Копия в Google